21:07
Comentarii Adauga Comentariu

_ Mafioții italieni au început să evite crimele și preferă să facă averi din insolvenţe şi falimente

Mafioții italieni au început să evite crimele și preferă să facă averi din insolvenţe şi falimente

Trecerea către evaziunea fiscală şi frauda financiară este alimentată de miliarde de euro intraţi în Italia sub formă de fonduri de recuperare post-COVID, care au fost concepute pentru a stimula economia, dar se dovedesc un avantaj pentru fraudatori.

”Ar fi fost o prostie să credem că nu vor profita de un aflux uriaş de numerar”, a declarat Barbara Sargenti, un oficial al Procuraturii Naţionale Antimafia şi Antiterorism.

Cosa Nostra din Sicilia şi Camorra din oraşul Napoli sunt cele mai cunoscute grupuri mafiote din Italia, dar 'Ndrangheta, cu sediul în regiunea de sud a Calabriei, este cel mai mare grup criminal organizat al naţiunii. Deşi menţine un control strâns asupra comerţului european cu cocaină, a condus impulsul către fraudele cu finanţare, în ultimul deceniu.

Parchetul European (EPPO) - care investighează infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene - a tras un semnal de alarmă în februarie, avertizând că amploarea uriaşă a delictelor financiare din blocul celor 27 de naţiuni sugerează implicarea grupurilor criminale organizate.

Aproape o treime din cele 1.927 de cazuri active ale EPPO în 2023 au fost centrate pe Italia, unde prejudiciul estimat a fost de 7,38 miliarde de euro, dintr-un total de 19,3 miliarde în întreg blocul.

Interviurile cu şapte procurori şi şefi de poliţie, cuplate cu o analiză a mii de pagini de documente judecătoreşti, au dezvăluit amploarea implicării mafiei în lumea afacerilor din Italia şi costul pe care acest lucru îl impune cuferelor statului.

Procurorii au spus că infracţiunile se bazează adesea pe complicitatea antreprenorilor, bucuroşi să găsească noi modalităţi de a se eschiva de impozite.

Evaziunea fiscală este o problemă cronică în Italia, care în 2021 a costat finanţele statului aproximativ 83 de miliarde de euro, potrivit celor mai recente date ale Trezoreriei.

”În Italia, nu există stigmatizare socială pentru cei care emit facturi false sau eludează taxe. Viziunea socială despre infracţiunile economice sunt foarte diferite de cele referitoare la traficul de droguri”, a declarat Alessandra Dolci, şefa echipei de urmărire anti-mafia din Milano.

Deşi nu există o estimare oficială a amplorii implicării crimei organizate în infracţiunile financiare din Italia, doi dintre procurorii care au vorbit cu Reuters au estimat că este vorba de miliarde de euro în fiecare an - din care doar o fracţiune fusese descoperită.

Pentru bandele criminale, având în vedere sumele mari de bani implicate, pedepsele sunt relativ uşoare. Dacă eşti prins încercând să vinzi doar 50 de grame de cocaină, rişti până la 20 de ani de închisoare. Dar, dacă emiţi facturi false pentru a câştiga credite fiscale frauduloase de 500 de milioane de euro, rişti doar între 18 luni şi şase ani de închisoare.

”Nu există nicio comparaţie când vine vorba de evaluarea raportului risc/recompensă”, a spus Dolci, procuror antimafia.

S-ar putea să nu fie un film de la Hollywood, dar mai multe cazuri recente evidenţiază legăturile dintre escrocheria fiscală şi crima organizată.

În februarie, poliţia din regiunea de nord Emilia Romagna a arestat 108 persoane despre care se credea că ar fi apropiate de ”Ndrangheta”. Aceştia sunt bănuiţi că au emis facturi false în valoare de 4 milioane de euro pentru servicii inexistente în construcţii navale, întreţinere utilaje industriale, curăţenie şi închiriere de maşini. Ancheta este în desfăşurare şi încă nu a fost stabilită o dată pentru judecată.

