09:16
Comentarii Adauga Comentariu

_ Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificări stricte pentru combaterea spălării banilor

Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificări stricte pentru combaterea spălării banilor

Noile legi garantează că persoanele cu un interes legitim, printre care jurnaliştii, profesioniştii din mass-media, organizaţiile societăţii civile, autorităţile competente şi organismele de supraveghere, vor avea acces "imediat, nefiltrat, direct şi liber" la informaţiile privind beneficiarii reali deţinute în registrele naţionale şi interconectate la nivelul UE. Pe lângă informaţiile actuale, registrele vor include, de asemenea, date vechi de cel puţin cinci ani.

De asemenea, legile conferă unităţilor de informaţii financiare (FIU) mai multe competenţe pentru a analiza şi detecta cazurile de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, precum şi pentru a suspenda tranzacţiile suspecte, informează AGERPRES.

Noile norme includ măsuri de diligenţă sporită şi verificări privind identitatea clienţilor, prin care aşa-numitele entităţi obligate (de exemplu, bănci, administratori de active şi criptoactive sau agenţi imobiliari şi virtuali) trebuie să raporteze activităţile suspecte către unităţile de informaţii financiare şi alte autorităţi competente. Începând cu 2029, cluburile de fotbal profesioniste de top implicate în tranzacţii financiare importante cu investitori sau sponsori, inclusiv activităţi de publicitate şi transferuri de jucători, vor trebui, de asemenea, să verifice identitatea clienţilor, să monitorizeze tranzacţiile şi să raporteze orice tranzacţie suspectă către unităţile de informaţii financiare.

Legislaţia conţine, de asemenea, dispoziţii privind vigilenţa sporită în ceea ce priveşte persoanele foarte bogate (cu o avere totală în valoare de cel puţin 50 de milioane de euro, excluzând reşedinţa lor principală), o limită de 10.000 de euro la nivelul UE pentru plăţile în numerar, cu excepţia persoanelor fizice într-un context neprofesional, şi măsuri de asigurare a respectării sancţiunilor financiare specifice şi de evitare a eludării sancţiunilor.

Pentru a supraveghea noile norme privind combaterea spălării banilor, o nouă Autoritate pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (AMLA) va fi înfiinţată la Frankfurt. AMLA va avea sarcina de a supraveghea direct entităţile financiare cu cel mai mare risc, de a interveni în cazul în care constată deficienţe în materie de supraveghere, de a juca un rol central pentru autorităţile de supraveghere şi de a media litigiile dintre acestea. AMLA va supraveghea, de asemenea, punerea în aplicare a sancţiunilor financiare specifice.

Pachetul privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului include cea de-a şasea directivă privind combaterea spălării banilor (adoptată cu 513 voturi pentru, 25 voturi împotrivă şi 33 de abţineri), regulamentul UE privind "cadrul unic de reglementare" (adoptat cu 479 voturi pentru, 61 voturi împotrivă şi 32 abţineri) şi regulamentul privind AMLA (adoptat cu 482 voturi pentru, 47 voturi împotrivă şi 38 abţineri).

Legile trebuie să fie adoptate oficial şi de către Consiliu, după care vor fi publicate în Jurnalul oficial al UE.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

Motivarea judecatorului

Rezultatele sondajului Verifield

_ Evoluția inteligenței

_ Cine este soția lui Dave Myers, Liliana Orzac? Faceți cunoștință cu femeia „remarcabilă” care l-a susținut pe starul Hairy Biker în călătoria sa „teribilă” împotriva cancerului

_ Trump nu este cauza haosului

Ingrid Mocanu, după interzicerea bolșevico-soroșista a lui Georgescu : LEGEA a murit Suntem în DICTATURĂ

_ Apel de trezire

_ Cine are economii în această economie?

