07:38 2024-04-18
crimes - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ Fabrica de beneficii în spatele unui mini-supermarket, în centrul celei mai mari fraude sociale din istoria Marii Britanii - care a fost ratată de poliția prea ocupată cu prelegeri despre distanțarea socială
_ Fabrică de avantaje în spatele unui mini -supermarket în centrul celei mai mari fraude sociale din istoria Marii Britanii - care a fost ratat de polițiști prea ocupați să țină prelegeri despre distanțarea socială
Pozând cu mândrie în spatele tejghelei unui mini-supermarket care vinde produse din Europa de Est, Galina Nikolova arată în fiecare centimetru negustorul mândru.
Și unul de succes. Alte fotografii de pe rețelele de socializare îl arată pe bulgarul îmbrăcat în designer care se bucură de pauze spa la Manchester și de vacanțe de lux la Madrid, Turcia și o stațiune de cinci stele pe plajă la Marea Neagră.
Dar ceea ce a apărut săptămâna trecută este că cheia stilului de viață al bătrânului de 38 de ani nu stă în frunzele de viță de vie umplute, salamurile și dulciurile care stăteau pe rafturile acestui nord
Scopul bandei era simplu: să exploateze sistemul de beneficii la scară industrială. , folosindu-l ca „un bancomat” pentru a-și finanța viețile fastuoase.
Operați din trei „fabrici de beneficii” din Londra, au oferit o gamă personalizată de servicii. Pe lângă crearea mai multor identități false pentru a le permite să pretindă credit universal pentru ei înșiși, ei au oferit documente false pentru a le permite altora să facă pretenții false.
Acestea au inclus contracte de închiriere fictive, borderouri de salariu false și scrisori falsificate de la proprietari. angajatorii si medicii de familie. Succesul clienților era aproape garantat, cu „pachete de beneficii” complet pregătite, disponibile pentru cumpărare, care conțineau toate documentele necesare.
Chiar dacă revendicările ar fi fost respinse inițial de Departamentul Muncii și Pensiilor, escrocii ar încerca cu nerăbdare. din nou și din nou, până când li s-a acordat.
Reclamă în mare parte prin cuvântul în gură, Mail a aflat că serviciul pe care l-au oferit a fost atât de popular încât uneori o coadă de 30 până la 40 de persoane șerpuia prin magazin în Wood Green, așteaptă să fie văzut.
Într-adevăr, se susține că în timpul blocării cauzate de coronavirus, adunările au fost atât de mari, poliția a fost, uneori, chemată pentru a le dispersa.
În timp ce, din păcate, frauda de beneficii nu este o noutate, ceea ce este șocant în privința fraudei comise de Nikolova și banda ei este longevitatea și amploarea acesteia.
Funcționând între 2016 și 2021, până în momentul în care anchetatorii au spart inelul, se estimează că Aproximativ 6.000 de cereri false au fost depuse cu un cost pentru contribuabil de 54 de milioane de lire sterline – cele mai mari beneficii frauduloase din istoria Marii Britanii.
Unde s-au dus toți banii este o altă chestiune.
p>Un videoclip recuperat de poliție de pe telefoanele lui Gyunesh Ali, membru al bandei, îl arată în mână cu un pachet de bancnote de 20 de lire sterline pe care le aruncă în aer, în timp ce o femeie necunoscută se zbate pe mâini și în genunchi pentru a le ridica.
Când poliția l-a arestat pe iubitul de jucărie al lui Nikolova, în vârstă de 27 de ani, Stoyan Stoyanov – perechea a fost supranumită de prieteni Sefii Londrei – ei au recuperat mai mult de 750.000 de lire sterline în numerar.
Sume mai mici au fost, de asemenea, confiscate de la Tsvetka. Todorova, Patritsia Paneva și Ali. Au fost recuperate și un Audi de ultimă generație și bunuri de designer, inclusiv ceasuri, jachete și ochelari. Investigațiile sunt acum în desfășurare pentru a vedea dacă vreunul dintre câștigurile lor nelegiuite a fost investit în proprietăți sau expediat înapoi în Bulgaria. După arestarea sa inițială, Ali a fugit din Marea Britanie pentru a evita justiția. The Mail poate dezvălui că, pe când era acolo, tânărul de 34 de ani a înființat o companie pentru a investi în proprietate în al doilea oraș ca mărime al țării, Plovdiv.
Confruntați cu dovezi incriminatoare, inclusiv mesaje criptate și imagini CCTV, toți cei cinci inculpați au pledat vinovați de acuzații, inclusiv infracțiuni legate de fraudă și spălare de bani. Motivele finale au fost introduse săptămâna trecută, permițând raportarea detaliilor cazului.