Colonelul Filippo Ivan Bixio, comandantul provincial al Poliţiei Fiscale, a spus că astfel de scheme le-au permis oamenilor de afaceri să-şi reducă venitul impozabil şi să obţină credite fiscale.

"Nu este un fenomen sporadic. Este structurat", a spus el.

Magistratul din Milano Pasquale Addesso a asistat de aproape la metamorfoza mafiei. De când oraşul a organizat un proces în 2011 pentru aproximativ 120 de inculpaţi, acuzaţi de o serie de crime tradiţionale ale mafiei, Addesso spune că nu a întâlnit niciun caz de extorcare, care a fost odată un pilon al activităţii mafiei.

”Ndrangheta... nu mai este implicată în bande de extorcare, ci în insolvenţe şi falimenturi. (A intrat în lumea subcontractării, răspunzând unei cereri de evaziune fiscală din partea antreprenorilor”, a spus el.”.

Un proces care s-a încheiat anul trecut s-a centrat pe o investigaţie condusă de Addesso, care a dezvăluit unele dintre numeroasele escrocherii folosite de mafioţi – inclusiv crearea de cooperative aparent legitime care oferă companiilor servicii de externalizare la preţ redus, doar să-i falimenteze după doar doi ani.

Motivul a fost simplu. Guvernul oferă scutiri de impozite frumoase companiilor nou înfiinţate. O companie care nu are intenţia de a creşte poate folosi acest ajutor pentru a oferi preţuri extrem de competitive şi apoi, declarând fraudulos falimentul, poate renunţa la datoriile şi obligaţiile sale de asistenţă socială.

”Ndrangheta operează în întregul sector al furnizării de muncă temporară, de la transport până la curăţenie. Fără să plătească taxe şi contribuţii, poate oferi servicii la preţuri reduse”, a declarat Gaetano Paci, procuror-şef în oraşul Reggio Emilia.

Documentele instanţei au arătat că companiile internaţionale - printre care UPS Italia, gigantul german de transport DB Schenker şi lanţul de supermarketuri Lidl - au externalizat unele logistice către cooperative create de ”Ndrangheta”.

Preluarea firmelor aparent de succes şi apoi eviscerarea acestora poate fi, de asemenea, profitabilă.

Într-un caz evidenţiat în procesul de la Milano al lui Addesso, el a arătat cum doi membri ai ‘Ndranghetei au investit într-un restaurant cu stea Michelin, într-un zgârie-nori al oraşului în 2014, promiţând că îl vor ajuta pe proprietar să acopere taxele restante şi chiria pe proprietate. Nu au făcut-o. În schimb, au făcut mai multe datorii şi au declarat faliment - nu o dată, ci de două ori - datorând statului circa 1,8 milioane de euro taxe neplătite.

Deşi cei din spatele acestei fraude au fost condamnaţi şi închişi, anchetatorii spun că mulţi alţi infractori scapă, parţial din cauza legilor care limitează timpul disponibil pentru urmărirea penală a infracţiunilor economice.

Termenul de prescripţie este de 6 ani pentru evaziune fiscală, 8 ani pentru neplata TVA-ului şi 10 ani pentru faliment fraudulos.

Însă investigaţiile complexe pot dura câţiva ani şi, chiar dacă se obţine o condamnare, există adesea un proces de apel lung, spun procurorii.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ „Aceasta este CU DEBAT! Furie pentru „falsa documentară” inspirată de consilierul The Office pentru a promova orașul Andover, în timp ce locuitorii clatează filmul „insultant” care „iluminează” și „degradează” localnicii

_ Rusia a introdus 'mişcarea internaţională LGBT' pe lista entităţilor 'teroriste şi extremiste'

_ Stresul în timpul sarcinii ar putea cauza „pubertate prematură” la fiice, sugerează studiul

_ Angelique Kerber revine în echipa Germaniei pentru competiţia Billie Jean King

_ Se pregătește China pentru devalorizarea yuanului: Renminbi scade după ce PBOC îl împinge sub nivelul cheie de suport

_ Jimmy Carr este criticat pentru comportamentul său „nepoliticos” din această dimineață după ce l-a chinuit pe bucătarul TV Clodagh McKenna: „Bravo că te-ai mușcat de limba!”

