23:29
Comentarii Adauga Comentariu

_ Beneficiul fraudei milionarilor! Cum 5 bulgari au reușit la cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, luând 54 de milioane de lire sterline prin peste 6000 de documente de identitate false pentru a-și finanța viața de lux

_ Milionarii fraudei beneficiilor! Cum 5 bulgari au reușit să obțină cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, luând 54 de milioane de lire sterline prin peste 6000 de cereri false de identitate pentru a-și finanța viața luxoasă

O bandă de cinci bulgari a reușit cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, însumând aproape 54 de milioane de lire sterline după folosind mii de declarații false de identitate pentru a le alimenta stilul de viață luxos.  

Escrocii au folosit o combinație de identități false și clienți reali pentru a face aproximativ 6.000 de cereri frauduloase de credit universal pe parcursul a patru ani și jumătate, operand din trei „fabrici de beneficii” din nordul Londrei.

Unul dintre centre se afla în spatele unui magazin de colț funcțional. vinde produse alimentare. Grupul părea să se ascundă la vedere - postând fotografii pe rețelele de socializare zâmbind și pozând în spatele tejghelei supermarketului Antonia's Foods din Wood Green. 

Uriașa sumă de bani câștigată din „Rețeaua lor financiară complexă” de revendicări a fost spălată printr-un număr de conturi, apoi retrase în numerar – cu 750.000 de lire sterline în bancnote găsite înghesuite în valize la una dintre casele lor.

Investigatorii care au arestat banda și le-au căutat proprietățile, de asemenea, au descoperit sute de „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false și mai mult de 900 de dispozitive digitale.

Procurorii au spus că banda a folosit sistemul de beneficii „ca un bancomat” și pe una dintre telefoanele mobile confiscate erau un videoclip în care înfățișatorii își faceau duș în apartamentul cu sute de bancnote de 20 de lire sterline.

Ei și-au folosit câștigurile nedorite pentru a finanța stiluri de viață de lux, cumpărând haine de designer, ceasuri și chiar articole de lux. masina sport Audi. Pe rețelele de socializare au etalat fără rușine pauze scumpe la spa și au postat fotografii cu ei în vacanță în străinătate. 

Galina Nikolova, 38 de ani, Stoyan Stoyanov, 27 de ani, Tsvetka Todorova, 52 de ani, Gyunesh Ali, 33 de ani și Patritsia Paneva, 26, toți au depus pledoarie de vinovăție la Wood Green Crown Court, care au fost ieri acceptate de CPS. 

Condamnările lor penale marchează cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiilor aduse vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. .

Afacerile operate de infractorii pretindeau că ajută oamenii să obțină un număr național de asigurare și beneficii la care aveau dreptul.

Dar între octombrie 2016 și mai 2021, grupul infracțional organizat au făcut aproximativ 6.000 de revendicări frauduloase.

Ele au fost susținute de documente falsificate, inclusiv contracte de închiriere fictive, borderouri de salariu falsificate și scrisori falsificate de la proprietari, angajatori și medici de familie.

Dacă orice revendicare a fost respinsă, fraudatorii vor persevera până când vor fi aprobați. 

Toți cei cinci au fost arestați pe 5 mai 2021, în cadrul Operațiunii Volcanic de la Met, dar Ali a fugit în Bulgaria după eliberarea sa sub investigație.

El a fost extrădat înapoi în Marea Britanie în februarie anul trecut și, în cele din urmă, a recunoscut conspirație pentru a face declarații false, deținerea de articole pentru a fi folosite în fraude și deținerea de proprietăți criminale.

În timp ce anchetatorii le perchezitionau prin casele lor, au găsit sute. au fost găsite și confiscate „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false, precum și pachete de numerar îndesate în saci de cumpărături și valize, o mașină de lux și produse de designer, inclusiv ceasuri, jachete și ochelari. 

În momentul în care s-au confruntat cu cantitatea mare de probe incriminatoare care includeau mesaje criptate, filmări CCTV, documente falsificate, dispozitive digitale confiscate și extrase de cont, inculpații au pledat în cele din urmă vinovați. 

