08:18
Comentarii Adauga Comentariu

_ Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupări infracționale au spart 630 de conturi bancare, furând 2.5 milioane de euro!

Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupări infracționale au spart 630 de conturi bancare, furând 2.5 milioane de euro!

Procurorii DIICOT Vâlcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au făcut, marți, 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de înșelăciune, care a produs consecințe deosebite, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare a banilor.

DIICOT dă detalii despre dosar

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2022, pe raza județului Vâlcea s-au constituit și au acționat 3 grupuri infracționale organizate, care s-au aflat într-o relație de colaborare şi sprijin reciproc, membrii acestora obținând controlul asupra a cel puțin 630 de conturi bancare deschise în Spania și în alte țări prin care, folosind sisteme informatice, au derulat operațiuni financiare frauduloase, transmite DIICOT. fraude

Valoarea tranzacțiilor ilegale realizate în cursul anului 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate de grupurile infracționale se ridică la circa 2,5 milioane de euro, care însumează prejudicii produse în patrimoniile unor persoane fizice și juridice.

Astfel, suspecții prin activități de phising ori de infectare a dispozitivelor utilizatorilor cu programe malițioase au obținut accesul la adresele de poștă electronică utilizate de departamentele financiare ale unor societăți care derulau activități comerciale de încheiere a contractelor de servicii sau lucrări, iar în momentul în care era identificată o comunicare ce conținea o factură primită sau trimisă către un partener de afaceri pentru plata unor prestații realizate conform unui contract încheiat, înlocuiau contul bancar indicat în factură cu datele unui cont bancar controlat de membrii grupurilor infracționale, astfel că suma de bani era transferată fraudulos în contul bancar respectiv.

Membrii grupurilor infracționale au fraudat mai multe companii spaniole cu sume importante de bani

Ca exemplu, în cazul unei singure persoane vătămate prejudiciul a fost de 284.000 de euro. De asemenea, suspecții au postat anunțuri fictive privind vânzarea unor utilaje și autovehicule pe diferite site-uri indicând companii de transport fictive, ale căror date erau similare cu ale unor companii existente în realitate, care ar fi garantat tranzacția și livrarea respectivelor utilaje către clienți. Același manopere de inducere în eroare au fost utilizate și pe platforme destinate închirierilor de imobile, pretinzând sub identități fictive că dețin proprietăți pentru închiriere în diferite destinații turistice, creând pentru persoanele interesate aparența că tranzacția va fi efectuată prin intermediul unor servicii cunoscute de cazare.

Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii grupurilor infracționale transferau succesiv sumele de bani prin diferite conturi controlate de ei, după care le retrăgeau de la ATM uri amplasate în diferite țări europene.

Audierile se fac la DIICOT Vâlcea.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Fiasco progresist la Paris. Summitul „de urgență” al lui Macron din Ucraina de la Paris nu reușește să producă o strategie europeană unificată.

Hurezeanu, scula celor de la PNL PSD care au dat lovitura de stat, i-a cerut o întâlnire lui Richard Grenell la Munchen, dar a fost refuzat

Fluierul Ro face un apel disperat către oamenii Sistemului care conduc România să nu repete greșelile Statului Român din anii 1939-1940 când țara s-a destrămat

După Securistoizii NeoBolșevici de la Adevărul sintagma "Pământ Stramoșesc" e "legionară". Nu vă e rușine obrazului?

Georgescu: "Judecătorii CCR vor fi judecați pentru Înaltă Trădare,"

Cristi Chivu, noul antrenor al Parmei!

_ Răzvan Marin, mesaj de ultimă oră pe rețelele sociale după victoria României cu Ucraina

_ 10 perfect al lui Swiatek la Stuttgart în timp ce Vondrousova o uimește pe Sabalenka

_ România a început 'războiul cultural' cu Rusia: primul gest care a înfuriat 'ursul'

Elon Musk: "România deserves its own sovereignty!" "România își merită propria sa Suveranitate!"

_ Flashback: Discursul spectaculos al reprezentantului Carolinei de Sud Adam Morgan reapare

_ Lichid inteligent: Cercetătorii dezvoltă metafluid cu răspuns programabil

_ Israelul a lovit Iranul cu o rachetă supersonică de o jumătate de tonă: ce mesaj a vrut să transmită Teheranului

_ Studiul indică cel mai util habitat pentru cel mai puțin muște

_ Astronauții au o capacitate surprinzătoare de a ști cât de departe „zboară” în spațiu

_ Bărbații albi care se confruntă cu hărțuirea la locul de muncă devin aliați ai eforturilor de diversitate

_ Simona Halep face mişcarea momentului! Decizia luată după ce a fost refuzată. Ce urmează să facă

_ Accelerarea descoperirii de noi materiale prin metoda schimbului de ioni

_ WTI scade după construirea surpriză a stocurilor de țiței

_ Chandra de la NASA lansează filme timelapse cu Nebuloasa Crabului și Cassiopeia A

