18:57
Comentarii Adauga Comentariu

Acționarul majoritar al Pionierul SA, condamnat definitiv la 6 ani închisoare



elivansky Gideon, cel care deține prin intermediul unei firme înregistrate în Cipru 91% din acțiunile Pionierul SA, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală. instanța a dispus ca Zelivansky Gideon să plătească în solidar cu SC Z.G. Proiect Solid Develorper SRL și Teamset Consultants LTD către partea civilă Gozal Mostafa suma de 2.129.010 euro. Zelivansky Gideon este acționar la firma Teamset Consultants LTD, cu sediul în Nicosia (Cipru), care la rândul ei deține 91.58% din SC Pionierul SA, societate care a închiriat locația de pe strada Tăbăcarilor, nr. 7, unde a funcționat clubul Colectiv. În anul 2010, DNA l-a trimis în judecată pe Zelivansky Gideon, administrator al SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL (fostă SC Z.G. Proiect Developer SRL), acționar al Teamset Consultants LTD și președinte al Consiliului de Administrație al SC Pionierul SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2006, Zelivansky Gideon s-a decis să achiziționeze, în scopul revânzării, imobilul format din teren în suprafață de 15.681 mp și construcții cu o suprafață de 10.932 mp, situat în București, zona Unirii - Timpuri Noi, aparținând SC Pionierul SA, imobil a cărui valoare era de 15.681.000 euro. În acel moment, SC Pionierul SA avea ca obiect de activitate confecționarea unor articole de încălțăminte, un capital social în valoare de 890.802 lei și un număr de 356.321 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei. În opinia DNA, cumpărarea directă a terenului de la Pionierul SA ar fi fost prea costisitoare și ar fi presupus ca Zelivansky Gideon să dispună de suma de bani necesară achiziționării terenului, aproximativ 15,5 milioane de euro. Cum Zelivansky Gideon nu deținea acești bani, el a pus la punct o inginerie financiară prin care, prin intermediul societății Z.G. Concret, în datele de 17 noiembrie 2008 și 22 decembrie 2008, prin intermediul celor două societăți comerciale pe care le administra, Zelivansky Gideon l-a indus în eroare pe Gozal Mostafa, cu ocazia executării unui contract de garanție mobiliară având ca obiect cesiunea unor acțiuni ale SC Pionierul SA, cauzându-i acestuia un prejudiciu în valoare de 2.500.000 euro. În cursul anului 2008, Zelivansky Gideon a omis în parte să evidențieze, în actele contabile ori în alte documente legale, veniturile realizate în urma încheierii actului de adjudecare și luare în posesie, încheiat între Z.G. Proiect Solid Developer SRL și Teamset Consultants LTD, în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale în valoare de 2.575.576 lei. În prezent, SC Pionierul SA se află în insolvență, scrie Agerpres.



Continuați să citiți...

(Libertatea)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

SUA: Trump jubilează: ''Nicio înțelegere secretă, nicio obstrucționare, dezvinovățire totală'' (Concluziile Raportului Mueller)

Stratfor: Bruxelles-ul chibzuiește ce-i de făcut în privința Ungariei și României

Președintele Honduras-ului recunoaște Ierusalimul drept capitală israeliană, dar nu mută ambasada

Ministru israelian: Donald Trump va semna luni decretul privind statutul Înălțimilor Golan

Preliminariile EURO 2020. Clasamentele, programul meciurilor și rezultatele complete. Spectacol în Olanda - Germania. Programul zilei de luni

Donald Trump: Raportul lui Mueller este "o exonerare completă"

Bancul zilei: Cadou din inimă

Turcia va cere intervenția ONU în ceea ce privește statutul Înălțimilor Golan

Socialiștii spanioli conduc în sondaje cu 30,9% înainte de votul din 28 aprilie

LIVE BLOG | Simona Halep întoarce cu dârzenie soarta meciului cu Polona Hercog și se califică în optimi la Miami. "Am alergat ca nebuna trei ore..."

Administrația de la Kremlin nu a citit momentan raportul lui Robert Mueller

Prințul Charles, primul membru al familiei regale britanice care vizitează Cuba

LIVE BLOG | Simona Halep întoarce cu dârzenie soarta meciului cu Polona Hercog și se califică în optimi la Miami

Serbia comemorează cea de-a 20-a aniversare a bombardamentelor NATO

Dăncilă revine: Anunțul privind mutarea ambasadei la Ierusalim a fost "o opinie personală" / Aș vrea să am o discuție cu președintele Iohannis

Simona Halep a învins-o pe Polona Hercog și s-a calificat în optimi la turneul de la Miami

Atac cu rachetă în centrul Israelului/ Armata israeliană susține că racheta a fost lansată din Fâșia Gaza

Subiectele zilei: "Absurditatea perfectă"/ Viorica Dăncilă se joacă de-a mutatul ambasadei; Sabotată de incompetența propriului guvern, Marea Britanie se îndreaptă spre haos.

LIVE BLOG | Halep - Hercog, în turul III la Miami, în decisiv, ACUM. Presiunea aplicată de Simona dă roade

Digisport: "Nu îmi dau seama cum poate să mă judece astfel!". Cel mai controversat moment din cariera adversarei Simonei Halep

Au apărut imaginile cu Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ | VIDEO

Atacurile din Noua Zeelandă: anchetă națională oficială privind masacrul din 15 martie

LIVE BLOG | Halep - Hercog, în turul III la Miami, se joacă ACUM. Simona gestionează perfect tiebreak-ul și duce meciul în DECISIV!

