00:08
Comentarii Adauga Comentariu

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

Un om de afaceri iranian poreclit domnul G, care conducea o companie de covoare ca front pentru spălarea milioanelor de lire sterline făcute de bande ilegale de bărci mici a fost închis timp de opt ani.

Asghar Gheshalghian, 48 de ani, a acționat ca bancher pentru gangsterii care traficau zeci de mii de migranți ilegali peste Canal.

Gheshalghian, cunoscut drept Mr G de către asociații săi în Franța, a transferat bani folosind așa-numita Sistemul Hawala.

Hawala este un portal informal pentru trimiterea de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori, cunoscuți sub numele de hawaladars, indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.

Gheshalghian își conducea firma de servicii financiare dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nordul Londra și a acționat ca un intermediar de încredere, acceptând plăți de la migranți sau familiile acestora.

Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.

Gheshalghian a fost arestat de National Ofițerii agenției de criminalitate (NCA) în februarie 2021 după o investigație de doi ani.

Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt migranți iranieni care au sosit ulterior în Marea Britanie cu barca sau camionul și au cerut azil.

Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete. a vorbit cu asociații la telefon, admitând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.

Gheshalghian s-a lăudat și că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.

p>

El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani.”

În urma arestării lui Gheshalghian, ANC a percheziționat sediul său de afaceri , un depozit și casa lui din estul Londrei, confiscând în jur de 50.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre care descriu tranzacțiile, în timp ce anchetatorii financiari au putut dovedi plăți în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în banca sa. conturi.

Dovezile au fost, de asemenea, obținute dintr-un ITV documentar în care reporteri sub acoperire au abordat un traficant de persoane din nordul Franței, care a discutat despre trimiterea de bani prin intermediul unui broker numit „Mr G” - Gheshalghian.

Contractantul de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.

Procurorul Martin. Bisgrove a spus: „Procuratura spune că domnul Gheslagian a avut un nivel ridicat de culpabilitate. Acestea erau infracțiuni planificate în care el a avut un rol principal.

„Domnul Gheslagian cunoștea un număr de traficanți de persoane. El trimitea oamenii către traficanți de persoane, la cerere.

„El ținea banii oamenilor care călătoreau aici, până la sosire și apoi plătea contrabandiștilor după eveniment.

„Nu a fost implicat în furnizarea efectivă a RHIB-urilor (barci gonflabile cu cocă rigidă) sau a camioanelor.”

El a adăugat: „În ceea ce privește prejudiciul, prejudiciul cauzat de aceste infracțiuni sunt duble. În primul rând, riscul de a afecta sistemul de imigrare din Regatul Unit.

„În al doilea rând, riscul de a prejudicia migranții introduși ilegal în Regatul Unit.

„Din nou, am susține că infracțiunea (spălarea banilor) infracțiuni) a fost de mare vinovăție.

„Calculul exact al sumei spălate nu este simplu.

„Procuratura nu spune și nu a spus niciodată că toate acele tranzacții se referă la proprietate penală.

„În mod evident, o parte din aceasta era proprietate criminală și, în mai multe rânduri, dl Gheslagian a considerat că 70-80% era ilegală.

„Infracțiunea necesită doar suspiciunea pentru a fi completă, dar susținem că dl Gheslagian știa clar că banii sunt proprietate criminală.”

John Hurlock, apărând, a spus că Gheshalgian nu are nicio condamnare relevantă și a fost dat faliment în 2010.

El a adăugat: „Soția lui a venit în 2010. Au doi copii. Ea nu lucrează și beneficiază de beneficii.

„Cu pedeapsa privativă de libertate pe care inculpatul o va executa inevitabil, alte persoane vor avea de suferit.”

Judecătorul de condamnare Martin Griffith i-a spus lui Gheshalgian: „Ai condus un birou ilegal de servicii de bani, fiind legal de ani de zile.

„Partea ta... a fost să oferi un serviciu de încredere în care oamenii care urmează să fie introduși ilegal să-ți ofere tarifele. i-ai informa pe traficanții de oameni, iar oamenii ar fi apoi transportați în Regatul Unit, fie cu barca, fie într-un camion.

„Când ajungeau în siguranță în Regatul Unit, fie pentru a cere azil imediat, fie la întâmplare. brațul lor, le-ai plăti contrabandiștilor, mai puțin comisionul pentru munca ta. De aceea o făceai pentru câștig.

'A fost o trecere a Canalului, în care încrederea acordată de ambele părți în tine a uns roțile și a permis ambelor părți să aibă încredere că nu vor fi furat.

„Reputația ta te-a precedat și ți-a permis să uşurezi procesul de contrabandă.

„Trebuie să-ți caracterizez rolul. Nu erați un partid de conducere, acesta sau ei erau traficanții de persoane, dar ați jucat un rol important în asigurarea faptului că ambele părți pot avea încredere în ceea ce urma să se întâmple.

„Rolul dumneavoastră a fost pe o perioadă lungă de timp. de timp, durata fiecărui număr fiind de patru ani și jumătate.”