Condamnarea va avea loc la sfârșitul lunii mai.
Condamnările au fost lăudate pe scară largă, cu Mel Stride , Secretarul pentru Muncă și Pensii, declarând: „Acești criminali au fost reci și calculați în manipularea unui sistem conceput pentru a ajuta cei mai vulnerabili oameni să se ridice pe picioare.
„Frauda de beneficii nu este o crimă fără victime. Furând de la cei mai vulnerabili, fraudatorii pun presiune asupra unui sistem conceput pentru a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie de el - totul pentru câștig personal. Cuvinte puternice, dar realitatea este că frauda beneficiilor s-a răspândit în ultimii ani. Creditul universal este principalul beneficiu social din Marea Britanie și este solicitat în prezent de 5,8 milioane de persoane atât la muncă, cât și la cei fără muncă. Este destinat să ajute cu costurile de locuință, copii și îngrijire a copiilor. De asemenea, sprijină persoanele cu dizabilități și îngrijitorii.
Când a fost lansat în 2013, înlocuind alte șase beneficii, guvernul a spus că proiectarea sa va reduce frauda și erorile în sistemul de bunăstare.
Dar , pe măsură ce a fost implementat pentru mai mulți solicitanți, nivelurile de fraudă au crescut, atingând vârful în timpul pandemiei, când regulile pe care reclamanții trebuiau să le respecte au fost relaxate.
Luna trecută a fost dezvăluit că Universal Credit a costat contribuabilii 11 miliarde de lire sterline în fraudă și plăți eronate în ultimii doi ani, determinând Guvernul să vizeze bani în plus pentru a contracara problema.
Desigur, ceea ce face ultimul caz cu atât mai șocant este faptul că cei implicați s-au mutat în această țară din în străinătate.
The Mail înțelege că Nikolova, Stoyanov, Ali, Todorova în vârstă de 52 de ani și Paneva, în vârstă de 26 de ani, se aflau toți în țară în mod legal.
Bulgaria, împreună cu România , a aderat la UE în 2007, iar restricțiile privind drepturile celor din acele țări de a lucra aici au fost ridicate în 2014. Până în 2019, populația bulgară din Regatul Unit era de aproximativ 120.000.
Deși nu este clar când toți membrii bandei au ajuns în această țară, Ali susține că se află aici din aproximativ 2010. Surse bine plasate din Bulgaria spun că provine din comunitatea de romi a națiunii, la fel ca o serie de ceilalți membri ai bandei.
În timpul procedurilor sale de extrădare, Ali a susținut că a lucrat ca tâmplar înainte de a deschide o companie care oferă servicii de imigrare și consiliere.
„Nu am făcut nimic ilegal”, a spus el unui tribunal din Bulgaria. „Slujba mea la Londra a fost să îi ajut pe noii sosiți să își pregătească actele pentru statutul de rezidență pentru taxele corespunzătoare. Am ajutat mulți oameni din Marea Britanie și ei pot dovedi asta.”
Dar, în timp ce gașca pretindea că îi ajută pe oameni să obțină pur și simplu numere de asigurări naționale și beneficii la care aveau dreptul, realitatea a fost foarte diferită. O investigație a DWP a identificat trei locații din care au provenit cereri false repetate pentru beneficii.
Unul a fost magazinul Wood Green. Afacerea, acum închisă, era deținută de un bulgar care nu se număra printre cei condamnați pentru fraudă.
Clienții bandei treceau prin magazin, pe lângă frigidere, pentru a fi văzuți într-un birou de la înapoi.
„Am văzut mulți oameni stând la coadă în supermarket, nu pentru alimente, ci pentru servicii”, a spus un locuitor din zonă. „Vedeai cozi în afara magazinului și de multe ori poliția venea acolo în timpul [virusului] corona și spunea: „De ce așteptați aici?” și le-ar spune tuturor să iasă afară. El a adăugat: „O vedeam uneori pe Galina, dar nu am vorbit niciodată cu ea.”
Todorova a fost văzută aproape zilnic la magazin, sosind cu o mașină sport. Martorii au susținut că mulți dintre cei care căutau ajutor provin și din comunitatea de romi din Bulgaria.
