13:35
Comentarii Adauga Comentariu

PRIMA MULTINATIONALA PUSA SUB O ACUZARE SERIOASA IN ROMANIA. Apa Nova București, pusă sub acuzare de DNA pentru evaziune, spălare de bani și alte infracțiuni

DNA Ploiești a pus sub acuzare compania Apa Nova București pentru evaziune fiscală, spălare de bani, mită, cumpărare de influență și interceptări ilegale, măsura fiind luată după ce DNA a început urmărirea penală pentru aceste infracțiuni față de mai mulți actuali sau foști directori ai companiei.


DNA Ploiești a pus sub acuzare compania Apa Nova în dosarul în care sunt urmăriți penal mai mulți foști sau actuali directori ai companiei, dar și oameni de afaceri cu conexiuni în lumea politică, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unor surse judiciare, infracțiunile pentru care este cercetată compania Apa Nova sunt evaziune fiscală, spălare de bani și interceptări ilegale.

Decizia procurorilor DNA Ploiești de a pune sub acuzare Apa Nova București a fost luată după ce, miercuri, anchetatorii au început urmărirea penală față de directoarea companiei Lavinia Săniuță sub acuzațiile de evaziune fiscală, spălare de bani și interceptări ilegale și față de directoarea adjunctă Giovana Soare pentru evaziune fiscală și spălare de bani.


Tot joi, a fost extinsă urmărirea penală pentru infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani pentru doi foști directori ai Apa Nova București, respectiv pentru Bruno Roche și Laurent Lalague, cercetați anterior pentru cumpărare de influență, dar și pentru fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu și omul de afaceri Ovidiu Semenescu, au precizat sursele judiciare.

Săptămâna aceasta, directoarele Lavinia Săniuță, Giovana Soare, foștii directori ai Apa Nova București Bruno Roche și Laurent Lalague, dar și oamenii de afaceri Vlad Moisescu, Ovidiu Semenescu și Teodor Sterian au fost citați pentru noi audieri la DNA Ploiești, singurul care nu s-a prezentat fiind Laurent Lalague, care nu se află în România și care și-a trimis avocații.

Potrivit unui comunicat dat miercuri de DNA, în perioada 2014 - 15 iunie 2015, Lavinia Teodora Săniuță, în calitate de director general adjunct la Veolia România, și începând cu 15 iunie, ca director general al Apa Nova București, a dat sume importante de bani lui Semenescu, în urma unei înțelegeri prealabile cu acesta, sub forma unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu și Costin Berevoianu, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate.

"Sumele de bani ar fi fost date pentru ca Semenescu Ovidiu-Traian să intervină, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici ai Grupului de firme Veolia Franța, din care face parte și SC Apa Nova SA București. Unele plăți aferente acestor contracte au fost autorizate de Lavinia Teodora Săniuță, în calitate de director general al SC Apa Nova București SA, respectiv director general adjunct la Veolia România, în perioada menționată. Banii astfel plătiți au reprezentat, de fapt, contravaloarea influenței și intervențiilor exercitate de către Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin la nivelul instituțiilor publice, cu referire în special la Primăria și Consiliul Local ale Sectorului 1 București, Primăria Generală a Capitalei și Consiliul General ale municipiului București, în favoarea firmelor din Grupul Veolia și în special a S.C. Apa Nova SA București", arăta DNA.

În ordonanța de extindere și continuare a urmăririi penale se menționează că angajaților SC Apa Nova SA li s-a impus de către directorul general Lavinia Săniuță să sprijine activitatea ilegală desfășurată de Ovidiu Semenescu, în interesul firmelor din grupul Veolia. Astfel, directorul general Lavinia Săniuță ar solicitat directorului financiar să ascundă un contract încheiat cu o anumită firmă, în baza căruia Ovidiu Semenescu ar fi primit suma de 4.000.000 lei.

Totodată, în același scop, în cursul anului 2010, a fost încheiat contractul cadru cu S.C. SIS Strategy SRL, administrată de Teodor Sterian, finul lui Ovidiu Semenescu, urmat în perioada anilor 2010 - 2015 de contracte similare, având ca obiect efectuarea de filaje și interceptări ilegale, în interesul persoanelor care controlau Apa Nova București, contracte semnate de directorii Bruno Roche, Laurent Lalague și Lavinia Săniuță, potrivit DNA.

În perioada 2010 - 2015, Bruno Roche, Laurent Lalague și Lavinia Săniuță, în calitate de directori ai Apa Nova București, au dispus măsuri de supraveghere, monitorizare și interceptare ilegale a angajaților companiei, exercitate în baza unor contracte încheiate între furnizorul de apă și SC SIS Strategy S.R.L., societate specializată în desfășurarea acestor activități, "modalitate în care au ținut sub control divulgarea de către angajații companiei de date, care să conducă la depistarea activităților nelegal derulate de aceasta"mai arăta DNA.

