16:42
Comentarii Adauga Comentariu

_ Se strânge lațul: Procurorul general din New York are probe de fraudă în Organizaţia Trump

Se strânge lațul: Procurorul general din New York are probe de fraudă în Organizaţia Trump

Ancheta procurorului general al statului New York asupra Organizaţiei Trump a permis descoperirea unor probe care par să ateste practici de fraudă fiscală, în special supraevaluarea sau subestimarea anumitor active, au anunţat marţi seară serviciile sale, relatează miercuri AFP.

Potrivit unui document al Curţii Supreme a statului New York, semnat de procurorul general Letitia James, proprietarul legal al Organizaţiei Trump, respectiv fostul preşedinte Donald Trump, avea "putere de decizie asupra unui larg evantai de practici la Trump Organization, incluzând declaraţii eronate către terţi, în special instituţii financiare şi fiscul american (IRS)".

Letitia James, care doreşte să-i audieze în această afacere pe Donald Trump şi pe copiii săi Ivanka şi Donald Junior, a subliniat că ei ar trebui obligaţi să depună mărturie.

"Până în ianuarie 2017, doamna (Ivanka) Trump era contactul principal pentru cel mai mare creanţier al Trump Organization, Deutsche Bank. În legătură cu această poziţie, dna Tump a fost la originea trimiterii către Deutsche Bank şi statul federal a unor documente financiare eronate", potrivit documentului judiciar.

Textul precizează şi că "din 2017, Donald Trump Junior dispunea de autoritate asupra a numeroase documente conţinând estimări de active false", în special a unui apartament aflat în Trump Tower, declarat de trei ori mai mare decât în realitate şi a cărui valoare a fost supraevaluată cu 200 de milioane de dolari.

Familia Trump o acuză pe procuroarea generală Letitia James, aleasă din Partidul Democrat, că are motivaţii politice şi a calificat acţiunile sale drept "ameninţări la adresa democraţiei".

Donald Trump, Ivanka Trump şi Donald Trump Junior au fost deja citaţi să compară la începutul lunii ianuarie, în cadrul acestei anchete de mare anvergură lansate în martie 2019 de Letitia James, dar fostul preşedinte a răspuns trimiţându-i procurorului general o moţiune de 20 de pagini menită să "invalideze" aceste citaţii.

"Membrii familiei Trump trebuie să respecte citaţiile noastre legale pentru documente şi mărturii, pentru că nimeni în această ţară nu poate alege dacă şi cum legea i se aplică. Nu vom fi opriţi în eforturile noastre de a continua această anchetă şi de a garanta că nimeni nu este mai presus de lege", a precizat Letitia James într-un comunicat.

Letitia James suspectează de aproape trei ani Organizaţia Trump că a supraestimat fraudulos valoarea anumitor proprietăţi atunci când a cerut credite de la bănci şi că a subevaluat aceleaşi proprietăţi chiar şi faţă de Fisc pentru a plăti impozite mai mici.

Eric Trump, un alt fiu al miliardarului republican şi vicepreşedinte al Trump Organization, a fost audiat de serviciile procurorului general în octombrie 2020.

Donald Trump este de asemenea vizat de alte anchete în SUA. El a fost audiat pe 18 octombrie într-un dosar în care manifestanţi acuză serviciul său de securitate că i-a molestat în urmă cu şase ani.

Grupul său este de asemenea vizat de o anchetă a procurorului din Manhattan asupra unor suspiciuni de delicte financiare şi fraude la asigurări.

În iulie, Organizaţia Trump şi contabilul său fidel, Allen Weisselberg, au pledat 'nevinovat' în faţa unui tribunal din New York la 15 capete de acuzare de fraudă şi evaziune fiscală. Procesul ar urma să înceapă la jumătatea lui 2022.

În acelaşi timp, Donald Trump se luptă pentru a nu fi obligat să le divulge procurorilor ani de declaraţii de impozitare, în timp ce la Washington o comisie specială a Congresului încearcă să obţină documente de la Casa Albă privind atacul de la Capitoliu de pe 6 ianuarie 2021.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Cum fură grecii, turiștii ce vin la ei cu sume astronomice. O femeie din SUA vorbește despre tacticile de pradă limită ale unui restaurant din Mykonos

_ Autorul masacrului din Texas i-a mărturisit totul unei fete: îi spunea cum va merge să îi omoare pe toți

_ A nanoparticle and inhibitor trigger the immune system, outsmarting brain cancer

_ Bodybuilder divides opinion after sharing his 'controlling' relationship rules in TikTok video

_ România va avea echipa completă la Campionatele Europene de scrimă Under-23, programate la Tallinn

_ Mai are timp pentru fani! Chris Hemsworth semnează fericit autografe în timp ce iese cu tatăl

Europarlamentarul Cristian Terheș despre MIZERIA PROGRESISTĂ numită Certificat Verde

_ Man United and Newcastle join the race to sign Spurs and Crystal Palace target Malcolm Ebiowei

_ Transfer news: Tchouameni cryptic over Liverpool and Real Madrid; Bayern Munich ramp up Mane pursuit