El a continuat: „Există în mod clar un rău, trebuie spus, uneori un risc serios în a ajuta cei care călătoresc cu RHIB peste Canal. , deși solicitanții de azil sunt hotărâți să încalce orice ar fi.

„Parlamentul a considerat o infracțiune să-i ajute în eforturile lor de a obține bani, ceea ce juriul a constatat că ați făcut.

„Se spune adesea că autoritățile ar trebui să caute traficanții de persoane pentru a încerca să împiedice oamenii să treacă peste Canalul Mânecii și mă tem că ați jucat un factor important în acest sens.

„Este a fost făcut ca parte a unui grup. A existat planificare, a existat un câștig financiar, locația și calendarul au fost relevante și prevalența. Autoritățile vorbesc de-a lungul anilor despre necesitatea de a marca pe cei prinși cu pedepse grave de închisoare.

„Nu ai fost persoana de frunte, ci un jucător important.”

Soția lui Gheshalghian a plâns înăuntru. tribunal, deoarece a fost condamnat la un total de opt ani de închisoare.

Comandantul filialei NCA, Mark Howes, a spus: „Din propria sa recunoaștere, bandele criminale organizate au avut încredere în Asghar Gheshalghian pentru a se ocupa de plățile lor și a spăla banii pe care i-au câștigat prin intermediul acestora. organizând traversări periculoase cu bărci și camioane ale Canalului.

„Făcând acest lucru, le-a permis criminalitatea și a luat bucuros o reducere din profiturile pe care le-au obținut din aceasta.

„Trecerea ilegală a Canalului cu bărci sau camioanele este extrem de periculos. Din păcate, în ultimele zile/săptămâni, am văzut că poate avea consecințe fatale.

„De aceea, perturbarea și desființarea bandelor implicate în criminalitatea organizată de imigrare este o prioritate pentru NCA.

„Direcționarea fluxurilor lor financiare prin agenți precum Gheshalghian este doar una dintre modalitățile prin care facem asta.”

Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu format din cinci acuzații de spălare a banilor și facilitarea imigrației ilegale.

Michael Oatley, șeful de unitate pentru CPS, a declarat: „Asghar Gheshlaghian conducea cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.

p>

„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca pe bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.

„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Taylor Swift aterizează la Baltimore pentru jocul HUGE Chiefs al lui Travis Kelce împotriva Ravens - cu un loc în Super Bowl pe linie de la M&T Bank Stadium

_ Mircea Geoană: Republica Moldova ar putea intra în UE până în 2030

_ CFR Cluj a împrumutat un mijlocaş grupării Poli Iaşi

_ INS rectifică creşterea economică a României din 2023 de la 2% la 2,1%

_ Facebook și alți giganți tehnologici pun „profitul înaintea siguranței” prin introducerea criptării end-to-end pe platformele lor de mesagerie, avertizează șeful NCA

_ Cehii extind drepturile pentru cuplurile de același sex

_ Fotbalistul Dele Alli arată încântat de iubita lui uimitoare, Cindy Kimberly, în timp ce o oferă o excursie cu gondola în timpul unei vacanțe romantice la Veneția

_ Zelenski face curățenie la vârful securității naționale (presa franceză)

_ Idris Elba etichetează represiunea guvernului Regatului Unit împotriva cuțitelor zombi drept „un pas simbolic în direcția cea bună”, dar spune că nu merge suficient de departe

_ Incendiu catastrofal în China - Cel puțin 14 oameni au murit

_ Criza bancară din SUA se profilează pe măsură ce fluxurile de depozite s-au accelerat săptămâna trecută, volumele de împrumuturi stagnează

_ Noi cercetări arată că animalele migratoare învață prin experiență

_ Charles rupe tăcerea în legătură cu diagnosticul de cancer: King oferă „cele mai sincere mulțumiri” publicului britanic pentru mesajele de sprijin și spune că este „încurajat” să audă că experiența lui îi inspiră pe alții să fie verificați

_ Un tânăr care circula cu aproape 80 km/h pe o trotinetă electrică, mai repede decât maşinile,reţinut de poliţie

_ Arabia Saudită „Scale Back” Obiectivele proiectului Neom Megacity

_ Dezvăluit: De ce băuturile slushy cu gheață pot fi periculoase pentru copii după ce DOI sugari aproape că mor în decurs de o săptămână

_ Cum își obține soția lui Kanye West, Bianca Censori, trupul ei (foarte) sculptat? Experții dezvăluie exercițiile pentru a obține abdomenul tonifiat al modelului - dar chirurgii plasticieni susțin că ea ar fi avut ceva ajutor...

_ Xi Jinping s-a întâlnit cu Antony Blinken. Liderul chinez: China şi SUA ar trebui să fie parteneri, nu rivali

_ Covaliu (COSR): Avem sportivi care pot câştiga medalii la Paris chiar dacă nu sunt favoriţi

_ Fiul lui Cyndi Lauper arestat: Declyn „Dex” Lauper, 26 de ani, arestat de poliție sub acuzația de posesie de arme în New York, după ce bărbat a fost împușcat în picior

_ Premierul canadian Trudeau, vizită în Florida pentru a se întâlni cu Trump

_ Andrei Rublev, primul finalist al turneului de la Madrid (ATP)

_ Șoferul care a fost amendat de o parcare de 1 lire sterline pentru că și-a plimbat câinele spune că anii de luptă cu compania i-au lăsat 733 de lire sterline din buzunar și cu un rating de credit stricat.