Toți cei cinci vor fi condamnați la Wood Green Crown Court pe 28 mai.

În timp ce își desfășurau frauda mintea, Nikolova a postat pe rețelele de socializare, ducând un stil de viață aparent normal, adesea îmbrățișată lângă unul dintre partenerii ei criminali Stoyanov.

Într-o singură ocazie, pe tot parcursul lor criminală, cuplul este văzut pozând la un spa din Manchester. În altul sunt văzuți în vacanță împreună în Turcia. Nikolova a împărtășit și fotografii cu ciorchini de trandafiri, dăruiți de „dragostea” ei.

Între timp, videoclipurile postate de la Nikolova o arată că face excursii de o zi la Aston Hall și merge să vadă un meci pe stadionul lui Aston Villa. 

Nikolova este, de asemenea, văzută stând în spatele tejghelei Antoniei's Foods în Wood Green, făcându-se la cameră alături de un bărbat necunoscut.

Magazinul alimentar bulgar, care vindea o gamă largă de carne, brânzeturile și alte delicatese, situate pe High Road, are conturi restante la Companies House în procesul de radiere din registru. 

Procurorul specialist al Procuraturii Coroanei Ben Reid a spus: „Aceasta a fost o afacere industrială- fraudă pe scară largă comisă de un grup infracțional organizat.

„Ei au efectuat un atac susținut asupra unui sistem conceput pentru a sprijini cei mai vulnerabili oameni din societatea noastră și l-au tratat ca pe un bancomat pentru a-și finanța propriul stil de viață generos. '

'Aceste condamnări marchează ceea ce a fost cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiului adus vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. 

'De ani de zile, acești inculpați au fost implicați în o bandă criminală organizată care a conspirat pentru a crea mii de cereri false pentru credit universal, la un cost uluitor de peste 50 de milioane de lire sterline pentru contribuabil.”

Mel Stride, secretar de stat pentru Departamentul pentru Muncă și Pensions, care a condus ancheta cu CPS, a declarat: „Pe baza succesului nostru în prevenirea ca 18 miliarde de lire sterline să intre în mâini greșite în 2022/2023, aceste convingeri subliniază angajamentul nostru de a proteja banii contribuabililor.”

Divizia Proceeds of Crime CPS va continua acum procedurile de confiscare împotriva membrilor bandei condamnați.

Între timp, Guvernul legiferează în prezent noi competențe de fraudă care vor permite DWP să solicite date de la terți, cum ar fi bănci, care ar putea da semne de fraudă potențială a beneficiilor și ar putea economisi contribuabilul cu până la 600 de milioane de lire sterline în următorii cinci ani.

Creditul universal a fost lansat în aprilie 2013 pentru a înlocui alte șase fonduri de beneficii.

Oferă plăți lunare persoanelor cu venituri mici sau fără muncă. 


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Premiile Olivier 2024: Ruth Jones se uită departe de Nessa a lui Gavin și Stacey în timp ce uimește într-o rochie plină de farmec cu pelerină verde

JD Vance, vicepreședintele SUA, mesaj dur în apărarea lui Călin Georgescu: Alegerile din România au fost anulate pe baza unor suspiciuni nefondate ale unei agenții de informații și a presiunii UE -

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

_ Mesajul așteptat de toată lumea! SUA nu vor nici o 'escaladare', nici un 'război' cu Iranul (Casa Albă)

_ Soția și fiica proprietarului Chiefs îl apără pe Harrison Butker după ce discursul de începere îi trimite pe stângacii într-o prăbușire totală

_ Oamenii înarmați în uniforme de luptă deschid focul la sala de concerte din Moscova

_ Prințul William rupe tăcerea pe rețelele de socializare pentru prima dată de când Kate și-a anunțat diagnosticul de cancer

_ Câștigătorul Britain's Best Lawn dezvăluie greșelile pe care le faci și care îți distrug iarba - și împărtășește un truc simplu pentru a elimina definitiv mușchiul

