18:44
Comentarii Adauga Comentariu

_ Soțul Dalidei din Las Fierbinți și mama sa au fost audiați de DIICOT: Au devalizat un offshore care colecta bani din videochat

Soțul Dalidei din Las Fierbinți și mama sa au fost audiați de DIICOT: Au devalizat un offshore care colecta bani din videochat

Laurențiu Ladin, soțul personajului ”Dalida” din serialul Las Fierbinți, alături de mama sa, Raisa Ladin, și alte persoane, printre care și doi avocați, unul din Baroul București și unul din Baroul Tulcea, fac obiectul unei anchete a procurorilor de la DIICOT – Structura Centrală de la începutul acestei luni.

Astfel, conform informațiilor newsonline.ro, toți cei menționați mai sus sunt anchetați pentru devalizarea cu acte false a offshore-ului Paxum Inc Belize, un procesator de plăți implicat într-un dosar penal clasat de Parchetul General și care viza banii rulați prin diferite circuite financiare de oameni din industria videochat-ului din România.

Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă doar a Raisei Ladin, dar Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, pe 12 mai, că este suficientă măsura arestului la domiciliu față de aceasta, cu interzicerea de a lua legătura cu fiul ei, Laurențiu Ladin.

Ceilalți inculpați din dosar au primit măsura controlului judiciar, printre care și Laurențiu Ladin.

Unul din avocații anchetați de procurorii DIICOT în acest dosar este, conform informațiilor newsonline.ro, Vasile Lămășanu din Baroul Tulcea.

Laurențiu Ladin este acuzat de DIICOT de spălare de bani după ce o parte din banii devalizați de mama sa Raisa Ladin de la Paxum Inc au ajuns la el. Soțul actriței Ecaterina Ladin din serialul Las Fierbinți s-a apărat în fața anchetatorilor spunând că el nu ar cunoaște proveniența exactă a banilor și că doar știa că mama sa trebuie să câștige niște bani, bani din care i-a cumpărat și acestuia o casă.

Ancheta DIICOT stabilit că Raisa Ladin a luat cunoștință că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus pe 16 august 2021 ridicarea măsurilor asiguratorii în dosarul din 2014 în care erau anchetate mai multe persoane fizice dar și offshore-ul Paxum Inc. Belize pentru posibile fapte de evaziune fiscală în legătură cu banii rulați de oameni din industria videochatului din România. Ulterior, dosarul de la Parchetul General avea să fie închis definitiv.

Procurorii DIICOT au stabilit că profitând de împrejurarea că a deținut în trecut calitatea de mandatar (neremunerat) al societății Paxum Inc(în baza procurii din 24.09.2015, certificată prin Apostila nr. 23575 din data de 14.10. 2015 și a procurii din 10.10.2017, certificată prin Apostila nr. 73376 din data de 10.10.2017, întocmite în fața Notarului Public din Statul California) Raisa Ladin a inițiat un grup infracțional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase pentru sine și pentru alții a întregului disponibil bancar aflat în conturile companiei offshore Paxum Inc. Belize, deschise la OTP Bank România.

Unul din beneficiarii reali ai offshore-ului Paxum, cetățeanul american Lyudmila Postolnikova a fost audiată la DIICOT și a susținut în fața anchetatorilor că Raisa Ladin nu mai are nicio legătură reală cu Paxum.

Ancheta DIICOT a stabilit că banii au dispărut din contul Paxum INC de la OTP Bank din București ca urmare a unor grave probleme din interiorul băncii.

Relația OTP – Paxum este una veche, cel puțin din 2009. În perioada 2009 – 2016, trei persoane fizice din România implicate în dosarul videochatului au făcut tranzacții prin conturile Romanian Internațional Bank (RIB) și OTP Bank de aproape 300.000.000 de dolari bani redirecționați parțial și în conturile bancare ale Paxum Inc de la alte societăți bancare. La finele anului 2013 RIB a închis unilateral conturile Paxum pentru risc major de spălare de bani.

Surse judiciare spun că instituția bancară a scăpat până acum de posibile probleme penale după ce a formulat un denunț la DIICOT în martie, adică fix cu două luni înainte ca procurorii să facă percheziții în acest dosar: ”Cu privire la plățile aprobate de funcționarii bancari așa cum s-a arătat mai sus, OTP BANK a formulat o sesizare intitulată DENUNȚ, deși din conținutul acestuia rezultă că au fost efectuate plăți din conturile propriului client (PAXUM Inc Belize) în baza unor acte falsificate, situație care generează o obligație de despăgubire față de acesta, având în vedere raporturile juridice născute între clientul unei bănci (titular al unui drept de creanță cu privire la disponibilul bancar existent în conturile proprii) și bancă (gestionar al sumelor de bani aflate în conturile deschise de clienți) și ca atare unitatea bancară menționată are calitatea de subiect pasiv al infracțiunii de înșelăciune”, se arată într-un document judiciar deținut de NewsOnline.ro.

