07:21 2024-11-19
intpolitic - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ Schema Laundromat. Oligarhii din Republica Moldova cercetați în absență și în Rusia. Gaură de peste 1,6 miliarde de euro
Schema Laundromat. Oligarhii din Republica Moldova cercetați în absență și în Rusia. Gaură de peste 1,6 miliarde de euro
Oligarhii din Republica Moldova cercetați în absență și în Rusia. Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, va fi judecat în absență, în Federația Rusă, pentru transferul ilegal a 175 de miliarde de ruble, (peste 1,6 miliarde de euro) potrivit unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală a Rusiei. Acuzatorii de stat ruși anunță că au transmis în judecată dosarul împotriva politicianului luni, 18 noiembrie, conform zdg.md.
Conform Procuraturii Generale din Rusia, Renato Usatîi, în complicitate cu omul de afaceri, Veaceslav Platon și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, ar fi transferat ilegal din Federația Rusă 175 miliarde de ruble. Astfel, Usatîi este acuzat de „efectuarea de tranzacții valutare care implică transferul de fonduri în monedă străină în conturi ale nerezidenților, utilizând documente false, pe o scară deosebit de largă, în cadrul unei asociații criminale”.
Conform acuzațiilor, în 2013, Usatîi ar fi devenit membru al unui grup infracțional fondat de Platon, Plahotniuc și fostul acționar al Victoriabank, Alexandr Korkin. Renato Usatîi ar fi coordonat transferul a 175 de miliarde de ruble din băncile rusești către conturi din cadrul Moldindconbank, bancă condusă la acea vreme de Veaceslav Platon.
Procuratura rusă spune că a încercat să obțină extrădarea lui Usatîi, însă autoritățile de la Chișinău au respins această cerere. Din acest motiv, politicianul va fi judecat în absență.
Procurorii ruși au mai menționat că, în alte episoade legate de acest caz, pedepse cu închisoarea au fost pronunțate în absență pentru Veaceslav Platon, sora acestuia Elena, care conducea trezoreria Moldindconbank, precum și bancherii ruși Alexandr Grigoriev și Oleg Kuzmin. Toți au fost acuzați de spălare de bani prin schema denumită generic „Laundromat”.
Usatîi a negat în repetate rânduri implicarea sa în schema „Laundromat”, calificând dosarul penal drept „fabricat”. Potrivit lui, procurorii ruși nu au dovezi care să demonstreze că el ar fi transferat ilegal „nici măcar 100 de dolari”.
Comentarii:
Adauga Comentariu