_ Gabriela Lee, nevoită să se retragă de la Oeiras (WTA)

_ Campionatul Național de Viteză în Coastă închide traficul pe DN 1E Poiana Brașov – Râșnov

_ Conflict de interese? Rep Hageman îl atacă pe democratul Dan Goldman după ce l-a pregătit pe Michael Cohen pentru mărturia sa în timp ce plătea peste 150.000 de dolari firmei fiicei judecătorului Merchan (VIDEO)

_ Rușii se dezlănțuie în Ucraina: Moscova a început să producă cea mai grea bombă, de o tonă și jumătate / Suflul exploziei se ridică până la 20 de etaje

_ Vânătoarea urgentă de oameni este lansată după ce o școală de 16 ani a fost violată lângă monumentul memorial de război din centrul orașului Liverpool, în timpul unui atac sălbatic de dimineață.

_ Priorităţile pentru sezonul estival 2024: turism accesibil şi responsabil

_ Trei persoane, transportate la spital în urma unui accident produs pe DN 1A- Unul dintre răniţi a avut nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare

_ Sezonul de vârf pentru retragerile de pensii este aici - dar ai grijă la aceste capcane

_ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pregătesc o nouă mișcare de business. Cumpără un teren de la fostul președinte al CJ Timiș, acum pe listele PSD la alegeri

_ Meghan Markle „trebuie să fi fost incredibil de invidioasă” pe Kate Middleton din cauza relației de soră a prințesei cu Prințul Harry, spune expertul regal

_ Musca fructelor ajută la deblocarea indicii despre cum cresc organele, țesuturile și cancerul

Primele douăzeci de companii maritime din lume

_ Cea mai puternică erupție vulcanică care a lovit regiunea islandeză de secole continuă să arunce fum și lavă pentru a doua zi

_ Poliția retrage cadavrul unui tânăr de 17 ani din Lacul Rudyard după ce au fost lansate căutări disperate - în timp ce alți doi băieți sunt transportați la spital

Șansele lui Calin Georgescu de a câștiga alegerile prezidențiale

_ Fostul oficial de top al DOJ, John Yoo, explică de ce mărturia lui Michael Cohen ar putea declanșa un proces (VIDEO)

_ A fost prins un baron al armelor de foc care îşi vindea puştile unor asasini din întreaga Europă

_ Ricky Gervais pierde lupta pentru a construi extinderea casei sale de 3 milioane de lire sterline de pe malul râului după ce starul The Office a vrut să adauge al treilea dormitor la retragerea la țară

_ Judecătorul decide că RFK Jr. poate da în judecată administratorul lui Biden pentru cenzură după ce Curtea Supremă a respins contestația din partea statelor

_ Sorin Grindeanu, după ce a mers cu primul tren electric achiziţionat în ultimii 35 de ani: Până în ianuarie 2026 urmează să vină alte 37 de garnituri

_ SoCal: Un grup mare de străini ilegali acostează o ambarcațiune �n Newport Beach, fug �n cartier pe jos (VIDEO șOC)

_ Cea mai mare recenzie despre medicina pentru tineri transgender găsește dovezi insuficiente pentru medicalizare

_ Radiantul Rege Carol se înclină pe scena de la Royal Opera House pentru a-și lua rămas-bun de la directorul muzical Sir Antonio Pappano, care a dirijat Orchestra de încoronare a monarhului

_ Germană îl critică pe judecătorul care a „amendat” un sirian pentru că a violat o tânără de 15 ani; E amendat de două ori mai mult

_ FR Gimnastică anunţă modificări în componenţa echipelor pentru Campionatele Europene de seniori şi juniori, ca urmare a retrageerii fraţilor Burtanete

_ Pentru o perioadă limitată: ofertele de pe pagina de reduceri Gateway Pundit de la MyPillow acum vin cu livrare gratuită pentru �ntreaga comandă