_ Historic Greenland ice sheet rainfall unraveled

_ Mercedes team principal Toto Wolff warns there's a LONG way to go to battle for wins

_ Fenomene meteo extreme în harghita - Peste trei mii de gospodării au rămas fără electricitate

_ CultMin Romascanu: Art is an extremely liberal profession, which should be supported by state

_ Preşedintele Cubei nu va asista `sub nicio formă` la summitul Americilor

_ Senate President, ambassador of Republic of Korea address boosting political contacts, commercial relations, investments

_ Jeff Bridges, 72, reveals he almost died when he got COVID during chemo to fight off lymphoma

_ Richard Wilkins and girlfriend Nicola Dale attend opening night of Mary Poppins the musical

_ What Coachella is really like: Attending music festival when you're not 'celebrity or influencer'

_ Studying primates to learn about the evolution of speech

_ �With Regards to Brad [Raffensperger] I Don�t Think Anyone Believes Down Here That He Actually Won� � VoterGA�s Garland Favorito on Georgia GOP Primary

_ NHS staff say they often go WITHOUT food because canteens are 'too busy' and 'too expensive'

_ All-optical computation of a group of transformations using a polarization-encoded diffractive network

_ The first cave-bound mollusc species from the Americas

_ Hunting for one-pole magnets by combining cosmic rays and particle accelerators

_ Lovitură pentru AC Milan! Investcorp a renunţat la oferta de cumpărare a clubului

_ Moment inedit - Parlamentarii merg în vizită la Penitenciarul Poarta Albă

_ Nu criza globală o înspăimântă pe șefa FMI, ci tendința de fragmentare: 'Ne îndreptăm ca somnambulii spre un alt război rece'

_ Guvernul Portugaliei a autorizat vânzarea clubului englez de fotbal Chelsea Londra. Roman Abramovici deţine şi cetăţenia portugheză

_ Rover 800 livrat Palatului Buckingham în 1993 pentru a fi vândut la licitație

_ Coșmar pentru românii cu credite în lei! Anunțul de ultimă oră făcut de BNR

_ Customs and Border Patrol distribuie fotografia cu pălăria deteriorată de gloanțe purtată de agent în timpul schimburilor de focuri din Texas

_ România participă cu doi sportivi la Cupa Mondială de Kaiac-canoe de la Poznan, Polonia

_ SUA critică decizia Rusiei de a emite paşapoarte în sudul Ucrainei: Un plan de 'subjugare' a poporului ucrainean

_ Reuniuni PNL la Poiana Braşov; joi - Liga Aleşilor Locali, iar vineri - Consiliul Naţional al partidului

_ Rafael Nadal merge ceas! S-a calificat în turul al treilea al turneului de la Roland Garros

_ Sora lui Meghan Markle își acuză fratele de „neglijență” fără contact cu tatăl înstrăinat Thomas

_ Kat Graham looks terrific in TWO numbers at Cannes Film Festival events including tuxedo leotard

_ Semnal de alarmă tras de specialiști pe Legea Offshore: Există riscul ca investițiile să se amâne

_ Vedetele de la Manchester United, Bruno Fernandes și Victor Lindelof, promit să sprijine victimele din Ucraina

_ Chemists use light energy to produce small molecular rings

_ Twitter fined $150 million over misuse of user data

_ The Kid Laroi wows crowds in Sydney as he brings his End Of The World tour Down Under

_ Dragons' Den's Sara Davies looks stylish in a leopard print maxi dress

_ FA set to investigate claims Neil Warnock demanded £6,000 from ex-QPR star to select him for games

_ Marș al naționaliștilor israelieni la Ierusalim - Forțele de securitate sunt în alertă maximă

_ Tunable quantum traps for excitons

_ Hubble captures gravitationally bound galaxies NGC 3227 and NGC 3226

_ Why did Mars dry out? New study points to unusual answers

_ How alpine grasslands respond to climate change and anthropogenic impacts

_ A unique catalyst paves the way for plastic upcycling

_ Tool reveals facial expressions of common marmosets

_ Madonna sheds a tear as she demands gun reform and safety laws in the wake of Texas school shooting

_ Wolves to consider offers for striker Raul Jimenez this summer, with Bruno Lage keen to revamp squad

_ Armatură în școală din Texas: Fata ucisă a vrut să stea acasă în ziua masacrului, spune familia

_ (VIDEO) Imagini captivante cu zimbri, realizate de un politician

_ Știri despre transfer LIVE: Harry Kane „deschis la o nouă înțelegere cu Spurs”; Frizerul lui Pogba lasă indiciu de întoarcere la Juventus

_ Accident la un complex militar din Iran - Un soldat a murit

_ Bayern Munchen a ajuns la un acord cu Ajax Amsterdam în privinţa transferului mijlocaşului Ryan Gravenberch

_ O reînregistrare a piesei 'Blowin' in the Wind' realizată de Bob Dylan pe un nou format va fi scoasă la licitaţie la Londra

_ Variola maimuţei: Peste 200 de cazuri confirmate în lume (ECDC)


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2072, afisate in 35 pagini.