14:49
Comentarii Adauga Comentariu

_ Operațiunea Admiral: Peste 200 de percheziții efectuate de EPPO, cea mai mare fraudă de tip 'carusel' în materie de TVA din UE

Operațiunea Admiral: Peste 200 de percheziții efectuate de EPPO, cea mai mare fraudă de tip 'carusel' în materie de TVA din UE

Marți, 29 noiembrie, Parchetul European, în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfășurat măsuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, în legătură cu o schemă complexă de fraudă în materie de TVA bazată pe vânzarea de bunuri electronice populare, anunță instituția, printr-un comunicat de presă.

Această acțiune a avut loc în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Slovacia. În cadrul acestei operațiuni a EPPO, au fost deja efectuate percheziții în Cehia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Slovacia și Suedia la 12 și 13 octombrie 2022.

„Toate datele colectate sunt în curs de analiză, iar ancheta privind grupurile de crimă organizată care se află în spatele acestei scheme continuă. Prejudiciile estimate în cadrul operațiunii Admiral se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro. Au fost luate măsuri de recuperare a prejudiciilor, iar mai multe detalii vor fi comunicate imediat ce vor fi cunoscute”, se precizează în comunicatul EPPO.

Potrivit sursei citate, în aprilie 2021, autoritatea fiscală portugheză din Coimbra cerceta o companie care vindea telefoane mobile, tablete, căști și alte dispozitive electronice, fiind suspectată de fraudă cu TVA. Când EPPO și-a început activitatea, în iunie 2021, în conformitate cu obligația lor legală, autoritățile portugheze au raportat cazul către EPPO.

„Din punct de vedere național, pe baza anchetei administrative, facturarea și declarațiile fiscale păreau a fi în regulă. Cu toate acestea, procurorii delegați europeni portughezi au decis să investigheze în continuare. Lucrând împreună la nivel transfrontalier, procurorii europeni, procurorii europeni delegați, analiștii în domeniul fraudei financiare ai EPPO și reprezentanții Europol și ai autorităților naționale de aplicare a legii au stabilit treptat legături între societatea suspectă din Portugalia și aproape 9000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice situate în diferite țări. La optsprezece luni de la primirea raportului inițial, EPPO scoate acum la iveală ceea ce se crede a fi cea mai mare fraudă de tip "carusel" în materie de TVA investigată vreodată în UE”, se arată în comunicatul EPPO.

Activitățile infracționale sunt răspândite în cele 22 de state membre participante la EPPO, precum și în Ungaria, Irlanda, Suedia și Polonia, precum și în țări terțe, inclusiv Albania, China, Emiratele Arabe Unite, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite.

Potrivit comunicatului, dincolo de mărimea prejudiciilor, ceea ce face ca această fraudă de tip "carusel" în materie de TVA să iasă în evidență este complexitatea extraordinară a lanțului de societăți. De la societățile care acționează ca furnizori aparent curați de dispozitive electronice și cele care solicită rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale în timp ce vând aceste dispozitive online unor clienți individuali - și care ulterior canalizează veniturile obținute din aceste vânzări în străinătate, înainte de a dispărea ele însele - până la cele care spală veniturile obținute din această activitate infracțională.

Aceste activități nu ar fi fost posibile fără implicarea mai multor grupuri de crimă organizată cu înaltă calificare, fiecare dintre acestea având roluri specifice în cadrul schemei generale. Lucrând la nivel transnațional, aproape cu o logică industrială, acestea evită de ani de zile să fie detectate, arată EPPO.

Pe baza celei mai recente estimări ale Europol, frauda de tip "carusel" în materie de TVA, sau frauda intracomunitară a comerciantului lipsă (MTIC), este cea mai profitabilă infracțiune din UE, care costă anual aproximativ 50 de miliarde de euro în pierderi fiscale pentru statele membre. Transfrontalieră prin definiție, odată ce atinge un nivel de complexitate comparabil cu cel observat în cadrul operațiunii Admiral, acest tip de fraudă este aproape imposibil de descoperit dintr-o perspectivă pur națională.