_ Victor reacționează: Este jenant! Primarul LA roagă oamenii bogați să doneze case persoanelor fără adăpost (VIDEO)

_ Funcția anti-adulter Tesla! Proprietarul de vehicul electric care își înșală soția îi avertizează pe alți cronometratori că mașina vă urmărește locația și pasagerii din vehicul

_ Vaticanul stabileşte noi reguli pentru evaluarea fenomenelor supranaturale

_ Liderii PNL, tur de forță la Constanța, Sibiu și Tulcea unde se întâlnesc cu liberalii și susținătorii partidului

_ BCR vrea să trimită în Austria la banca-mamă Erste dividende de peste 1,2 mld. lei, adică jumătate din profitul din 2023, de 2,5 mld. lei. Iată ce spun oficialii

_ JUST IN: Biden anulează unilateral �ncă o datorie de 7,4 miliarde de dolari la �mprumuturi pentru studenți �n cel mai recent truc de cumpărare de voturi

_ Țara care dă o lecție României în fața marelui cutremur: 'Toată lumea îşi face treaba!' (VIDEO)

_ Un criminal din Galați, proaspăt eliberat, la un pas de dezastru: a atacat casa vecinului cu cocktailuri Molotov

_ EȘC: Ofițerul de poliție al Capitoliului transformat în G6, Harry Dunn, pierde primarul Congresului din Maryland, a aruncat 4,5 milioane de dolari pentru o campanie nereușită

_ Truss fuma! Chiar dacă îi ia ceva timp să prindă lumină și poate lăsa un gust acru: QUENTIN LETTS îi urmărește pe parlamentari dezbătând interzicerea fumatului

_ Analizarea izotopilor pentru nitrați în scopul combaterii fraudei în domeniul băuturilor în Japonia

_ Clint Eastwood, în vârstă de 93 de ani, pare fragil, dar plin de energie, deoarece este văzut într-o apariție publică rară la evenimentul primatolog Dr. Jane Goodall din Carmel

_ Oameni înarmați ucid patru, inclusiv trei turiști străini, în centrul Afganistanului

_ Președintele polonez a dezvăluit că companiile străine dețin cea mai mare parte a agriculturii industriale a Ucrainei

_ Introducerea suprafețelor multicomponente infuzate cu lichid pentru acoperiri adaptative și funcționale

_ Cum va răspunde Israelul la atacul Iranului. Expert: "Nu mai există linii roşii"

_ Trei filipinezi morți în inundațiile din Emiratele Arabe Unite: oficiali

_ Spitalul Foişor, ultimele informaţii despre Florin Piersic: reevaluat cardiologic, are o stare stabilă

_ Trump sugerează alegătorilor de culoare ca el mai mult din cauza fotografiei sale și a acuzațiilor penale: „Ce mi se întâmplă mie, li se întâmplă”

_ Senatorul JD Vance dă un semnal de alarmă asupra modului în care criza de frontieră a lui Biden afectează recensământul și îi ajută pe democrați (VIDEO)

_ Taylor Swift dezlănțuie mulțimea de la Super Bowl în timp ce își bea băutura în direct pe jumbotronul din Las Vegas... înainte de a trânti cana goală și de a sărbători!

_ Observațiile detectează cel mai mic raport de masă binar de contact până în prezent

_ Vulpile au fost odinioară cei mai buni prieteni ai oamenilor, sugerează un studiu

_ Tiranul marxist NY AG Letitia James dat �n judecată după ce a amenințat cu acțiuni legale �mpotriva centrelor de sarcină pro-life

_ Radu Tudor: Israelul a demonstrat că poate lovi oricând facilitățile nucleare din Iran și că, la nevoie, o va face. Azi nu și-a folosit nici 5% din puterea mil

_ Kwasi Kwarteng RENUNȚĂ Comune: fostul cancelar devine cel mai recent conservator care a anunțat că renunță la alegeri... cu laburiștii cu mult înainte în sondaje


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91

Nr. de articole la aceasta sectiune: 5420, afisate in 91 pagini.