10:05
Comentarii Adauga Comentariu

_ Santander Marea Britanie este amendată cu 107,8 milioane de lire sterline de către Autoritatea de Conduită Financiară pentru controale privind spălarea banilor

_ Santander Marea Britanie este amendat cu 107,8 milioane GBP Autoritatea de conduită financiară privind controalele spălării banilor

Autoritatea de reglementare financiară a amendat Santander cu 107,8 milioane de lire sterline pentru „lacunele grave și persistente” în controalele sale împotriva spălării banilor. 

The Financial Autoritatea de conduită (FCA) a declarat că banca „nu a reușit să supravegheze și să gestioneze în mod corespunzător” aceste sisteme, ceea ce a afectat supravegherea a peste 560.000 de clienți de afaceri.

Santander a avut „ sisteme ineficiente pentru a verifica în mod adecvat informațiile furnizate de clienți despre afacerea pe care o făceau, a spus FCA. 

Eșecurile au dus la trecerea de peste 298 de milioane de lire sterline prin bancă înainte ca aceasta să închidă conturile.  ;

Câinele de pază a subliniat că, într-un caz, a noul client a deschis un cont ca o mică afacere de traduceri, cu depozite lunare estimate de 5.000 GBP, dar în decurs de șase luni a primit milioane de depozite și a transferat rapid fondurile în conturi separate.

Acest cont a fost recomandat pentru închidere de către echipa de luptă împotriva spălării banilor a băncii în martie 2014, dar nu a fost luată în considerare până în septembrie 2015 din cauza „proceselor proaste”, a spus FCA.

Mark Steward, director executiv pentru aplicarea legii și supravegherea pieței la FCA. , a declarat: „Gestionarea proastă de către Santander a sistemelor sale de combatere a spălării banilor și încercările lor inadecvate de a aborda problemele au creat un risc prelungit și sever de spălare a banilor și infracțiuni financiare.

„Ca parte a angajamentului nostru de a preveni și să reducem criminalitatea financiară, continuăm să luăm măsuri împotriva firmelor care nu reușesc să efectueze controale adecvate împotriva spălării banilor.”

Directorul executiv al Santander, Mike Regnier, a declarat: „Santander își asumă responsabilitățile în ceea ce privește criminalitatea financiară în plus. serios.

„Ne pare foarte rău pentru problemele istorice legate de controlul împotriva spălării banilor (AML) din divizia noastră Business Banking între 2012-2017, evidențiate în constatările FCA.

„Deși am luat măsuri pentru a rezolva problemele noastre de combatere a spălării banilor odată ce acestea au fost identificate, acceptăm că cadrul nostru de combatere a spălării banilor la momentul respectiv ar fi trebuit să fie mai puternic.

„De atunci, am făcut schimbări semnificative pentru a rezolva acest lucru prin revizuirea noastră financiară. tehnologia criminalității, sistemele și procesele.

„Astăzi, peste 4.400 de angajați sunt concentrați pe prevenirea criminalității financiare și continuăm să investim pentru a ne îndeplini responsabilitățile și pentru a ne menține clienții și comunitățile în siguranță.” 

Anul trecut, rivalul lui Santander, HSBC, a fost amendat cu 63,95 de milioane de lire sterline de FCA după ce a constatat mai multe deficiențe în procesele băncii de combatere a spălării banilor.

Trei părți cheie ale sistemelor de monitorizare a tranzacțiilor HSBC din Marea Britanie au arătat grave slăbiciuni pe o perioadă de opt ani până la 31 martie 2018, a declarat FCA.

HSBC a constatat că h am făcut o serie de eșecuri, inclusiv monitorizarea inadecvată a scenariilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului până în 2014 și evaluarea slabă a riscurilor „noilor scenarii” după 2016.

Este a doua amendă acordată unei stradă principale. bancă pentru spălarea banilor într-o săptămână, FCA care a pălmuit Natwest cu o penalizare de 264,8 milioane de lire sterline după ce au apărut mai multe eșecuri, inclusiv acceptarea de saci de gunoi cu numerar care soseau la 50 de sucursale din întreaga țară. 


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Criminalitatea din Chicago a crescut cu 61% în 2023, infracțiunile cu violență cresc în timp ce guvernatorul insistă ca infracțiunile să „code”

Infractorii trans care au violat femei sunt femei, spune liderul scoțian

_ Azerbaidjanul poate livra Europei energie pentru un secol

_ Amestecarea cu natura ar putea fi la doar 15 minute distanță pentru toată lumea în cadrul noului plan guvernamental

_ Keanu Reeves dezvăluie că Constantine 2 s-a întâmplat în sfârșit, după ce a „pătruns” Warner Bros.

_ Kamala Harris, oficiali seniori Biden, vor participa miercuri la funeraliile Tire Nichols; Gazda MSNBC Al Sharpton va face elogii

_ EPHRAIM HARDCASTLE: Întrebare de încoronare pentru Dominic Raab

_ Este oficial: cel mai mare nufăr uriaș din lume recunoscut de Guinness World Records

_ Premiile Grammy: Jocurile video îşi câştigă în sfârşit dreptul la recunoaştere

_ Aliații lui Hunter Biden cântăresc fondul de apărare juridică...

