23:59
Comentarii Adauga Comentariu

"Regele" Țiganilor şi apropiații lui acuzați că se ocupau cu Hoții. Aproape 30 de percheziții au loc în opt județe și București, într-un caz în care este vizat "regele țiganilor" Cioabă

Polițiștii din Mehedinți și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române fac 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infracțiuni economice.

Perchezițiile au loc în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 - 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că de precheziții este vizat regele Cioabă.

Sotia lui Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost ridicata, miercuri, de catre politisti in urma perchezitiilor facute la locuinta familiei in dosarul de evaziune fiscala si va fi dusa la audieri la sediul Politiei Mehedinti. Dorin Cioaba a anuntat ca sunt vizate doua societati administrate de catre Sighisoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi in valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii sustin ca sunt fictive, transmite News.ro.

Sotia autointitulatului rege international al romilor Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost ridicata, miercuri, de polisisti in urma perchezitiilor care au fost efectuate la locuinta familiei dintr-un cartier aflat la marginea municipiului Sibiu.

Sighisoara a fost urcata intr-o masina de Politie si va fi condusa la sediul Politiei Mehedinti pentru audieri.

Dorin Cioaba a declarat presei ca merge si el la Mehedinti pentru a-si asista sotia in calitate de avocat, el avand aceasta specializare.

Dorin Cioaba a precizat ca anchetatorii au cautat documente vizand operatiuni comerciale efectuate intre doua dintre societatile administrate de sotia sa si firme ale romilor din Strehaia.

"E vorba de o firma cu care a lucrat sotia mea la Strehaia Am cumparat niste marfa si au venit si la noi.  Eu nu am nicio treaba, numai sotia. Sotia este invinuita ca a colaborat cu acesti oameni. Daca au colaborat doua firme de tigani exista suspiciunea ca tiganii au fraudat statul. Asa inteleg ei sa faca circ ", a declarat Dorin Cioaba.

Acesta a afirmat ca cele doua firme ale sotiei sale sunt in faliment de zece ani de zile, procedura fiind aproape finalizata. De aceea, la domiciliul lor nu au fost gasite documente.

"Am cumparat deseuri de plumb si plumb de la niste firme din Strehaia cu care colaboram. Noi avem filmari, ca la mine in unitate exista camere video, am filmat numarul de masina, am filmat persoanele care au adus marfa, dar domnii considera ca sunt fictive vanzarile. Ne complicam la patru facturi de 20.000 de lei, dar au reusit spectacol mediatic" a mai spus Dorin Cioaba.

In acest dosar, politistii fac perchezitii si la domiciliile si firmele administrate de romii din Strehaia.

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Una dintre perchezitii are loc la locuinta lui Dorin Cioaba, autointitulatul rege al romilor. Anchetatorii ar urma sa puna in aplicare, la perchezitii, 32 de mandate de aducere, a anuntat Politia Romana .



(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

PSD: Parlamentarii social-democrați nu vor da votul de învestitură pentru noul guvern: "PSD nu va gira un Executiv al concedierilor masive, al tăierilor de pensii și de salarii, al scăderii nivelului de trai al românilor!"

Oamenii de știință spun că albinele pot face operații matematice de bază

HOROSCOP 15 octombrie 2019: Zodiile care au parte astăzi de schimbări drastice și vești bune

Cel puțin 78 de persoane au fost rănite în urma violențelor de luni de la Barcelona | VIDEO

CITATUL ZILEI

Un preot a încercat să-i sărute mâna lui Marian Oprișan în timpul unei ceremonii. Imaginile au devenit virale pe Facebook - VIDEO

Brașov: Bărbat atacat la o stână de un urs

Asistentul medical din Brăilă, condamnat la 8 ani de închisoare după ce a violat zeci de paciente, poate scăpa din închisoare

Donald Trump a autorizat în mod oficial impunerea de sancțiuni Turciei

Incident în Brașov: Un cioban a fost atacat de urs. Starea bărbatului este foarte gravă

Italia: Provincia Tirolul de Sud riscă o dispută constituțională după schimbarea numelui italian

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

#euprimar Galați, orașul cu garaje supraetajate și balcoane extinse ilegal. Arhitect: "Totul e pe principiul mușchii mei pot face asta"

România întâlnește Norvegia azi, în preliminariile Euro 2020. Peste 30.000 de copii vor asista la meci de pe Arena Națională

Tomac: Discuțiile privitoare la viitorul cabinet de miniștri se vor purta împreună cu premierul desemnat

Tenis: Tsonga și Pella, calificați în optimile de finală la turneul de la Antwerp (ATP)

Tenis: Svetlana Kuznețova, eliminată în primul tur la Moscova (WTA)

Bilanțul taifunului Hagibis din Japonia a ajuns la 70 de morți

#vreaupresedinte. Ce o recomandă pe Viorica Dăncilă pentru un mandat la Palatul Cotroceni

