09:55
Comentarii Adauga Comentariu

_ Cea mai mare magnată imobiliară din țară, condamnată la moarte pentru mită și o fraudă colosală

Cea mai mare magnată imobiliară din țară, condamnată la moarte pentru mită și o fraudă colosală

Truong My Lan, din Vietnam, în vârstă de 67 de ani, a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri, dare de mită și încălcarea normelor bancare. Ea a fost condamnat la moarte de un tribunal din Ho Chi Minh City, în sudul Vietnamului, în cel mai mare caz de fraudă financiară din țară.

Truong My Lan, în vârstă de 67 de ani, președinte al companiei imobiliare Van Thinh Phat (VTP), a fost acuzat de fraude în valoare de 12,5 miliarde de dolari (10 miliarde de lire sterline). Procurorii au susținut că Lan a controlat în mod ilegal Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) între 2012 și 2022 pentru a deturna aceste fonduri prin mii de companii fantomă și prin plata de mită către oficiali guvernamentali, potrivit The Independent.

Procurorii au declarat că peste 2.500 de împrumuturi au fost permise de la bancă, ceea ce a dus la pierderi de 27 de miliarde de dolari. Este o cifră echivalentă cu 6 la sută din PIB-ul țării în 2023. Poliția a identificat aproximativ 42.000 de victime ale escrocheriei.

De la începutul anului 2018 și până în octombrie 2022, când statul a salvat SCB după o fugă la depozitele sale, Lan și-a însușit sume mari prin aranjarea de împrumuturi ilegale către companii fantomă, susțin anchetatorii. Fostul oficial al băncii centrale Do Thi Nhan a fost, de asemenea, condamnat joi la închisoare pe viață pentru că a acceptat mită de 5,2 milioane de dolari.

În conformitate cu legislația vietnameză, persoanelor fizice le este interzis să dețină mai mult de cinci procente din acțiunile unei bănci. Prin intermediul companiilor fantomă ale lui Lan, precum și prin intermediul persoanelor care acționau ca împuterniciți ai acesteia, se crede că aceasta deținea de fapt mai mult de 90% din SCB. Împrumuturile sale reprezentau 93% din totalul împrumuturilor acordate de bancă.

"Sunt atât de supărată că am fost atât de proastă încât m-am implicat în acest mediu de afaceri foarte dur - sectorul bancar - pe care îl cunosc foarte puțin", ar fi spus Lan în timpul declarațiilor finale în fața instanței săptămâna trecută, potrivit presei de stat. Procurorii au fost, de asemenea, citați spunând că aceasta a pledat nevinovată.

Arestarea lui Lan în octombrie 2022 a fost una dintre cele mai mediatizate în cadrul unei campanii anticorupție în curs de desfășurare în Vietnam, care s-a intensificat în ultimii doi ani.

Acuzarea a susținut că mai mult de 4 miliarde de dolari din împrumuturi au fost retrase de șoferul ei, pe o perioadă de trei ani, începând cu februarie 2019, și depozitate în subsolul ei. Această cantitate de bani, chiar dacă ar fi fost toți în bancnote de cea mai mare valoare nominală din Vietnam, ar cântări cel puțin două tone.  2.700 de persoane au fost chemate să depună mărturie, în timp ce 10 procurori de stat și aproximativ 200 de avocați au fost implicați. Între timp, dovezile, conținute în 104 cutii, cântăreau șase tone, o greutate impresionantă. Optzeci și cinci de inculpați au fost judecați alături de Lan.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

_ În interiorul secretului murdar al pornografiei: cât de multe vedete adulte suferă decese de groază, când actrița Kagney Linn Karter devine cea mai recentă care și-a luat viața

_ Kenya a avut vreme neobișnuit de caldă – un expert despachetează ce ar putea fi cauza

_ Urmăriți discursul de inaugurare uimitor al lui Jerry Seinfeld de la Universitatea Duke, la care au ieșit protestatarii studenți proști (VIDEO)

_ România, vizată în mega frauda din PNRR-ul Italiei: Anchetă EPPO pentru 600 milioane de euro

_ Vasile Panaite (PUSL) și-a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț

_ Dezvăluit: Cele mai bune chipsuri din Marea Britanie, conform AI - deci, ești de acord cu alegerile sale?

_ Glumele unei molecule altfel netoxice inhibă enzimele de scindare a ADN-ului streptococilor, descoperă cercetătorii

_ Fostul director al CDC spune că este timpul să recunoaștem „efectele secundare semnificative” ale vaccinurilor împotriva COVID-19

_ Canada se îndreaptă spre eutanasia bolnavilor mintal: Țara încetează planurile de extindere a morții asistate la persoanele cu depresie „pentru că nu există destui medici care să le evalueze”

_ Fareed Zakaria de la CNN le spune democraților să se confrunte cu „realitatea” pe care probabil că Biden o va pierde în fața lui Trump în noiembrie (VIDEO)

_ În abis: înțelegerea formării găurilor negre prin lovituri natale și emisie de neutrini

_ Clotilde Armand a renovat pe ascuns un apartament pregătit de retrocedare. Zeci de mii de euro din bugetul primăriei, pentru că s-a spart o țeavă de apă

_ Cercetătorii descoperă cum percepem gustul amar

_ Infrastructurile energetice rusești vizate de dronele ucrainene

_ Rareș Bogdan ia în derâdere propunerea PSD-PNL pentru Primăria Capitalei: 'Am înțeles că e doctor de dinți... nu de dinți, de genunchi'

_ Actorul Constantin Cojocaru a murit la vârsta de 78 de ani

_ Navigatorii aruncă gunoiul în apele din Florida de Sud? Adolescenții se confruntă cu acuzații de infracțiune

_ Gorghiu crede că liberalii au șanse mari de câștoig: La CJ Argeș, PSD are o echipă obosită

_ Oamenii de știință urmăresc cele mai mari broaște țestoase din lume în locații necunoscute până acum

_ Rasa, sexul și partidele adversarilor influențează strângerea de fonduri în Congresul SUA?

