23:37
Comentarii Adauga Comentariu

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

Un om de afaceri iranian poreclit domnul G, care conducea o companie de covoare ca front pentru spălarea milioanelor de lire sterline făcute de bande ilegale de bărci mici a fost închis timp de opt ani.

Asghar Gheshalghian, 48 de ani, a acționat ca bancher pentru gangsterii care traficau zeci de mii de migranți ilegali peste Canal.

Gheshalghian, cunoscut drept Mr G de către asociații săi în Franța, a transferat bani folosind așa-numita Sistemul Hawala.

Hawala este un sistem informal de transfer de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori, cunoscuți sub numele de hawaladars, indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.

Gheshalghian își conducea firma de servicii financiare dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nordul Londra și a acționat ca un intermediar de încredere, acceptând plăți de la migranți sau familiile acestora.

Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.

Gheshalghian a fost arestat de National Ofițerii agenției de criminalitate (NCA) în februarie 2021 după o investigație de doi ani.

Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt imigranți iranieni care au ajuns ulterior în Marea Britanie cu barca sau camionul și au cerut azil.

Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete. a vorbit cu asociații la telefon, admițând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.

Gheshalghian s-a lăudat și că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.

El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani”.

În urma arestării sale, ANC a percheziționat sediul său comercial, un depozitare și casa lui din estul Londrei, confiscând în jur de 50.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre care descriu tranzacțiile, în timp ce anchetatorii financiari au reușit să evidențieze plăți de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în conturile sale bancare.

Dovezile au fost, de asemenea, obținute dintr-un ITV documentar în care reporteri sub acoperire au abordat un traficant de persoane din nordul Franței, care a discutat despre trimiterea de bani prin intermediul unui broker numit „Mr G” - Gheshalghian.

Contractantul de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.

Procurorul Martin. Bisgrove a spus: „Procuratura spune că dl Gheslagian a avut un nivel ridicat de culpabilitate, acestea erau infracțiuni planificate în care a avut un rol principal.

„Dl Gheslagian cunoștea un număr de traficanți de persoane, el trimitea oameni. contrabandiştilor de persoane la cerere.

„El avea să reţină banii persoanelor care călătoreau aici, până la sosire şi apoi le plătea contrabandiştilor după eveniment.

„Nu era implicat în furnizarea efectivă a RHIB-urilor (barci gonflabile cu cocă rigidă) sau a camioanelor”.

El a adăugat: „În ceea ce privește prejudiciul, prejudiciul cauzat de aceste infracțiuni este dublu, în primul rând riscul de prejudiciu adus sistemului de imigrație din Regatul Unit.

„În al doilea rând, riscul ca prejudiciul adus migranților introduși ilegal în Regatul Unit.

„Din nou, am susține că infracțiunea (infracțiuni de spălare a banilor) a fost de mare culpabilitate.

„Calculul sumei exacte spălate nu este simplu. .

„Procuratura nu spune și nu a spus niciodată că toate aceste tranzacții se referă la proprietate penală.

„În mod evident, o parte din aceasta era proprietate penală și, în mai multe rânduri, domnul Gheslagian considerate că 70-80% sunt ilegale.

„Infracțiunea necesită doar suspiciune pentru a fi completă, dar susținem că domnul Gheslagian știa clar că banii sunt proprietate criminală.”

John Hurlock , apărând, a spus că Gheshalgian nu are nicio condamnare relevantă și a fost dat în faliment în 2010.

El a spus: „Soția lui a venit în 2010, au doi copii, nu lucrează și este în indemnizație. .

„Odată cu pedeapsa privativă de libertate pe care inculpatul o va executa inevitabil, alte persoane vor avea de suferit.”

Judecătorul de condamnare Martin Griffith i-a spus lui Gheshalgian: „Ați luat bani ilegali. birou de servicii, fiind legal de ani de zile.