În acest context DIICOT a reținut că prejudiciul ar fi undeva la 70.000.000 de lei: ”Acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia”

În același document, se punctează concret și problemele din interiorul OTP Bank ”Cu toate acestea, cu prilejul actualizării datelor clientului PAXUM inc. și a persoanei care a susținut că are ”puterea de a angaja” entitatea, respectiv ##### #####, funcționarii OTP amintiți au acceptat informațiile nereale și înscrisurile falsificate furnizate de sus numita cunoscând caracterul incomplet și neclar al acestora (așa cum recunosc în informările adresate ONPCSB arătate mai sus dar și în plângerea formulată la data de 07.03.2022 în care susțin că funcționarii bancari au verificat pe un website – registrul online al autorităților din California, Statele Unite ale Americii (https://www.sos, ca.qov/notary/), procurile depuse de ##### ##### iar în urma căutării a rezultat că nu există înregistrări ale acestui număr de apostilă, verificare pe care au făcut-o însă după efectuarea plăților de peste ## ### ### USD din conturile clientului PAXUM inc.). Or, în aplicarea art. 11 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 129/2019, instituţiile bancare au obligația de a verifica informaţiile referitoare la clienţi pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obţinut pe cale ilicită, emise de o autoritate oficială dar și din orice alte surse credibile şi independente inclusiv baze de date private care conţin informaţii de la autorităţi publice, autorizaţii de funcţionare, rapoarte de audit, documente fiscale, extrase de cont.

Funcționarii OTP Bank nu numai că au aprobat plățile efectuate din conturile PAXUM inc în conturile unor terțe persoane, dar au acceptat și fragmentarea soldurilor conturilor și transferurile de fonduri între conturile aceleiași persoane, operațiuni specifice spălării de bani”.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ COMENTARIU POSTA ZILNIC: Înapoi Boris Johnson sau vom primi o coaliție de clovni

_ O ALĂ �NCHIDERE: Unul dintre cei mai mari producători de pui din SUA anunță �nchiderea fabricii din Tennessee

_ Daniel Morar despre Legile securităţii naţionale: „Serviciile secrete nu pot ieşi de sub control parlamentar şi nici nu pot avea iniţiativă legislativă, în condiţiile actualei Constituţii”

_ Atmosfera Pământului poate fi sursa de apă lunară

_ „Fanii au devenit MENTALI”: Moment hilar, un streaker uimește mulțimea și aleargă lungimea terenului

_ McDonald's lansează patru sosuri „rare” în ediție limitată pentru moale McNuggets

_ The Rolling Stones îi aduce un omagiu regretatului baterist Charlie Watts în timpul concertului la Hyde Park

_ Charlotte Crosby, însărcinată, pozează complet NUDA pentru a-și etala umflătura înflorită

_ Courtois şi-a făcut tatuaj reprezentând un „zid de cărămidă" în onoarea câştigării Ligii Campionilor

_ DOMINIC LAWSON: Dacă lucrul la căile ferate este atât de îngrozitor, de ce atât de mulți oameni vor să o facă?

_ Carolina Santos de la Married At First Sight prezintă o expoziție FOARTE bustină într-o rochie bodycon decupată

_ Harper, fiica lui Karl Stefanovic, în vârstă de doi ani, arată adorabilă în timp ce se îmbracă în costume maroons

_ Alec Baldwin își croiește o siluetă lejeră în pantaloni scurți bleumarin pentru o întâlnire de afaceri în Hamptons

_ Ambasadorul SUA în Ucraina este „consternat” de atacurile asupra Kievului

_ Sarah Roza din MAFS are cel mai bun moment al vieții ei după ce a fost chemată pe scenă în timpul spectacolului de burlesc masculin

_ Marcus Mumford încearcă să pună capăt zvonurilor că părăsește Mumford & Sons în favoarea unei cariere solo

_ Nadia Fairfax și soțul Michael Wayne sărbătoresc luna de miere în Turcia alături de prieteni celebri

_ Starul AFLW, Moana Hope, anunță nașterea celui de-al doilea copil cu soția model Isabella Carlstrom

_ Justin Bieber a fost văzut pentru PRIMA oară de la diagnosticul cu sindromul Ramsay Hunt la LAX cu soția Hailey

_ Însărcinată, Mollie King arată o notă de umflătură în rochie șic cu flori

_ Ikenna din Love Island dezvăluie distribuția SUNT conștientă că tatăl lui Gemma este legenda fotbalului Michael Owen

