14:49
Comentarii Adauga Comentariu

_ Operațiunea Admiral: Peste 200 de percheziții efectuate de EPPO, cea mai mare fraudă de tip 'carusel' în materie de TVA din UE

Operațiunea Admiral: Peste 200 de percheziții efectuate de EPPO, cea mai mare fraudă de tip 'carusel' în materie de TVA din UE

Marți, 29 noiembrie, Parchetul European, în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfășurat măsuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, în legătură cu o schemă complexă de fraudă în materie de TVA bazată pe vânzarea de bunuri electronice populare, anunță instituția, printr-un comunicat de presă.

Această acțiune a avut loc în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Slovacia. În cadrul acestei operațiuni a EPPO, au fost deja efectuate percheziții în Cehia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Slovacia și Suedia la 12 și 13 octombrie 2022.

„Toate datele colectate sunt în curs de analiză, iar ancheta privind grupurile de crimă organizată care se află în spatele acestei scheme continuă. Prejudiciile estimate în cadrul operațiunii Admiral se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro. Au fost luate măsuri de recuperare a prejudiciilor, iar mai multe detalii vor fi comunicate imediat ce vor fi cunoscute”, se precizează în comunicatul EPPO.

Potrivit sursei citate, în aprilie 2021, autoritatea fiscală portugheză din Coimbra cerceta o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice, fiind suspectată de fraudă cu TVA. Când EPPO și-a început activitatea, în iunie 2021, în conformitate cu obligația lor legală, autoritățile portugheze au raportat cazul către EPPO.

„Din punct de vedere național, pe baza anchetei administrative, facturarea și declarațiile fiscale păreau a fi în regulă. Cu toate acestea, procurorii delegați europeni portughezi au decis să investigheze în continuare. Lucrând împreună la nivel transfrontalier, procurorii europeni, procurorii europeni delegați, analiștii în domeniul fraudei financiare ai EPPO și reprezentanții Europol și ai autorităților naționale de aplicare a legii au stabilit treptat legături între societatea suspectă din Portugalia și aproape 9000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice situate în diferite țări. La optsprezece luni de la primirea raportului inițial, EPPO scoate acum la iveală ceea ce se crede a fi cea mai mare fraudă de tip "carusel" în materie de TVA investigată vreodată în UE”, se arată în comunicatul EPPO.

Activitățile infracționale sunt răspândite în cele 22 de state membre participante la EPPO, precum și în Ungaria, Irlanda, Suedia și Polonia, precum și în țări terțe, inclusiv Albania, China, Emiratele Arabe Unite, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite.

Potrivit comunicatului, dincolo de mărimea prejudiciilor, ceea ce face ca această fraudă de tip "carusel" în materie de TVA să iasă în evidență este complexitatea extraordinară a lanțului de societăți. De la societățile care acționează ca furnizori aparent curați de dispozitive electronice și cele care solicită rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale în timp ce vând aceste dispozitive online unor clienți individuali - și care ulterior canalizează veniturile obținute din aceste vânzări în străinătate, înainte de a dispărea ele însele - până la cele care spală veniturile obținute din această activitate infracțională.

Aceste activități nu ar fi fost posibile fără implicarea mai multor grupuri de crimă organizată cu înaltă calificare, fiecare dintre acestea având roluri specifice în cadrul schemei generale. Lucrând la nivel transnațional, aproape cu o logică industrială, acestea evită de ani de zile să fie detectate, arată EPPO.

Pe baza celei mai recente estimări ale Europol, frauda de tip "carusel" în materie de TVA, sau frauda intracomunitară a comerciantului lipsă (MTIC), este cea mai profitabilă infracțiune din UE, care costă anual aproximativ 50 de miliarde de euro în pierderi fiscale pentru statele membre. Transfrontalieră prin definiție, odată ce atinge un nivel de complexitate comparabil cu cel observat în cadrul operațiunii Admiral, acest tip de fraudă este aproape imposibil de descoperit dintr-o perspectivă pur națională.

Utilizând sistemul central de gestionare a cazurilor EPPO, accesul la bazele de date naționale și europene, cu sprijinul capacității analitice și de investigare a Biroului central al EPPO, precum și al Europol și al actorilor naționali de aplicare a legii, procurorii europeni au reușit să conceapă și să pună în aplicare o abordare comună de investigare a unei întregi rețele de grupuri de crimă organizată, mai informează EPPO.