De asemenea, conform DNA în perioada 2011 - 2015, Bruno Roche, Laurent Lalague și Lavinia Săniuță, în calitate de administratori ai Apa Nova București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la Veolia România, cu complicitatea lui Ovidiu Semenescu, Vlad Miosescu și Giovanei Soare, au participat la circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea Apa Nova București a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse prestări de servicii și achiziții mărfuri, de la mai multe firme.

"Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze S.C. Apa Nova S.A. București, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale «tip fantomă». După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația «achiziții mărfuri», s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri", preciza DNA.

În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA - 14.815.188 lei. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor este de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro), preciza DNA în comunicatul dat publicității miercuri.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Roxana Nemeş, protagonista unui film XXX: "Eu sunt acolo. Toată lumea face asta"

Clădire monument istoric, prăbușită în Cartierul Evreiesc din București

Coronavirus: Președintele algerian, transferat în Germania pentru ''examene medicale''

SUA: Restricții de circulație la Philadelphia, după două nopți de violențe (oficial)

Ioan Aurel Pop: Fac apel la autorități să lase teatrele deschise, altfel ne pierdem esența de oameni

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, mesaj de ziua fostului lider PSD: Îmi doresc să ieși de acolo sănătos

"SOLUȚIA" LUI SOROS LA CRIZA COVID. Soros vrea ca țările UE să elibereze Titluri de Stat Perpetue pentru ca popoarele UE să plătească VEȘNIC, 5 miliarde de euro dobândă în FIECARE an. Asta l-a dus mintea de speculant pe SOROS.

Erdogan, atac la țările din Occident: "Vor să reînceapă cruciadele"

ISUBIF: Clădire monument istoric - prăbușită parțial; nu sunt persoane rănite

Leonard Achiriloaei - eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Patriarhul României dă de pământ cu gașca ateilor neomarxiști Werner și Orban și cu toată rețeaua lor progresisto-globalistă care a interzis pelerinajele religioase: "Fraților, Dumnezeu nu se lasă batjocorit"

Fotbal: Chelsea și PSG au câștigat în deplasare în Liga Campionilor

Un eurodeputat francez care cere o taxă UE pe tranzacții financiare a intrat în greva foamei

Carmen Dan a vorbit cu Liviu Dragnea, miercuri, de ziua lui: Am regăsit același om puternic

Fotbal: Alexandru Pelici, noul antrenor al echipei CS Mioveni

Coronavirus în Constanța: 384 de cazuri de infectare în rândul personalului medical

VIDEO Coronavirus/ Orban: Să creștem capacitatea de testare; Tătaru: Ajungem la 50.000 de teste pe zi

Vor trebui să moară oameni pentru ca Rețeaua Progresisto-Soroșistă să aibă "guvernul ei". Fluierul face un apel disperat la clasa politică Progresisto-Soroșistă Iohannis-Orban-Barna-Cioloș și la Securistoizii asociați ei Ciolacu-Dâncu, SĂ AMÂNE ALEGERILE

Anastasija Sevastova a câștigat turneul de la Mallorca, primul său succes după șapte ani

Gafă Digi24. Marian Munteanu, întrebat dacă a participat la Mineriada din 1990. Prezentatoarea a fost scoasă de pe post

Profa de sex a dispărut din lumina reflectoarelor. Cum arată şi ce face acum Laura Andreşan FOTO

Ameninţări de război: Israelul ia în serios perciolul reprezentat de Iran

Așa, DA: China testează milioane de oameni în Xinjiang după ce a găsit un singur caz asimptomatic de Covid-19. Așa, NU: România cuplului de cinici Orban-Werner nu testează Nimic și a ajuns la peste 100 de morți pe zi.

43.000 de teste rapide vor ajunge în România. Pentru cine vor fi folosite

Gamingul la un nou nivel. AMD a prezentat 3 plăci grafice din seria Radeon RX 6000

Ziarul american Boston Herald fondat în 1846, îl susține pe Trump: Programul electoral al lui Biden nu este decât o „Scrisoare de dragoste riscantă pentru războinicii (progresiști) ai așa-zisei "justiții sociale”

În Brazilia se poate, în România nu. Candidatul conservator, Jair Bolsonaro, susținător al familiei tradiționale, a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia

Cum va câștiga Donald Trump un nou mandat?