_ Un grup de vot cândva puternic, fondat de Stacey Abrams, concediază cei mai mulți angajați pe fondul căderii abrupte din Grace

_ FAA ia în considerare „măsuri drastice” fără precedent pentru United Airlines după un val de incidente de siguranță

_ Procesul lui Constance Marten este evacuat după ce s-au auzit „explozii” lângă Old Bailey – așa cum a scos Mark Gordon în fața publicului

_ A început perioada de înscrieri pentru românii din străinătate care doresc să voteze la alegeri prin corespondenţă

_ Mama, în vârstă de 63 de ani, a băiețelului rus al lui Alison Hammond, în vârstă de 26 de ani, l-a îndemnat să „DUMPE” vedeta TV, în vârstă de 49 de ani, în timp ce ea rostește cuvinte severe despre cuplu

_ Miller conduce Gujarat la victoria IPL asupra Hyderabad

_ Noul instrument ar putea ajuta oamenii de știință să adapteze plasma pentru a produce mai multă căldură de fuziune

_ Avioanele RAF Typhoon sunt trimise pentru a ajuta un avion de pasageri să aterizeze pe aeroportul din Manchester, după ce „pierde contactul”

_ De ce ADN-ul este aproape întotdeauna un helix dreptaci? Explorarea cauzelor chiralității

_ Sute de supraviețuitori ai atacului pe arena din Manchester depun proces împotriva MI5

_ Software-ul inteligent artificial oferă o privire detaliată asupra jeturilor de plasmă utilizate pentru tratarea cancerului

_ „Foreigners Out”: cântec german EDM cu versuri naționaliste „Ausländer Raus” devine o senzație în rândul tinerilor – Police to Crack Down on ‘Racism’ (VIDEOCLIPURI)

_ Atac cu drone asupra capitalei Myanmarului

_ 27,6 milioane de oameni sunt în prezent în muncă forțată

_ Hat-trick-urile Kildunne, Dow ajută Anglia să bată Irlanda cu ciocanul în Women's Six Nations

_ Lauryn Goodman spune că Kyle Walker a atins un „nou minim”, susține că fotbalistul „își pedepsește” fiica pentru „greșelile lui” în atacul fulgerător.

_ Instrumentele de calcul inovatoare oferă noi perspective asupra genomului de grâu poliploid

_ Kenya a avut vreme neobișnuit de caldă – un expert despachetează ce ar putea fi cauza

_ Săptăm�na aceasta �n cenzură | 29 ianuarie � 4 februarie

_ Dezvăluirea secretelor climatice din nordul Chinei cu inele de copaci străvechi

_ Miliardarul Steve Cohen vede că vine „Săptămâna de lucru de patru zile”... și mai mult Golf (și QE)

_ Putin nu uită și nu iartă - Preotul care a slujit la parastasul lui Aleksei Navalnîi, sancționat de Biserica Ortodoxă Rusă

_ Decrete semnate de Klaus Iohannis - Încă șase magistrați se pensionează

_ �nt�lnirile epice ale studenților negri de la UCLA cu protestatarii iubitori de Hamas �Libarii albe juc�nd ca cei oprimați� (video)

_ Samsung a primit aprobare pentru ceasurile cu funcţia de monitorizare a apneei în somn

_ SUA cere Qatarului să expulzeze Hamas dacă grupul respinge acordul de armistițiu cu Israelul

_ SONDAJ: Alegătorii nu sunt convinși că Biden va supraviețui chiar și celui de-al doilea mandat, rezultând președintele Kamala Harris

_ Kim Jong Un „selectează 25 de fete virgine în fiecare an pentru a-l servi în echipa sa de plăcere”, susține dezertorul care spune că a fost pe lista scurtă pentru haremul dictatorului

_ Ford reduce prețurile și crește stimulentele la Mach-E electric, F-150 Lightning

