22:43 2023-01-29
crimes - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ Cum ar fi putut slujba lui Putin să întoarcă jocul FBI-ului
_ Cum ar fi putut scula lui Putin să întoarcă jocul despre FBI
Un oligarh rus miliardar cu legături strânse cu Kremlinul a fost recrutat odată de Biroul Federal de Investigații – pentru a folosi ulterior un agent pentru a ieși din sancțiunile SUA.
Biroul a început să se uite la Oleg V Deripaska, un magnat al aluminiului, ca pe un posibil atu în 2014, în speranța că va putea oferi o perspectivă asupra
Dar doar un deceniu mai târziu, el ar fi recrutat unul dintre agenții de top ai biroului pentru a-l ajuta să iasă din sancțiunile SUA.
Charles McGonigal, 54 de ani — un fost agent special responsabil cu contrainformații în biroul de teren din New York care a lucrat la investigația privind
Atât el, cât și interpretul judiciar Serghei Shestakov, în vârstă de 69 de ani, sunt acuzați că au primit plăți prin intermediul unor companii ființe și că au falsificat semnături pentru a păstra secretul că Deripaska le plătea.
Shestakov a fost, de asemenea, acuzat că a mințit anchetatorii FBI cu privire la relația sa cu oligarhul. Totuși, rămâne neclar dacă McGonigal lucra direct cu Deripaska în timp ce se afla în calitatea sa oficială la FBI.
Fiecare riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi condamnat.
Deripaska, în vârstă de 55 de ani, a fost pe radarul autorităților americane de ani de zile și se află încă sub sancțiuni americane, deoarece oficialii Departamentului Trezoreriei spun că are legături strânse atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu crima organizată.
El a a angajat o mică armată de lobbyiști, avocați, consultanți și reparatori pentru a-și proteja afacerile și interesele personale în Occident.
Procurorii federali din New York i-au acuzat și pe câțiva dintre acești reprezentanți în rechizitori, acuzându-i că au încălcat Sancțiunile SUA.
Deripaska, însuși, a fost apoi inculpat în toamna anului trecut, autoritățile spunând că a plănuit ca iubita lui să-și nască copilul în Statele Unite. La acea vreme, autoritățile americane au declarat că este un fugar.
Compania sa de aluminiu, Rusal, se află, de asemenea, sub sancțiuni americane din 2018 pentru activitate malignă atât în Crimeea anexată Rusiei, cât și în Ucraina.
O purtătoare de cuvânt a magnatului metalelor, Larisa Belyaera, a declarat însă pentru Times că nu a angajat-o pe McGonigal în niciun scop și că nu a fost niciodată aproape de Putin, pe care l-a criticat pentru războiul din Ucraina.
Deripaska face parte dintr-un grup de oameni de afaceri cunoscuți sub numele de oligarhi care controlează mari părți ale economiei ruse, în special în domeniul energiei și al mărfurilor, și au reușit să-și păstreze averea cu condiția să rămână în afara politicii.
El a devenit bogat în anii 1990, când el și alți ruși bine conectați s-au întrecut pentru controlul resurselor statului după căderea Uniunii Sovietice.
Magnatul a făcut apoi legături cu figuri puternice, în special în Regatul Unit și a petrecut ani de zile încercând să câștige respect și credibilitate în SUA și Londra, găzduind petreceri a la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, angajând foști oficiali americani ca lobbyiști și curtând personalități politice britanice puternice.
Chiar a lucrat în trecut cu guvernul Statelor Unite, inclusiv într-o încercare eșuată de a salva un agent FBI care a fost capturat în Iran, pentru care Deripaska a cheltuit 25 de milioane de dolari.
Deripaska avea o valoare de 7 miliarde de dolari în 2018, când a fost sancționat de guvernul SUA.
Dar pe măsură ce anii au trecut, oficialii americani au devenit din ce în ce mai suspicioși față de Deripaska , și a încercat să-și limiteze capacitatea de a călători în Statele Unite – în ciuda returului din partea lui Putin.
Magnatul a câștigat apoi și mai multă atenție națională în preajma alegerilor prezidențiale din 2016, pentru că l-a angajat pe fostul președinte de campanie al lui Trump, Paul Manafort, în calitate de consilier.
Până la acel moment, FBI încercase să-l recruteze ca posibil informator timp de aproape doi ani, căutând informații despre crima organizată din Rusia și posibilul ajutor rusesc pentru candidatura lui Trump la președinția din 2016. .
Doi ani mai târziu, păreau să fi renunțat la această noțiune – l-au enumerat pe unul dintre oligarhii cu legături strânse cu Kremlinul care erau luați în considerare pentru sancțiuni.
Acea listă a fost revizuită de McGonigal.
„Din 2016 cel puțin, Rusia a fost o contrabandă centrală. FBI și guvernul SUA”, a declarat Brandon L Van Grack, fost procuror pentru ancheta lui Robert Muller cu privire la eforturile Rusiei de a interveni în alegerile prezidențiale din 2016.
