13:57 2022-06-27
crimes - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ IGPR anunţă percheziţii la mai multe firme şi un cabinet de avocatură, într-un dosar de evaziune fiscală
IGPR anunţă percheziţii la mai multe firme şi un cabinet de avocatură, într-un dosar de evaziune fiscală
Poliţiştii din Capitală fac luni 13 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov la locuinţele unor persoane, la punctele de lucru ale unor firme şi la un cabinet de avocatură, într-un dosar de evaziune fiscală, fals în încrisuri şi bancrută frauduloasă.
Potrivit IGPR, 7 persoane vor fi duse la audieri.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2017-2019, mai multe firme controlate de un grup de persoane ar fi creat un circuit evazionist, constând în evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor operaţiuni fictive, prin care ar fi fost diminuat TVA-ul şi impozitul pe profit datorat, în scopul sustragerii de la declararea şi plata acestor obligaţii fiscale.
De asemenea, ar fi fost întocmite contracte de împrumut societate/angajamente de plată antedatate, care ar fi fost false, documente care ar fi fost folosite de către persoanele bănuite pentru înscrierea la masa credală a unor creditori fictivi, în scopul obţinerii de către aceştia a unor avantaje ilicite, în dauna creditorilor bugetari.
Astfel, ar fi fost efectuate înscrieri fictive la masa credală în valoare de 14.505.991 de lei, aproximativ 3 milioane de euro.
Comentarii:
Adauga Comentariu