18:35 2022-12-03
crimes - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ Un bogat om de afaceri rus, în vârstă de 58 de ani, este arestat de anti-kleptocrația Agenției Naționale pentru Crimă din Londra
_ Un bogat om de afaceri rus, în vârstă de 58 de ani, este arestat de către anti-kleptocrația Agenției Naționale pentru Crimă din Londra
Un bogat om de afaceri rus a fost arestat la Londra, în valoare de mai multe milioane de lire
The National
El a fost arestat la reședința sa, joi, de ofițerii de la Celula de luptă împotriva cleptocrației a NCA - un nou
Ambasada Rusiei la Londra a cerut informații de la Ministerul de Externe al Marii Britanii cu privire la motivele și circumstanțele reținerii omului de afaceri neidentificat și condițiile din în care era reținut, au declarat agențiile de presă ruse.
Un bărbat de 35 de ani, angajat la sediu, a fost arestat în apropiere, fiind suspectat de spălare de bani și obstrucție a unui ofițer NCA după ce a fost văzut părăsind adresa cu o geantă care conținea mii de lire sterline în numerar.
Un al treilea bărbat, în vârstă de 39 de ani, care este fostul iubit al actualului partener al omului de afaceri, a fost arestat la domiciliul acestuia din Pimlico, Londra. , pentru infracțiuni inclusiv spălare de bani și conspirație pentru fraudă.
Peste 50 de ofițeri au fost implicați în operațiune la proprietatea din Londra a omului de afaceri.
O serie de dispozitive digitale și o cantitate semnificativă de numerar au fost recuperate în urma unor căutări ample ale anchetatorilor NCA.
Toți cei trei indivizi au fost intervievați de NCA și au fost eliberați pe cauțiune.
Graeme Biggar, directorul general al NCA, a declarat: „Celula de combatere a cleptocrației a NCA, înființată abia anul acesta, are un succes semnificativ în investigarea potențialelor activități criminale ale oligarhilor, serviciul profesional. furnizorii care îi sprijină și îi permit pe aceștia și pe cei legați de regimul rus.
„Vom continua să folosim toate puterile și tacticile disponibile pentru a perturba această amenințare.”
Această operațiune. este cea mai recentă dintr-o serie de intervenții ale ANC, care lucrează pentru a perturba activitățile personalităților internaționale corupte din mediul de afaceri și ale facilitatorilor acestora.
Până în prezent, ANC a asigurat aproape 100 de întreruperi - acțiuni care în mod demonstrabil înlătură sau reduce o amenințare criminală – împotriva lui Vladimir Putin-lin elitele și facilitatorii lor.
Acestea includ o serie de ordine de înghețare a conturilor (AFO) asupra conturilor deținute de persoane care sunt strâns legate de rușii sancționați.
The Cell are, de asemenea, a investigat și a luat măsuri discrete împotriva unui număr semnificativ de elite care au impact direct asupra Regatului Unit, precum și a vizat rute mai puțin convenționale folosite pentru a deghiza mișcările de bogăție semnificativă, cum ar fi vânzările de active de mare valoare prin casele de licitații.
La nivel internațional, activitatea NCA a ajutat la înghețarea a numeroase proprietăți, opt iahturi și patru avioane și continuă să lucreze în colaborare cu Biroul de Implementare a Sancțiunilor Financiare pentru a se asigura că alte active din Regatul Unit sunt înghețate, precum și cu cele globale. parteneri să vizeze averea ilicită deținută în străinătate.
Aceasta vine după ce cifrele de luna trecută au arătat că Marea Britanie a înghețat active rusești în valoare de peste 18 miliarde de lire sterline, ca răspuns la invazia Ucrainei de către Putin.
Peste 1.200 de persoane, inclusiv oligarhi precum Fostul proprietar de la Chelsea, Roman Abramovici, generali și chiar șeful Bisericii Ortodoxe, au fost afectați de înghețarea activelor și interdicțiile de călătorie.
În plus, companiile aeriene și băncile se numără printre cele 120 de companii împiedicate să strângă bani în piețele financiare din Marea Britanie. Și interdicțiile de export ale oțelului și tehnologiei au deteriorat grav mașina de război a lui Putin, forțând armata să folosească tancuri din epoca sovietică.
Restricțiile comerciale au fost chiar impuse de Regatul Unit asupra mărfurilor emblematice rusești, cum ar fi caviarul și vodca.
Economia Rusiei se prăbușește ca urmare a sancțiunilor globale, PIB-ul său estimat că va scădea cu 6,2% în acest an, în comparație cu previziunile de dinainte de invazie.
Comentarii:
Adauga Comentariu