10:05
Comentarii Adauga Comentariu

_ Santander Marea Britanie este amendată cu 107,8 milioane de lire sterline de către Autoritatea de Conduită Financiară pentru controale privind spălarea banilor

_ Santander Marea Britanie este amendat cu 107,8 milioane GBP Autoritatea de conduită financiară privind controalele spălării banilor

Autoritatea de reglementare financiară a amendat Santander cu 107,8 milioane de lire sterline pentru „lacunele grave și persistente” în controalele sale împotriva spălării banilor. 

The Financial Autoritatea de conduită (FCA) a declarat că banca „nu a reușit să supravegheze și să gestioneze în mod corespunzător” aceste sisteme, ceea ce a afectat supravegherea a peste 560.000 de clienți de afaceri.

Santander a avut „ sisteme ineficiente pentru a verifica în mod adecvat informațiile furnizate de clienți despre afacerea pe care o făceau, a spus FCA. 

Eșecurile au dus la trecerea de peste 298 de milioane de lire sterline prin bancă înainte ca aceasta să închidă conturile.  ;

Câinele de pază a subliniat că, într-un caz, a noul client a deschis un cont ca o mică afacere de traduceri, cu depozite lunare estimate de 5.000 GBP, dar în decurs de șase luni a primit milioane de depozite și a transferat rapid fondurile în conturi separate.

Acest cont a fost recomandat pentru închidere de către echipa de luptă împotriva spălării banilor a băncii în martie 2014, dar nu a fost luată în considerare până în septembrie 2015 din cauza „proceselor proaste”, a spus FCA.

Mark Steward, director executiv pentru aplicarea legii și supravegherea pieței la FCA. , a declarat: „Gestionarea proastă de către Santander a sistemelor sale de combatere a spălării banilor și încercările lor inadecvate de a aborda problemele au creat un risc prelungit și sever de spălare a banilor și infracțiuni financiare.

„Ca parte a angajamentului nostru de a preveni și să reducem criminalitatea financiară, continuăm să luăm măsuri împotriva firmelor care nu reușesc să efectueze controale adecvate împotriva spălării banilor.”

Directorul executiv al Santander, Mike Regnier, a declarat: „Santander își asumă responsabilitățile în ceea ce privește criminalitatea financiară în plus. serios.

„Ne pare foarte rău pentru problemele istorice legate de controlul împotriva spălării banilor (AML) din divizia noastră Business Banking între 2012-2017, evidențiate în constatările FCA.

„Deși am luat măsuri pentru a rezolva problemele noastre de combatere a spălării banilor odată ce acestea au fost identificate, acceptăm că cadrul nostru de combatere a spălării banilor la momentul respectiv ar fi trebuit să fie mai puternic.

„De atunci, am făcut schimbări semnificative pentru a rezolva acest lucru prin revizuirea noastră financiară. tehnologia criminalității, sistemele și procesele.

„Astăzi, peste 4.400 de angajați sunt concentrați pe prevenirea criminalității financiare și continuăm să investim pentru a ne îndeplini responsabilitățile și pentru a ne menține clienții și comunitățile în siguranță.” 

Anul trecut, rivalul lui Santander, HSBC, a fost amendat cu 63,95 de milioane de lire sterline de FCA după ce a constatat mai multe deficiențe în procesele băncii de combatere a spălării banilor.

Trei părți cheie ale sistemelor de monitorizare a tranzacțiilor HSBC din Marea Britanie au arătat grave slăbiciuni pe o perioadă de opt ani până la 31 martie 2018, a declarat FCA.

HSBC a constatat că h am făcut o serie de eșecuri, inclusiv monitorizarea inadecvată a scenariilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului până în 2014 și evaluarea slabă a riscurilor „noilor scenarii” după 2016.

Este a doua amendă acordată unei stradă principale. bancă pentru spălarea banilor într-o săptămână, FCA care a pălmuit Natwest cu o penalizare de 264,8 milioane de lire sterline după ce au apărut mai multe eșecuri, inclusiv acceptarea de saci de gunoi cu numerar care soseau la 50 de sucursale din întreaga țară. 


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Elon Musk NU se va alătura consiliului de administrație al Twitter: CEO-ul spune „Cred că acest lucru este cel mai bine”

_ William și Kate arată în formă de navă în timp ce își schimbă ținutele pentru a se îmbarca la bordul unui iaht la regata de vele

_ Inculpatul Harris � Achitat �n procesul Whitmer � A luat apărarea și a spus că credea că merge la bere �n noaptea �n care a fost arestat

_ Creșterea „mufăcăniei disociative”: influențerii poartă un aspect „cu fața moartă” pentru a părea detașați

_ Câștigătorul Grammy John Legend lansează o nouă platformă NFT pentru muzică și artă

_ Interdicția SUA asupra utilizatorilor de oală care dețin arme este considerată neconstituțională

_ Cum au reușit „nevaccinatul“

Ce să mai zici? Papa Francisc: 'Oamenii cu înclinații homosexuale sunt copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu îi iubește și îi însoțește!'

_ Imagini devastatoare apar după un cutremur cu magnitudinea de 7,8 în Turcia

_ Economia SUA a pierdut de fapt 2,5 milioane de locuri de muncă �n ianuarie � Raportat ca un �c�știg� de 517.000

_ Carnea falsă eșuează: vânzările se prăbușesc dincolo de carne, alimente imposibile, deoarece 20% din personal au fost concediați

_ Mișcarea de secesiune face progrese în a convinge județele din estul Oregon să se separe de statul lor de trezire și să devină parte a Idaho

_ Vizualizarea marjelor de profit de neegalat ale Tesla

_ Disney lansează emisiunea pentru copii �Proud Family� pentru copii � Radical Children�s Show �mpinge marxismul BLM, rasismul anti-alb și reparațiile (VIDEO)

_ Șapte puncte despre investiția în apele perfide

_ Misiune indeplinita!