„Prin Operațiunea Admiral, Parchetul European pune în centrul atenției o industrie criminală extrem de sofisticată. Aceasta a prosperat în Uniunea Europeană, în special din cauza limitărilor structurale ale autorităților fiscale și de aplicare a legii naționale, atunci când vine vorba de criminalitatea financiară transfrontalieră.

Fără EPPO, pregătirea acestui tip de operațiune ar fi durat ani de zile - sau, mai probabil, nu ar fi avut loc niciodată. Operațiunea Admiral este o demonstrație clară a avantajelor unui parchet transnațional. Când vine vorba de frauda în materie de TVA, dintr-o perspectivă națională, prejudiciile pot fi evaluate ca fiind relativ mici sau inexistente, sau chiar pot rămâne nedetectate. Este nevoie de o vedere din elicopter, pentru a vedea imaginea de ansamblu.

EPPO a avut nevoie de mai puțin de 18 luni de la raportul inițial de infracțiune până la descoperirea unei întregi rețele de grupuri de crimă organizată, responsabile pentru o pierdere impresionantă de 2,2 miliarde de euro pentru contribuabilii din UE. Cred că aceasta este cea mai mare fraudă de TVA descoperită până în prezent în Europa”, a declarat procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi.

Pe lista celor mai importanți parteneri și autorități naționale implicate se află și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Tottenham CONFIRMĂ semnarea de 42 de milioane de lire sterline a lateralului Pedro Porro de la Sporting Lisabona

_ Atletico Madrid îl semnează pe Matt Doherty după ce Tottenham a acceptat să-i rezilieze contractul

_ Peste 1,2 milioane de francezi au ieşit în stradă împotriva planului preşedintelui Emmanuel Macron de a creşte vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani / Greve şi noi proteste anunţate

_ Georgina Rodriguez își arată abdomenul într-un crop top violet în timp ce se bucură de o excursie de cumpărături la Riad

1.600 km zilnic până la locul de muncă. Povestea unei angajate din Italia: Poate părea chiar o nebunie

Băncile Străine jefuiesc poporul român cu acordul lui Mugur Isărescu. Ilie Șerbănescu pune mitraliera pe băncile străine din România: 'De ce fac asta?'. Nici guvernatorul BNR nu scapă de atacurile economistului

_ Care sunt beneficiile războiului din Ucraina pentru România

Cum se facturează consumul de energie începând cu 1 ianuarie 2023

_ Laura Harrier, 32 de ani, ia prânzul și o îmbrățișare confortabilă de rămas bun cu un prieten de sex masculin neidentificat

_ Emily Ratajkowski „încă” are un inel cu diamante de 50.000 de dolari de la fostul Sebastian Bear-McClard

_ Strigătul de raliu al lui Jalen Hurts către coechipierii săi din Eagles înainte de câștigarea titlului NFC împotriva lui 49ers

_ Aaron Rodgers ÎNCĂ nu este sigur dacă se va întoarce pentru cel de-al 19-lea sezon după un an de jos cu Packers

_ Fiul unui fost greu din FSB, numit de Vladimir Putin într-o instituție cheie: cine este Anton Gherasimov și ce rol joacă el în structura de putere

_ Nottingham Forest finalizează o mutare pentru mijlocașul Newcastlei Jonjo Shelvey

_ Rebekah Vardy face săpături subțiri la Coleen Rooney și cazul Wagatha Christie

_ Molly-Mae Hague împărtășește o privire asupra numelui fiicei sale, Bambi, pe o pătură personalizată

_ Sfaturile de curse ale lui Robin Goodfellow: Cele mai bune pariuri pentru miercuri, 1 februarie

_ Data limită de transfer LIVE: Arsenal avansează pe Jorginho după lovitura lui Caicedo; Fernandez la Chelsea

_ Amy Tapper de la Gogglebox își arată cu mândrie pierderea în greutate în trei pietre

_ Natasha Lyonne modelează o rochie neagră cu inimioare roșii umflate

Glenn Greenwald : "De ce Statele Unite nu se implică Direct ca să negocieze cu Rusia un acord de Pace în Ucraina?"

Fotografia unui avion spion arată OZN-uri metalice zburând deasupra Irakului...

