De când Obama este foarte scurt-Acordul nuclear trăit cu Iranul a fost abandonat de administrația ulterioară Trump, Teheranul și-a intensificat eforturile de evaziune a sancțiunilor, care s-a bazat în special pe o flotă de "tancuri fantomă” navighează în principal spre China.

Dar povestea cooperării secrete a băncilor europene de renume și a eforturilor sofisticate de a ascunde tranzacții mari iraniene a fost o evoluție mai interesantă, iar săptămâna aceasta Lloyds și Santander UK cu sediul în Spania au fost în centrul atenției, provocându-le acțiuni către luați lovituri semnificative luni.Un broker din Europa are observat, "Piața trebuie să realizeze că pot fi amendați."

>

Un nou raport al Financial Times a ridicat întrebări inconfortabile bazate pe documente interne cu arme fumigene, care arată că două dintre cele mai mari bănci din Europa mută în secret fonduri iraniene în întreaga lume în numele unei companii de petrochimie iraniene cu sediul la Londra.

În plus, compania comercială petrochimică a Iranului, controlată de stat, are chiar birouri situate fizic aproape de Palatul Buckingham.FT scrie că compania este "parte dintr-o rețea pe care SUA o acuză că a strâns sute de milioane de dolari pentru Forța Quds a Gardienilor Revoluționari Iranieni și că a lucrat cu agențiile de informații ruse pentru a strânge bani pentru milițiile proxy iraniene”.

"Atât PCC, cât și filiala sa britanică PCC UK se află sub sancțiuni americane din noiembrie 2018”, continuă raportul."Documentele, e-mailurile și înregistrările contabile arată că, în acest timp, divizia PCC din Marea Britanie a continuat să funcționeze dintr-un birou din Grosvenor Gardens din Belgravia, utilizând o rețea complexă de entități din Marea Britanie și alte țări.p>

În timp ce acest lucru se întâmplă de ani de zile, scandalul a izbucnit probabil doar în rapoartele publice, având în vedere că coaliția din SUA și Marea Britanie alunecă în o stare de război activă cu proxy iranieni de la Marea Roșie către Iran și Siria.De asemenea, Casa Albă mai are să se pronunțe afară care vizează direct teritoriul iranian.Este ușor de imaginat că înainte de evenimentele rapide ale războiului din Gaza și de răspândirea sa regională mai largă, Washingtonul și aliații săi nu au vrut să cerceteze prea profund pe fondul eforturilor de a menține stabilitatea prețului petrolului în urma războiului Rusia-Ucraina.

Dar cu siguranță, în lumina a ceea ce a descoperit FT, va fi mai greu să "privim în altă parte” asupra abaterilor iraniene și a factorilor de sprijin în principalele instituții financiare: 

Documentele analizate de FT arată că, de când a fost plasată sub sancțiunile SUA, PCC a folosit companii din Marea Britanie pentru a primi fonduri de la entități-paravan iraniene din China, în timp ce și-a ascuns proprietatea reală prin "acorduri de trustee” și nominalizat.directori.

Una dintre aceste companii, numită Pisco UK, este înregistrată la o casă individuală din Surrey și a folosit un cont de afaceri la Santander UK.Potrivit registrului corporativ din Regatul Unit, Pisco UK este deținută în totalitate de un cetățean britanic numit Abdollah-Siauash Fahimi.

În mod interesant, dezvăluirile sunt rezultatul aparent al activiștilor iranieni de opoziție, care au aruncat documente inițiale online."Cu toate acestea, documentele interne, dintre care unele au fost divulgate online de site-ul web al opoziției iraniene WikiIran, arată că Pisco este controlat în totalitate de PCC și că Fahimi a semnat un acord pentru a deține compania în încredere în numele său.”, detaliază raportul FT.

Iranul a folosit conturile Lloyds și Santander ale băncilor din Marea Britanie pentru a sustrage sancțiunile: FT
>
> Ah, și Iranul nu a folosit bitcoin, FYI @SenWarren https://t.co/tiz2yKaCue pic.twitter.com/7AOMjl2OgQ

— zerohedge @zerohedge 4 februarie 2024

De așteptat, și China este implicată , dar toți acești intermediari pretind că sunt încă în deplină conformitate cu regimul de sancțiuni condus de SUA: 

În 2021, contul Santander al Pisco a primit un transfer de la o companie chineză numită Black Tulip, despre care înregistrările interne ale PCC arată că este o altă companie fiduciară controlată de un angajat PCC.Trezoreria SUA a acuzat anul trecut companiile petrochimice iraniene că folosesc mai multe entități-front pentru a se sustrage sancțiunilor prin direcționarea vânzărilor prin Asia.Santander a spus că nu a putut comenta anumite relații cu clienții, dar a fost "foarte concentrat pe respectarea sancțiunilor”.

Unele dintre comunicările interne scoase la iveală arată că părțile implicate sunt pe deplin conștiente de limitarea sancțiunilor activitate:

E-mailurile arată că, în iulie 2021, un oficial contabil PCC din Teheran i-a trimis un e-mail lui Rejal despre o plată planificată din China, spunându-i: "Vă rugăm să ne trimiteți contul sigur nr.Pentru plată”.Rejal a instruit oficialul contabil să transfere banii în contul Lloyds al Aria Associates, scriind: "Vă rugăm să vă asigurați că nu ar trebui să existe nicio indicație de PCC sau PCC Marea Britanie.” 

Raportul FT conține o mulțime de "arme fumigene” care sugerează ceva asemănător cu petrolul iranian/spălarea banilor pe scară largă prin instituțiile occidentale, deși Teheranul consideră că este "dreptul” său de a face afaceri legitime în mijlocul "ilegalului” Washington.regimul de sancțiuni.

>

Desigur, cei din spatele raportului, în special activiștii din opoziție iraniană, speră că acesta va primi un răspuns din partea unei administrații reticente Biden-reticent, dat fiind că Biden se îndreaptă în curând către ceea ce promite a fi alegeri strânse și are nevoie de prețuri reduse, petrol stabilizat, motiv pentru care el încearcă să aducă chiar și Venezuela lui Maduro "din frig”-care, după cum se dovedește nu merge prea bine.

Între timp, acest lucru ridică și alte întrebări cu privire la prioritățile greșite ale politicienilor occidentali și americani, în special...

O, taci https://>t.co/b7cggVqf0q pic.twitter.com/yETRcVuYtR

— zerohedge @zerohedge 11 ianuarie 2024