_ Fanii Love Island susțin că Luca o „urașează” pe Tasha după ce și-a întors privirea când ea a plâns din cauza dramei de recuperare

_ Domeniul farma revine în forță! Pfizer spune că vaccinul COVID-19 modificat sporește protecția în fața Omicron

_ Oamenii din interior dezvăluie ce va face gazda The Project, Lisa Wilkinson, după impactul Logies

_ PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea: America ”decreţeilor”

_ Ministrul Energiei: SUA vor investi alte 14 milioane de dolari în studiile pentru dezvoltarea SMR în România

_ Cum să preveniți apariția mucegaiului acasă

_ Cate Blanchett, Woody Harrelson și Lily James conduc vedetele în ultima zi de la Glastonbury

_ Putin face prima călătorie în străinătate de la declanşarea războiului din Ucraina

_ Foștii colegi din Nine ai Lisei Wilkinson au făcut o remarcă „stănătoare” înainte de a ține discursul lui Logies

_ Femeia „LEȘINĂ” la coadă și familiile forțate să se culce la Heathrow

_ Hayden Christensen dezvăluie că fiica sa, Briar Rose, l-a ajutat să se pregătească pentru rolul lui Darth Vader

_ Karl Stefanovic recunoaște că este „bucurat că acei ani în care a făcut titluri sunt în urmă”

_ EXCLUSIV: Declarația arhiepiscopului Vigano cu privire la decizia Curții Supreme �n cauza Dobbs vs. Jackson Women�s Health Organization

_ Dragul Richardson, de sprint sfidător, vede Diamond League după ce a ratat Worlds

_ Andy Cohen începe duminică dimineața cu fiica sa Lucy

_ Alunecând înapoi în timp în West Sussex la Hotelul Swan din secolul al XVIII-lea din Arundel

_ Tânăra mamă, 37 de ani, dezvăluie cum o provocare Fluidform Pilates de șase săptămâni i-a transformat complet corpul

_ Cum a devenit un orăşel din Ungaria hub-ul european al companiei Lenovo

_ Margot Robbie și Will Ferrell îmbracă ținute roz aprins în timp ce lucrau la setul Barbie din Los Angeles

_ Reuniunea G7 din Bavaria: Boris Johnson adună grupul pentru a continua lupta cu Ucraina

_ C�ntăreața din anii 2000 �Pink� are un mesaj special pentru �fanii pro-life�: �Niciodată să nu mai asculti muzica mea...

_ Matthew Newton se bucură de un „ritm mai lent” de viață în Texas cu soția Catherine Schneiderman

_ În interiorul fostei moară de făină din Kyneton, lângă Melbourne, transformată cu dragoste într-o casă mare de familie

_ Carolina Santos de la Married At First Sight prezintă o expoziție FOARTE bustină într-o rochie bodycon decupată

_ NATO şi PTO - două alianţe care ar putea preveni declanşarea celui de-al treilea război mondial

_ NATO şi PTO - două alianţe care ar putea preveni declanşarea celui de-al treilea război mondial

_ Mariah Carey uimește în LBD sexy în timp ce face o apariție surpriză la Hollywood Unlocked Impact Awards

_ Kim Kardashian împărtășește o imagine sexy în bikini cu o „duminică leneșă”

_ Daniel Morar despre Centrul de Interceptări al SRI: „Problema Centrului Naţional de Interceptări este că el nu există din punct de vedere legal”

_ Eduard Novak, la sosirea lui David Popovici: Suntem îndatoraţi să construim bazine

_ Ministrul Energiei: SUA vor investi alte 14 milioane de dolari în studiile pentru dezvoltarea SMR în România

_ Jessica Biel își decupează o siluetă la modă într-o beretă în timp ce cu soțul ei Justin Timberlake la Paris

_ Haotong Li depășit de emoție după ce a câștigat titlul BMW International Open în urma play-off-ului

_ Dame Kelly Holmes a fost salutată drept o „inspirație” de către telespectatorii de documentare după ce s-a declarat gay

_ 4WD arătură prin Cahills Crossing în Kakadu înconjurat de crocodili

_ Wayne Rooney a părăsit Derby pentru a petrece mai mult timp cu soția sa, Coleen, și cu cei patru copii ai lor.

_ Will Ferrell a fost văzut pentru prima dată pe platoul viitorului film Barbie

_ HUNTER DAVIES: Va mai fi Paul McCartney pe scenă la 90 de ani? Pun pariu că va încerca

_ David Popovici: „Sportul românesc are clar nevoie de o mică resuscitare”


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1237, afisate in 21 pagini.