23:37
Comentarii Adauga Comentariu

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

Un om de afaceri iranian poreclit domnul G, care conducea o companie de covoare ca front pentru spălarea milioanelor de lire sterline făcute de bande ilegale de bărci mici a fost închis timp de opt ani.

Asghar Gheshalghian, 48 de ani, a acționat ca bancher pentru gangsterii care traficau zeci de mii de migranți ilegali peste Canal.

Gheshalghian, cunoscut drept Mr G de către asociații săi în Franța, a transferat bani folosind așa-numita Sistemul Hawala.

Hawala este un sistem informal de transfer de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori, cunoscuți sub numele de hawaladars, indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.

Gheshalghian își conducea firma de servicii financiare dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nordul Londra și a acționat ca un intermediar de încredere, acceptând plăți de la migranți sau familiile acestora.

Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.

Gheshalghian a fost arestat de National Ofițerii agenției de criminalitate (NCA) în februarie 2021 după o investigație de doi ani.

Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt imigranți iranieni care au ajuns ulterior în Marea Britanie cu barca sau camionul și au cerut azil.

Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete. a vorbit cu asociații la telefon, admițând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.

Gheshalghian s-a lăudat și că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.

El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani”.

În urma arestării sale, ANC a percheziționat sediul său comercial, un depozitare și casa lui din estul Londrei, confiscând în jur de 50.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre care descriu tranzacțiile, în timp ce anchetatorii financiari au reușit să evidențieze plăți de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în conturile sale bancare.

Dovezile au fost, de asemenea, obținute dintr-un ITV documentar în care reporteri sub acoperire au abordat un traficant de persoane din nordul Franței, care a discutat despre trimiterea de bani prin intermediul unui broker numit „Mr G” - Gheshalghian.

Contractantul de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.

Procurorul Martin. Bisgrove a spus: „Procuratura spune că dl Gheslagian a avut un nivel ridicat de culpabilitate, acestea erau infracțiuni planificate în care a avut un rol principal.

„Dl Gheslagian cunoștea un număr de traficanți de persoane, el trimitea oameni. contrabandiştilor de persoane la cerere.

„El avea să reţină banii persoanelor care călătoreau aici, până la sosire şi apoi le plătea contrabandiştilor după eveniment.

„Nu era implicat în furnizarea efectivă a RHIB-urilor (barci gonflabile cu cocă rigidă) sau a camioanelor”.

El a adăugat: „În ceea ce privește prejudiciul, prejudiciul cauzat de aceste infracțiuni este dublu, în primul rând riscul de prejudiciu adus sistemului de imigrație din Regatul Unit.

„În al doilea rând, riscul ca prejudiciul adus migranților introduși ilegal în Regatul Unit.

„Din nou, am susține că infracțiunea (infracțiuni de spălare a banilor) a fost de mare culpabilitate.

„Calculul sumei exacte spălate nu este simplu. .

„Procuratura nu spune și nu a spus niciodată că toate aceste tranzacții se referă la proprietate penală.

„În mod evident, o parte din aceasta era proprietate penală și, în mai multe rânduri, domnul Gheslagian considerate că 70-80% sunt ilegale.

„Infracțiunea necesită doar suspiciune pentru a fi completă, dar susținem că domnul Gheslagian știa clar că banii sunt proprietate criminală.”

John Hurlock , apărând, a spus că Gheshalgian nu are nicio condamnare relevantă și a fost dat în faliment în 2010.

El a spus: „Soția lui a venit în 2010, au doi copii, nu lucrează și este în indemnizație. .

„Odată cu pedeapsa privativă de libertate pe care inculpatul o va executa inevitabil, alte persoane vor avea de suferit.”

Judecătorul de condamnare Martin Griffith i-a spus lui Gheshalgian: „Ați luat bani ilegali. birou de servicii, fiind legal de ani de zile.

„Partea ta... a fost să oferi un serviciu de încredere în care persoanele care urmează să fie introduse ilegal să-ți ofere tarifele, să-i informezi pe traficanții de persoane și pe oameni. ar fi apoi transportat în Regatul Unit, fie cu barca, fie într-un camion.

„Când ajungeau în siguranță în Regatul Unit, fie pentru a căuta azil imediat, fie pentru a-și hazarda brațul, le plătiți contrabandiștilor. , mai puțin comisionul pentru munca ta, de aceea o făceai pentru câștig.

'A fost o trecere a Canalului, în care încrederea pusă în tine de ambele părți a uns roțile și a permis ambelor părților să aibă încredere că nu vor fi înșelați.

„Reputația ta te-a precedat și ți-a permis să ușurezi procesul de contrabandă.

„Trebuie să-ți caracterizez rolul. Nu erați un partid de conducere, acesta sau ei erau traficanții de persoane, dar ați jucat un rol important în asigurarea faptului că ambele părți pot avea încredere în ceea ce urma să se întâmple.