_ CIO Hedge Fund: „Balonul cu heliu al Chinei este o distragere a atenției: riscurile reale sunt în afara radarului”

_ Site-ul de producție de drone proiectat de Iran va fi construit în interiorul Rusiei

_ Proprietar �n v�rstă de 90 de ani al magazinului emblematic de bomboane din New York, bătut cu brutalitate de bandiți, arestați

_ Urmăriți: Hoții conduc prin mall într-un Audi negru furat după ce au jefuit un magazin de electronice

_ China reacționează cu „nemulțumire puternică” după ce SUA a doborât balonul spion

_ Noi solicitări pentru Regatul Unit să renunțe la legile europene privind drepturile omului pentru a prelua controlul asupra granițelor sale

_ Agenda climatică a administrației Biden va deteriora două treimi din conturile de pensionare din SUA: Kobach

_ De ce 0DTE este atât de important și de ce VIX este acum lipsit de sens

_ O întoarcere la „Nebunia care plesnește capul”? Cântărețul miliardar al fondului speculativ avertizează că „piața ursului nu s-a încheiat încă”

_ Florence Pugh și Cate Blanchett câștigă la Critics' Circle Film Awards

_ Dale Moss spune că nu are „nimic decât dragoste” pentru fosta logodnică Clare Crawley după recenta căsătorie

_ Carnea falsă eșuează: vânzările se prăbușesc dincolo de carne, alimente imposibile, deoarece 20% din personal au fost concediați

_ „Este dezinformare”: Trump și foști oficiali reclamă raportul anonim despre baloanele spion chineze sub supravegherea lor

_ WTH? Jill Biden prezintă cântecul anului la cea de-a 65-a ediție a premiilor Grammy (VIDEO)

_ Surfer Bethany Hamilton se pronunță împotriva deciziei Ligii Mondiale de Surf de a permite persoanelor „cu corp masculin” să concureze împotriva femeilor

_ Revoluție în lumea medicală: a fost aprobat medicamentul pentru cancer la sân

_Stiri Negre - 06 Feb 2023 04:02:15

_ „Scrisori confidențiale”: FTX cere politicienilor să returneze milioane în donații SBF

_4 Media Info - 06 Feb 2023 10:13:36

_ Veniturile din petrol și gaze din Rusia scad cu 46% de la an la an

_ Germania ia în considerare redirecționarea subvențiilor „verzi” împotriva cărbunelui către producția de arme

_ Mișcarea East-Oregon pentru a se separa și pentru a crea „Marea Idaho” își asumă abur

_ Efectele negative pe termen lung ale ESG vor fi catastrofale

_ Interviu istoric - Fostul premier al Israelului dezvăluie detaliile negocierilor Rusia-Ucraina: 'SUA, Germania și Franța au blocat acordul. Au fost 17 drafturi'

_ Premiile Grammy 2023: Anitta se prezintă într-o rochie neagră în cascadă cu texturi mixte

_ Premiile Grammy 2023: Sam Smith întoarce capetele în haină roșie de teatru în timp ce Kim Petras uimește în mini roșu

_ Keke Palmer le dorește fanilor săi o „duminică fericită din partea mea și a cucuiului” în timp ce își arată stomacul

_ Șefa UFC, Dana White, uită numele lui Islam Makhachev înainte de lupta UFC 284 împotriva lui Alex Volkanovski

_ Internetul din Italia a fost restabilit după o întrerupere la nivel național; Rapoarte despre un atac global ransomware

_ Megxit 2.0: Prințesa Eugenie ar putea să-i urmeze pe Prințul Harry și Meghan Markle în California. susțin prietenii

_ Ford și-a vândut aproape toată participația la Rivian anul trecut

_ Texas: Peste 35.000 de clienți din Austin Energy �NCĂ FĂRĂ curent după furtuna de gheață de săptăm�na trecută

_ Mama a folosit o racletă de siguranță de 7 dolari de la Bunnings pentru a scăpa de reziduurile de săpun de pe paravanul ei de duș de sticlă

_ Școala catolică o suspendă pe un adolescent pentru că a declarat în mod corect că Dumnezeu a creat două sexe și a protestat împotriva elevilor transgenderi care folosesc băile fetelor (VIDEO)

_ Rezidenții americani ai lui Joe Biden în utopia liberală din Austin luptă pentru mâncare aruncată în tomberoane

_ ASTA S-A ÎNTÂMPLAT ÎNAINTE: China a plutit un balon peste Hawaii ANUL TREMAT – Balon fără pilot a fost observat peste Hawaii în 2022

_ Inovație sau atac? Sortarea „NFT Big Block” în rețeaua Bitcoin

_4 Media Info - 06 Feb 2023 06:01:01

_ Regula propusă de Consiliul Național pentru Relații de Muncă a lui Biden ar impune din nou restricții oneroase asupra lucrătorilor

_ UE va rămâne în urmă față de AI din același motiv pentru care a pierdut pe telefoane și vehicule electrice

_Gold FM Romania - 05 Feb 2023 18:56:15

_ Important pentru pensionarii care au optat pentru plata pensiei pe card. Ce comisioane percep băncile din România

_ The Last Of Us: Ellie Williams îl salvează pe Joel Miller împușcându-l pe atacator după ce a fost împușcat în călătorie

_ Am numit-o pe fiica mea Bambi ca Molly-Mae Hague


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2230, afisate in 38 pagini.



ieri 12:02