15:10
Comentarii Adauga Comentariu

DNA: Saleh Loubia, administrator de firmă, trimis în judecată pentru evaziune; prejudiciu - peste 50 de milioane de lei

Saleh Loubia, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată a lui Saleh Loubia, în stare de arest în lipsă, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de evaziune fiscală, și a Danielei Ionelia Brezan, pentru două infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală.

Procurorii anticorupție notează în rechizitoriul trimis instanței că, în perioada aprilie 2010 - decembrie 2012, Saleh Loubia, în calitate de administrator în fapt al unor societăți comerciale, cu sprijinul Ioneliei Daniela Brezan, ar fi omis să evidențieze, în actele contabile ori în alte documente legale, o serie de operațiuni comerciale efectuate (vizând comerțul cu legume și fructe) și veniturile realizate. De asemenea, ar fi înregistrat o serie de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale.

"Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 52.768.014 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în procesul penal", precizează anchetatorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov cu propunerea de a se menține măsura asigurătorie.

Saleh Loubia a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, în două cauze penale, pentru săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, într-una dintre acestea el fiind condamnat definitiv la pedeapsa închisorii. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)


Continuați să citiți...

(Agerpres)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

The New York Times: Incendiul de la Catedrala Notre-Dame a generat particule toxice / Ce spun experții

David Cameron: Unii oameni nu mă vor ierta niciodată pentru referendumul pentru Brexit

Cum s-a trăit în România în anii '70- '80? UNII VĂ MINT spunându-vă că s-a trăit permanent prost între anii 1965 - 1989.

Atacuri cu drone: Arabia Saudită a întrerupt ''temporar'' producția la instalațiile petroliere lovite

Marea Britanie: O nouă demisie în rândul deputaților conservatori care se opun Brexitului

"Bucuria asfaltului": Cum reacționează un bărbat din Bacău care vede pentru prima dată asfalt pe strada sa | VIDEO

Atacurile cu drone afectează jumătate din producția de petrol a Arabiei Saudite / Statele Unite avertizează Iranul

Statele Unite sunt pregătite să apeleze la rezervele de petrol după atacurile din Arabia Saudită

CITATUL ZILEI

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 15 septembrie

REZULTATE LOTO, duminică, 15 septembrie 2019: Dublă extragere organizată de Loteria Română pentru Tragerile Speciale Loto Aniversare/ Reporturi URIAȘE la Loto 6/49 și Joker

Donald Trump și Benjamin Netanyahu au discutat despre un posibil tratat de apărare între SUA și Israel

Tenis de masă: Cristian Pletea și Hunor Szocs, medaliați cu argint în proba de dublu masculin de la Paraguay Open

Primăria Galați vrea să afle de la cetățeni ce personalități merită să aibă un bust într-un parc

Un misterios caz de dispariție, vechi de peste 20 de ani, rezolvat de Google Earth. Incidentul este demn de filmele de groază | FOTO, VIDEO

VIDEO Trump condamnă atacul cu drone asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudită, în timp ce Pompeo acuză Iranul

INCENDIU la un autobuz cu călători în Brașov: Șoferul a încercat să stinga flăcărilecu stingătoarele, dar nu a reușit

Brexit Conservatorii lui Boris Johnson pierd încă un parlamentar în favoarea liberal democraților- VIDEO

Atacuri cu drone: Arabia Saudită ''vrea și poate'' răspunde la această ''agresiune'', afirmă prințul moștenitor

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 15 septembrie

Dan Nistor, Dinamo: Daniel Popa are ruptură. Gazonul de pe Arena Națională este penibil

"Fantoma trădătoare care bântuie pe holurile Parlamentului". Președintele ALDE Dâmbovița, critici dure la adresa lui Meleșcanu

Traian Băsescu, despre pactul național propus de Viorica Dăncilă: E cel mai mare fals pe care l-am văzut pe hârtie

Fotbal: Mitriță a marcat golul victoriei pentru New York City FC în MLS

VIDEO - 5500 i.e.n. Prima Scriere din Lume. Documentarul ”The Danube Civilization - Old Europe” a fost subtitrat in sfarsit dupa aproape un an de cand a disparut de pe Youtube

Digisport: "Ce a făcut e inimaginabil!". O nouă reacție după comportamentul grosolan al lui Ilie Năstase

"O pereche spectaculoasă". Val de reacții după anunțul că Darren Cahill revine în echipa Simonei Halep/ Un renumit antrenor, încântat de veste

