14:02
Comentarii Adauga Comentariu

_ Percheziţii în România şi Marea Britanie la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori; banii erau „spălaţi” în restaurant

Percheziţii în România şi Marea Britanie la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori; banii erau „spălaţi” în restaurant

Poliţiştii şi procurorii de crimă organizată au făcut, miercuri, 10 percheziţii în România şi 6 în Anglia la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori.

În ultimii 10 ani ei ar fi obţinut peste 3 milioane de euro din comiterea faptelor ilicite.

5 persoane au fost reţinute.

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au făcut, miercuri, 10 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Brăila, Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, respectiv spălare a banilor.

Concomitent, pe teritoriul Marii Britanii, au fost puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, la adresele la care ar locui alţi membri ai grupării infracţionale.

„Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2012, trei persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracţiunilor de proxenetism, trafic de persoane şi trafic de minori. Ulterior, la gruparea infracţională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte două persoane, care, iniţial, practicaseră prostituţia în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obţinute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiţi din săvârşirea de infracţiuni. Grupul infracţional ar fi utilizat metode şi mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obţinute ilicit”, transmite, miercuri, Poliţia Română..

Astfel, femeile care ar fi practicat prostituţia, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunţurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii.

Gruparea şi-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacţiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieşit faptul că profitul ilicit obţinut în urma săvârşirii infracţiunilor de proxenetism şi trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro.

În Londra, membrii grupării ar fi deţinut un restaurant şi mai multe societăţi comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România şi Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare. Scopul era îngreunarea unor eventuale controale ale organelor fiscale abilitate şi asigurării aparenţei de legalitate a acestora.

De asemenea, o parte dintre membrii grupării ar fi fost angajaţi sau angajatori în cadrul societăţilor comerciale deţinute în Marea Britanie.

În fapt, spun oamenii legii, toate aceste activităţi aveau rolul de a facilita spălarea banilor obţinuţi în urma practicării prostituţiei de către tinerele racolate de către membrii grupării.

În acelaşi scop, mai spun poliţiştii, liderii grupului au înmatriculat autoturismele de lux deţinute şi au înscris imobilele achiziţionate pe numele femeilor care au aderat la gruparea infracţională, tocmai în scopul ascunderii surselor ilegale de venit.

Totodată, în perioada iulie - august 2021, pe fondul restricţiilor determinate de pandemia de COVID - 19, o persoană bănuită ar fi apelat la serviciile unei persoane, în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a unor adeverinţe de vaccinare anti SARS-COV2. Astfel, membrii grupării ar fi obţinut adeverinţele şi certificatele digitale COVID, fără a efectua vaccinurile respective.

„În cursul anului 2021, trei persoane bănuite ar fi folosit tehnici manipulative (oferirea de cadouri, oferirea unor sume de bani), ar fi profitat de starea de vulnerabilitate cauzată de mediul social şi familial precar şi ar fi recrutat o minoră, cu scopul de a o exploata sexual, prin obligarea la practicarea prostituţiei, în beneficiul lor material. În aceeaşi perioadă, un membru al grupării ar fi întreţinut, în mod repetat, acte sexuale cu minora, în scopul producerii de materiale pornografice şi ar fi produs şi deţinut înregistrări şi filmări video, în scopul şantajării acesteia, prin distribuirea lor ulterioară. În perioada octombrie 2021- februarie 2022, acelaşi membru al grupării ar fi încercat să o determine pe o femeie, cu o situaţie materială precară, să îi pună la dispoziţie pe una dintre fetele sale, minore, în scopul întreţinerii de acte sexuale cu aceasta”, mai spun poliţiştii.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate sume mari de bani: 136.300 de euro, 400 de lire, dar şi un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie conţinând o substanţă vegetală, verde, un pistol cu bile de cauciuc, trei cuţite, 32 de cartuşe, adeverinţe şi reţete medicale ştampilate şi semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, două tablete şi patru stick-uri de memorie.

Au mai fost indisponibilizate patru maşini, dintre care trei autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanţilor ANABI, în vederea luării în custodie.

De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la trei proprietăţi imobiliare, respectiv o vilă de lux şi două apartamente, situate într-un complex rezidenţial, precum şi asupra unui spaţiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro.