„Partea ta... a fost să oferi un serviciu de încredere în care persoanele care urmează să fie introduse ilegal să-ți ofere tarifele, să-i informezi pe traficanții de persoane și pe oameni. ar fi apoi transportat în Regatul Unit, fie cu barca, fie într-un camion.

„Când ajungeau în siguranță în Regatul Unit, fie pentru a căuta azil imediat, fie pentru a-și hazarda brațul, le plătiți contrabandiștilor. , mai puțin comisionul pentru munca ta, de aceea o făceai pentru câștig.

'A fost o trecere a Canalului, în care încrederea pusă în tine de ambele părți a uns roțile și a permis ambelor părților să aibă încredere că nu vor fi înșelați.

„Reputația ta te-a precedat și ți-a permis să ușurezi procesul de contrabandă.

„Trebuie să-ți caracterizez rolul. Nu erați un partid de conducere, acesta sau ei erau traficanții de persoane, dar ați jucat un rol important în asigurarea faptului că ambele părți pot avea încredere în ceea ce urma să se întâmple.

„Rolul dumneavoastră a fost pe o perioadă lungă de timp. de timp, durata fiecărui număr fiind de patru ani și jumătate.”

El a continuat: „Există în mod clar un rău, trebuie spus, uneori un risc serios în a ajuta cei care călătoresc cu RHIB peste Canal. , deși solicitanții de azil sunt hotărâți să încalce orice ar fi.

„Parlamentul a considerat o infracțiune să-i ajute în eforturile lor de a obține bani, ceea ce juriul a constatat că ați făcut.

„Se spune adesea că autoritățile ar trebui să caute traficanții de persoane pentru a încerca să împiedice oamenii să treacă peste Canalul Mânecii și mă tem că ați jucat un factor important în acest sens.

„Este a fost făcut ca parte a unui grup. A existat planificare, a existat un câștig financiar, locația și calendarul au fost relevante și prevalența. Autoritățile vorbesc de-a lungul anilor despre necesitatea de a marca pe cei prinși cu pedepse grave de închisoare.

„Nu ai fost persoana de frunte, ci un jucător important.”

Soția lui Gheshalghian a plâns înăuntru. tribunal, deoarece a fost condamnat la un total de opt ani de închisoare.

Comandantul filialei NCA, Mark Howes, a spus: „Din propria sa recunoaștere, bandele criminale organizate au avut încredere în Asghar Gheshalghian pentru a se ocupa de plățile lor și a spăla banii pe care i-au câștigat prin intermediul acestora. organizând traversări periculoase cu bărci și camioane ale Canalului.

„Făcând acest lucru, le-a permis criminalitatea și a luat bucuros o reducere din profiturile pe care le-au obținut din aceasta.

„Trecerea ilegală a Canalului cu bărci sau camioanele sunt extrem de periculoase, din păcate în ultimele zile/săptămâni am văzut că poate avea consecințe fatale.

„De aceea, perturbarea și desființarea bandelor implicate în crima organizată de imigrare este o prioritate pentru NCA.

„Direcționarea fluxurilor lor financiare prin agenți precum Gheshalghian este doar una dintre modalitățile prin care facem asta”.

Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu pentru cinci capete de acuzare pentru spălare de bani și facilitare a imigrației ilegale.

Michael Oatley, șeful unității pentru CPS, a declarat: „ Asghar Gheshlaghian a condus cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.

„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol. pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.

„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Puncte de referință pentru computerul Black Myth Wukong: un tur de forță pentru hardware-ul de urmărire a raze de la Nvidia [Actualizat]

_ Migrant acuzat că a bătut 2 ofițeri NYPD la un adăpost din Manhattan, arestat din nou, deja liber fără cauțiune

_ Guvernatorul Newsom admite că politicile democraților au distrus California

_ Kenya a avut vreme neobișnuit de caldă – un expert despachetează ce ar putea fi cauza

_ Priviți alegătorii de culoare din Chicago spunând gazdei presei conservatoare Benny Johnson că votează pentru Trump (VIDEO)

