17:10
Comentarii Adauga Comentariu

_ Credit Suisse amendat pentru spălarea banilor bandelor de droguri

Zurich (AFP) – Credit Suisse, a doua cea mai mare bancă din Elveția, care a fost zguduită de o serie de scandaluri, a primit o amendă de 2 milioane de dolari Luni, într-un caz de spălare a banilor legat de o rețea bulgară de cocaină.

Tribunalul penal federal din Elveția a constatat că banca nu a luat măsuri pentru a preveni spălarea banilor de către organizația criminală, considerând-o vinovată de încălcarea răspunderii sale corporative.

Credit Suisse a fost amendat cu două milioane de franci elvețieni (2,1 milioane USD). Banca cu sediul în Zurich intenționează să facă recurs.

I s-a reproșat eșecul prin ierarhia sa și de către departamentele sale juridice și de conformitate de a monitoriza „relațiile bancare” legate de banda criminală și de a le asigura „ respectarea regulilor de combatere a spălării banilor”.

O fostă angajată a fost găsită vinovată de spălare agravată de bani în legătură cu o serie de tranzacții pe care le efectuase sau ordonase să fie efectuate în perioada iulie 2007 – decembrie 2008, în ciuda indicațiilor ferme că fondurile aveau origini criminale.

Acțiunile ei au permis bandei criminale să ascundă peste 19 milioane de franci elvețieni la îndemâna autorităților.

Ea a primit o pedeapsă de 20 de luni de închisoare. și o amendă, ambele fiind suspendate.

Într-o scurtă declarație, Credit Suisse a declarat că a luat act de decizia instanței și că intenționează să facă recurs.

Doi bulgari au fost, de asemenea, găsiți vinovați. de participare la o organizație criminală și de spălare de bani cu agravare.

Instanța a dispus și confiscarea. o sumă echivalentă cu peste 12 milioane de franci privind fondurile depuse la Credit Suisse de către organizația criminală.

În plus, banca va trebui să compenseze cele peste 19 milioane de franci în active aparținând organizației criminale, „care nu a putut fi confiscat din cauza eșecurilor interne ale băncii”, se arată în declarația instanței.

_ Credit Suisse amendat pentru spălarea banilor bandelor de droguri


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Atmosfera Pământului poate fi sursa de apă lunară

_ Oamenii de știință găsesc noi indicatori ai dezghețului permafrostului din Alaska

_ Comisia Europeană anunţă lansarea pe orbită a doi sateliţi Galileo care au primit numele unor copii câştigători ai unui concurs de desen

_ Circulaţia rutieră în zona pasajului Olteniţa-Popești Leordeni se închide două nopţi pentru montarea tablierului metalic

_ Rita Ora își arată silueta de invidiat într-un bikini minuscul în timp ce se bucură de soare pe o plajă din Sydney

_ Luca din Love Island este trântit de telespectatori în timp ce un vânzător de pește susține că NU „bate” cu Gemma

_ In six months, TAROM will introduce a sales on board programme, similar to low-cost companies

_ Gena descoperită în apa din Georgia o posibilă amenințare globală

_ VIDEO Violență extremă a unui angajat Glovo care lovește brutal un bătrân ce a căzut inconștient pe asfalt -Poliția îl caută pe agresor căruia i-a deschis dosar

_ Muzician, 35 de ani, ucis într-un bungalou de 350.000 de lire sterline, era vizat de adolescenți traficanți de droguri care comercializau cocaină

_ Arsenal anunță că Calum Chambers a devenit al treilea jucător al Gunners care a contractat coronavirus

_ Eric Trump dezvăluie mai multe detalii despre raidul FBI Mar-a-Lago

_ Un scandal foarte britanic: Claire Foy este prezentată ca ducesa de Argyll în primul trailer al dramei BBC

_ Prințesa Charlene și Prințul Albert participă împreună la ceremonia de deschidere a Festivalului TV de la Monte Carlo

_ LIVE: Pelosi ține un briefing despre călătoria ei în Taiwan

_ Migrantul face semnul „V pentru victorie” al lui Churchill la aterizarea în Dover

_ Războaiele cu litiu: Cum ar putea California să ajute SUA să concureze cu China

_ Principalele cauze ale morții în SUA în timpul pandemiei de COVID-19

_ Ofițerul de poliție din Ottawa este acuzat de abatere pentru că a investigat potențiala legătură între moartea copiilor și starea de vaccinare a părinților

_ De ce Biden desfășoară marca MAGA împotriva republicanilor...