Nouă persoane bănuite au fost conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, pentru audieri, cinci persoane fiind reţinute, pentru 24 de ore.

Pentru documentarea activităţilor infracţionale derulate de membrii grupării, în România şi Marea Britanie, a fost constituită o echipă comună de anchetă (JIT) cu autorităţile poliţieneşti (Metropolitan Police – Central Specialist Crime Officers) şi judiciare din Marea Britanie, sub coordonarea operaţională a EUROJUST, fiind realizate două întâlniri de lucru la sediul acestei instituţii din Haga/Regatul Ţărilor de Jos. Pentru coordonarea eficientă între reprezentanţii de aplicare a legii din cele două state partenere, la data de 18 mai 2022, pe teritoriul Marii Britanii, au fost prezenţi, pentru a asista la activităţile procedurale efectuate de către autorităţile britanice, respectiv efectuarea a patru percheziţii domiciliare, conducerea la sediul unităţii de poliţie a patru persoane bănuite, în vederea aducerii la cunoştinţă a acuzaţiilor formulate în România, precum şi audierea a doi martori, un procuror din cadrul DIICOT - Structura Centrală şi un poliţist din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată. În vederea obţinerii de material probator, necesar tragerii la răspundere penală a membrilor grupării, iniţial, în cauză, s-a cooperat cu autorităţile poliţieneşti din Marea Britanie şi Spania, prin intermediul Biroului Ofiţerului de Legătură al NCA, respectiv al Poliţiei Naţionale Spaniole la Bucureşti.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Rușii din nou în ofensivă. Bătălia pentru estul Ucrainei: Forțele ruse se îndreaptă spre Lysychansk

Medvedev atacă România: În Transnistria trăiesc circa 220.000 de cetățeni ruși

_ Atmosfera Pământului poate fi sursa de apă lunară

_ Lil Tjay împușcat: Rapperul „supus unei intervenții chirurgicale de urgență în spital”

_ Charlotte Crosby, însărcinată, pozează complet NUDA pentru a-și etala umflătura înflorită

_ Mare atenție, români! Amendă usturătoare de mii de lei pentru această faptă banală

_ Finlanda, super-armata care veghează la graniţa cu Rusia

_ Președintele Ucrainei Zelensky folosește adresa video G7 pentru a îndemna livrarea de mai multe arme grele

_ O ALĂ �NCHIDERE: Unul dintre cei mai mari producători de pui din SUA anunță �nchiderea fabricii din Tennessee

_ COMENTARIU POSTA ZILNIC: Înapoi Boris Johnson sau vom primi o coaliție de clovni

_ C�ntăreața din anii 2000 �Pink� are un mesaj special pentru �fanii pro-life�: �Niciodată să nu mai asculti muzica mea...

_ CEO-ul Borussia Dortmund critică „idioții aroganți” din cauza comentariilor despre schimbarea lui Sadio Mane în Bundesliga

_ Daniel Morar despre Legile securităţii naţionale: „Serviciile secrete nu pot ieşi de sub control parlamentar şi nici nu pot avea iniţiativă legislativă, în condiţiile actualei Constituţii”

_ „Fanii au devenit MENTALI”: Moment hilar, un streaker uimește mulțimea și aleargă lungimea terenului

Oamenii de știință descoperă animale care nu îmbătrânesc!

_ Mama descoperă secretul unui duș SCUMANT, folosind tableta de spălat vase

_ Operaţiune de descoperire şi inventariere a aspretelui, peştele fosilă vie, aflat în pragul dispariţiei, care trăieşte în Râul Vîlsan din Munţii Făgăraşului

_ Starul Big Brother, Tilly Whitfield, abia își poate reține bunurile într-un bikini albastru mic

_ The Rolling Stones îi aduce un omagiu regretatului baterist Charlie Watts în timpul concertului la Hyde Park

_ Courtois şi-a făcut tatuaj reprezentând un „zid de cărămidă" în onoarea câştigării Ligii Campionilor

_ McDonald's lansează patru sosuri „rare” în ediție limitată pentru moale McNuggets

_ Carolina Santos de la Married At First Sight prezintă o expoziție FOARTE bustină într-o rochie bodycon decupată

_ Starul AFL Jonathon Patton mărturisește că a încercat să-și lovească mașina și a ajuns într-un spital de boli psihice