_ Cîrstoiu și Negoiță au bătut palma la PSD Sector 3

_ Șoc pe piața financiară: se prăbușește o bancă mamut / Implicații geopolitice la nivel înalt

_ Momentul în care un bețiv alimentat de droguri mânuind două AXES în groaza parcului de vacanță este aruncat la pământ după ce le-a spus amenințător oaspeților „Nu, nu este poliția”

_ Noile legi talibane interzic femeilor să se uite la bărbați, să cânte în public, să călătorească singur

_ Pauline Hanson repetă cel mai șocant comentariu al ei VODATĂ – și susține că a avut „dreptate” – în timp ce cere ca Australia să oprească orice imigrație

_ De ce crește UE presiunea asupra melonilor în Italia?

_ Video | Provocarea pe care Cătălin Cîrstoiu i-a lansat-o lui Victor Ciutacu: 'Aveți curaj?'

_ Tim Walz sub foc după ce și-ar fi aruncat fiul cu nevoi speciale pe scena Convenției Naționale Democrate

_ Alimentele la care nu te-ai fi așteptat că ne stimulează excelent sistemul imunitar pentru tot anul

_ A FOST UN BUSTUL: INVITAREA MISTERICĂ ÎNCĂ UN MISTER... DNC a tachinat știrile despre un vorbitor invitat secret în ultima noapte a Convenției DNC – Dar nimeni nu a apărut

_ Scenele îngrozitoare din emisiunea ITV Breathking sunt salutate de telespectatori, inclusiv de lucrătorii din domeniul sănătății și deputații, deoarece drama dezvăluie impactul imens al pandemiei de Covid asupra NHS

_ Sunt din Texas și locuiesc în Marea Britanie,  acestea sunt toate lucrurile ciudate pe care le-am găsit despre britanici -  inclusiv mai mulți goți, cultura „nebună” a drogurilor și „bărbați toxici”

_ Armata Rusiei spune că a distrus tancul american M1 Abrams în Kursk

_ Telespectatorii vor vedea scenele finale sfâșietoare ale lui Dave Myers cu cel mai bun prieten al său, Si King, iar ultimul episod Hairy Bikers este proiectat în această seară

_ Rebecca Grossman, din lumea socială, dezamăgită, este acuzată că a conspirat cu soțul și fiica ei în apeluri la închisoare pentru a „vâna jurați, influența judecătorul și cere fostului ei star MLB CONFESS să ucidă doi frați într-o fugă îngrozitoare.

_ Un ministru a fost pus între vegetația Rishi Sunak și carnivora Penny Mordaunt: QUENTIN LETTS se uită la PMQ-uri

_ Raport: Bătăliile pe care democrații se luptă pentru procedurile de vot ridică semnale de alarmă asupra integrității alegerilor

_ Ultimul comandant: generalul locotenent afgan Sami Sadat împărtășește un extras din noua carte despre războiul din Afganistan și retragerea dezastruoasă a administrației Biden-Harris

_ FDA aprobă o nouă rundă de vaccinuri COVID... Dar americanii pur și simplu nu sunt interesați

_ Sunt un expert în grădinărit și aceasta este lista mea de verificare pentru îngrijirea gazonului de primăvară pe care trebuie să o știți pentru iarba mai sănătoasă acum

_ Vaste zone ale Americii sunt atât de deprimate încât arată ca ceva dintr-un film de groază

_ Un nou val de ger lovește România: va fi un frig de crapă pietrele, iar apoi vremea se schimbă radical

_ Activişti pro-palestini au distrus portretul politicianului englez Arthur Balfour de la Cambridge

_ Ce este un coordonator de intimitate? De la simularea actelor obscure cu un netball dezumflat, la conversații serioase despre consimțământ, iată cum acești profesioniști fac ca scenele de sex să funcționeze

_ Nicolae Ciucă, despre Iulian Dumitrescu: Nu există în acest moment aprobarea PNL pentru această candidatură

_ Mașinile hibride se vând de TREI ori mai repede decât vehiculele electrice (și de două ori mai repede decât mașinile pe benzină)