Turcia, responsabilă de ''eliberarea a numeroși deținuți periculoși ai SI'' (șeful Pentagonului)

Monitorul prețurilor la alimente se lansează marți

Brașov: Două persoane încarcerate în urma unui accident pe DN 13, în localitatea Fișer

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 15 octombrie

O carte pe zi: "Captiv în mine", de Alexander Hausvater

Donald Trump cere ca numele denunțătorului din ancheta privind discuția sa cu Volodimir Zelenski să fie făcut public

Klaus Iohannis va avea noi consultări cu partidele. Președintele va desemna un premier marți

Harghita: Urs îndepărtat de jandarmi din zona unui restaurant din Băile Tușnad

Mesaj transmis de Oriol Junqueras, lider separatist catalan închis pentru 13 ani: Un nou referendum este inevitabil/ Barcelona s-a solidarizat cu politicienii condamnați

Donald Trump i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să pună capăt ofensivei din Siria

Cristiano Ronaldo a reușit o performanță istorică: Portughezul, al șaselea jucător din istorie cu 700 de goluri marcate în carieră

Infotrafic: Pieton accidentat mortal pe DN 2A Constanța - Hârșova

METEO #azi 15 octombrie 2019: Temperaturi ridicate în timpul zilei, ceață densă la noapte. Cum va fi vremea în București

Violențe între afgani și sirieni într-o tabără de refugiați suprapopulată de pe o insulă greacă

Fotbal: Insulte rasiste ale suporterilor bulgari la adresa jucătorilor englezi, în preliminariile EURO 2020

Președintele turc i-a explicat omologului francez obiectivele operațiunii lansate în Siria (președinția turcă)

VIDEO - Șofer filmat în timp ce conducea cu viteză pe contrasens pe autostrada A4

Iohannis ar putea anunța, marți, premierul desemnat să formeze un nou guvern

Percheziții la Garda Forestieră Brașov într-un dosar de abuz în serviciu și fals intelectual: Prejudiciul, estimat la 1 milion de lei

Fotbal: Preliminariile EURO 2020 - Jucătorii naționalei Turciei au făcut din nou salutul militar, la meciul cu Franța

Mark Esper, secretarul Apărării din SUA, anunță că va face presiuni asupra aliaților NATO pentru adoptarea de măsuri contra Turciei

Trump i-a cerut președintelui Erdogan să ''înceteze invazia'' în Siria (Pence)

CSM discută, din nou, marți cererea lui Gheorghe Stan de a i se rezerva un post la Secția de anchetă

Accident cumplit: Doi șoferi răniți, găsiți încarcerați, după ce mașinile lor s-au lovit frontal - FOTO

UPDATE Trump a semnat impunerea de sancțiuni împotriva Turciei

Fotbal: Preliminariile EURO 2020 - Cristiano Ronaldo a marcat al 700-lea gol din cariera sa

Zoë Kravitz o va juca pe Catwoman în următorul ''Batman''

Dramele care au marcat viața Reginei-mamă Elena/ Săptămâna în care rămășițele pământești ajung la Curtea de Argeș

Expoziție de grup "Dunavățul de Jos - Delta Dunării", vernisată marți la Art Yourself Gallery

Scriitoarele Margaret Atwood și Bernardine Evaristo, recompensate cu Booker Prize 2019

Accidentare gravă în timpul meciului dintre România și Irlanda de Nord: Dennis Man, transportat la spitalul Elias din Capitală

Plenul CSM încearcă, pentru a șaptea oară, validarea Adinei Florea ca șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție

USR va merge, marți, la Cotroceni, cu un mandat de stabilire a unui calendar pentru anticipate

Adevărul despre vitejia românilor. Ce spuneau străinii de acum 500 de ani despre curajul strămoșilor noștri pe câmpul de luptă

Publicul românesc, fascinat de Joaquin Phoenix: Filmul "Joker" se menține pe primul loc în box office-ul din România

Mirel Rădoi, previziuni despre meciul România-Norvegia din preliminariile EURO 2020: Să fie 1-0 în minutul 90+6, din ofsaid, dar să câștige România

Percheziții în Brașov și Prahova într-un dosar de infracțiuni de serviciu, cu un prejudiciu de 1 milion de lei; vizată și o instituție publică

Polonia: Conservatorii au câștigat alegerile legislative (oficial)

Hunedoara: Incendiu puternic la un depozit industrial de lângă Deva

Cel puțin 14 polițiști au fost uciși într-un atac în vestul Mexicului

Momente stânjenitoare în timpul meciului Bulgaria-Anglia. Mai mulți jucători ai Angliei au fost ținta unor atacuri rasiste - VIDEO


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9

Nr. de articole la aceasta sectiune: 528, afisate in 9 pagini.