09:56
Comentarii Adauga Comentariu

_ Schemă Ponzi cu criptomonede. 63 de milioane de euro în bitcoini, confiscate: 'Prima operațiune de acest tip'

Schemă Ponzi cu criptomonede. 63 de milioane de euro în bitcoini, confiscate: 'Prima operațiune de acest tip'

"Prima operațiune de confiscare a Gărzii Financiare din Italia care implică monede digitale create prin intermediul circuitului Binance Smart Chain are o valoare de aproximativ 63 de milioane de euro. Investitorii au fost atrași de promisiunile de randamente neobișnuit de mari, garantate într-un timp scurt, și de metodele de abordare ale companiei italiene: de la întâlniri online față în față la publicitate pe web și pe canalele sociale", a afirmat Antonio Ape, locotenent-colonel al Gărzii Financiare din Roma, din cadrul nucleului de poliție economică și financiară, potrivit FanPage.

Polițistul a vorbit despre confiscarea a peste 776 de milioane de criptomonede care a avut loc la Frascati, cu o companie italiană care, în mod total abuziv, a creat o nouă monedă digitală fantomă, oferită ca atracție pentru investiții pe site-ul său. "Autoritatea judiciară a considerat oportun să solicite judecarea imediată a celor 21 de persoane implicate, iar data de 20 mai a fost aleasă pentru începerea procesului în fața instanței", a declarat lt. col. Ape.

Așteptarea unui randament financiar mare într-un timp scurt, mai ales dacă se atrăgeau noi clienți pe platforma online, evident ilegală, a atras atenția economiștilor: "Prin intermediul tam tam-ului de pe Facebook, Instagram și Telegram, soseau persoane care aveau sume mari de bani de investit și cu care puteau apoi să cumpere și să vândă Bitcoini. - adaugă Ape - "Activitățile companiei aveau sediul în Frascati, dar erau active în toată Italia, pentru o piață care apoi a ajuns și în Europa. Site-urile pe care le înființau ad-hoc pentru a transmite reclamele afacerii nu erau recunoscute de o autoritate de supraveghere și canalizau capitalul către alte rapoarte din Italia sau din străinătate', a explicat Ape.

Escrocii foloseau schema Ponzi pentru a atrage investitorii promițând randamente mari sau garantate într-un timp scurt. În loc să genereze profituri reale prin investiții legitime, returnările către vechii investitori sunt plătite cu capitalul obținut de la cei noi.

Schema nu se bazează pe o activitate economică reală și, prin urmare, în spatele schemei utilizate nu există soluții sau activități legitime care să poată fi considerate antreprenoriale. "Dacă schema este complet abuzivă, investitorul nu este protejat. Compania ilegală dispare și spală banii pentru a fi transportați în străinătate", a explicat locotenent-colonelul Ape.

Bitcoin este o afacere legală și recunoscută de organismele naționale și internaționale. Investitorii au la dispoziție mai multe instrumente pentru a acționa asupra monedei, care este legală dacă respectă anumite orientări și este recunoscută de o autoritate de supraveghere. Dacă se dorește să se desfășoare o activitate de comerciant virtual de Bitcoin, trebuie să se solicite înscrierea în registrul Organismo degli agenti e mediatori creditizi (OAM), unde pot fi înscriși cei înscriși în registru.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Ligue 1: FC Metz, antrenată de Ladislau Boloni, a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa RC Lens

_ Noua bandă adezivă ridică și lipește materialele 2D la fel de ușor ca un joc de copii

_ Atacul și apărarea în microvers: Cum moleculele mici de ARN reglează infecțiile virale ale bacteriilor

_ BREAKING - Rusia a intrat oficial în stare de război: Kremlinul consideră Occidentul ca fiind parte a războiului din Ucraina

_ Angajat al companiei Spirit Airlines o plesnește și o înjură pe „Karen” în timpul verificării cărții de îmbarcare, în timp ce lucrătorii se confruntă cu o serie de comportamente rele la aeroport și în avioane

_ �Mi-a fost frică pentru viața mea� � Un veteran de 81 de ani din Vietnam-Locuit de adolescenți �nainte să fure și să-și prăbușească mașina

Sorina Matei despre Lovitura de Stat : Care Putin? Sistemul de la noi se comporta MAI RAU ca Putin

_ Acestea sunt cele mai (și mai puțin) orașe din SUA accesibile pentru chiriași cu un salariu mediu

_ CHIAR IN: Motorul United Plane ia foc chiar înainte de decolare pe aeroportul O’Hare din Chicago (VIDEO)

_ Cântarea la orgă a unei piese muzicale de 639 de ani schimbă acordul pentru prima dată în doi ani

_ Sullivan a fost trimis pentru a cere politicos Chinei să facă presiuni asupra Iranului pentru oprirea atacurilor Houthi

_ Rusia se pregătește pentru un conflict pe scară largă cu NATO: Harta avansată de serviciile speciale germane

_ Doi copii și doi adulți răniți după un accident între un TIR înmatriculat în Ucraina și două mașini

_ Former justice minister Monica Macovei sentenced to 6 months suspended imprisonment for culpable bodily harm

_ Doi bărbaţi, cercetaţi după ce au furat mai multe componente ale instalaţiei de semnalizare a căii ferate

Primele douăzeci de companii maritime din lume

_ Harry Potter and the Disenchanted Wildlife: Cum spectacolele de lumină și sunet pot dăuna animalelor nocturne

_ Parlamentul European forțează intrarea României în Schengen: s-a fixat termenul limită pentru integrare