_ „A Power Grab”: Medicii spun cine vrea să dicteze politica de sănătate a SUA

_ Cercetătorii descoperă cauza creșterii inițiale a răspunsului imunitar atunci când agenții patogeni atacă plantele

_ Horoscopul zilei de 9 februarie 2024. Se simte nevoia de o schimbare în viața Gemenilor

_ Radu Oprea anunță: Vom introduce turismul adaptiv în noua strategie de dezvoltare a turismului

_ Cea mai proastă parte a statului Uniunii... Poliția din Capitoliu arestează un tată cu stea de aur (video)

_ Iohannis, despre candidatura la NATO: Nu intenţionez nici să mă retrag, nici să negociez altceva

_ Victor Cornea qualifies to semifinals of doubles event in Murcia tennis challenger tournament

_ Fort Lauderdale se uită la drumuri ridicate pentru a lupta împotriva mării în creștere

_ ZF: Care a fost promovabilitatea şcolilor de conducători auto, la prima examinare, în anul 2023

_ Înregistrarea unui risc! Modelele au dezbrăcat totul în timp ce merg pe podium purtând altceva decât bandă de corp la Săptămâna Modei de la New York

_ Schimbare la comanda Grupului de luptă al NATO din România

_ Diviziunea energetică a Americii: cum se simt democrații și republicanii

_ Decizie! România nu va participa la Eurovision 2024

_ PMI din SUA semnalează „Presiunea ascendentă nedorită asupra prețurilor de consum în lunile următoare”

_ Luptătorul brazilian UFC Renato Moicano: „Nu sunt american, dar voi fi – Vreau să fiu într-o echipă Swat și vreau să-i ucid pe cei răi” (VIDEO)

_ Ar putea rezulta extincții pe măsură ce peștii își schimbă comportamentul de hrană ca răspuns la creșterea temperaturilor

_ Rușii blochează GPS-ul avionului care îl transportă pe ministrul apărării britanic Shapps peste enclava Kaliningrad

_ Mama Briannei Ghey, Esther, primește un impuls pentru campania ei privind utilizarea mai strictă a smartphone-urilor, deoarece șase din 10 părinți spun că ar sprijini o interdicție

_ Cum a ajuns Ucraina să aibă arme noi și performante, dar să nu le poată utiliza în război: efectiv stau în depozite

_ Simona Halep a fost sabotată! Cazul de dopaj explodează. Răsturnare totală de situaţie

_ ALERTĂ SUA vor să o lase fără medalie pe Ana Maria Bărbosu: Acuzații grave și anunță că fac apel la decizia TAS

_ Peter Doocy �i sparge creierul lui Karine Jean-Pierre cu o �ntrebare despre completarea rezervei strategice de petrol (VIDEO)

_ A patra ediţie a 'Străzi deschise, Bucureşti - Promenadă Urbană' debutează în 6 aprilie

_ DNC tachinează o invitată de stânga secretă pentru a stimula imaginea în dificultate a Kamalei în timp ce ea acceptă nominalizarea în finala convenției – Zvonurile se învârte în jurul lui Beyoncé, Taylor Swift și George W. Bush

_ Iranul se amuză, după atacul Israelului: Se pare că presa americană visează

_ Doliu în lumea politică: Fostul ministru al culturii al Franței, a murit

_ Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul, cea mai slabă creştere din ultimii 10 ani

_ RUPTĂ: PUBLICAREA VIDEO � Agenții federali din SUA �l arestează pe reporterul Steve Baker pentru că a acoperit protestele din 6 ianuarie și a contestat narațiunea oficială

_ „Ea era toată inima mea, nu știam că pot iubi atât de mult”: Mama în lacrimi a fetiței, de opt ani, ucisă când șoferul Land Rover s-a prăbușit în școala de pregătire din Wimbledon și dezvăluie că „ieri ar fi fost a noua aniversare a ei '


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7

Nr. de articole la aceasta sectiune: 395, afisate in 7 pagini.