Utilizând sistemul central de gestionare a cazurilor EPPO, accesul la bazele de date naționale și europene, cu sprijinul capacității analitice și de investigare a Biroului central al EPPO, precum și al Europol și al actorilor naționali de aplicare a legii, procurorii europeni au reușit să conceapă și să pună în aplicare o abordare comună de investigare a unei întregi rețele de grupuri de crimă organizată, mai informează EPPO.

„Prin Operațiunea Admiral, Parchetul European pune în centrul atenției o industrie criminală extrem de sofisticată. Aceasta a prosperat în Uniunea Europeană, în special din cauza limitărilor structurale ale autorităților fiscale și de aplicare a legii naționale, atunci când vine vorba de criminalitatea financiară transfrontalieră.

Fără EPPO, pregătirea acestui tip de operațiune ar fi durat ani de zile - sau, mai probabil, nu ar fi avut loc niciodată. Operațiunea Admiral este o demonstrație clară a avantajelor unui parchet transnațional. Când vine vorba de frauda în materie de TVA, dintr-o perspectivă națională, prejudiciile pot fi evaluate ca fiind relativ mici sau inexistente, sau chiar pot rămâne nedetectate. Este nevoie de o vedere din elicopter, pentru a vedea imaginea de ansamblu.

EPPO a avut nevoie de mai puțin de 18 luni de la raportul inițial de infracțiune până la descoperirea unei întregi rețele de grupuri de crimă organizată, responsabile pentru o pierdere impresionantă de 2,2 miliarde de euro pentru contribuabilii din UE. Cred că aceasta este cea mai mare fraudă de TVA descoperită până în prezent în Europa”, a declarat procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi.

Pe lista celor mai importanți parteneri și autorități naționale implicate se află și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Distrugerea României de Partidele Slugilor Ciulacu și Ciucă continuă. Vor distruge comunele țării. Aflați câte comune vor să distrugă. Stiri Negre - 26 Jan 2023 14:44:32

Război până la capăt. Vladimir Putin a pus cruce oricărui dialog cu marele său duşman

Dictatura neomarxista din Canada se accentueaza. Proiectul de lege C-26 al Canadei: încă o captare a puterii guvernamentale

Cea mai flagrantă greșeală: subestimarea Rusiei

Vizualizarea fluxurilor de remitențe și impactul PIB-ului pe țară

_Gold FM Romania - 28 Jan 2023 11:17:37

_ Miniștrii UE caută ziduri de frontieră în stil Trump pe fondul creșterii trecerilor ilegale a frontierei

_ Oamenii de știință găsesc noi indicatori ai dezghețului permafrostului din Alaska

Rickards: A început al treilea război mondial?

_4 Media Info - 28 Jan 2023 16:37:31

_ AICI SUNTEM: Comitetele conduse de GOP pentru a cita oficialii Biden – iar democrații nu îi pot opri

_ Jay Leno s-a spart oase după ce a fost „imbracat” într-un accident de motocicletă

Aceștia sunt cei mai bătrâni oameni care au trăit vreodată

Iată ce se întâmplă cu societatea când sistemul eșuează

_ 25 de state îl dau în judecată pe administratorul lui Biden pentru regula care permite managerilor 401(k) să investească economii în fonduri ESG

_ Președintele Comitetului de Apărare al Marii Britanii solicită o „fabrică masivă de arme” în Polonia

_Gold FM Romania - 27 Jan 2023 16:23:14

Reprezentând „policriza”

_Gold FM Romania - 28 Jan 2023 11:14:56

_ Un palestinian de 13 ani împușcă 2 coloniști israelieni ca spirală a crimelor

_Gold FM Romania - 28 Jan 2023 11:25:41

_Gold FM Romania - 27 Jan 2023 14:35:48

_ Foarte-citatul „Hamilton 68” Russiagate Tracker este o farsă totală: Taibbi

„Elon Devine mai inteligent”: Tesla Foils Autopilot Steering Wheel Hack

_Gold FM Romania - 26 Jan 2023 16:47:26

_ Fondatorul unei firme financiare se prăbușește la moarte din Manhattan Rooftop Bar

Cum să fii din nou la 18 ani. Pentru doar 2 milioane de dolari pe an...

