20:54
Comentarii Adauga Comentariu

_ Cererea fondatorului FTX de a-și renunța acuzațiile de fraudă este „nemerită”, spun procurorii

_ Oferta fondatorului FTX de a-și obține acuzațiile de fraudă abandonate sunt „nemerite”, spun procurorii

Procurorii au susținut că FTX fondator Sam Bankman-Fried' s oferta pentru a avea acuzațiile sale de fraudă renunțate sunt „nemerite”. 

În documentele depuse luni la tribunalul federal din Manhattan, procurorii au răspuns la dosarele de la începutul lunii mai în care avocații lui Bankman-Fried au insistat că Statele Unite au exagerat în cazul său împotriva lui Bankman-Fried, făcând infracțiuni federale din probleme de reglementare.

„Aceste moțiuni sunt lipsite de fond”, au scris procurorii într-un dosar de aproape 100 de pagini. „Acuzațiile urmăresc statutele relevante și presupusa abatere a inculpatului se încadrează în centrul a ceea ce interzic aceste statute.”

Bankman-Fried, 31 de ani, locuiește cu părinții săi în Palo Alto, California, după ce publicarea unei obligațiuni de recunoaștere personală de 250 de milioane de dolari după extrădarea sa din Bahamas în decembrie.

Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru acuzațiile că a înșelat investitorii și a jefuit depozitele clienților pe FTX pentru a face achiziții imobiliare fastuoase, a dona bani către politicieni și face tranzacții riscante la Alameda Research, firma sa de tranzacționare a fondurilor speculative de criptomonede. 

Avocatul american Damian Williams a numit-o una dintre cele mai mari fraude din istoria Americii.

În martie , Noi taxe adăugate la rechizitoriu a susținut că Bankman-Fried a încălcat prevederile anti-mită din Legea privind practicile de corupție în străinătate, ordonând plata a 40 de milioane de dolari în mită  unui oficial sau oficialități chineze pentru a elibera 1 miliard de dolari în criptomonede care a fost înghețată la începutul anului 2021.

În solicitarea respingerii tuturor acuzațiilor, avocații apărării au spus că opt capete de acuzare din rechizitoriul inițial erau prea vagi și nespecifice pentru a trece la proces și că acuzațiile suplimentare au fost interzise printr-un Tratat de extrădare. între SUA și Bahamas care a interzis acuzațiile neaprobate la momentul extrădării.

Procurorii au cerut însă judecătorului Lewis A. Kaplan să lase toate acuzațiile să continue. Ei au spus că pretențiile împotriva acuzațiilor inițiale sunt suficiente din punct de vedere legal și că se solicită permisiunea din Bahamas pentru a permite cele mai noi acuzații.

Procurorii au scris că se așteaptă ca avocații lui Bankman-Fried să susțină în proces că clientul lor a fost nu este implicat în activitățile de zi cu zi ale Alameda și nu știa că Alameda a împrumutat sume mari de la FTX pentru a-și rambursa creditorii.

„Cheltuirea de către inculpat a fondurilor deturnate pentru donații politice este doveditoare a motivului inculpatului pentru fraudare. Clienții și investitorii FTX: inculpatul dorea acces la capital pe care să-l poată folosi, parțial, pentru donații politice care să-și urzeze propria imagine și să îmbunătățească perspectivele de reglementare ale afacerii sale în Statele Unite”, au scris procurorii.

FTX a intrat în faliment în noiembrie

span>când bursa globală a rămas fără bani după echivalentul unei rulări bancare. O încercare este stabilită pentru toamnă.

La începutul acestei luni, procurorii federali s-au reunit una dintre cele mai mari dovezi văzute vreodată într-un caz de fraudă cu guler alb, potrivit unui nou raport.

Dovezile includ peste șase milioane de pagini de e-mailuri, Slack mesaje și alte înregistrări digitale, precum și jurnalul scris de mână al locotenentului și uneori prietenei lui Bankman-Fried, Caroline Ellison, New York Times a raportat marți.

