09:02
Comentarii Adauga Comentariu

_ Peste 200 de percheziții în România: operațiune-mamut de destructurare a unei rețele de contrabandă cu aur turcesc

Peste 200 de percheziții în România: operațiune-mamut de destructurare a unei rețele de contrabandă cu aur turcesc

Peste 200 de percheziții au loc miercuri în București și alte 13 județe din țară la persoane bănuite că fac contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Liderii grupării, cu firme cu profil amanet în Medgidia, introduceau în țară kilograme de aur, fără să plătească TVA sau taxe vamale.

Citește și: Alertă la Timișoara: un bărbat amenină că sare de la etajul patru al unui bloc

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași fac, miercuri, peste 200 de percheziții domiciliare pe raza județelor Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brașov, București, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu aur.

„În cauză s-a reținut că începând cu luna iulie 2021 a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în luna mai 2022, în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Astfel, profitând de experiența lor acumulată în domeniu (în calitate de deținători ai unei societăți comerciale cu profil amanet în mun. Medgidia, județul Constanța), liderii grupului infracțional organizat au sesizat potențialul uriaș de obținere a unor câștiguri ilicite, prin introducerea în țară, prin punctele de trecere a frontierei, a unor cantități mari (de ordinul kilogramelor) de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege (TVA și taxe vamale)”, anunță DIICOT.

Pentru a minimiza riscurile, membrii grupului mergeau în Turcia unde vedeau marfa de contrabandă, negociau cantitățile și prețurile, aceasta fiind expediată, prin intermediul altor autocare decât cele cu care călătoreau ei. În acest scop, membrii grupului infracțional organizat au stabilit relații cu șoferi de încredere, care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei.

Din judeţul Constanţa, municipiile Constanţa şi Medgidia, s-au efectuat în mod constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în țară de către membrii grupului, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru. Grupul infracțional organizat a avut o activitate infracțională intensă, dezvoltând o adevărată rețea de distribuție de bijuterii de aur, folosind în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activități ilicite, în schimbul obținerii de venituri ilegale generoase. Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 și februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur.

De asemenea, din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că membrii grupului infracțional organizat au desfășurat activități de camată, aceştia acționând cu precădere pe raza orașului Medgidia și a localităților limitrofe din județul Constanța. Astfel, aceștia au acordat ca îndeletnicire diverse sume de bani cu titlu de împrumut, în vederea perceperii de dobânzi lunare, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitățile entitățile financiare nebancare, fiind folosită în acest scop casa de amanet din Medgidia.

„Banii proveniți din infracțiunile de contrabandă, camătă, evaziune fiscală și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiți în imobile sau schimbați și transferați în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite al acestora. Toți membrii aflați în eșaloanele superioare ale grupării dețin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanțe de lux, etalând un mod de viață opulent, existând o disproporție vădită între veniturile obținute în mod legal și stilul de viață afișat”, mai arată DIICOT.

Activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași și al polițiștilor de frontieră din cadrul IGPF – Garda de Coastă. La activitățile din cursul zilei de miercuri participă polițiști din cadrul IGPR - Direcția de Investigare a Criminalității Economice (rol de coordonare), IGPF – Garda de Coastă, DCCO, structurile de combatere a criminalității organizate din țară, structurile de investigații criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și SAS, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

România. Doar jumătate dintre cei intraţi în clasa I în urmă cu 12 ani au ajuns să ia Bacul

Cântecele balenei cu cocoașă arată că oamenii nu sunt singurele specii capabile de transmitere culturală

_ Acum poți citi ziarul tău preferat pe tabletă sau telefon cu lansarea Mail+

_ Richarlison, care a semnat noul Tottenham, a înmânat tricoul cu numărul nouă, în timp ce Antonio Conte continuă să construiască partea

_ �Dacă banii cumpără alegeri, atunci ea [Robson] va c�știga fără probleme� � Matt Salmon �nainte de a renunța și de a susține miliardarul RINO Karrin Taylor Robson �mpotriva lui Kari Lake pentru guvernatorul AZ

_ Președintele ales columbian Petro propune încetarea focului, discuții cu gherilele ELN

_ Un judecător tunisian îngheață conturile bancare ale fostului premier, președintele parlamentului

_ Trăgătorul din Highland Park a fost „întotdeauna ultimul care a fost luat de la școală” împreună cu fratele său, dezvăluie antrenorul

_ Bella Hadid iese pe străzile aglomerate din New York cu telefonul mobil lipit de ureche

_ Ofițerul de poliție St. Mary�s moare pe neașteptate �n timpul serviciului

_ Lala Kent își prezintă noua meserie cu sânii în bikini minuscul după despărțirea urâtă a lui Randall Emmett

_ Jessica Sepel de la JSHealth Vitamins: Acestea sunt CINCI alimente pe care le consum pentru imunitate iarna

_ Licențiatul Jarrod Woodgate și Sam Royce își scot câinii la plimbare după ce și-au anunțat despărțirea

_ Tottenham „face o anchetă pentru Memphis Depay”, în timp ce Antonio Conte încearcă să întărească atacul în continuare

_ Protestatarul de la Fuel arestat din cauza blocadei M4 susține că a fost ținută în celula de poliție „cu sânge pe perete”

_ Analistul electoral spune că Nancy Pelosi a mințit donatorii cu privire la șansele democraților �n 2022

_ MAFS Australia: Cameron Merchant vorbește despre perioada sa în dezintoxicare

_ Imagini înfiorătoare arată lei slăbit la grădina zoologică mexicană, cu pisici mari care „își roade propriile coadă”