Prăbușirea demografică a României se datorează în integralitatea partidelor sistemului care au condus România 35 de ani

_ Emisiile de carbon din distrugerea pădurilor de mangrove vor crește cu 50.000% până la sfârșitul secolului

Căratorul de genti al agentului KGB Sikviu Brucan, pe nume Lucian Mîndruță a făcut afirmații șocante într-o emisiune a Digi FM,

_ Grid blocaje pe drum în Europa?

Explicația pe scurt a Tarifelir vamale impuse de Trump și cât de mult ajută economia americană

_ Sfârșitul „Extend And Pretend”

_ Un bărbat este acuzat că a mutat mărfuri de golf Masters în valoare de MILIOANE de dolari care au fost furate din Augusta din Georgia în Florida

_ Romania welcomes Sweden's accession to NATO

_ A rămas fără timp America?

_ Opinion: Environmental sustainability and consumption

_ AUR to challenge election combining

Cazul Le Pen, ineligibilitate și executare provizorie: ce spune cu adevărat legea

_ Palestina eșuează testul de stat

"Bilderberg" - "Black Rock" - "Merz" sau Cum se pune un Cancelar în Germania? Ca și Angela Merkel, Friedrich Merz a fost chemat să dea raportul la Reuniunea Grupului Bilderberg înainte de a deveni Cancelar

_ Creatorul de modă Roberto Cavalli a murit

_ Bizara decizie a coaliției

_ Cronologia scandalului Roşia Montană

_ Aur vs. Bitcoin: Câștigătorul este...

_ Trump aruncă nume în VP Tease

_ Cum sună visele păsărilor?

_ Este oficial: Reflația este aici

_ Bucharest Stock Exchange closes lower

_ Epuizări de patru stele

_ Victor Davis Hanson: The Absurd Border Con

_ Gloria Bistrița-Năsăud câștigă în fața Dunării Brăila într-un derby incendiar de handbal feminin

_ Depolitizarea diamantelor

_ O casă de cărți pe piloni

_ Deschide Fereastra Overton

_ Complexul Instituțional de Nebunie

_ Raport: Anglia are mai multe bănci de alimente în școli decât bănci de alimente obișnuite la nivel național

_ Lipirea aterizării?

_ GHIDUL VERDE: Moth negroni

Luptătorul din Arenă

_ Euro trades at RON 4.9753

_ Lucruri care s-au terminat...

Nimeni nu e mai presus de Lege. Nici măcar Curtean Constituțională

_ Adam Schiff jefuit în San Francisco

_ Rusia interzice Fundația Clooney

_ `Numărul unic` pentru București

_ Atac cu drone asupra Kievului

_ Cine stochează mine antipersonal?

_ Jussie Smollett, The Chicago Way și MAGA

_ Bucharest Stock Exchange opens higher on Tuesday

_ Seria neagră continuă pentru Boeing

_ Bucharest stocks close lower on Thursday

_ A murit actorul Ewen MacIntosh

_ Ce știa CIA și când a știut asta?

_ Explodarea frontierei lui Biden

_ Real Betis, victorie la Valencia, în La Liga

_ Serie A: AC Fiorentina - Lazio, scor 2-1


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93 Pag.94 Pag.95
Pag.96 Pag.97 Pag.98 Pag.99 Pag.100 Pag.101 Pag.102 Pag.103
Pag.104 Pag.105 Pag.106 Pag.107 Pag.108 Pag.109 Pag.110 Pag.111
Pag.112 Pag.113 Pag.114 Pag.115 Pag.116 Pag.117 Pag.118 Pag.119
Pag.120 Pag.121 Pag.122 Pag.123 Pag.124 Pag.125 Pag.126 Pag.127
Pag.128 Pag.129 Pag.130 Pag.131 Pag.132 Pag.133 Pag.134 Pag.135
Pag.136 Pag.137 Pag.138 Pag.139 Pag.140 Pag.141 Pag.142 Pag.143
Pag.144 Pag.145 Pag.146 Pag.147 Pag.148 Pag.149 Pag.150

Nr. de articole la aceasta sectiune: 8948, afisate in 150 pagini.