23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Profit.ro: Dosarul penal Apa Nova al DNA mușamalizat în România din 2015, a ajuns la Washington. SUA ancheteaza Veolia pentru posibila incalcare a legilor americane la Bucuresti

Nota Redacției:

Dosarul Veolia, Apa Nova a fost deschis de DNA în 2015 și de atunci nu s-a mai auzit NIMIC de el. Dosarul la fel ca și cel referitor la EADS nu a ajuns în justiție nici măcar în ziua de azi

Departamentul de Justitie al Statelor Unite, precum si institutia de reglementare si supraveghere a pietei de capital americane, US Securities and Exchange Commission (SEC), investigheaza grupul francez de utilitati Veolia Environnement, compania-mama a Apa Nova Bucuresti, pentru posibile incalcari ale legislatiei federale a SUA, scrie profit.ro.

Ancheta este legata de fapte cercetate de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) din Romania in dosarul deschis in 2015, in care mai multe persoane, printre care fosti sefi ai Apa Nova (inclusiv doi francezi), dar si compania ca atare, sunt urmariti penal pentru trafic de influenta, luare de mita, violarea vietii private, evaziune fiscala si spalare de bani.

Apa Nova Bucuresti este operatorul concesionar al serviciului public de apa potabila si canalizare din Capitala si este controlat in proportie de 73,69% de grupul francez Veolia, restul actiunilor fiind detinute de catre municipiul Bucuresti prin CGMB (16,31%) si Asociatia Salariatilor Apa Nova (10%).

"US Securities and Exchange Commission (SEC) si Departamentul de Justitie al SUA deruleaza in prezent investigatii vizand posibile incalcari ale legilor federale americane, legate de fapte care constituie subiectul investigatiei DNA. Ca parte a investigatiei sale, SEC a solicitat companiei (Veolia Environnement - n.r.) sa-i furnizeze in mod voluntar documente si informatii legate de aceste fapte. La cererea SEC, ca parte a cooperarii internationale, Autoritatea pentru Piete Financiare (institutia de supraveghere a pietei de capital din Franta  - n.r.) a facut si ea solicitari companiei, legate de asemenea de faptele care constituie subiectul investigatiei DNA, in conexiune cu propria sa investigatie asupra acestei chestiuni. Compania acorda tot sprijinul autoritatilor de investigare, in special prin furnizarea tuturor informatiilor solicitate, in acord cu legile in vigoare", se arata intr-un document recent al Veolia Environnement, potrivit sursei citate.

Citeste restul articolului pe profit.ro.

REMEMBER Flux24.ro - Dosarul Apa Nova- Franţa, ÎNGROPAT discret: Procurorii decoraţi de Ambasada Franţei

Pe 7 iunie anul acesta, șefa DNA, Laura Kovesi, a fost onorată de ambasadorul Franței la București cu însemnele de cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare. Nu e clar pentru ce merite…Pe 18 octombrie anul acesta, procurorul șef al Biroului de cooperare internațională din cadrul DIICOT, Laura Ceh, fost magistrat de legătură cu Republica Franceză, în trecut, a fost onorată de ambasadorul Franței la București, cu Ordinul Național al Meritului în grad de Cavaler. Nu e clar pentru ce merite…Acuzați, anul trecut, de fapte penale în mega-dosarul Apa Nova, despre foștii directori, francezii Bruno Roche şi Laurent Lalague, nu se mai aude nimic, fiind demult dispăruți din țară. Cum nu se mai aude nici de dosar, în ansamblu. Probabil nicio legătură cu evenimentele de mai sus…, scrie Inpolitics.ro.

Dosarul Apa Nova anunţat cu surse şi trâmbiţe a fost discret palmat.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, anul trecut, că a pus sub acuzare societatea Apa Nova București pentru luare de mită, cumpărare de influență, favorizarea infractorului, violarea vieții private, evaziune fiscală, în formă continuată, spălare de bani și a extins urmărirea penală față de mai multe persoane cercetate în acest dosar

– violarea vieții private,

– evaziune fiscală, în formă continuată,

– spălare a banilor.