_ CRINGE: Kamala Harris a fost prăjită pentru descrierea ei a lansării în spațiu a astronauților (VIDEO)

_George Simion - 01 Feb 2023 06:11:00

_ Seven-kilometre traffic queue of lories at Nadlac II

_ Deci, care este cea mai bună rată de economisire pe care o oferă banca DVS.?

_ Brad Pitt își croiește o siluetă elegantă în pantaloni gri înainte de a îmbrăca transpirații cu George Clooney în set de la Wolves

Cum se facturează consumul de energie începând cu 1 ianuarie 2023

_ Super Bowl LVII: Cele 10 mari puncte de discuție pe măsură ce crește entuziasmul pentru confruntarea din Arizona

_ Olivia Attwood pune un ecran elegant într-un trenci alb clar la Institutul Regenerativ

_ Prestigioasa organizație liberală de pază condamnă reportajul Russiagate al New York Times

_ AMD se adună după bataile de top și de jos, prognoză în linie

_ Ivermectina: Distribuția la nivel de populație ar fi putut împiedica recenta epidemie de COVID în masă din China?

_ Putin nu va îndrăzni să folosească arme nucleare asupra Ucrainei, susține consilierul Zelensky

_ UCRAINA A RESPECTAT AVIONELE DE LUPĂ

_ Ascunde-ți cărțile pentru a evita acuzațiile de infracțiuni, spun școlile din FL profesorilor!

_ Pentru prima dată, cluburile din Premier League au cheltuit un miliard de dolari în perioada de transferuri din ianuarie

Distrugerea României de Partidele Slugilor Ciulacu și Ciucă continuă. Vor distruge comunele țării. Aflați câte comune vor să distrugă. Stiri Negre - 26 Jan 2023 14:44:32

_ Profitul lui MCDONALD crește...

_ EXXON bate recordul de câștiguri cu 59 de miliarde de dolari!

_ Bucharest Court: Alexandru Piturca, Romarm director Tutu to be investigated under court supervision

_ Iluzie optică înșelătoare îți păcălește creierul să vadă zeci de inimi legănându-se - poți să o oprești?

_Gold FM Romania - 31 Jan 2023 22:12:35

_ Manchester United finalizează semnarea de împrumut a mijlocașului lui Bayern Munchen Marcel Sabitzer

_ Equalution: CEO-ul Nutrition, care a pierdut 27 kg, dezvăluie ce mănâncă într-o zi pentru pierderea în greutate

_ „Pharma, MSM, Tech, Intel, Zelensky, OMS, Deep State lucrează împreună pentru a acoperi armele biologice din Ucraina”

_ Asistenta de asistenta medicala dezvaluie ca isi impleteste servetele McDonald's intre degetele de la picioare pentru a dormi mai bine

_ Nottingham Forest finalizează semnarea portarului Paris Saint-Germain Keylor Navas

_ Graham Arnold dezvăluie singurul lucru care l-ar fi convins să renunțe din funcția de antrenor Socceroos

_ Review ASRock Z790 Livemixer: unic și accesibil

_ Tyson Fury susține că Tommy trebuie să devină antrenorul personal al lui Cristiano Ronaldo dacă pierde în fața lui Jake Paul

_ SUA acuză încă patru pentru asasinarea președintelui haitian

_ Semnele că relația dintre Sandy și Danny de la MAFS a fost DOOMED

_ Tom Brady se retrage din fotbal �Pentru totdeauna� de data aceasta (VIDEO)

_ Oamenii de știință găsesc noi indicatori ai dezghețului permafrostului din Alaska

_ Polițiștii CA împușcă un om amputat care încearcă să fugă pe cioturi...

_ Oamenii digitali ar putea înlocui supermodelele...

_ Cristiano Ronaldo alunecă pe locul nouă pe lista celor mai mari taxe de transfer după mutarea lui Enzo Fernandez

_ Trump reînnoiește operațiunea de strângere de fonduri după ce s-a străduit să strângă numerar...

_ Cursa de vaccinare a maimuțelor sălbatice rare dă speranță de supraviețuire

_ Rutina de îngrijire a pielii pe care o folosește Martha Stewart pentru a-și menține pielea atât de tânără la 81 de ani

_ Enzo Fernandez are o valoare șocantă în Fantasy Football League după semnarea lui Chelsea

_ A început distribuirea cardurilor de energie: La câte persoane au ajuns postașii în prima zi

_Gold FM Romania - 31 Jan 2023 22:09:23

_ Coloană de autocamioane de şapte kilometri înainte de ieşirea din ţară, la Nădlac II

_ Precedent extrem de interesant - Preot caterisit de Biserică, repus în funcție de instanță în baza unei decizii CEDO

_Gold FM Romania - 31 Jan 2023 21:25:43

_ Corporațiile conduc inflația?

_ Trailerul A Little White Lie îl găsește pe Michael Shannon pretinzând că este un autor renumit

_ Mutarea lui Hakim Ziyech la PSG este OPRIT, deoarece liga franceză RESPINGE acordul de împrumut cu întârziere

_ Michael J. Fox se alătură soției sale Tracy Pollan pentru a-i încuraja pe New York Knicks

_ Cele mai creative nume de bebeluși de celebrități - inclusiv fiica lui Molly-Mae Hague


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1607, afisate in 27 pagini.