_ Protestatarii �mpotriva schimbărilor climatice se lipesc de o copie veche de secole a picturii �Cina cea de taină� a lui Leonardo da Vinci

_ Marele juriu de la Georgia Sham �i cere pe Rudy Giuliani și Lindsey Graham să depună mărturie �naintea șaradei lor anti-Trump

_ CHRISTOPHER STEVENS recenzii TV de aseară: Dragi snobi ai BBC

_ Țugărul din Highland Park, Robert Crimo, este acuzat de șapte capete de acuzare de crimă de gradul I

_ Montare sub presiune la 2 GB pe măsură ce timpul de conducere al lui Jim Wilson alunecă

_ Profesor, 46 de ani, „a avut relații sexuale cu un student și i-a trimis poze cu sânii ei”

_ Tom Cruise i se alătură Serena Williams și Natalie Portman, când își sărbătorește 60 de ani

_ Secretarul Transporturilor Pete Buttigieg r�de c�nd este confruntat cu prețurile mari la gaze (VIDEO)

_ The Trophy Room: Aldi lansează un bar pop-up în Sydney pentru 5 USD per cap

_ Mama iubitei zvonurilor lui Damian Lewis țâșnește din noua lor dragoste

_ SUA face presiuni asupra membrilor G20 în privinţa Rusiei. Ce vor să obţină

_ Wallaby Swain a fost suspendat de la ultimele două probe din Anglia după cartonaș roșu

_ Mel Greig are Covid și o tulpină urâtă de gripă în același timp

_ HOROSCOP Miercuri, 6 iulie – Zodiile, puse în faţa unei alegeri dificile. Lucrurile bat pasul pe loc pentru patru dintre ele

_ Kmart introduce noi „roboți cu auto-navigare” numiți Tory în magazinele de la nivel național

_ Rita Ora uimește într-o rochie adâncă și împărtășește un sărut cu logodnicul Taika Waititi la premiera Thor

_ Kamala Harris la scena filmării �n Highland Park: �Trebuie să luăm aceste lucruri �n serios, la fel de serios ca tine, pentru că ai fost forțat să iei asta �n serios� (VIDEO)

_ Mel Greig dezvăluie că a fost lovită de Covid ȘI o tulpină urâtă de gripă în același timp

_ Prue Leith spune că speră că fiul ei, parlamentar conservator, Danny Kruger, nu va vota împotriva morții asistate

_ Lista de milioane de dolari din New York, care i-a jucat pe Ryan Serhant și Fredkrik Eklund, este „întreruptă” de Bravo

_ Actorul Josh Gad dezvăluie că nepotul său �n v�rstă de 20 de ani a murit pe neașteptate �n somn

_ Starul MasterChef Sarah Todd spune că simte presiune înainte de săptămâna Marii Finale

_ Nene Leakes își arată picioarele tonifiate într-o rochie înaltă-joasă în timp ce este la o întâlnire cu Nyonisela Sioh la Miami

_ Chris Evans face echipă cu Emily Blunt pentru noul film Netflix Pain Hustlers

_ Factorul Biden: China, Rusia, Iran se pregătesc pentru jocurile de război din America Latină � Rusia va aduce pentru prima dată jocurile militare �n emisfera vestică

_ DAN WOOTTON: Criminalii eco-terorişti ameninţă vieţile britanicilor obişnuiţi

_ Steaua australiană de tenis dezvăluie că a trebuit să SĂRITE menstruația pentru a juca la Wimbledon

_ Starul lui Geordie Shore, Daniel Thomas-Tuck, anunță că așteaptă primul său copil cu iubita lui

_ Susie Bradley are o față curajoasă, așa cum a văzut-o pentru prima dată de la despărțirea de starul NRL Todd Carney

_ Jeff Lewis îl părăsește pe Stuart O'Keeffe după cearta noaptea târziu pentru petrecerea din 4 iulie

_ Lara Worthington își arată abdomenele la bordul de spălat într-un crop top și jambiere în New York

_ Ben Affleck petrece timp cu fiica Violet, în vârstă de 16 ani, în timp ce i se alătură pe platourile de filmare ale filmului Nike fără titlu

_ Nick Kyrgios distribuie un videoclip cu Costeen Hatzi după ce a fost acuzat că ar fi agresat-o pe fosta iubită

_ Britney Spears glumește despre PDA „oborât” cu soțul Sam Asghari pe un iaht în timpul lunii de miere

_ Nicole Kidman poartă același stil de nuanțe Balenciaga purtate cândva de Kim Kardashian

_ Camilla mărturisește că este o „vizionatoare avidă” a filmului Crimewatch în timpul vizitei la noul sediu al BBC din Țara Galilor

_ Mama lui Nick Kyrgios dezvăluie că faptul de a-l vedea jucând o face să intre în panică atât de tare încât a trebuit să meargă la psiholog

_ Eyes Wide Shut: Nicole Kidman îl lasă pe Balenciaga îmbrăcat într-o misterioasă acoperire a ochilor în timpul PFW

_ Ucigașul care l-a sugrumat pe un pensionar de 76 de ani într-un atac „rece și calculat” este condamnat la 19 ani de închisoare

_ Poate chiar și Boris purcelul uns să iasă din asta?

_ Tommy Pham de la MasterChef îi împărtășește un dulce tribut lui Julie Goodwin după eliminarea șocului

_ Kate Beckinsale recunoaște că „nu se poate opri” să se uite la Insula Iubirii


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16

Nr. de articole la aceasta sectiune: 954, afisate in 16 pagini.



ieri 06:41