2. De asemenea, s-a dispus extinderea acțiunii penale față de următorii inculpați, aflați sub control judiciar: ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada octombrie 2008 – septembrie 2013, cetățean francez, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– evaziune fiscală, în formă continuată,

– spălare a banilor,

– violarea vieții private;

SEMENESCU OVIDIU TRAIAN, administrator al unor societăți comerciale și reprezentant neoficial al unui grup de firme străin din care face parte și SC Apa Nova SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

– complicitate la spălare a banilor;

MOISESCU VLAD OCTAVIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

– complicitate la spălare a banilor.

3. În aceeași cauză, procurorii anticorupție au adus la cunoștința apărătorilor aleși ai suspectului LAURENT LALAGUE, cetățenie franceză și română, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada septembrie 2013 – iunie 2015, că față de clientul lor s-a dispus continuarea urmăririi penale și pentru alte infracțiuni decât cea inițial reținută în sarcina sa și anume pentru

– luare de mită,

– evaziune fiscală, în formă continuată,

– spălare a banilor,

– violarea vieții private.

În ordonanța de extindere și continuare a urmăririi penale întocmită de procurori menționează următoarea stare de fapt: Apa Nova București S.A. care face parte Grupul de firme VEOLIA Franța este concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a municipiului București pe o perioada de 25 ani, începând cu anul 2000. Printre acționarii societății se află și municipiul București, cu un procent de 16,31%, din capitalul societății și are ca domeniu de activitate gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul București. Apa Nova București S.A. este prima societate din România în acest domeniu care s-a constituit pe baza unui parteneriat public-privat.

S.C. APA NOVA București S.A furnizează un serviciu public astfel încât selectarea furnizorilor trebuie făcută obligatoriu prin procedura de achiziție publică prevăzută de lege.

Cu toate acestea, În perioada 2008-2015, firmele controlate de inculpații Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin au obținut contracte în mod preferențial și direct, fără derularea procedurilor legale. Cea mai mare parte a serviciilor prevăzute în contracte nu ar fi fost prestate.

DNA: Apa Nova avea un serviciu de securitate format din foști lucrători ai… Stenograme explozive din dosarul Apa Nova: ”A venit DNA-ul peste noi”

Contractele au fost încheiate de APA NOVA București S.A cu firmele controlate direct de cei sus menționați sau prin persoane interpuse, tocmai ca și contraprestație a influenței și intervențiilor făcute de aceștia, în interesul firmelor din Grupul VEOLIA, în speță S.C. APA NOVA București S.A, pe lângă instituțiile publice (în principal, la Primăria Generală, Consiliul General ale mun. București, Primăria și Consiliul Local ale Sectorului 1 București).

„Căpușarea” activității APA NOVA București S.A cu diferite firme prin intermediul cărora s-au scurs sume extrem de importante de bani în mod nelegal, ar fi avut ca efect inclusiv creșterea prețului serviciilor de apă și canalizare plătit de locuitorii municipiului București.

Concret, în perioada 2008 – 2015, inculpatul Roche Bruno-Daniel-Paul, suspectul Laurent Lalague și inculpata Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, au dat sume importante de bani, urmare unei înțelegeri prealabile, lui Semenescu Ovidiu-Traian, sub forma unor contracte încheiate cu societăți aparținând sau care sunt controlate de Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian și Berevoianu Costin, contracte al căror obiect nu a fost prestat în realitate. Banii au fost dați pentru ca Semenescu Ovidiu-Traian să intervină, personal sau prin intermediul altor persoane, la reprezentanții unor instituții publice din România, în beneficiul agenților economici ai Grupului de firme VEOLIA Franța, din care face parte și S.C. APA NOVA SA București. Majoritatea plăților aferente acestor contracte au fost autorizate de administratorii și directorii S.C. APA NOVA SA București fiind realizate, în parte, dintr-un cont bancar aflat la dispoziția exclusivă a decidenților.

