14:38
Comentarii Adauga Comentariu

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G, care a folosit compania de covoare ca față pentru a spăla milioane de lire sterline făcute din traversările cu bărci mici, i se ordonă să predea autorităților 52.000 de lire sterline.

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care folosea covor Compania în fața pentru a spăla milioane de lire sterline produse din traversările cu bărci mici i se ordonă să predea 52.000 de lire sterline înapoi autorităților

Un om de afaceri iranian care conducea o companie de covoare ca front pentru a spăla milioane de lire sterline produse din traversările cu bărci mici. a primit ordin să predea autorităților peste 52.000 de lire sterline.

Asghar Gheshalghian, 48 de ani, a acționat ca bancher pentru gangsterii care traficau zeci de mii de imigranți ilegali în Canal englezesc.

Gheshalghian - cunoscut ca domnul G de către asociații săi în Franța a transferat bani folosind așa-numitul hawala sistem.

Hawala este un canal informal de transfer de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori - cunoscuți sub numele de hawaladars - indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.

Gheshalghian a rulat firma sa de servicii de bani dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nord Londra și a acționat ca un intermediar de încredere, acceptând plăți de la migranți sau de la familiile acestora. 

Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.

Gheshalghian a fost arestat de National. Ofițerii agenției de crimă în februarie 2021, după o investigație de doi ani.

Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt migranți iranieni care mai târziu a sosit în Marea Britanie cu barca

span> sau camion și au cerut azil.

Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete cu el vorbind cu asociații la telefon, admițând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.

Gheshalghian s-a lăudat, de asemenea, că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.

El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani”. .

În urma arestării sale, NCA i-a percheziționat sediul comercial, un depozit și casa lui din estul Londrei, confiscând aproximativ 50.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre în care se descriu tranzacții, în timp ce anchetatorii financiari au reușit să evidențieze plăți de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în conturile sale bancare.

Dovezile au fost obținute și dintr-un documentar ITV în care reporterii sub acoperire au abordat un traficant de persoane din nordul Franței, care a discutat despre trimiterea de bani printr-un broker numit „Mr G” - Gheshalghian.

The contrabandist de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.

Gheshalghian a fost condamnat la opt ani de închisoare luna trecută.

Ofițerul NCA Victoria Stockley a declarat astăzi (marți) Curții de Magistrați din Westminster: „Două sume au fost confiscate bani, unul dintr-un birou și unul dintr-o unitate de depozitare.'

Magistratul Jeffrey Manton a spus: „Este o proprietate recuperabilă, deoarece a fost folosită în scopuri ilegale.”

p>A ordonat confiscarea a 52.175 lire sterline împreună cu 2.000 dolari și 60 de euro.

Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu pentru cinci capete de acuzare pentru spălare de bani și facilitare a imigrației ilegale.

Michael Oatley, șeful unității pentru CPS, a declarat: „ Asghar Gheshlaghian a condus cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.

„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol. pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.

„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ NASA, industria îmbunătățește lidarii pentru explorare, știință

_ Oamenii de știință obțin o perspectivă asupra unui polenizator de primăvară zgomotos care joacă un rol semnificativ în industria migdalelor

_ Vladimir Putin este învestit azi într-un nou mandat la conducerea Rusiei. Ce ţări europene vor trimite reprezentanţi la ceremonie

_ Schimbare la comanda Grupului de luptă al NATO din România

_ Gest extrem – Pentru că nu a fost primit în casă, un bărbat violent și băut și-a luat viața în fața apartamentului

_ Gregoire Barrere s-a calificat în optimi la Ţiriac Open (ATP)

_ Ministrul Finanțelor se laudă cu încasările la bugetul de stat: 'Este o sumă record'

_ VIDEO O femeie a sărit gardul grădinii zoologice pentru a mângâia un tigru. Acum este căutată de poliție

_ ADN-ul moştenit de unii oameni moderni de la vânători-culegători ar putea provoca obezitatea

_ CSC Şelimbăr a învins-o pe Gloria Buzău (2-1), în play-off-ul Ligii a II-a

_ O boală periculoasă se răspândește cu repeziciune în România: două zone cu risc de infectare (VIDEO)

_ Când se virează următoarea tranșă de bani pe Cardurile sociale: a crescut puternic numărul beneficiarilor

_ Breaking | PSD și PNL au votat comasarea alegerilor și listele comune la europarlamentare

_ Cât de mare tehnologia consumă energie electrică și apă din America

_ Secretarul pentru Transport Louise Haigh recunoaște că a fost condamnat pentru fraudă după ce a indus în eroare poliția în legătură cu telefonul furat

_ LIVE TEXT: Război în Ucraina: Forțele ruse continuă să atace în șapte puncte ale frontului

_ Bibliotecarii recunosc că au ascuns promoțiile LGBT de la părinți

_ În paralel cu omagiile pentru realegerea lui Putin, presa rusă l-a 'omorât' pe regele Charles

_ Biden: Susţin cu tărie acest pachet de măsuri pentru a oferi un sprijin critic Israelului şi Ucrainei