_ Investigarea reducerii emisiilor de cărbune și a mortalității în China

_ Taiwan, ceartă în parlament: un deputat a furat buletine de vot şi a fugit

_ „Am auzit țipete din cabine - mulți nu au putut ieși din cauza că camerele erau pline cu apă”: Supraviețuitorii descriu groază în interiorul unei bărci turistice egiptene condamnate, în timp ce britanicul dezvăluie cum a înșelat moartea

_ Schimbările climatice nu de vină pentru incendiile mortale din Chile: cercetători

_ ȘOCANT: Ceartă masivă cu sute de adolescenți ERUPTE în CA Mall | Top 5 al lui Elijah Schaffer (VIDEO)

_ Manchester United 'are o echipă de viitor', consideră antrenorul ten Hag

_ Prințesa Beatrix a Țărilor de Jos își încearcă mâna la agricultura în Utrecht în timpul campaniei naționale

_ CEO ADNOC: Creșterea cererii globale de energie este nesustenabilă

_ Filantropul miliardar Hans Rausing și-a pierdut a doua soție, Julia, din cauza cancerului, la vârsta de 63 de ani: o nouă suferință pentru moștenitorul Tetra Pak la mai bine de un deceniu după ce prima sa soție, Eva, a murit din cauza abuzului de cocaină

_ Reînnoirea presiunii de reglementare asupra Bitcoin nu este o surpriză

_ Lovitură de teatru! Nicolas Sarkozy a fost condamnat la închisoare. Porțita prin care scapă de executarea pedepsei

_ Muzeul Luvru ia în considerare mutarea 'Giocondei' la subsol

_ Dinamo a pierdut cu FC Botoşani, scor 1-2. Golul victoriei, marcat în minutul 90+1

_ Congresmanul democrat Donald Payne Jr. a fost �n comă de 11 zile

_ Femeia devine virală cu povestea despre cum �valorile ei creștine conservatoare� au fost concediată de la Starbucks

_ Mesaj din SUA: 'Israelul trebuie să răspundă puternic. Dacă le luați capacitatea nucleară, aceasta ar fi o lovitură dramatică'

_ Au fost stabilite ziua și locul unde va fi înmormântat Aleksei Navalnîi

_ Messi ratează sferturile de finală ale Cupei Campionilor din Miami

_ Sondaj CURS - Cine este văzut drept principalul vinovat pentru protestele fermierilor

_ Un nou duo dinamic? AI și abilitățile oamenilor schimbă afacerile

_ Companiile aeriene Ultra-Woke Alaska dat �n judecată de foști angajați creștini pentru discriminare religioasă

Ingrid Mocanu, după interzicerea bolșevico-soroșista a lui Georgescu : LEGEA a murit Suntem în DICTATURĂ

_ Megyn Kelly �l critică pe Don Lemon pentru că l-a urmărit pe Elon Musk, fără a fi recunoscător pentru oportunități (VIDEO)

_ Noile date pot ajuta la o mai bună înțelegere a ghețarilor

_ Sistem de detectare Lahar modernizat pentru Muntele Rainier

_ Ciolacu anunţă construirea unui ansamblu medical nou în care să funcţioneze Institutul Clinic Fundeni

_ Credeam că am mahmur în timpul unei vacanțe pentru fete la Zante - dar medicii au spus că simptomele mele se reduc la o tumoare pe creier și că mai am un an de trăit

_ Nouă scădere a cazurilor de Covid înregistrate în România

_ Războiul din Ucraina, ziua 1005. Rachetele nord-coreene utilizate de Rusia conţin componente fabricate în SUA şi Europa – CNN

_ TOȚI VORBEȘTE DESPRE: pantalonii greșiți ai lui Alan Titchmarsh

_ Vizualizarea penuriei Americii de case la prețuri accesibile

_ Inundații catastrofale în Kenya. Un baraj s-a rupt, zeci de morți și alte zeci sunt date dispărute

_ Scandal sexual NHS: Femeile profesioniste din domeniul sănătății îi acuză pe șefi că „rușinează și aprind victimele cu gaz” după ce doar 36 de doctori în dizgrație au fost alungați anul trecut, avertizând că „acesta nu este nici măcar vârful aisbergului”

_ Vii pe o stradă lângă TINE? Avertisment că medicamentul „Frankenstein” produs în China, de 1.000 de ori mai puternic decât morfina, va declanșa scene terifiante de zombie care vor înghiți orașele americane devastate de opioide.

_ Japonia va găzdui sezonul MLB anul viitor: comisar de baseball

_ Jurgen Klopp: Capacitatea lui Liverpool de a-şi păstra calmul poate face diferenţa în lupta pentru titlu

_ Marina Tauber în vizorul americanilor! Sancțiuni de la Washington împotriva deputatului lui Ilan Șor


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1537, afisate in 26 pagini.