În perioada anilor 2011 – 2013, suspectul Lalague Laurent, în calitate de director financiar, respectiv director general al S.C. APA NOVA S.A. București, a pretins directorului general al unei firme și a primit, de la acesta, în mai multe rânduri, sume de bani (cuprinse între 50.000 euro și 150.000 euro) în total minim 1.000.000 euro, pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună atribuirea de lucrări respectivei firme, de către S.C. APA NOVA S.A. București. Banii astfel pretinși erau remiși în numerar, prin intermediul lui TEODOR STERIAN, această din urmă persoană fiind indicată chiar de către Laurent Lalague. TEODOR STERIAN este finul lui Semenescu Ovidiu Traian și administrator al unei alte societăți comerciale.

În cursul anului 2015 angajaților S.C. APA NOVA SA li s-a impus de către directorul general Săniuță Lavinia Teodora să sprijine activitatea ilegală desfășurată de inculpatul Semenescu Ovidiu Traian, în interesul firmelor din grupul VEOLIA. Probele administrate au relevat acțiuni de ascunderea unor documente în baza cărora au fost efectuate plăți nelegale.. Astfel, directorul general Săniuță Lavinia Teodora a solicitat directorului financiar să ascundă un contract în baza căruia Semenescu Ovidiu Traian a primit suma de 4.000.000 lei, sprijinind astfel activitatea ilegală desfășurată de inculpatul Semenescu Ovidiu Traian.

La nivelul S.C. APA NOVA București SA a fost instituit un serviciu de securitate format din foști lucrători ai serviciilor de informații care efectuează filaje și interceptări în interesul persoanelor care controlează agentul economic și care încearcă în acest mod să țină sub control divulgarea de către angajații companiei de date care să conducă la depistarea activităților nelegale derulate.

Totodată, în același scop, în cursul anului 2010 a fost încheiat contractul cadru cu S.C. SIS STRATEGY SRL, administrată de Teodor Sterian, finul lui Semenescu Ovidiu Traian, urmat în perioada anilor 2010 – 2015 de contracte similare, având ca obiect efectuarea de filaje și interceptări ilegale, în interesul persoanelor care controlau S.C. APA NOVA SA București, contracte semnate de directorii Roche Bruno-Daniel-Paul, Laurent Lalague și Săniuță Lavinia Teodora. Astfel, s-a indus în permanență o stare de teamă angajaților, scopul fiind ca aceștia să nu deconspire aspecte din activitatea ilicită a agentului economic.

În perioada anilor 2011 – 2015, inculpatul Roche Bruno-Daniel-Paul, suspectul Lalague Laurent și inculpata Săniuță Lavinia Teodora, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian și a inculpatei Soare Giovana Maria au participat la circuite comerciale și financiare fictive, ce au avut ca scop, înregistrarea în contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. București a unor achiziții fictive, având ca obiect presupuse prestări de servicii și achiziții mărfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care să favorizeze S.C. APA NOVA S.A. București, utilizând ca mod de operare, reducerea artificială a profitului impozabil și a TVA-ului de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale „tip fantomă”. După alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicări frecvente de numerar în valori mari cu explicația „achiziții mărfuri”, s-au constatat rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără ca acestea să justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri.

În cauză, prejudiciul minim stabilit în dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor, este in suma de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro).