Ellison a înregistrat, de asemenea, observații despre Bankman-Fried în înregistrările electronice care au circulat printre avocații din caz și uneori și-a exprimat resentimentele personale și profesionale față de Fondatorul FTX, oameni familiarizați cu problema au declarat pentru Times.

Volumul mare al dovezilor guvernamentale, care nu face parte din dosarul public al instanței, dar ar trebui să fie împărtășite cu echipa de apărare înainte de proces, subliniază complexitatea cazului împotriva Bankman-Fried.

Bankman-Fried are a pledat nevinovat pentru 13 capete de acuzare decurgând din acuzațiile conform cărora a deturnat miliarde de fonduri ale clienților FTX înainte de prăbușirea schimbului de criptomonede în noiembrie.

Alte dovezi adunate în caz ar include 2,5 milioane de pagini din conturile Google ale lui Bankman-Fried. , împreună cu dispozitive precum telefoane și laptopuri.

Un procuror în caz, Nicholas Roos, a declarat, la o audiere din martie, că statul a obținut un laptop plin cu atât de mult material încât analiștii FBI se străduiau să îl obțină. Cerne totul.

Roos a mai spus că guvernul a dat echipei apărării copii ale aproape un milion de documente obținute de la martori și alți terți în caz.

Cu toate acestea, Bankman- Avocații lui Fried au susținut că procurorii își târăsc picioarele în predarea probelor, după ce au folosit firma de avocatură Sullivan & Cromwell să adune majoritatea înregistrărilor corporative în caz.

Sullivan & Cromwell, care a preluat controlul asupra FTX după ce a intrat în faliment, deține controlul asupra majorității înregistrărilor corporative ale companiei, inclusiv asupra e-mailurilor, mesajelor Slack și jurnalelor de tranzacții.

Procesul în acest caz este programat să înceapă în octombrie și Ellison, care a locuit cu Bankman-Fried în penthouse-ul său din Bahamas, este de așteptat să fie un martor cheie pentru acuzare.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Faye Brookes uimește într-o rochie aurie la Gala Chain of Hope cu zvonuri de flacără Iwan Lewis

_ Preţurile petrolului și-au mai revenit, după ce în ultimele două săptămâni au ajuns la cote minime

_ Proprietarul Facebook Meta își abandonează biroul din Londra, deoarece companiile tehnologice reduc spațiul

_ Prețurile chiriilor bubuie în toată țara: Ce se întâmplă la Cluj și Constanța e nebunie

_ Hotelul Baccarat din NYC, unde apartamentele de 18.000 de dolari vin cu un Mercedes de curtoazie și cel mai scump cocktail de gin al lor costă 5.000 de dolari, recunoaște că a fost HACKAT și că detaliile clienților sunt în pericol

_ EDEN CONFIDENTIAL: Fiscul va trimite firma starului de rugby Ugo Monye în contact?

_ Volkswagen suspendă producţia a două modele electrice din cauza cererii slabe

_ Chelsea primește un impuls uriaș deoarece Nicolas Jackson ESTE eligibil pentru meciul de la Brighton în Carabao Cup ca urmare a unei lacune mai puțin cunoscute... dar Malo Gusto este încă suspendat după cartonaș roșu

_ Gigi Becali a dat marea lovitură! A dat un mare tun financiar, dar totul mai depinde de o hârtie

_ Partenerii de afaceri chinezi ai lui Hunter Biden au trimis 250.000 de dolari la casa lui Joe Biden, Delaware HOME, în timp ce acesta era vicepreședinte, dezvăluie înregistrările bancare bombă

_ Football Australia s-a gândit să VINDE Matildas, Socceroos și A-Leagues în urmă cu doar trei ani - și s-a gândit să facă o mișcare șocantă cu drepturile TV

_ Shakira se confruntă cu noi acuzații din partea procurorilor spanioli: Cea de-a doua plângere fiscală împotriva ei

_ Aaron Rodgers spune că atacul Jets „trebuie să crească” pe măsură ce frustrările din New York ating cote periculoase pe fondul performanțelor abisale repetate