_ JAN MOIR: Noul film al lui Damian Hurley nu este groaznic, nu este groaznic, nu este rău - este mai rău decât toate astea

_ Inter Miami, în frunte cu Messi, a plecat în Arabia Saudită pentru un stagiu de pregătire

_ Dezvăluit: Lumo intenționează să lanseze un nou serviciu feroviar între Londra și Manchester, cu stații inclusiv Eccles, Warrington și Rochdale

_ SUA restricționează călătoriile diplomaților în Israel, pregătindu-se pentru atacul Iranului până la sfârșitul săptămânii

_ Standard Chartered vede Ether atingând 4.000 USD până în mai, când Ethereum ETF este aprobat

_ Studiul dezvăluie rolul crucial al nevertebratelor ca eco-custozi în descompunerea globală a deșeurilor forestiere

_ Miniștrii sugerează că ÎNCĂ nu au găsit o companie aeriană care să deporteze migranții în Rwanda, deși insistă că zborurile ar putea începe „în câteva săptămâni”

_ Muzică bazată pe date: convertirea măsurătorilor climatice în muzică

_ 44 de sportivi suspendați de agenția antidoping din Kenya

_ Incredibila poveste a unui băiat de 9 ani, lăsat singur de mama sa timp de doi ani. A mers la școală în fiecare zi

_ O gaură neagră și-a curățat vecinatatea

_ Orașul din Europa care a interzis telefoanele mobile pe stradă

_ Senatul SUA adoptă un pachet de ajutor de 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan

_ TOI-715 b, Super-Pământul descoperit de NASA în vecinătatea noastră

_ PSG a achiziţionat un brazilian în vârstă de 18 ani

_ Bonds & Black Gold Bid, Big-Tech derapaj ca narațiune „No Landing” Goes Goldilocks

_ Putin �i spune lui Tucker că este conștient de �ncercarea lui Tucker de a se alătura CIA și spune �Mulțumesc lui Dumnezeu că nu te-au lăsat să intri� (VIDEO)

_ Papa Francisc va fi așteptat în Papua Noua Guinee în luna august

_ Acţiunile s-au prăbuşit luni în Asia după ce Iranul a intensificat tensiunile din Orientul Mijlociu

_ Bursa scade pentru a treia şedinţă consecutivă

_ �Văd oameni morți� � Joe Biden o face din nou: de data aceasta �și amintește de cancelarul german Helmut Kohl, decedat de mult

_ Garderoba curcubeu a Reginei Maxima este „o declarație de încredere și forță”, spune stilistul expert – în timp ce explorăm simțul neînfricat de moda al monarhului de ziua ei.

_ Viktor Orban îl invită pe Netanyahu să viziteze Ungaria, încălcând mandatul de arestare al ICC

_ Biologul marin găsește o biodiversitate neașteptată pe fundul oceanului

_ Noua strategie Houthi a lui Biden este „ca și cum ai încerca să găsești un ac într-un car de fân, în timp ce mănânci trufe și foie gras”

_ Trei persoane, reţinute după ce, timp de patru ani, au înlesnit practicarea prostituţiei pentru mai multe femei

_ Pansamentele din bumbac acoperite cu nanofibre luptă împotriva infecțiilor și accelerează vindecarea

_ Marina încearcă să testeze puțurile de băut pentru potențiale „substanțe chimice pentru totdeauna” de la baza Chesapeake

_ Fostul consilier Obama spune că Biden ar trebui să „stea ascuns”: „Este ceva în neregulă”

_ Au revenit pe Pământ astronauţii europeni care au petrecut 18 zile la bordul ISS într-o misiune privată / VIDEO

_ Tânăr de 27 de ani care a plecat de acasă înainte de Crăciun, căutat de polițiști

_ IntMin at JHA informal meeting: We must focus on fight against drug trafficking between European ports

_ Deblocarea secretelor primilor quasari: cum sfidează legile fizicii pentru a crește

_ Mâna ucrainenilor? Incendiu la o rafinărie petrolieră din oraşul rus Tuapase

_ VIDEO: Cara Castronuova de la TGP descrie agentul federal care a agresat-o marți �n afara tribunalului cu Ivory Hecker

_ LIVE TEXT: Război în Ucraina: Rușii nu au capacitatea de a distruge Ucraina - Ben Hodges

_ Anamaria Prodan s-a dezlănțuit în fața judecătorilor, la primul termen cu Corina Caciuc: E jenant!

_ Trump face apel la decizia judecătorului democrat de a-l interzice de la votul din Illinois

_ Vânzările de case noi au crescut cu peste 4% în 2023 (prețurile au scăzut), deoarece vânzările existente au atins un nivel record

_ Coaliția olandeză a lui Geert Wilders promite „cea mai strictă politică de migrație” și avertizează că ilegalii vor fi înlăturați „prin forță”

_ Ion Cristoiu: Comasarea alegerilor are ca scop salvarea lui Ciucă. A devenit obiectiv naţional

_ Premieră mondială: test de sânge pentru cancerul cerebral. Poate diagnostica tumorile inaccesibile


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93 Pag.94 Pag.95
Pag.96 Pag.97 Pag.98 Pag.99 Pag.100 Pag.101 Pag.102 Pag.103
Pag.104 Pag.105 Pag.106 Pag.107 Pag.108 Pag.109 Pag.110 Pag.111
Pag.112 Pag.113 Pag.114 Pag.115 Pag.116 Pag.117

Nr. de articole la aceasta sectiune: 6996, afisate in 117 pagini.