Inculpatei S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. persoană juridică și inculpaților ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, SEMENESCU OVIDIU TRAIAN și MOISESCU VLAD OCTAVIAN li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și noile acuzații, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Sursa: Flux24.ro


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Polonia/alegeri: Conservatorii naționaliști, pe primul loc (sondaj la ieșirea de la urne)

Hunter Biden se apără pentru prima dată în fața atacurilor lui Donald Trump

Exit polluri: Kais Saied, un profesor de drept, conservator, va fi noul președinte al Tunisiei

Ungaria: Premierul Orban i-a felicitat pe aliații naționaliști polonezi pentru victoria în alegeri

Partidul lui Viktor Orban pierde, conform rezultatelor parțiale, alegerile la primăria capitalei Budapesta

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Ungaria/alegeri municipale: Opoziția a câștigat la Budapesta și a obținut rezultate bune și în alte orașe

Partidul Dreptate și Justiție din Polonia s-a situat pe primul loc la alegerile parlamentare, arată rezultatele Exit-poll

Băsescu, despre rețelele de trafic de persoane: Este o mare greșeală desființarea "Doi și-un sfert"

Principesa Margareta, discurs critic la Haga: Punctul-cheie este încetarea atitudinii de superioritate față de noile state membre/ Am făcut sacrificii nu pentru că am vrut să reducem costurile la roșii sau automobile

Tunisia: Juristul Kais Saied, ales președinte cu peste 75%, potrivit televiziunii naționale

Eugen Teodorovici, după incidentul cu o jurnalistă, susține că i-a prezentat personal scuze

Ungaria/alegeri municipale: Partidul lui Orban, învins la Budapesta (rezultate parțiale)

Gigi Becali își bagă fetele în afaceri. Theodora Becali a primit 50% dintr-o companie care trebuie să primească despăgubiri de 71 de milioane de euro de la ANRP

Ce înseamnă când copilul se uită printre picioare! SUPERSTIȚII despre bebeluși și sarcină

Băiatul lui Teia Sponte, PRIMA DECLARAŢIE despre RELAŢIA cu Simona Halep

EMINESCU 169 DE ANI DE LA NAŞTERE. Mihai Eminescu despre Biserica Ortodoxă Română: „Despreţuind Biserica noastră naţională şi înjosind-o, atei şi francmasoni cum sunt toţi, ei ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta naţională"

Crina Matei, despre viaţă. "În fiecare zi duc lupta asta cu mine"

Gașca lui Soros de la Revista 22 publică un articol în care îl acuză pe Preşedintele Academiei că a fost colaborator al Securității. Ce le răspunde Ioan Aurel Pop. Care e Opinia Fluierul.ro

Băsescu: Dacă Dăncilă dă semnalul că a fost înfrântă, nu numai ea, tot PSD va obține 8-9%/ Problema pe care o are Iohannis acum este să îi treacă Guvernul

Putin, într-un context prielnic: Nu Trump este de vină pentru faptul că relațiile ruso-americane nu s-au îmbunătățit

Siria: Damascul trimite trupe în nordul țării în fața ofensivei turce (media de stat)

Tenis: Marius Copil, în ultimul tur al calificărilor la Antwerp (ATP)

Mașină de poliție, filmată în timp ce face o manevră interzisă într-o intersecție

Nervos că a băgat degeaba zeci de milioane de dolari în campania lui Hillary Clinton, SOROS a plătit un studiu ca să afle de ce muncitorii albi din America l-au votat pe Donald Trump președinte. Iată ce-a aflat....

Viagra din plante? Află ce trebuie să ştii despre acest remediu

Adevărul despre vitejia românilor. Ce spuneau străinii de acum 500 de ani despre curajul strămoșilor noștri pe câmpul de luptă

Un TIR încărcat cu ciocolată a ars complet după ce a lovit un stâlp de electricitate, o țeavă de gaz, apoi s-a oprit în curtea unei case/ Localnicii din Nadeș, fără energie electrică | FOTO

Cumpănașu aruncă BOMBA. Un fost șef al SRI, actual ambasador în SUA, "mi-a cerut să nu candidez"

Mizerie umană gravă a federalistei UE. Cutremurul de la L'Aquila. UE solicită restituirea impozitelor şi taxelor de care victimele cutremurului din Aquilla au fost scutite de statul italian. UE: "Acestea sunt Ajutorul de Stat"