_ Un candidat sprijinit de Donald Trump a câştigat în Ohio nominalizarea republicană pentru un loc în Senat

_ Părul cenușiu își poate recăpăta culoarea – dacă scapi de stres

_ De ce sunt mai optimist pentru Marea Britanie în 2022 decât aproape oriunde altundeva în lume, scrie NIALL FERGUSON

_ LABASH: Bisericile politizate Îl aruncă pe Hristos din creștinism...

_ MAG: Cum a otrăvit politica Biserica Evanghelică...

_ După înfrângerile din Georgia, Trump urmărește să o înlăture pe Liz Cheney din Wyoming...

_ Cercetătorii își propun să transforme aerul marțian, murdăria și lumina soarelui în fier

_ Retailerii europeni sting luminile şi reduc orele de funcţionare pentru a economisi energie

_ Ultima frontiera? Doar o felie de cârnați spanioli

Haosul Covid va cauza și MAI MULTĂ mizerie pentru Marea Britanie: experții avertizează că renașterea ar putea crește haosul călătoriilor

Putin furios se pregătește să folosească „părintele tuturor bombelor” în timp ce ucrainenii curajoși rețin avansul

Putin avertizează NATO că „toată lumea va fi transformată în cenușă radioactivă” din cauza mișcărilor Ucrainei...

CHINA. SE REIAU TESTELE ÎN FUND. China readuce testele anal Covid pe tampon... tocmai la timp pentru Jocurile Olimpice de iarnă

LA CE BUN VACCINUL? ULTRAVACCINAȚII DIN MAREA PRTANIE LOVIȚI PUTERNIC DE COVID. Cazurile zilnice de Covid au atins un nou record de 119.789 pe măsură ce spitalizările cresc

_ Kate și William ar putea menține Jamaica în Commonwealth

_ Nadiya Bychkova a lui Strictly este radiată când sosește pentru încă o zi de repetiții în turneu

_ Întregul lanț de aprovizionare din SUA necesită operațiuni non-stop pentru a remedia întârzierile și costurile portuare

_ Noi îndrumări pentru a reduce ideologia de gen „anti-occidentală” în școlile britanice: procurorul general

_ Pelosi: „Nu vom permite Chinei să izoleze Taiwanul”

_ Sentimentul întreprinderilor mici rămâne scăzut pe măsură ce firmele se luptă cu inflația

_ Sfaturi pentru siguranța alimentelor

_ Studiul inspectează un grup deschis tânăr NGC 3293

_ Astronomii descoperă 21 de noi candidați pitice albe cu masă extrem de mică

_ O nouă analiză arată cum se pot forma norii de sulf în atmosfera lui Venus

_ Formarea galaxiei pitice observată folosind AstroSat din India

_ Echipa masculină de handbal CS Dinamo București a câştigat meciul amical cu Potaissa Turda

_ Creditorii Ucrainei acceptă îngheţarea pe doi ani a datoriei de 20 miliarde de dolari în străinătate

_ După ce a depășit infecția cu noul coronavirus, Joe Biden pleacă într-o vacanță pe plajă în Carolina de Sud

_ Explorarea modului în care stelele își determină propriile mase

_ China a provocat această criză — SUA trebuie să o câștige

_ Propunerea echipei de cercetare ar putea revoluționa medicina spațială, îmbunătățirea sănătății astronauților


Pag.1
Nr. de articole la aceasta sectiune: 51, afisate in 1 pagina.