Deputat PNL: Fifor șade zilnic, tăcut, măreț în dreapta lui Dăncilă de parcă ar sta lângă Napoleon

Cioloș revine cu noi declarații despre propunerea controversată a Franței la Comisia Europeană/ Spune că așteaptă lămuriri de la autoritățile franceze

Scena răzbunării în stil mafiot din Nașul, preferata lui Boris Johnson. Regizorul Francis Ford Coppola: E pe punctul de a distruge Marea Britanie

Grupul Bilderderg se întâlneşte la Chantilly Virginia. Grupul va discuta despre "administrația Trump" şi despre "viitorul UE". Știrile despre Grupul Bilderberg sunt cenzurate în toată presa românească de la Antena 3, HotNews la Digi și Realitatea TV

George Soros, Rețeaua Progresistă şi Amestecul Etnic Forțat. George Soros - Voi investi 500 de milioane ca să fac migrația de neoprit. Preocuparea mea cea mai mare este să îi ajut pe migranţi şi refugiaţi să vină în Europa

Ce este Ateismul Militant şi Cine sunt exponenții lui în România

Liberté, Egalité, Fraternité...Crime: Revoluţia franceză a produs primul genocid modern. Cazul Vandeea - VIDEO

Meleșcanu, atac dur la Tăriceanu: Tot ce a rămas este o umbră disperată, tremurând de frică zilei de mâine. Un expirat politic

Digi24: VIDEO. Pe urmele contrabandei cu câini exportați din România. Profitul: 700 de euro pentru fiecare animal

Știrile ProTV: Reacția virală a unui băcăuan, după ce drumul din satul său a fost asfaltat. VIDEO

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Ianis Hagi: "Multă lume greșește când mă compară cu tata. El a fost un veritabil număr 10"

Adunarea Regională a organizațiilor PNL din Sud-Est. Iohannis: Să nu ne facem iluzii. PSD rămâne un pericol pentru români/ PSD-ului îi este teamă să meargă în Parlament pentru votul de validare

LIVE VIDEO Noi violențe ale "Vestelor galbene" în Franța: Confruntări între protestatari și polițiști/ Zeci de persoane, reținute

Greva piloților British Airways: Compania anunță o nouă anulare a zborurilor/ Ce trebuie să știe miile de pasageri afectați

British Airways anulează zborurile înaintea grevei piloților din 27 septembrie

Dosarul Caracal. Familia Alexandrei nu va participa la reconstituirea presupuselor crime din Casa Groazei

Mike Pompeo acuză Iranul că s-ar afla în spatele atacurilor din Arabia Saudită

Fotbal - Liga I: Dinamo București - FC Botoșani 1-1

Humberto, o nouă furtună tropicală, se îndreaptă spre Bahamas. Posibil să se transforme în uragan

VIDEO PSG - Strasbourg 1-0 / Neymar, execuție de senzație din foarfecă în prelungiri

Caz de malarie, confirmat la Iași. Un bărbat care lucrează în Coasta de Fildeș, internat la Spitalul de Boli Infecțioase

Paleologu: Suspectez PNL de masochism. De ce stau alături de Iohannis? A compromis și tăcerea

Alexandru Mitriță a marcat golul victoriei în partida New York City - San Jose Earthquakes 2-1

Iohannis, despre pactul lui Dăncilă: Sunt acțiuni electorale. Le citim și trecem mai departe

Albania vrea să-și intensifice eforturile pentru a deveni membră a Uniunii Europene

Casa Albă confirmă moartea fiului preferat al lui Osama bin Laden

Jaf SPECTACULOS într-un muzeu renumit. Un vas de toaletă din aur a fost FURAT/ La ce sumă este estimată CAPODOPERA | VIDEO

Revolta organizațiilor locale continuă. Rezoluție ALDE Prahova: Decizia de radiere din partid a lui Gavrilescu și Meleșcanu, nulă

Naționala under 18 a României va juca pentru locul 5 la Campionatul Mondial de volei

George Pușcaș a evoluat 23 de minute în partida Middlesbrough - Reading 1-0, din liga a doua engleză

Președintele egiptean neagă acuzațiile de corupție aduse lui și armatei de către un om de afaceri

Dialog între Budăi și Băsescu. Budăi: Nu-i așa că ați spus că nu e nevoie de autostrăzi?/ Băsescu: Este interesantă prezentarea metafizică


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7

Nr. de articole la aceasta sectiune: 410, afisate in 7 pagini.



ieri 04:58 CITATUL ZILEI