_ Breaking - Parlamentul a votat ordinul de protecție extins! Gorghiu vine cu explicații fulger

_ Primul studiu privind eficiența profesorilor pentru elevii cu și fără dizabilități

_ Eurovision: Israel se prezintă la concurs cu melodie despre evenimentele din 7 octombrie

_ Klaus Iohannis, poziție jenantă în clasamentul european privind încrederea în șefii de state / DOCUMENT

_ VIDEO - Ambasada Rusiei la Chișinău, atacată cu cocktailuri Molotov

_ Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi va avea loc între 19 şi 26 mai

_ Atenție! Scobitul în nas crește riscul de a dezvolta principala formă de demență din lume

_ Swiatek sărbătorește titlul Indian Wells cu Zendaya

_ Spitalul din Târgu Cărbuneşti putea fi salvat de la faliment. Rafila: 'Ar fi trebuit să facă aceste schimbări / De aia eşti manager'

_ Schimbări în lotul ”stejarilor” pentru meciul cu Belgia

_ Gala Premiilor Gopo 2024 - Cascadorul Adrian Ştefănescu, distribuit în mai mult de 60 de producţii, omagiat cu Premiul Special

_ Mijlocaşul Naby Keita (Werder Bremen), suspendat pentru restul sezonului de conducerea clubului

_ Formula 1: Lando Norris a fost felicitat de Donald Trump după victoria de la Miami: Mi-a spus că mi-a purtat noroc

_ Malta a înregistrat în 2023 cel mai bun sezon turistic

_ Ben Affleck NU a suferit o intervenție chirurgicală estetică înainte de prăjirea lui Tom Brady pe Netflix - deoarece oamenii din interior dezvăluie motivul ADEVĂRAT din spatele transformării șocante care i-a lăsat uimiți pe fani

_ Cercetările găsesc dovezi că reducerea gheții de mare ajută liniile de copaci să se răspândească spre nord

_ Texas se luptă cu unul dintre cele mai mari incendii din istoria recentă a statului

_ Letonia interzice importul de alimente şi produse piscicole ruse şi belaruse

_ Somnul şi dieta Atkins, secretul celor 60 de ani în formă ai lui Rob Lowe

_ Încălcarea statului de drept: Comisia Europeană anunţă încheierea procedurii prevăzute la articolul 7 al Tratatului UE ce viza Polonia

_ Este necesară o nouă abordare pentru a salva râurile neperene ale Australiei

_ SCANDALUL ȘMRUFILOR: Principalul cheamă poliția �mpotriva unei fete tinere pentru că a postat ștrumfii TikTok cu referință �de-a dreapta�!

_ Ce le-a spus Vladimir Putin rușilor, în primul mesaj după victoria zdrobitoare în alegerile prezidențiale

_ VIDEO Două bunicuţe s-au luat la bătaie în plină zi pe stradă. Și-au împărțit bastoane cu generozitate

_ Apelurile la 112 vor fi localizate cu o acuratețe de până la 25 de ori mai mare. Legea a fost promulgată de șeful statului

_ Se pare că SpaceX construiește o constelație de sateliți spion pe orbită joasă a Pământului

_ Tenis de masă, Campionatul European U21: Darius Movileanu şi Elena Zaharia, argint la dublu mixt. Zaharia va mai câştiga două medalii

_ Bucharest Stock Exchange closes higher Wednesday's session

_ Șefa EPPO îl avertizează pe premierul croat, într-un mega-dosar de fraudă: 'Să se adreseze Curții Europene de Justiție!'

_ Nicușor Dan anunță aflux de voturi: Mulţi vor vota cu mine ca fiind cel mai bine clasat candidat anti-PSD

_ Atacatori cu măști de schi au deschis focul într-o biserică italiană din Istanbul (VIDEO)

_ Război tehnologic între marile puteri: China interzice cipurile Intel şi AMD pe computerele guvernamentale, după legea anti-TikTok din SUA

_ Specia vie de tati lungi are două seturi suplimentare de ochi subdezvoltați ca embrioni

_ Cursuri secrete pentru a contracara „spălarea pe creier” în Ucraina ocupată

_ Utilizarea mai bună a fosforului poate asigura stocurile sale mai mult de 500 de ani și poate stimula producția globală de alimente, arată studiul

_ Ne-am lăsat de slujbă și am avut un an paus la 40 de ani - era mai ieftin decât să trăim acasă, dar erau lucruri de care nu ne-au plăcut

_ Cercetătorii dezvoltă un accelerator de fascicul de electroni pentru sterilizarea echipamentelor medicale

_ Bărbat care a vrut să dea mită până la 30.000 de euro după un scandal în trafic, trimis în judecată

_ Echipa României a strălucit la Campionatele Europene de Wushu


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1098, afisate in 19 pagini.