17:10 2022-06-27
extpolitic - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ Credit Suisse amendat pentru spălarea banilor bandelor de droguri
Zurich (AFP) – Credit Suisse, a doua cea mai mare bancă din Elveția, care a fost zguduită de o serie de scandaluri, a primit o amendă de 2 milioane de dolari Luni, într-un caz de spălare a banilor legat de o rețea bulgară de cocaină.
Tribunalul penal federal din Elveția a constatat că banca nu a luat măsuri pentru a preveni spălarea banilor de către organizația criminală, considerând-o vinovată de încălcarea răspunderii sale corporative.
Credit Suisse a fost amendat cu două milioane de franci elvețieni (2,1 milioane USD). Banca cu sediul în Zurich intenționează să facă recurs.
I s-a reproșat eșecul prin ierarhia sa și de către departamentele sale juridice și de conformitate de a monitoriza „relațiile bancare” legate de banda criminală și de a le asigura „ respectarea regulilor de combatere a spălării banilor”.
O fostă angajată a fost găsită vinovată de spălare agravată de bani în legătură cu o serie de tranzacții pe care le efectuase sau ordonase să fie efectuate în perioada iulie 2007 – decembrie 2008, în ciuda indicațiilor ferme că fondurile aveau origini criminale.
Acțiunile ei au permis bandei criminale să ascundă peste 19 milioane de franci elvețieni la îndemâna autorităților.
Ea a primit o pedeapsă de 20 de luni de închisoare. și o amendă, ambele fiind suspendate.
Într-o scurtă declarație, Credit Suisse a declarat că a luat act de decizia instanței și că intenționează să facă recurs.
Doi bulgari au fost, de asemenea, găsiți vinovați. de participare la o organizație criminală și de spălare de bani cu agravare.
Instanța a dispus și confiscarea. o sumă echivalentă cu peste 12 milioane de franci privind fondurile depuse la Credit Suisse de către organizația criminală.
În plus, banca va trebui să compenseze cele peste 19 milioane de franci în active aparținând organizației criminale, „care nu a putut fi confiscat din cauza eșecurilor interne ale băncii”, se arată în declarația instanței.
_ Credit Suisse amendat pentru spălarea banilor bandelor de droguri
Comentarii:
Adauga Comentariu