_4 Media Info - 27 Jan 2023 07:03:42

_ Van Jones de la CNN dă vina pe rasism că a bătut moartea lui Tire Nichols de către 5 polițiști negri

_ "Asta este înfricoșător!" – Dr. Naomi Wolf avertizează că Pfizer efectuează cercetări virale de câștig de funcție și a recunoscut-o în cea mai recentă declarație (VIDEO)

_ Democrații din WA vor elibera sute de infractori sexuali „cel mai rău dintre cei mai răi” în comunitățile rezidențiale

_ Observații despre videoclipurile Paul Pelosi/David DePape – Ce arată ciudat și ce lipsește?

_ Joe Biden face „glumă” despre oamenii care cred că este prost, cere de patru ori un congresman inexistent „Doug” (VIDEO)

Câți oameni locuiesc în Republica Moldova?

Cine livrează tancuri Ucrainei?

_ Von Greyerz: Pe măsură ce vestul, datoria și acțiunile implodează; Est, aurul și petrolul explodează

_ În SUA au izbucnit proteste Tire Nichols

_ Escobar: Poți mirosi ce gătește anul iepurelui?

_ Skateboarderii din Swansea câștigă război cu vecinii milionari pentru a construi un nou parc

_Gold FM Romania - 27 Jan 2023 11:41:46

_ O t�nără de 29 de ani a fost arestată după ce s-a pozat ca elevă la liceul din New Jersey

_ Dr. Naomi Wolf despre vaccinul împotriva COVID: „O armă biologică – fabricată în concert cu PCC – într-un mod lent pentru a slăbi dacă nu ucide populația din America de Nord și Europa de Vest” (VIDEO)

_ Pactul de sinucidere: Democrații din Minnesota adoptă un proiect de lege pentru interzicerea cărbunelui, petrolului și gazului într-unul dintre cele mai reci state ale națiunii - în timp ce Biden interzice mineritul în zona de fier a statului

_ Interviu pentru interogatoriul lui David DePape lansat – Chiar și DePape știa că alegerile din 2020 au fost furate

_ Oamenii de știință folosesc editarea genelor CRISPR pentru a introduce gene de aligator în somn

Cum te aperi de câinii agresivi. Sfaturile expertului care a salvat un om atacat de 12 câini ciobănești

_ Rusia emite un avertisment urgent de război nuclear, pe măsură ce ceasul apocalipsei se apropie cel mai mult de miezul nopții, determinând OMS să îndemne țările să stocheze medicamente pentru „urgențe nucleare”

_ Trump spune că părinții ar trebui să aleagă directorii școlilor (VIDEO)

_ Atacatorul Pelosi David DePape sună la postul de televiziune din San Francisco și spune: „Îmi pare atât de rău că nu am primit mai mulți dintre ei” (Audio)

_ Karine Jean-Pierre refuză să spună de ce Biden părăsește Camp David pentru a merge în Delaware doar pentru o noapte duminică (VIDEO)

_ Fotbalist algerian a murit în timpul meciului „Campionatul națiunilor africane” (VIDEO)

SUA. Bidenomics: Raportul PIB dezvăluie a doua cea mai gravă scădere a venitului real disponibil vreodată din 1932

Progresismul distruge capodopere „Tragedia... ar putea declanșa”: universitățile britanice adaugă avertismente pentru piesele grecești și shakespeariane

_ Prețurile orezului thailandez cresc pe măsură ce criza alimentară globală reaprinde

_ Urmăriți: SUA și Israelul încheie cel mai mare exercițiu militar comun care vizează Iranul

_ Moscova spune că 14 au fost uciși în loviturile „intenționate” din Ucraina asupra spitalului; Rusia pe punctul de a lua Bakhmut

_Stiri Negre - 28 Jan 2023 17:46:46

„Aditivul” pentru insecte zdrobite este acum inclus în pizza, paste și cereale din întreaga UE

_ 'Da, sunt căsătorită!': Rita Ora confirmă în sfârșit că s-a căsătorit cu frumoasa Taika Waititi

_ VIDEO – „Aproape 300.000 de buletine de vot în 2022 nu ar eșua verificarea semnăturii” – Shelby Busch discută peste 1.800 de plicuri pentru buletine de vot goale, alegători morți, semnături incorecte în județul Maricopa în camera de război a lui Bannon


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2188, afisate in 37 pagini.



ieri 10:22 _ TREBUIE CITITĂ