18:57
Comentarii Adauga Comentariu

Acționarul majoritar al Pionierul SA, condamnat definitiv la 6 ani închisoare



elivansky Gideon, cel care deține prin intermediul unei firme înregistrate în Cipru 91% din acțiunile Pionierul SA, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală. instanța a dispus ca Zelivansky Gideon să plătească în solidar cu SC Z.G. Proiect Solid Develorper SRL și Teamset Consultants LTD către partea civilă Gozal Mostafa suma de 2.129.010 euro. Zelivansky Gideon este acționar la firma Teamset Consultants LTD, cu sediul în Nicosia (Cipru), care la rândul ei deține 91.58% din SC Pionierul SA, societate care a închiriat locația de pe strada Tăbăcarilor, nr. 7, unde a funcționat clubul Colectiv. În anul 2010, DNA l-a trimis în judecată pe Zelivansky Gideon, administrator al SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL (fostă SC Z.G. Proiect Developer SRL), acționar al Teamset Consultants LTD și președinte al Consiliului de Administrație al SC Pionierul SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, ambele în formă continuată. În același dosar, au fost trimise în judecată firmele SC Z.G. Proiect Solid Developer SRL pentru înșelăciune și evaziune fiscală, și Teamset Consultants LTD pentru complicitate la înșelăciune și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit DNA, la sfârșitul anului 2006, Zelivansky Gideon s-a decis să achiziționeze, în scopul revânzării, imobilul format din teren în suprafață de 15.681 mp și construcții cu o suprafață de 10.932 mp, situat în București, zona Unirii - Timpuri Noi, aparținând SC Pionierul SA, imobil a cărui valoare era de 15.681.000 euro. În acel moment, SC Pionierul SA avea ca obiect de activitate confecționarea unor articole de încălțăminte, un capital social în valoare de 890.802 lei și un număr de 356.321 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei. În opinia DNA, cumpărarea directă a terenului de la Pionierul SA ar fi fost prea costisitoare și ar fi presupus ca Zelivansky Gideon să dispună de suma de bani necesară achiziționării terenului, aproximativ 15,5 milioane de euro. Cum Zelivansky Gideon nu deținea acești bani, el a pus la punct o inginerie financiară prin care, prin intermediul societății Z.G. Concret, în datele de 17 noiembrie 2008 și 22 decembrie 2008, prin intermediul celor două societăți comerciale pe care le administra, Zelivansky Gideon l-a indus în eroare pe Gozal Mostafa, cu ocazia executării unui contract de garanție mobiliară având ca obiect cesiunea unor acțiuni ale SC Pionierul SA, cauzându-i acestuia un prejudiciu în valoare de 2.500.000 euro. În cursul anului 2008, Zelivansky Gideon a omis în parte să evidențieze, în actele contabile ori în alte documente legale, veniturile realizate în urma încheierii actului de adjudecare și luare în posesie, încheiat între Z.G. Proiect Solid Developer SRL și Teamset Consultants LTD, în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale în valoare de 2.575.576 lei. În prezent, SC Pionierul SA se află în insolvență, scrie Agerpres.



Continuați să citiți...

(Libertatea)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

O forță paramilitară irakiană acuză Israelul de implicare într-un atac cu drone

Angela Merkel: Orice oportunitate trebuie folosită pentru încetarea tensiunilor între SUA și Iran

Business report: Rompetrol s-a înscris la o licitație de nouă miliarde de lei lansată de Petrom; Donald Trump și premierul japonez Shinzo Abe au convenit principiile unui acord comercial; Autostradă construită în valuri

FRANCE 24: Donald Trump ridică din nou taxele pe produsele chinezești

Emmanul Macron anunță că liderii G7 au fost de acord să ajute la rezolvarea situației din Pădurea Amazoniană

Box feminin: Ionela Nane și Dana Borzei, învinse la debut la Europenele din Spania

Judecătoarea Dana Gîrbovan propune 12 obiective pentru "sporirea eficienței justiției și întărirea independenței acesteia".

Fotbal: Vitoria Guimaraes, ținută în șah de Famalicao (1-1), în campionatul Portugaliei

Protestele violente au continuat și duminică la Hong Kong​

Bancul zilei: Priorități

Faze tari: Un cercetător francez a "spart" sistemul de vot electronic din Moscova; Cum au ajuns locuitorii unei străduțe din Paris să nu mai suporte străinii;

LA REPUBBLICA: Liban: războiul dronelor

Tenis: Andreea Prisăcariu a câștigat al doilea titlu ITF consecutiv din carieră

Tenis: Andreea Cristina Mitu a cucerit titlul ITF la Wanfercee-Baulet (Belgia)

Utile: În corpul uman există un organ de care cercetătorii nu știau; Apa japoneză, soluția care te ajută să slăbești, să ai o imunitate de fier, o tensiune bună și un colesterol de invidiat

Prognoza meteo: Temperaturi peste cele normale în septembrie / Cum va fi vremea în următoarea lună

Subiectele zilei: Trump îi ia apărarea lui Kim Jong-un, după ce a testat un lansator de rachete; Ruptură în PSD. Viorica Dăncilă s-a răzgândit: n-a mai anunțat tandemul președinte-premier; Barna și Cosette Chichirău neagă că ar fi în conflict