Adrian Onciu: Cine sunt, de fapt, extremiștii

_ Ultima umilință pentru opozantul Navalnîi: pompele funebre refuză să închirieze o maşină funerară pentru a transporta sicriul

_ Euro trades at 4.9769 RON

_ Cât de bogat este Elon Musk și de unde provine averea sa? 2008, cel mai prost an din viața miliardarului

_ Un 'Yellowstone european' - Un grup de filantropi cumpără mari suprafețe de teren în România pentru a crea un uriaș parc natural

_ „Nu am nimic de ascuns”, spune șeful sporturilor cu motor Ben Sulayem

_ Claudia Winkleman, Lang Lang și Mika despre cum succesul The Piano i-a luat prin surprindere - și de ce poveștile muzicienilor amatori îl fac atât de încântător

_ În clădirea liceului din Jidvei a fost găsită o bombă

_ Doctorul din This Morning TV, Tijion Esho, a spus tribunalului medical că ar fi putut face sex cu o pacientă „vulnerabilă” la una dintre clinicile sale, dacă „ar fi vrut” – dar neagă să fi dormit cu ea

_ Poliția teroristă blochează jocul video „7 octombrie”, care le permite jucătorilor să recreeze atrocitățile Hamas mergând cu parapanta în baza israeliană pentru a ucide soldați

Pieleanu "face" sondaje "la refefon"

_ A devenit AfD de extrema dreapta a Germaniei o poarta de acces pentru spionii chinezi si rusi?

_ Escrocii folosesc acum AI și deepfakes pentru a falsifica documente și a fura bani

_ Sainz ratează GP-ul Arabiei Saudite din cauza apendicitei. Va concura Bearman, în vârstă de 18 ani

_ Artistul britanic de murdărie se deschide despre a trăi cu schizofrenie paranoidă și a fi „secționat” pentru prima dată - și recunoaște că mama sa nigeriană a chemat un pastor pentru a „roagă” să-și înlăture „căderea”

_ Există o înțelegere pentru retragerea lui Piedone? Gabriela Firea lasă o portiță

_ Nu crede tot ce vezi! Imaginile bizare te vor face să crezi că ochii tăi te înșală

_ De ce merge atât de greu digitalizarea companiilor româneşti?

_ CCR amână sesizarea pe modificarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri

_ Grefierul județului Alameda va renumăra manual 123.000 de semnături în efortul de a o rechema pe procurorul districtual susținut de Soros, Pamela Price

_ Amnesty International watches on domestic violence, Roma, LGBTI rights and healthy environment in Romania

_ S-a terminat petrecerea? Sticlele de Prime s-au vândut cu doar 31p la doar un an după ce băutura energizantă KSI și Logan Paul aduceau până la 20 de lire sterline o cutie

_ SUA acuză China că stimulează maşina de război a Rusiei în Ucraina

_ Incendiu într-un bloc din municipiu; toţi locatarii evacuaţi din locuinţe

_ Almost twice as many deaths registered in December 2023 as against number of live births

_ Comediantul Katt Williams la podcastul lui Joe Rogan: Transgenderismul este conectat la cultul satanic Baphomet

_ Iohannis, discuţie cu Biden despre şefia NATO: Am decis să continuăm dialogul

_ PM Ciolacu's meeting with Patriarch Daniel, an opportunity to reaffirm importance of strengthening partnership with the Church

_ Emoționat Jackiey Budden îl urmărește cu mândrie pe nepotul Bobby Brazier ridicând trofeul glitterball în turneul Strictly din Newcastle, după ce i s-a interzis să participe la finala BBC pe fondul unei cearte

_ Minister says some EUR 1.1 bn earmarked to support domestic research

_ Nava de cercetare Endeavour a descoperit o creatură necunoscută în largul sud-vestului Angliei : "A fost ca și cum s-ar fi aprins un bec"

_ Caraş-Severin: Primele 2 brăţări electronice de supraveghere montate în cazuri de violenţă domestică

_ Momentul nepotrivit: cum provoacă schimbările climatice migrația păsărilor

_ Membrii consiliului de stat din Michigan avertizează că Lista de �nregistrare a școlii la domiciliu de stat este un precursor al �Intrarii nejustificate la domiciliu�

_ Descoperire rară: Luna ,,Steaua morţii" ar putea avea un ocean care poate adăposti viaţă

_ Prezență puternică a poliției în Whitehall, în timp ce mii de manifestanți pro-Palestini sunt pregătiți să protesteze în fața parlamentului

_ Upwelling Oceanul de Sud este o mecca pentru balene și ton care merită sărbătorită și protejată

_ Roxy Shahidi și Lou Sanders de la Dancing On Ice părăsesc spectacolul în șoc cu dublă eliminare

_ Bărbat de 50 de ani, arestat preventiv pentru tentativă de viol

_ The War On Froot Loops

_ Expertul în medicina chineză dezvăluie cât de regulat ar trebui să faci sex pentru a rămâne sănătos la orice vârstă - susținând că orgasmele regulate sunt esențiale pentru combaterea bolilor ȘI a stresului


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17

Nr. de articole la aceasta sectiune: 999, afisate in 17 pagini.