O altă vecină a spus: „Supermarketul a închiriat birourile din spate, iar ea [Nikolova] a făcut ce a făcut. Poate că a durat doi ani cu siguranță. „Oamenii știau ce se întâmplă. Toată lumea știa ce se întâmplă. Au fost prinși pentru că au mers prea departe. El a adăugat: „Când a venit poliția, a găsit 50 sau 60 de telefoane acolo. Lucrau din Turnpike Lane și Palmer's Green. Aveau trei sau patru birouri.
„După ce au fost arestați, au mai fost câteva luni și magazinul s-a închis. Oamenii au încetat să vină acolo și nu au vândut nimic. Nu mai erau afaceri, așa că supermarketul s-a închis.”
Modul în care DWP a descoperit frauda nu este clar, dar au percheziționat sediul și proprietățile legate de bandă în mai 2021.
The Așa-numitele fabrici de beneficii erau toate conduse de o afacere legitimă, cu un birou în spate echipat cu birouri și computere unde erau pregătite cererile și documentele false.
Anchetatorii spun că toți cei care participau la înșelătorie făceau acest lucru. de bunăvoie.
Gasca și-ar crea identități false pentru ei înșiși și apoi ar depune cereri false de credit universal, banii plătiți în conturi bancare înainte de a fi retrași ca numerar.
În plus, persoanele ar fi veneau la ei cu identitatea lor reală, iar gașca îi percepea pentru completarea acelei identități reale cu documente false - cum ar fi un contract de închiriere sau informații falsificate despre persoanele aflate în întreținere - pentru a face o cerere pentru beneficii la care nu aveau dreptul. Companiile Shell au fost, de asemenea, înființate pentru a crea documente de angajare false și fișe de salariu false.
Documentele arată că Stoyanov, Nikolova și Ali erau directorii unui număr de companii care au fost înființate apoi dizolvate fără să depună vreodată conturi.
„Acesta a fost un atac extrem de sofisticat și direcționat asupra sistemului de beneficii și, în mod clar, s-au îmbogățit foarte mult din această schemă”, a spus o sursă.
Înainte de arestarea ei, Nikolova trăia o perioadă de zece ani. la minute de mers cu mașina de magazinul alimentar Wood Green, într-un apartament într-un bloc privat dorit din Palmers Green. Apartamentele cu două dormitoare din blocul mic costa 1.700 de lire sterline pe lună de închiriat.
Un vecin a susținut că Nikolova avea și proprietăți în Chelsea. Imaginile postate de ea pe rețelele de socializare o arată pe ea și pe iubitul Stoyanov etalând un stil de viață extravagant.
Într-o postare, aceștia s-au lăudat cu o călătorie luxoasă în Turcia, unde au vizitat faimosul Marele Bazar din Istanbul, pozând împreună în designerul DKNY. tricouri.
Ei au împărtășit, de asemenea, o fotografie dintr-o excursie la un spa de lux din Manchester și o vizită la casa impunătoare Aston Hall din Birmingham, înainte de a viziona un meci de fotbal la echipa Aston Villa din Premier League.
Procedurile sunt în desfășurare pentru recuperarea banilor de la bandă în temeiul Legii privind veniturile crimei. Aceasta include o cerere pentru confiscarea a 751.237,69 lire sterline în numerar confiscate de la Stoyanov. Alte 41.511,32 lire sterline au fost confiscate de la Ali cu sume de cinci cifre luate și de la Todorova și Paneva.
Cei care locuiesc lângă magazinul din nordul Londrei și-au spus uimirea de a descoperi amploarea fraudei. „Cum poți obține 54 de milioane de lire sterline în beneficii?” spuse unul. — Nu ştiu cum. Sunt șocat.”
Altul a adăugat: „Ar trebui să meargă la închisoare. Sunt bani pentru copii și familii. În calitate de cetățeni străini, o pedeapsă privativă de libertate de peste 12 luni i-ar considera pentru deportare.
Dacă se întâmplă acest lucru, doar timpul va spune. În prezent, numai Ali este arestată preventiv — ceilalți patru sunt pe cauțiune condiționată.
De la arestarea ei, Nikolova a născut un copil. În decembrie, ea a postat un videoclip pe feedul ei TikTok, în care o cunoscută cântăreață bulgară și-a invitat adepții să participe la o petrecere de aniversare organizată pentru tânărul ei fiu la un restaurant din nordul Londrei. „Cu toții sunteți bineveniți”, spune el.
Printre comentariile prin care le mulțumesc pentru invitație, se citește: „Câți săraci se îmbogățesc datorită ajutorului [Galinei]. Ea îi ajută pe toată lumea.
Dar, după cum știm acum, nu cu banii ei, ci cu cei ai contribuabilului britanic.
Comentarii:
Adauga Comentariu