"Regina dramelor". Darren Cahill intervine în polemica iscată de Kerber prin atacul neobișnuit la adresa Biancăi Andreescu

Lili Sandu, vacanță în Cuba alături de iubit. Ce experiențe inedite au trăit

Cum a arătat Andreea Berecleanu în rochie de mireasă. Imagini de la cununie VIDEO

Benjamin Netanyahu salută intenția Vioricăi Dăncilă de a muta Ambasada României la Ierusalim

BREAKING | RAPORTUL Muller: Trump "nu a conspirat" cu Rusia în timpul campaniei electorale din 2016

Cheloo de la Paraziţii A PIERDUT PROCESUL. Insulta adusă homosexualului de la X-Factor îl costă scump acum

Legea Offshore. Ceaușescu - PATRIOT, Dragnea,PSD,ALDE,PNL,PMP,USR - TRĂDĂTORI. Ceaușescu despre cât să le dăm la Străinilor care extrag petrolul. Cum a negociat Ceaușescu în 1973: Orice alt procent, Trădare de Țară

Adela vă sfătuiește în sex și iubire. "Iubitul meu a lăsat însărcinată o altă femeie"

LIVE BLOG | Simona Halep - Polona Hercog, în turul III la Miami, se joacă ACUM. Slovena bubuie servicii cu până la 185km/h și salvează cu joc agresiv o primă minge de break a româncei

Financial report. Prima pagină a presei străine: La prânz cu Wolfgang Schäuble. Trump nu a conspirat cu Rusia. Ce au semnat de fapt Italia și China. Angajații Deutsche Bank și Commerzbank își caută de muncă

Mike Pence: Raportul lui Mueller ar trebui salutat de toți americanii

Preliminariile EURO 2020. Clasamentele, programul meciurilor și rezultatele complete. Orlanda - Germania, primul mare derby! Ungaria are meci cu Croația. Programul de duminică

Norvegia a câștigat turneul Golden League. România B a înregistrat două victorii și o înfrângere la un turneu în Polonia. Rezultatele celor patru echipe naționale

Erdogan: Turcia va sesiza Națiunile Unite în legătură cu problema Înălțimilor Golan

La Slatina a început procesul "șoferiței-cascador". Simona Lixăndroiu: "Recunosc faptele de care sunt acuzată"

Un prinţ este acuzat că îşi obliga angajaţii să facă sex cu el ca să nu-i omoare. Cum decurgeau orgiile

LIVE BLOG | Halep - Hercog, în turul III la Miami, se joacă ACUM. "Mai poți?" Simona ia din nou avantaj pe tabelă după o intervenție a lui Daniel Dobre

BREAKING Două avioane rusești cu 100 de militari la bord au aterizat pe un aeroport din Venezuela

TEST ONLINE: Eşti înconjurat de prieteni falşi?

Un individ a fost arestat în Ungaria pentru legături cu organizația teroristă Stat Islamic

Ura progresistilor neomarxisti împotriva a tot ce este Național şi Suveran. Unii Fac Fondul Suveran "ca să fure"...Așa își ascund progresiştii ura față de tot ceea ce este Suveran şi Național

CITATUL ZILEI

Jacinda Ardern va avea o întâlnire oficială cu Xi Jinping

HOROSCOP 25 Martie | Pești, lăsați Universul să-și facă treaba! Îndemnul astrologului Anca Martin

Dăncilă revine, la câteva ore, asupra anunțului privind mutarea ambasadei din Israel. "Este o opinie personală". Premierul recunoaște și autoritatea lui Iohannis

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 25 martie

Termen la Înalta Curte în dosarul în care Tăriceanu este judecat pentru mărturie mincinoasă

FINALA X FACTOR 2014. CÂŞTIGĂTOR X FACTOR 2014: Alexandra Crişan sau Adina Răducan

Reacția lui Iohannis după ce Dăncilă a anunțat mutarea ambasadei la Ierusalim: Demonstrează totala sa ignoranță în domeniul politicii externe / Nu există nicio decizie

Jorge va prezenta "Super Potriveala" la Kanal D. Televiziunea preia formatul unei emisiuni prezentate în SUA de Alec Baldwin

Handbal feminin: România, învinsă categoric de Danemarca (36-23), la turneul Golden League

LIVE BLOG | Halep - Hercog, în turul III la Miami, se joacă ACUM. Simona ratează închiderea setului doi pe serviciu: replică de senzație a sportivei din Slovenia

LIVE BLOG | Halep - Hercog, în turul III la Miami, se joacă ACUM. Simona a ratat închiderea setului doi pe serviciu și totul depinde de acest tiebreak!

A murit fostul fotbalist Marian Georgescu. Echipa Unirea Alba Iulia a fost lovită parcă de un blestem: a pierdut opt foști jucători în ultimii ani

A doua cea mai bogată familie germană își recunoaște legăturile cu regimul nazist

Bătaia de la mitingul PSD. Explicațiile jandarmilor care l-au ridicat, la Brașov, doar pe cel care scanda anti-PSD: A fost dus în dubă pentru a fi izolat - VIDEO

Atacurile din Noua Zeelandă: anchetă națională oficială privind masacrul din 15 martie


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11

Nr. de articole la aceasta sectiune: 659, afisate in 11 pagini.



ieri 06:15 CITATUL ZILEI