„Rolul dumneavoastră a fost pe o perioadă lungă de timp. de timp, durata fiecărui număr fiind de patru ani și jumătate.”

El a continuat: „Există în mod clar un rău, trebuie spus, uneori un risc serios în a ajuta cei care călătoresc cu RHIB peste Canal. , deși solicitanții de azil sunt hotărâți să încalce orice ar fi.

„Parlamentul a considerat o infracțiune să-i ajute în eforturile lor de a obține bani, ceea ce juriul a constatat că ați făcut.

„Se spune adesea că autoritățile ar trebui să caute traficanții de persoane pentru a încerca să împiedice oamenii să treacă peste Canalul Mânecii și mă tem că ați jucat un factor important în acest sens.

„Este a fost făcut ca parte a unui grup. A existat planificare, a existat un câștig financiar, locația și calendarul au fost relevante și prevalența. Autoritățile vorbesc de-a lungul anilor despre necesitatea de a marca pe cei prinși cu pedepse grave de închisoare.

„Nu ai fost persoana de frunte, ci un jucător important.”

Soția lui Gheshalghian a plâns înăuntru. tribunal, deoarece a fost condamnat la un total de opt ani de închisoare.

Comandantul filialei NCA, Mark Howes, a spus: „Din propria sa recunoaștere, bandele criminale organizate au avut încredere în Asghar Gheshalghian pentru a se ocupa de plățile lor și a spăla banii pe care i-au câștigat prin intermediul acestora. organizând traversări periculoase cu bărci și camioane ale Canalului.

„Făcând acest lucru, le-a permis criminalitatea și a luat bucuros o reducere din profiturile pe care le-au obținut din aceasta.

„Trecerea ilegală a Canalului cu bărci sau camioanele sunt extrem de periculoase, din păcate în ultimele zile/săptămâni am văzut că poate avea consecințe fatale.

„De aceea, perturbarea și desființarea bandelor implicate în crima organizată de imigrare este o prioritate pentru NCA.

„Direcționarea fluxurilor lor financiare prin agenți precum Gheshalghian este doar una dintre modalitățile prin care facem asta”.

Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu pentru cinci capete de acuzare pentru spălare de bani și facilitare a imigrației ilegale.

Michael Oatley, șeful unității pentru CPS, a declarat: „ Asghar Gheshlaghian a condus cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.

„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol. pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.

„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Romania to participate in Kazakhstan International Exhibition

_ Arborii gravați evidențiază modalitatea de conservare a culturii sami

_ Camera Deputaţilor a adoptat proiectul pentru instituirea pe 14 mai a Zilei Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel

_ „Uciderea brutală care a uimit astăzi pe toți cei de la Centrul de Televiziune BBC”: Cum au spus colegii „devastați” lumii despre „crima fără sens” a lui Jill Dando - acum 25 de ani astăzi

_ Oficial: Zeci de proiecte din bani europeni în administrația PNL din Caraș

_ Este timpul ca GOP să se unească în spatele lui Trump

_ Au pus blocajele în mișcare o revoltă globală?

_ La bucată! Legendarul culturist timișorean Florin Teodorescu își vinde sala de sport de pe patul de spital!

_ LIVE VIDEO | Cătălin Cîrstoiu NU se retrage: 'Nu am făcut nimic care să imi dea perspectiva că sunt în stare de incompatibilitate'

_ Bureții oceanici sugerează că Pământul s-a încălzit mai mult decât se credea; unii oameni de știință îndoielnic

_ Monfils, Pouille şi Wawrinka au obţinut wild-carduri pentru turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo

_ Marcel Ciolacu, după ce păcănelele au fost interzise: Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!

_ McDonald's va scoate „cel mai bun burger vreodată” împreună cu alți favoriți ai fanilor în schimbarea majoră a meniului

_ Poliția Română: Succese în lupta împotriva traficului de persoane în 2023 - 187 acțiuni și 35 grupări destructurate

_ Listele de așteptare ale NHS pentru evaluările autismului au atins un nivel record după o creștere „seismică” a gradului de conștientizare a afecțiunii

_ Scaffolder găsește mașina furată în doar o oră după ce Apple AirTag ascuns îl conduce direct la motorul dispărut

_ Comparații înfricoșătoare între incendiul de la Valencia și dezastrul Grenfell, deoarece placarea este din nou din vina pentru incendiul spaniol al blocului turn

_ 'Credeam că îmi pot lua adio de la viața sexuală' - Cum a fost salvat pacientul

_ „Mașina genetică a timpului” dezvăluie culturi complexe de cimpanzei

_ Evaluarea de aprobare a lui Donald Trump este mai mare cu generația Z dec�t orice altă grupă de v�rstă

_ Bunica și-a făcut primul tatuaj la vârsta de 98 de ani, ca un omagiu cu cerneală adus nepotului ei după ce acesta și-a luat viața

_ Veste importantă pentru pensionari! Noi beneficii asigurate prin Casa Națională de Pensii/ VIDEO