_ Dinastia bălegarului: Planta care stimulează puterile reciclatorilor de gândaci

_ Oamenii de știință declanșează mini-cutremurele în laborator

_ Apare o nouă super-putere militară în lume: țara care va avea cea mai mare armată în privința tancurilor de luptă

_ Ten Hag laudă lauda lui Sancho exilat după transformarea starului din Liga Campionilor

_ Regele Charles primește peste 200 de noi patronaje de la regretata Regina -  inclusiv unul deținut anterior de Meghan

_ Prognoză: în partea a doua a primăverii temperaturile medii vor fi normale pentru această perioadă

_ Riscul de extincție pentru orcele rezidente din sud se accelerează pe măsură ce cercetătorii trag alarma

Călin Georgescu îi cere de urgență șefului operativ al SRI, Răzvan Ionescu, (cel care a participat la anularea alegerilor cu "notele șubrede" ca să cităm din JD Vance) ori sa arate Dovezile ori să-și dea Demisia și să plece.

_ Eroul de la Cupa Mondială a Angliei, Steve Thompson, îi critică pe șefii de rugby pentru că „îl biciuiesc pe jucători până se destramă” și îi acuză că nu iau în serios preocupările legate de accidentările la cap.

_ Model cuprinzător dezvăluie efectele mecanice cuantice din spatele fotoluminiscenței în filme subțiri de aur

_ Israelul vrea eradicarea Hamas indiferent de costul economic, afirmă un ministru al guvernului Netanyahu

_ Doi cetăţeni ucraineni, căutaţi în zona montană din Maramureş: au sunat la 112 şi au anunţat că s-au rătăcit după ce au trecut graniţa

_ Video - Descinderi la fostul premier francez Édouard Philippe - Dosarul vizează corupție și hărțuire

_ Tesla taie prețul pentru Full Self-Driving la jumătate

_ Vițeii de elefant au fost găsiți îngropați. Ce înseamnă asta?

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

_ Două grupuri de români sunt blocate pe Aeroportul Dubai

_ Mită de 23.000 euro pentru a influenţa un procuror

_ Boeing Doom-Loop Of Endless Crises trimite acțiunile în scădere la cea mai lungă serie de pierderi din ultimii cinci ani

_ Cîrstoiu a criticat-o pe Clotilde Armand într-un parc din Sectorul 1: 'Lenea este deviza USR'

_ Nu mai încerca să crești copilul perfect, spune noua carte pentru părinți

_ Jurnalul lui LIZ JONES: În care nu îmi sun agentul

_ Campionatul Național de Viteză în Coastă închide traficul pe DN 1E Poiana Brașov – Râșnov

_ PM Ciolacu: I am a fan of progressive taxation, but I do not rule out flat rate

_ Marcel Ciolacu vorbește despre 'cea mai mare șansă' a lui Klaus Iohannis în cursa pentru conducerea NATO (VIDEO)

_ Semnul neaşteptat al cancerului de colon, conform medicilor

_ Rusia atacă zborurile de linie: Ryanair si Wizz Air au raportat probleme inclusiv deasupra României / Harta

_ EXCLUSIV/ Gândurile lui Cristoiu, LIVE, de la ora 22.00, la Aleph News

_ Avocatul familiilor victimelor din accidentul de la 2 Mai dezvăluie planul apărării lui Vlad Pascu pentru a-l salva: Există o dublă măsură în acest caz

_ Avertismentul Kremlinului în ziua înmormântării lui Aleksei Navalnii: 'Avem o lege care trebuie respectată'

_ Ultima încercare de Dupont trimite Franța în semifinalele Canada 7s

_ Pe măsură ce M&S lansează ouăle pre-posate, produsele ultraconfortabile sunt în creștere - de la căței de usturoi decojiți la jumătăți de avocado decojite

_ Piedone a făcut show la depunerea candidaturii: a venit cu tricouri speciale

_ Avalanşă de mari dimensiuni în zona Bâlea. Specialiştii afirmă că, având în vedere creşterea temperaturilor, era de aşteptat ca zăpada să se disloce în zonă

_ Oamenii de știință generează un nou sistem țintit de degradare a proteinelor care reglează proteinele proprii ale celulei

_ Numărul de curcani sălbatici este în scădere în unele părți ale SUA – motivul principal poate fi pierderea habitatului

_ Congresmanul din Michigan este criticat pentru că a sugerat o soluție „Hiroshima și Nagasaki” pentru Gaza

_ Cercetarea metalelor lichide deschide piața în producția chimică durabilă cu catalizatori îmbunătățiți cu metale

_ Ballot-Stuffer de la Atlantic City ar fi lucrat pentru Feds- �FBI-ul are �Blot Stuffers� pe statul de plată?�

_ În imagine: „Fermă albaneză de canabis de 1,5 milioane de lire sterline” descoperită accidental când o companie de energie a venit să încaseze o factură de electricitate neplătită


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2396, afisate in 40 pagini.