Douăzeci și șapte de persoane urmează să fie judecate luni pentru spălare de bani în legătură cu scandalul de evaziune fiscală „Panama Papers”, care a dezvăluit câte dintre bogații lumii au ascuns active în companii offshore.

The Dezvăluirile din 2016 au zguduit guvernele, a dezvăluit personalități de mare profil, a declanșat zeci de investigații în întreaga lume și a dat o lovitură lui Reputația Panama ca centru financiar offshore.

Pârâții urmează să meargă pe proces într-o instanță penală panameză includ Jurgen Mossack și Ramon Fonseca Mora, fondatorii companiei de avocatură acum defuncte. în centrul scandalului.

Troveul scurs de 11,5 milioane de dosare de la compania lor Mossack Fonseca a implicat persoane influente, inclusiv miliardari, politicieni și chiar vedete ale sportului.

Primul ministru islandez Sigmundur David Gunnlaugsson a fost forțat să demisioneze după ce s-a dezvăluit că familia lui avea conturi offshore.

Apoi, prim-ministrul pakistanez Nawaz Sharif a fost descalificat pe viață din funcție după ce a fost implicat în documente.

Alții implicați au inclus fostul premier britanic David Cameron, starul fotbalului Lionel Messi, Președintele de atunci al Argentinei Mauricio Macri, regizorul spaniol Pedro Almodovar, pentru a numi doar câteva.

Citiți mai multeLa revedere paradisurilor fiscale? Noua listă neagră a UE la microscop

Fișierele au fost divulgate unui ziar german, Sueddeutsche Zeitung, care le-a împărtășit Consorțiului Internațional al Jurnaliştilor de Investigație.

Mulți dintre cei prinși în scandal au prezentat motive pentru a explica prezența lor offshore și a spus că nu au acționat ilegal.

Chiar și așa, Mossack Fonseca a declarat în 2018 că se va închide din cauza „prejudiciului ireparabil” adus reputației sale.

Panama a adoptat nouă legislație de la izbucnirea scandalului, dar țara din America Centrală rămâne pe un Uniunea Europeană lista neagră a paradisurilor fiscale.

Faptul că o parte din legile sale împotriva spălarea banilor nu exista atunci când Panama Papers dezvăluirile apărute ar putea complica eforturile justiției de a obține condamnări.

_ Procesul „Panama Papers” va începe la opt ani după scandalul de evaziune fiscală

(Fluierul)