_ Margot Robbie și Will Ferrell îmbracă ținute roz aprins în timp ce lucrau la setul Barbie din Los Angeles

_ Imagini șocante din Columbia: o tribună plină cu oameni s-a prăbușit/ Video

_ Cum a devenit un orăşel din Ungaria hub-ul european al companiei Lenovo

_ Leila McKinnon își arată chipul tineresc în timp ce filmează Australian Ninja Warrior

_ Drum lung înainte pentru a pune la punct planul ONU privind biodiversitatea

_ Spania fără Hermoso accidentat pentru Euro 2022

_ Institutul 'Elie Wiesel' lansează proiectul cultural 'Pogromul de la Iaşi. Memoria locurilor'

_ Petr Cech nu va mai fi consilier tehnic şi de performanţă la Chelsea

_ Marcel Ciolacu, despre evaluarea miniștrilor: premierul nu a venit cu nicio analiză/ Video

_ Liderii G7 pregătesc un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: vor plafonarea prețului la petrolul rusesc

_ Anti-îmbătrânire: De ce să trăiești până la 200 de ani nu este chiar un vis

_ Unde investesc cei care caută venituri, pe măsură ce piețele și inflația se dezlănțuie?

_ Wolfie, fiul lui Binky Felstead, a ajuns de urgență la spital într-o ambulanță după ce a suferit o reacție alergică

_ Creștere uriașă a cererii de pastile pentru avort, deoarece unele femei „să fac stocuri” după hotărârea Roe v. Wade

_ Klaus Iohannis a eliberat din funcţie mai mulţi magistraţi: Și un general cu patru stele din MApN a fost trecut în rezervă

_ Mary Fitzgerald de la Selling Sunset continuă să-și arate sprijinul co-starului Chrishell Stause și GFlip

_ Cei mai buni criminalişti din lume se reunesc într-o conferinţă internaţională coordonată de la Bucureşti

_ Nigella Lawson face o expoziție șic în timp ce participă la petrecerea a 20 de ani de la Locanda Locatelli

_ Coronavirus în România, 27 iunie. Aproape 4.000 de noi cazuri de Covid şi 13 decese, raportate în ultima săptămână

_ Carolina Santos de la Married At First Sight prezintă o expoziție FOARTE bustină într-o rochie bodycon decupată

_ Marcus Mumford încearcă să pună capăt zvonurilor că părăsește Mumford & Sons în favoarea unei cariere solo

_ Justin Bieber a fost văzut pentru PRIMA oară de la diagnosticul cu sindromul Ramsay Hunt la LAX cu soția Hailey

_ Alec Baldwin își croiește o siluetă lejeră în pantaloni scurți bleumarin pentru o întâlnire de afaceri în Hamptons

_ Nadia Fairfax și soțul Michael Wayne sărbătoresc luna de miere în Turcia alături de prieteni celebri

_ Starul AFLW, Moana Hope, anunță nașterea celui de-al doilea copil cu soția model Isabella Carlstrom

_ Harper, fiica lui Karl Stefanovic, în vârstă de doi ani, arată adorabilă în timp ce se îmbracă în costume maroons

_ Sarah Roza din MAFS are cel mai bun moment al vieții ei după ce a fost chemată pe scenă în timpul spectacolului de burlesc masculin

_ Însărcinată, Mollie King arată o notă de umflătură în rochie șic cu flori

_ Ambasadorul SUA în Ucraina este „consternat” de atacurile asupra Kievului

_ DOMINIC LAWSON: Dacă lucrul la căile ferate este atât de îngrozitor, de ce atât de mulți oameni vor să o facă?

_ Matthew Newton se bucură de un „ritm mai lent” de viață în Texas cu soția Catherine Schneiderman

_ Câțiva uciși, sute de răniți în prăbușire la luptă din Columbia

_ Jackson completează 100-200 dublu la probele din Jamaica

_ Guvernul polonez pariază pe holdinguri de stat pentru a consolida industria

_ Rudy Giuliani a atacat supermarketul pălmuit din Staten Island de către un muncitor care a spus ce-i nenorocitul"

_ Guvernul polonez pariază pe holdinguri de stat

_ Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May au întrerupt filmările în Polonia


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58

Nr. de articole la aceasta sectiune: 3447, afisate in 58 pagini.



<