INS anunță noi date de la recensământ: Românii fug din marile orașe spre comunele limitrofe, populația îmbătrânește, doar în trei județe sunt pe creștere

_ Oamenii de știință găsesc noi indicatori ai dezghețului permafrostului din Alaska

Distrugerea României de Partidele Slugilor Ciulacu și Ciucă continuă. Vor distruge comunele țării. Aflați câte comune vor să distrugă. Stiri Negre - 26 Jan 2023 14:44:32

Regizorul Teambuilding, condamnat pentru conducere sub influența cocainei

_Călin Georgescu - 31 Jan 2023 17:04:17

_ Shohei Ohtani „va primi o ofertă record de la Mets iarna viitoare”

_ EXCLUSIV În imagine: gardul de 6 ft din inima vrăjirii cuplului Suffolk și a vecinilor „monstruoși”

_ Katie Price și Danielle Lloyd pun capăt conflictului pentru documentarul blestemat

_ Baldwin a fost acuzat oficial de împușcătură fatală în Rust: a dezvăluit că a fost distras în timpul antrenamentului cu arme de foc

_ Grayson Chrisley, 16 ani, „a avut o criză” când părinții lui Todd și Julie Chrisley au fost trimiși la închisoare

_ Chelsea a convenit în sfârșit un acord record britanic de 105 milioane de lire sterline pentru a-l semna pe Enzo Fernandez de la Benfica

_ Pedro Porro este acum al PATRA fundaș drept semnat de Tottenham în patru ani după ce a sosit pentru 42 de milioane de lire sterline

_ Ținta lui Manchester United, Marcel Sabitzer, se îndreaptă spre Anglia înainte de o posibilă mutare de împrumut

_ Newcastle îi întâmpină cu căldură lui Anthony Gordon, iar Idris Elba sare în vagonul Magpies

_ Nicola Peltz și Brooklyn Beckham au trecut prin trei organizatori de nuntă, dezvăluie noile documente ale curții

_ Familiile care locuiesc pe coasta erodata din Yorkshire sunt forțate să-și abandoneze casele și să se mute mai departe spre interior

_ Lisa Riley de la Emmerdale este „pe luna” Colega ei de vedetă are o poveste serioasă

_ Insula Iubirii este pregătită pentru o nouă recuperare de șoc - și o fată va fi abandonată

_ Am 21 de ani și sunt părintele unui tânăr de 15 ani, dar nu sunt luat în serios

_ The Last Us provoacă o creștere a fluxurilor Spotify pentru Long Long Time a Lindei Ronstadt

_ Șefii militari susțin că 180.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți în Ucraina de la invazie

_ Casa comună din Sydney a starului Australia’s Got Talent, Jack Vidgen, este infestată de șobolani

_ Femeia creează un „sondaj fantomă” genial pentru a-l trimite bărbaților care au dispărut din viața ei

_ Tommy Fury îi aduce un omagiu iubitei sale Molly-Mae Hague după ce a născut-o pe fiica Bambi

_ Șefii DC Studios neagă că l-ar fi declanșat pe Henry Cavill ca Superman și spun că nu a fost niciodată ales

_Gold FM Romania - 31 Jan 2023 22:09:23

_Gold FM Romania - 31 Jan 2023 21:25:43

_ Fanii Love Island îl laudă pe Shaq pentru că l-a strigat pe Tom „bricheta de gaz” după ACEL sărut secret cu Ellie

_ O fetiță de patru ani moare după „atac de câine într-o grădină din spate” în Milton Keynes

_ Favoritii de la Farmer Wants A Wife, Will Simpson și Jessica Cova, fac un anunț URIAș de familie

_ „Nu doar despre pensii”: protestatarii francezi văd o amenințare la adresa justiției sociale în reforma lui Macron

_ Kaia Gerber își etalează rama tonifiată purtând jambiere negre, în timpul unei ieșiri în Los Angeles

_ Starul MAFS, Mishel Karen, A FELAT din 150.000 USD din câștigurile ei din porno prin fraudă amoroasă

_ Everton se confruntă cu mânia susținătorilor în timp ce protestatarii furioși coboară pe terenul lor de antrenament Finch Farm

_Gold FM Romania - 31 Jan 2023 22:12:35

_ Insarcinata Bianca Gascoigne isi etaleaza umflatura in crestere intr-o rochie rosie stransa

_ Katherine Ryan împărtășește reacția hilară a fiicei la dezvăluirea The Masked Singer


Pag.1
Nr. de articole la aceasta sectiune: 59, afisate in 1 pagina.