Merkel: Orice oportunitate trebuie folosită pentru încetarea tensiunilor între SUA și Iran

O companie japoneză a creat un nou aparat de zbor

Știrile ProTV: Reacția amuzantă a soldaților francezi când o văd pe Melania Trump în aeroport. FOTO

Volei feminin: România a reușit a doua victorie la Campionatul European 2019

În parcul ăsta vii să te plimbi şi să faci sex cu soţia altuia

Oficial francez: Franța a anunțat din timp restul statelor din G7 de vizita lui Javad Zarif

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Departamentul de Stat: Mike Pompeo a exprimat susținerea SUA față de dreptul Israelului de a se apăra

Tupeu nemărginit al Ambasadorul SUA: "Parlamentul a adoptat Legea offshore încălcând toate principiile transparenţei şi negocierii" Cu cine să negocieze măi Klemă Progresistă? Cu voi care vreți să ne luați petrolul pe NIMIC? Păi vi l-a dat deja...

Cum au propagat Pedofilia, în grup, cu proprii lor copii, progresiștii "Revoluției de la 1968". Spiegel Online "Revoluția sexuală și copiii, cum stânga progresistă a dus lucrurile mult prea departe". Copii mici jucau dezbrăcați jocuri sexuale cu adulți

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

Luni începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București ​

Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea față de ultimele teste nord-coreene

Judo: Monica Ungureanu s-a oprit în optimi la Mondialele de la Tokyo

O lună de la dispariția Alexandrei Măceșeanu. Tatăl fetei de 15 ani: Așteptăm în fiecare zi să intre pe poartă

Președinția franceză: Discuțiile cu șeful diplomației iraniene au fost "pozitive" și "vor continua"

Gimnastică ritmică: Denisa Mailat, locul al treilea în finala de la măciuci, la World Challenge Cup de la Cluj

Șeful diplomației iraniene, în vizită-surpriză la Biarritz: Washingtonul susține că nu a fost avertizat, Berlinul pledează pentru dezescaladare

Andreea Mitu și Andreea Prisăcariu au câștigat turneele ITF de la Wanfercee-Baulet (Belgia) și Tabarka (Tunisia)

Tenis: Mircea-Alexandru Jecan, la primul titlu ITF la simplu din carieră

Despre cauze ale problemelor actuale (I)

Fotbal Liga 1: FC Viitorul - FC Voluntari 4-0

Fotbal: Diego Fabbrini - Dinamo are calitate pentru a ieși din situația actuală

Reuniune a G7 consacrată Africii: Macron și Merkel vor să întărească lupta antijihadistă în țările din Sahel

Canotaj: Două echipaje românești, calificate în semifinalele Campionatelor Mondiale

Dacă vizita în SUA are vreo importanță, Președintele Iohannis trebuie să-l respingă pe Iulian Iancu

​Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs FCSB 4-0 / Echipa lui Vintilă poate termina etapa pe ultimul loc, după a cincea înfrângere consecutivă

Un animal asemănător veveriței din "Epoca de Gheață", descoperit în Argentina

INSULA IUBIRII. Scene explicite de SEX. Protagonişti: Loredana şi Sorin FOTO

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

LISTA AGENTILOR SOVIETICI pe care CEAUSESCU, prin UM 0920, ii tinea sub observatie! “Vreau sa aiba microfoane si-n pantofi!”

Caru`cu vedete: Cristina Guță a băgat oficial divorț de Nicolae Guță; Kate Middleton este în topul celor mai populare figuri regale din Marea Britanie. I-a luat fața lui Meghan Markle

INSULA IUBIRII. Diana, dezvăluiri INTIME. Ce s-a petrecut în ultima seară întrece orice film XXX

Vânzarea Țării continuă....Britanicii încep exploatarea la mina de unde rușii ne-au luat cel mai bogat zăcământ de uraniu

​Liga 1: FC Viitorul, victorie categorică în etapa a șaptea (4-0 vs FC Voluntari)

LOTO 6/49. Numerele extrase duminică, 25 august 2019

Viorica Dăncilă trimite noile propuneri de miniștri la Palatul Cotroceni, respectiv judecătorul Dana Gîrbovan la MJ, Șerban Valeca la Educație și Mihai Fifor la MAI

​Handbal feminin: CSM București a câștigat Supercupa României

Furtuna de duminică din Capitală: 25 de copaci au fost doborâți pe carosabil și pe șase mașini

Atacuri israeliene în Siria: Mike Pompeo își exprimă sprijinul pentru dreptul Israelului de a se apăra

DigiSport: Gest tulburător! Motivul pentru care Sinisa Mihajlovic, diagnosticat cu leucemie, a plecat din spital după 40 de zile de chimioterapie

Summit G7: Primele Doamne, invitate să descopere cultura bască și inițiativele locale în pitorescul sat Espelette

Ministrul Culturii, Daniel Breaz: Avem nevoie de Cerbul de Aur, promovează adevărata față a României; sprijinul financiar al ministerului - 550.000 lei


Pag.1 Pag.2 Pag.3

Nr. de articole la aceasta sectiune: 151, afisate in 3 pagini.