Cum unul dintre statele americane duce greul luptei de a renunța la Obamacare

Cazul de la Caracal/Criminaliștii au ridicat dintr-o pădure probe ce par a fi fragmente osoase

Dana Criminala, MĂRTURISIRI INTIME. Declaraţii-şoc despre despărţirea de Leo de la Strehaia

Ciocnire în lanț. Cinci mașini s-au ciocnit pe DN1. 17 persoane, implicate

Gimnastică artistică: Americanca Simone Biles și-a adjudecat a 24-a medalie la Campionatele Mondiale

Două actriţe din industria XXX fac filme porno pentru urşii panda FOTO

Cazul Caracal. Diversiunea cu ADN-ul mitocondrial. Zeci de persoane din zona Caracal ar putea foarte bine să aibă ACELAȘI ADN-Mitocondrial. Fluierul.ro vă prezintă lipsa de relevanță a ADN-ul mitocondrial în procesele din SUA

DJ Harra, SELFIE NUD în cadă. A ÎNCINS Facebook-ul

VIDEO Ce pățește un aligator neinspirat care atacă un țipar electric

Cuvântarea lui Donald Trump în Varșovia. Donald Trump: "Împreună, să luptăm toți ca și polonezii - pentru Familie, pentru Libertate, pentru Țară și pentru Dumnezeu."

DEEA, concurenta care a făcut sex pe INSULA IUBIRII, vedetă pe un site PORNO FOTO

Cum făceau brânza vechii Daci. "O lingură de păstorit" - Film Etnografic - Coșbuc 1918.

Siria: Informațiile privind evadarea unor prizonieri din cadrul Statului Islamic, o 'dezinformare' (Erdogan)

Atletism: Maratonul Internațional București, câștigat de kenyanul Hosea Kipkemboi, cu record de cursă

Brexit: UE previne că 'mai este încă mult de lucru' înaintea unui acord

Cluj: Locomotiva unui tren personal a luat foc; pasagerii s-au autoevacuat în siguranță

România-Norvegia, pe Arena Națională. Dragoș Grigore și Vlad Chiricheș au părăsit cantonamentul și nu vor juca meciul

14 octombrie, Sfânta Parascheva. Tradiție la pelerinajul de la Iași: Meniul pregătit pentru Masa Pelerinilor

Proiect: Contribuțiile sociale ale aleșilor locali sunt luate în considerare la calcularea pensiilor

Capitala Moldovei, în ajunul celei mai mari sărbători a protectoarei sale. Pelerinii stau câte 20 de ore la coadă ca să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Ultimele date

Tenis: Monica Niculescu și Gabriela Ruse, adversare în ultimul tur al calificărilor la Luxemburg (WTA)

Muzicienii au protestat în fața casei unuia dintre șefii Disney. Ce îi nemulțumește pe manifestanți - VIDEO

Ministrul Transporturilor: Cel mai rău pentru un ministru e să fie captiv hârtiilor și funcționarilor

Criza din Siria: Kurzii anunță că păzirea deținuților ISIS "nu mai este o prioritate". Turcia continuă ofensiva militară

Cuc anunță că 35 de posturi de directori din CNAIR au fost restructurate: "Monștrii sacri din infrastructură și-au pierdut posturile"

Reprezentativa masculină a României la polo s-a calificat la Campionatul European din 2020

Canada: Trudeau, nevoit să poarte o vestă antiglonț în timpul unui miting (media)

Pilotul de Formula 1 Valtteri Bottas a câștigat Marele Premiu al Japoniei. Mercedes, al șaselea titlu consecutiv la constructori

Noi imagini cu premierul demis Viorica Dăncilă la nunta din Maramureș. Candidata PSD, surprinsă când joacă "învârtita" - VIDEO

Nicușor Dan, preferat de peste 86% dintre membrii USR București pentru Primăria Capitalei


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4

Nr. de articole la aceasta sectiune: 181, afisate in 4 pagini.



ieri 05:09 CITATUL ZILEI