Ziarul american Washington Free Bacon ne spune că GEORGE SOROS a băgat 70 de milioane de dolari în Campania lui Joe Biden și a Democraților din 2020 și nu 52 de milioane de dolari cât spune ziarul britanic London Daily

Crimă în Popești Leordeni. O femeie a fost ucisă de propriul fiu. Ce s-a descoperit despre criminal

Manualul medieval de sex care a concurat Kama Sutra. Ce sfaturi primeau bărbații care-și doreau reușite în viața intimă

Suntem fraierii fraierilor. Putin laudă OMV-ul Austriac care ne ia pe nimic TOT PETROLUL . Putin "OMV-ul este nodul nostru global". Gargara progresistă merkelisto-junckeristă anti-Putin are picioare scurte.

Carmen de la Sălciua, goală în pat! Cântăreaţa n-a mai rezistat şi a dat hainele jos FOTO

RECORD AL NEMERNICIEI ȘI AL JAFULUI POSTDECEMBRIST. Din cauza mizeriei din România 18 milioane de români rămași în țară au făcut mai puțini copii decât 4 milioane de români plecați în afara țării . PRACTIC DISPĂREM CA NAȚIE.

Delia și Macanache au lansat videoclipul piesei "Rămâi cu bine/Rămâi cu mă-ta": "Rolul mamei este jucat chiar de soacra mea, de care sunt tare mândră" VIDEO

Tulcea: Accident de muncă mortal într-o carieră de piatră

The Hill - "Va realiza cineva din stânga (progresistă) de ce a câștigat deja, Trump - din nou, alegerile din 2020?"

Englezii s-au prins cum stă treaba cu Rețeaua Soroșistă de la noi și cu făcătura ei numită "Luptă împotriva Corupției". BBC "Coaliția spune că DNA-ul și serviciile nu respectă cadrul legal și sunt pârghii în lupta politică". Vedeți de ce au ales BREXIT-ul?

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Cum arăta Roxana Ionescu în copilărie. De la fetița simpatică la Mama-Natură

Grasu XXL a uitat de Laura Andreşan şi a "atentat" la Mihaela Rădulescu

Povestea incredibilă a lui Alice, superba sportivă din "cușcă". Toți bărbații îi spun: "M-aș bate cu tine la sol!"

Filmaţi de camera ascunsă în timp ce făceau sex. 14 milioane de oameni s-au uitat la ei VIDEO

Roxana Nemeş, protagonista unui sex tape: "Eu sunt acolo"

Concurenta care i-a înfierbântat pe Bendeac și CRBL, închinge litoralul!

Franța: Peste 3.000 de bolnavi de COVID-19 la reanimare

Coronavirus: Macron anunță un nou ''lockdown'' de o lună în Franța

CEREM CETATENILOR ROMANIEI SA SEMNEZE PENTRU NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu ! - Petitie initiata de Fluierul.ro

În peste 360 de localități din țară s-a depășit coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori

Cod galben de caniculă în majoritatea regiunilor

Rezumate Champions League. Barcelona a învins Juventus în meciul serii

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Celulele T, "luptătorii" din organismul uman care țin coronavirusul la distanță. Vestea bună e că pot fi înmulțite și în laborator

Ziarul Gândul "Tot mai mulţi refugiaţi vor să rămână în România. În România sunt deja 20.000 de migranți. Doar la Timișoara sunt 3.100"

Admitere facultate 2019. Câte locuri oferă principalele universități

Partenerul Strategic NE-O TRAGE a doua oară strategic. Ambasadorul Klemm s-a pozat în Harghita cu Steagul Ținutului Secuiesc simbol al SEPARATISMULUI TERITORIAL pe criterii etnice. V-am avertizat că Ambasadorul Klemm nu s-a dus degeaba în Harghita-Covasna.

Loredana Chivu, mai XXX ca NICIODATĂ! A spart toate topurile sexy FOTO

NASA: Apă pe Lună. Aproximativ 0.35 l de apă la fiecare 1 metru cub. Cam de 100 de ori mai puțină apă decât în Sahara. Oamenii de știință nu înțeleg cum de apa persistă fără atmosferă. "Ceva o generează și ceva o ține acolo"

AUTODENUNȚ. Cătălin Avramescu ziarist la Ziare.com se autodenunță că a luat BANI DE LA SOROS. Cătălin Avramescu: "Sunt Sluga lui Soros Mă autodenunț. În nemernicia mea am luat bani de la Soros."

Polițist, medic și asistent, condamnați după ce ar fi permis falsificarea unui test de alcoolemie


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 94, afisate in 2 pagini.



ieri 06:16 CITATUL ZILEI