_ Contractele futures din SUA, piețele globale alunecă, dolarul și randamentele cresc din cauza escaladarii războiului din Ucraina

_ Urmăriți: Eco Loon le spune britanicilor „Există o problemă morală” cu a avea copii

_ Campionul mondial la javelin, Kitaguchi, pune marcajul la Tokyo

_ Inter Miami își cere scuze pentru absența lui Messi în Hong Kong

_ EPHRAIM HARDCASTLE: Prințul Andrew se bucură de lumina reflectoarelor la slujba de mulțumire cu regele Charles, William și Kate absenți

_ Jeremy Vine uimește fanii anunțând că este bisexual în direct la televizor într-o gafă ciudată - în timp ce telespectatorii îl compară cu Alan Partridge

_ 1 Aprilie, Ziua Păcălelilor: cum au intrat unele farse în istorie

Subordonat rețelei soroșiste ca și Nicușor Dan, Bilderbergul Merz pune biciul pe germani. Germania se înarmează până în dinți și vrea să taie pensii, ajutoarele sociale și subvenția pentru energie

_ Misiunea de menţinere a păcii a ONU, atacată în capitala Republicii Democratice Congo

_ Amendă record pentru un politician, după ce a numit 'pedofili' doi oameni, într-o dispută pe rețelele sociale

_ Dulce sau sărat? Asta spune despre tine gustul tău în gustări, conform științei

_ Moment crucial în procesul lui Trump: Selecția juraților începe în New York, sub presiunea opiniei puternice

_ Hidroelectrica-Roșia Montană, similitudini extrem de suspecte

_ Cercetările dezvăluie cheia unui profil irezistibil de întâlniri online

_ Este sigur să zbori în timpul eclipsei de soare? Iată ce au de spus experții

_ Război total la DigiSport între Radu Naum și un alt prezentator al postului. Și-au aruncat vorbe dure aruncate în timpul emisiunilor

_ AI deciphers new gene regulatory code in plants and makes accurate predictions for newly sequenced genomes

_ Ion Cristoiu: Ghinionul României – nu i-a fost luată Crimeea!

_ Senatorul australian spune că Elon Musk ar trebui „să fie în închisoare și cheia să fie aruncată”

_ Cele mai comandate flori pentru 8 martie: lalele, frezii şi zambile

_ Taylor Swift stârnește reacții, renunțând la 15 MAI MULTE piese la doar două ore după ce fanii au plătit sute pentru a cumpăra noul ei album The Tortured Poets Department

_ Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie a programului de titluri de stat Fidelis

_ Un număr de 9.481 de elevi au fost prezenți la proba de limba și literatura maternă în cadrul simulării Evaluării Naționale

_ Avertisment al serviciilor secrete europene: Rusia pregăteşte activ atentate cu bombă sub acoperire, atacuri incendiare şi distrugeri ale infrastructurii pe teritoriul european

_ Boeing 757-200 a fost deviat de la rută după ce a suferit avarii la una dintre aripile sale

Regimul Soroșist l-a interzis pe primul clasat Georgescu dând o nouă lovitură de stat. BEC-ul s-a transformat ilegal în Organ Penal și a "judecat" abuziv și ilegal, invocând "constituțional" ilegalitalitatea CCR emisā pe 6 Decembrie.

_ Autoritățile găgăuze i se plâng Moscovei de `acțiuni ghidate` ale puterii de la Chișinău

_ Manifestaţii pacifiste în Germania, odată cu Paştele Catolic

_ RICHARD KAY: Dezbrăcat de cele mai carismatice vedete ale sale, monarhia se confruntă cu o criză profundă. Dar VA supraviețui - pentru că o face întotdeauna

_ România și Grecia dau marea lovitură care transformă radical această zonă a Europei

_ Reacția Statele Unite la cererea autorităților transnistrene

_ Relația zbuciumată a Prințului Harry cu Regina Camilla va fi explorată într-un nou documentar de la Channel 4, după ce Duke a numit-o „periculoasă” și „ticălosă” în memoriile sale Spare

_ Fetiţă vândută de părinţii români pentru 3.000 de euro, în Spania

_ Moment terifiant, suspectul înarmat o deturnează pe iubita soție Katherine Aguasvivas în mijlocul unei intersecții aglomerate din Florida, înainte de a o ucide și de a-i da foc rămășițelor în interiorul vehiculului furat.

_ Pe măsură ce BYD-ul Chinei inundă Europa cu mașini electrice ieftine, tarifele de modă veche pot trânti pe frână?

_ Bucătarul celebru Gino D'Acampo „nu poate să plătească fostul personal și fiscalul” după ce lanțul My Pasta Bar a ajuns cu pierderi de 5 milioane de lire sterline

_ SUA presează China, Turcia, Arabia Saudită pentru a opri planurile de atac asupra Israelului

_ Pericolul mărțișoarelor - Avertismentul lansat de ANPC


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12

Nr. de articole la aceasta sectiune: 687, afisate in 12 pagini.