_ 350 ml RON worth of budget revenues expected from temporary two-year 2 pc tax on banks' turnover (FinMin)

_ Cercetătorii dezvăluie un proces fotocatalitic diferit al Cr(VI) pe biocharul bogat în celuloză și lignină

_ Un bătăuș spaniol care a ucis un bărbat de 67 de ani lovindu-l cu pumnii la pământ într-un rând de parcare și apoi i-a cerut bătrânului său șef bani pentru a putea fugi din țară este închis pentru cinci ani

_ Cum și-a luat Saturn inelele: simulările sugerează că au evoluat din resturile a două luni care s-au ciocnit cu câteva sute de milioane de ani în urmă

_ Swiatek, Pegula în sferturile de finală Pan Pacific Open

_ Legenda recordului din Hall of Fame a murit cu doar câteva zile înainte de marea finală a AFL - deoarece este amintit ca fiind un „adevărat războinic”

_ Poliţia Locală din Bacău a descoperit patru staţii GPL construite ilegal

_ Incendiu de groază la nunta irakiană a făcut cel puțin 100 de morți și alte 150 de răniți, cu teama că numărul va crește

_ Ciolacu anunță discuții în coaliție pentru liste comune PSD-PNL în alegerile din 2024 (video)

_ Dale Mooney: Fanul New England Patriots care a murit în urma unei lupte cu rivalul Dolphins va fi „înmormântat astăzi într-un tricou Mac Jones”

_ Punctele fierbinți ale OZN-urilor din lume sunt dezvăluite - așa cum șeful Pentagonului admite că sute de obiecte misterioase au fost observate „în toată lumea”

_ Ai văzut unul? Pentagonul dezvăluie cum arată cel mai frecvent raportat OZN

_ „Ea ar putea să-l lovească ca o muscă”: cum o petrecere plină de vedete de top săptămâna aceasta va dovedi că Anna Wintour și-a înșelat în mod spectaculos fostul ei protejat și regele Vogue al trezirii Edward Enninful

_ Bilanţul percheziţiilor de amploare la traficanţi de droguri: 89 de indivizi reţinuţi

_ Francis Ngannou susține că Tyson Fury încearcă să „păcălească oamenii” numindu-se „porc gras” și apucându-și mânerele de dragoste pe scenă, dar insistă că nu se va îndrăgosti de asta: „Este cel mai bun pugilist!

_ Fundația Archewell a lui Harry și Meghan sprijină elevele din Nigeria - după ce ducesa a aplaudat națiunea vest-africană la Jocurile Invictus când și-a descoperit moștenirea în testul de genealogie

_ Descoperire macabră în Mexic care reamintește de perioada sângeroasă când cartelurile făceau 'legea' pe străzi

_ Elon Musk va vizita granița de sud a Texasului, pe măsură ce trecerea imigranților ilegali se ridică

_ Femeia din Melbourne cu tijă contraceptivă necesită o intervenție chirurgicală pe inimă după ce dispozitivul i s-a mutat la inimă

_ Tradie, care a lucrat două locuri de muncă și de la bancă i s-a spus că își va pierde casa Merrylands, Sydney se trezește și devine instantaneu milionar: „Schimbarea vieții”

_ Eight electrocuted as torrential rain floods Cape Town

_ Pentagonul va lansa site-ul OZN „ghișeu unic”, astfel încât publicul să poată vedea toate fotografiile, videoclipurile și rapoartele declasificate după ce Congresul a cerut răspunsuri despre aeronavele „non-umane”

_ „Ea ar putea să-l lovească ca o muscă”: cum o petrecere plină de vedete de top săptămâna aceasta va dovedi că Anna Wintour și-a înșelat în mod spectaculos fostul ei protejat și regele Vogue al trezirii Edward Enninful

_ Tinerii portughezi aduc un caz „fără precedent” privind schimbările climatice la Curtea Europeană pentru Drepturi

_ MAUREEN CALLAHAN: Cine cumpără cu adevărat această cascadorie falsă a lui Taylor Swift și Travis Kelce? Ea va scrie următoarea ei melodie de despărțire de succes în cel mai scurt timp...