„Acest fost agent era foarte conștient de îngrijorarea ca oricine din FBI.'
În aprilie 2018, administrația Trump a anunțat sancțiuni împotriva șapte oligarhi și companiilor pe care le dețineau ca pedeapsă pentru amestecul Rusiei în alegerile din 2016 și anexarea Crimeei din 2014.
Deripaska și compania sa, Rusal, s-au numărat printre aceștia.
Oficialii Trezoreriei SUA au citat legăturile lui Deripaska cu un înalt oficial rus și munca sa în sectorul energetic.
Ei au spus că a fost investigat pentru spălare de bani și a fost acuzat că a amenințat rivalii de afaceri, că a interceptat ilegal birourile guvernamentale și că a participat la extorcare și racket.
Au citat, de asemenea, acuzații conform cărora Deripaska a mituit guvernul oficiali, a ordonat uciderea unui om de afaceri a și a avut legături cu crima organizată rusă.
El a negat toate acuzațiile, despre care aliații săi au spus că erau pedepse pentru refuzul de a coopera cu oficialii americani.
Deripaska, prin urmare, a căutat să obțină în afara sancțiunilor și până la sfârșitul anului 2018, un efort secret de lobby al echipei sale de avocați, consultanți, bancheri și aliați a făcut „progresuri substanțiale” și a reușit să amâne sancțiunile.
Apoi s-ar fi conectat. cu McGonigal pentru prima dată, avându-l pe Sergey Shestakov – un fost diplomat și traducător sovietic și rus – să-l prezinte pe McGonigal unuia dintre angajații săi.
Angajatul este identificat în rechizitoriu doar ca Agent-1 și este descris în calitate de fost diplomat al Federației Sovietice și a Federației Ruse.
În e-mailuri, Shesdakov i-ar fi cerut lui McGonigal să o ajute pe fiica agentului 1 să obțină un stagiu în cadrul departamentului de poliție din New York, pentru combaterea terorismului, strângerea de informații sau „legătura internațională”.
La scurt timp după aceea, McGonigal i-a spus unui subordonat FBI h Am vrut să recruteze Agentul-1, pe care l-a descris drept un ofițer de informații rusesc
El a acceptat, de asemenea, să o ajute pe fiică și, cu ajutorul unui contact de la departamentul de poliție, a asigurat o întâlnire pentru ea cu sergent de poliție.
Rămâne neclar dacă lucra direct cu Deripaska în timp ce ocupa funcția sa la FBI.
McGonigal s-a retras din FBI în 2019, după care i-a prezentat-o pe Deripaska o firmă internațională de avocatură din Manhattan pentru a ajuta la eliminarea sancțiunilor.
În timpul negocierilor, spun procurorii, McGonigal sa întâlnit cu Deripaska la Londra și Viena.
Când Deripaska a fost de acord să folosească legea Firma, a adus-o pe McGonigal ca consultant și investigator. Apoi a fost plătit cu 51.000 de dolari și 41.790 de dolari pentru câteva luni de lucru direct pentru rus.
McGonigal le-ar fi spus prietenilor că lucrează pentru un „ruș bogat” și a subliniat că munca lui este legală.
Până în primăvara lui 2021, se spune în rechizitoriu, agent -1 am început să negociez cu McGonigal pentru a lucra direct cu Deripaska fără firma de avocatură. Se presupune că ar fi vrut ca McGonigal să investigheze un rival de afaceri.
Din august până în noiembrie 2021, spun autoritățile acum, Deripasksa a făcut plăți către Shestakov și McGonigal de la o bancă rusă prin conturi din Cipru și New Jersey. p>
FBI a percheziționat casa de 15 milioane de dolari a lui Deripaska din Washington DC, proprietatea sa de 42,5 milioane de dolari din Upper East Side și casa de 4,5 milioane de dolari din West Village în 2021.
Au confiscat și casa lui Shestakov și McGonigal. dispozitivele electronice la acea vreme.
Directorul adjunct responsabil al FBI, Michael Driscoll, a declarat într-o declarație: „FBI-ul se angajează să pună în aplicare sancțiuni economice menite să protejeze Statele Unite și aliații noștri, în special împotriva activități ostile ale unui guvern străin și ale actorilor săi.
„Oligarhii ruși precum Oleg Deripaska exercită o influență malignă globală în numele Kremlinului și sunt asociați cu acte de mită, extorcare și violență.
< „După cum se pretinde, domnul McGonigal și domnul Shestakov, ambii cetățeni americani, au acționat în numele lui Deripaska și au folosit în mod fraudulos o entitate americană pentru a-și ascunde activitatea, încălcând sancțiunile SUA.„După ce sunt impuse sancțiunile, acestea trebuie aplicate în mod egal împotriva tuturor cetățenilor americani pentru a fi de succes. Nu există excepții pentru nimeni, inclusiv pentru un fost oficial al FBI precum domnul McGonigal.'
Comentarii:
Adauga Comentariu