_ Anthony Joshua îl elimină pe Francis Ngannou în a doua rundă a meciului lor de succes din Arabia Saudită, îndoind piciorul fostului campion UFC în timp ce acesta l-a lăsat afară rece

_ Jon Richardson își face prima apariție de când a anunțat divorțul șoc de Lucy Beaumont, în timp ce comedianul sosește solo la proiecția în familie

_ Populația nu poate fi ignorată – trebuie să facă parte din soluția politică pentru problemele lumii noastre, spune cercetătorul

_ O navă militară grecească a interceptat două drone houthi în Marea Roșie

_ Noi descoperiri asupra fiziologiei Bacteroides thetaiotaomicron sub stres biliar

_ Alpine dezvăluie monopostul său pentru sezonul 2024 din Formula 1

_ Vasile Dîncu dezvăluie de ce a ales să meargă pe drumul spre Bruxelles: Țările baltice m-au convins că nu contează mărimea

_ Momentul Tucker Carlson laudă Moscova, unde a fost de o săptămână, în timp ce Kremlinul confirmă că fostul gazdă Fox News s-a întâlnit și l-a intervievat deja pe Putin

_ Semnal de alarmă cu privire la fondurile europene: Organizaţia Femeilor Antreprenor atrage atenţia asupra lipsei absorbţiei

_ Administraţia Biden urmează să acorde subvenţii de miliarde de dolari marilor producători de cipuri

_ O nouă descoperire confirmă tot mai mult existența unei creaturi misterioase

_ Două persoane care vindeau droguri la un festival din Mamaia, reţinute

_ A fost găsită în sfârșit casa primului împărat al Romei? Oamenii de știință descoperă o vilă lângă Muntele Vezuviu, unde Augustus ar fi murit acum 2.000 de ani

_ Evenimentele lunii la ARCUB - Hanul Gabroveni: Cea mai amplă expoziţie din România dedicată lui Salvador Dalí

_ Galați: pe șantierul Naval Damen va fi construită o navă multifuncțională pentru marina portugheză

_ Salvează-ne priveliștile la mare! Locuitorii furioși scriu un mesaj SOS uriaș care protestează împotriva „dezvoltarii ilegale” a patru blocuri care urmează să fie construite chiar în fața caselor lor de pe stânci.

_ Breaking: Alexandru Rafila a fost reclamat la Parchetul European: E acuzat că ar fi sifonat bani către OMS

_ Sunt expert în grădinărit - acestea sunt 5 locuri de muncă pe care s-ar putea să le faci prea devreme primăvara aceasta

_ Un tânăr cunoscut ca persoană cu tulburări de comportament, care consuma băuturi alcoolice, fost găsit mort în zona barajului Topoliceni, în județul Neamț

_ CE S-ar putea să meargă în neregulă? Primarul Chicago Brandon Johnson sugerează „răspuns nonpolitic” la situații de urgență (VIDEO)

_ China a fost prinsă în fapt: Furnizează Rusiei tehnologie pentru drone și rachete, imagini din satelit și mașini-unelte în războiul din Ucraina

_ Biden se pleacă în fața presiunilor democraților anti-israelieni și suspendă transportul de muniție către Israel pentru prima dată de la atacurile teroriste de la Hamas din 7 octombrie

_ Kate Middleton atunci și acum: Cum s-au schimbat popularii membri ai familiei regale de-a lungul anilor de la prima fotografie care a provocat scandal la Palatul Buckingham - în timp ce cuplul sărbătorește a 13-a aniversare a nunții

_ JANET STREET-PORTER: Ce cred cu adevărat despre Rishi după întâlnirea noastră plină de vânătăi pe Loose Women - și de ce i-a dat un gust la ce să se aștepte în pragul ușii (cu excepția cazului în care vorbește despre prețiosul lui Adidas Sambas)

_ Nerespectarea taxelor de incendiu poate scădea valoarea caselor


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7

Nr. de articole la aceasta sectiune: 377, afisate in 7 pagini.