_ Pilot de la British Airways, concediat după ce a pufnit cocaină dintr-o femeie topless înainte de a încerca să zboare cu avionul: tatăl căsătorit s-a lăudat cu băutura și orgia alimentată cu droguri la escală în Africa de Sud

_ Pilot de la British Airways, concediat după ce a „forfat cocaină dintr-o femeie topless” înainte de a încerca să zboare cu avionul: tatăl căsătorit s-a lăudat cu băutură și orgie alimentată cu droguri la escală în Africa de Sud

_ EXCLUSIV: Echipa Archewell a Prințului Harry și a lui Meghan Markle a cerut perne, covor nou și spațiu în aer liber pentru a filma elevii din Harlem pentru documentarul lor Netflix în timpul vizitei la New York din 2021

_ Musk avertizează că creșterea salariilor UAW cu 40%, susținută de Biden, riscă falimentul Big 3 (din nou)

_ Se schimbă radical industria auto din Europa: ce înseamnă noul standard Euro 7 și când intră în vigoare

_ Exporturile de țiței ale Rusiei au scăzut pe fondul întreținerii terminalelor

_ Trei trenuri de călători, oprite din cauza incendiului din zona localităţii Bolintin Vale, Giurgiu

_ EXCLUSIV: Expertul dezvăluie lucrurile foarte surprinzătoare pe care ar trebui să le EVITAȚI cu orice preț înainte de a obține filler sau Botox... dezvăluind modul în care vă pot lăsa cu fața BOTCHED

_ Europa va fi blocată cu gaze naturale americane timp de mai multe decenii

_ DEZVLUIT: Cum Cristiano Ronaldo a fost transformat într-un finisher mortal la Manchester United, după ce antrenorul Rene Meulensteen l-a convins să marcheze cu FIECARE șansă și nu doar să încerce să marcheze „goluri frumoase”

_ Informațiile false și înșelătoare despre vaccinurile COVID-19 și miocardită se răspândesc pe scară largă

_ Moment grup de new-yorkezi este forțat să sară peste zeci de paraziți care se grăbesc în calea lor din coșurile din afara pizzeriei, în timp ce „tururile șobolanilor” în orașul infestat

_ Musk avertizează că creșterea salariilor UAW cu 40%, susținută de Biden, riscă falimentul Big 3 (din nou)

_ Elon Musk va vizita granița de sud din Eagle Pass, Texas � �O problemă serioasă�

_ Sexismul „inconștient” ucide femeile bolnave de cancer în „apogeul vieții lor”, deoarece un raport major cere o „abordare feministă” pentru tratarea bolilor pentru a salva 800.000 de vieți pe an

_ SALLY SORTEAZĂ: Crooks mi-a manipulat cecul de 220 de lire sterline într-un cimitir și a pus în buzunar 2.020 de lire sterline

_ Erik ten Hag REFUZĂ să discute despre viitorul lui Jadon Sancho la Man United, deoarece el insistă că „Nu vorbesc despre jucători care nu sunt disponibili”, cu extrema alungată, pe măsură ce disputa lor se prelungește

_ Vicepreședintele ICCJ s-a abținut în mega-dosarul Vlădescu după ce ar fi fost `coleg` la Colegiul Național de Apărare cu ex-deputatul Boureanu

_ Sofyan Amrabat vedetă pentru Man United la debutul său în Old Trafford, Harry Maguire se bucură de o revenire încrezătoare, iar Casemiro a revenit la cel mai bun moment.

_ Kai Rooney strălucește în academia lui Man United, este el destinat să fie un star din Old Trafford?

_ Louise Redknapp acuzată că a „denaturat” opiniile colegilor ei de trupă în încercarea de a le anula la rând pentru problemele trans de către fostul manager al grupului de fete din anii '90 Eternal

_ Ce este într-un nume? Beckham și Ronaldo sunt alături de Jocurile Asiatice


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2005, afisate in 34 pagini.



05:51