20:54 2023-05-30
UK - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ Cererea fondatorului FTX de a-și renunța acuzațiile de fraudă este „nemerită”, spun procurorii
_ Oferta fondatorului FTX de a-și obține acuzațiile de fraudă abandonate sunt „nemerite”, spun procurorii
Procurorii au susținut că
În documentele depuse luni la tribunalul federal din Manhattan, procurorii au răspuns la dosarele de la începutul lunii mai în care avocații lui Bankman-Fried au insistat că Statele Unite au exagerat în cazul său împotriva lui Bankman-Fried, făcând infracțiuni federale din probleme de reglementare.
„Aceste moțiuni sunt lipsite de fond”, au scris procurorii într-un dosar de aproape 100 de pagini. „Acuzațiile urmăresc statutele relevante și presupusa abatere a inculpatului se încadrează în centrul a ceea ce interzic aceste statute.”
Bankman-Fried, 31 de ani, locuiește cu părinții săi în Palo Alto, California, după ce
Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru acuzațiile că a înșelat investitorii și a jefuit depozitele clienților pe FTX pentru a face achiziții imobiliare fastuoase, a dona bani către politicieni și face tranzacții riscante la Alameda Research, firma sa de tranzacționare a fondurilor speculative de criptomonede.
Avocatul american Damian Williams a numit-o una dintre cele mai mari fraude din istoria Americii.
În martie ,
În solicitarea respingerii tuturor acuzațiilor, avocații apărării au spus că opt capete de acuzare din rechizitoriul inițial erau prea vagi și nespecifice pentru a trece la proces și că acuzațiile suplimentare au fost interzise printr-un Tratat de extrădare. între SUA și Bahamas care a interzis acuzațiile neaprobate la momentul extrădării.
Procurorii au cerut însă judecătorului Lewis A. Kaplan să lase toate acuzațiile să continue. Ei au spus că pretențiile împotriva acuzațiilor inițiale sunt suficiente din punct de vedere legal și că se solicită permisiunea din Bahamas pentru a permite cele mai noi acuzații.
Procurorii au scris că se așteaptă ca avocații lui Bankman-Fried să susțină în proces că clientul lor a fost nu este implicat în activitățile de zi cu zi ale Alameda și nu știa că Alameda a împrumutat sume mari de la FTX pentru a-și rambursa creditorii.
„Cheltuirea de către inculpat a fondurilor deturnate pentru donații politice este doveditoare a motivului inculpatului pentru fraudare. Clienții și investitorii FTX: inculpatul dorea acces la capital pe care să-l poată folosi, parțial, pentru donații politice care să-și urzeze propria imagine și să îmbunătățească perspectivele de reglementare ale afacerii sale în Statele Unite”, au scris procurorii.
La începutul acestei luni,
Dovezile includ peste șase milioane de pagini de e-mailuri, Slack mesaje și alte înregistrări digitale, precum și jurnalul scris de mână al locotenentului și uneori prietenei lui Bankman-Fried, Caroline Ellison,
Ellison a înregistrat, de asemenea, observații despre Bankman-Fried în înregistrările electronice care au circulat printre avocații din caz și uneori și-a exprimat resentimentele personale și profesionale față de Fondatorul FTX, oameni familiarizați cu problema au declarat pentru Times.
Volumul mare al dovezilor guvernamentale, care nu face parte din dosarul public al instanței, dar ar trebui să fie împărtășite cu echipa de apărare înainte de proces, subliniază complexitatea cazului împotriva Bankman-Fried.
Bankman-Fried are
Alte dovezi adunate în caz ar include 2,5 milioane de pagini din conturile Google ale lui Bankman-Fried. , împreună cu dispozitive precum telefoane și laptopuri.
Un procuror în caz, Nicholas Roos, a declarat, la o audiere din martie, că statul a obținut un laptop plin cu atât de mult material încât analiștii FBI se străduiau să îl obțină. Cerne totul.
Roos a mai spus că guvernul a dat echipei apărării copii ale aproape un milion de documente obținute de la martori și alți terți în caz.
Cu toate acestea, Bankman- Avocații lui Fried au susținut că procurorii își târăsc picioarele în predarea probelor, după ce au folosit firma de avocatură Sullivan & Cromwell să adune majoritatea înregistrărilor corporative în caz.
Sullivan & Cromwell, care a preluat controlul asupra FTX după ce a intrat în faliment, deține controlul asupra majorității înregistrărilor corporative ale companiei, inclusiv asupra e-mailurilor, mesajelor Slack și jurnalelor de tranzacții.
Procesul în acest caz este programat să înceapă în octombrie și Ellison, care a locuit cu Bankman-Fried în penthouse-ul său din Bahamas, este de așteptat să fie un martor cheie pentru acuzare.
Comentarii:
Adauga Comentariu