Cote din Toronto-Dominion Bank a scăzut cu aproape 8% de la Wall Street Journal raport care a dezvăluit implicarea băncii într-o schemă de spălare a banilor de droguri în valoare de 653 milioane USD.

>

WSJ a declarat că a fost deschisă o investigație a Departamentului de Justiție cu privire la controalele împotriva spălării banilor ale TD Bank, concentrându-se în special asupra modului în care grupurile criminale chineze și traficanții de droguri l-au folosit pe creditorul canadian pentru a spăla banii din vânzările de fentanil din SUA.

Investigația a fost lansată după ce agenții au descoperit o operațiune în New York și New Jersey care a spălat sute de milioane de dolari din venituri din narcotice ilicite prin TD și alte bănci, potrivit documentelor instanței și persoanelor familiarizate cu chestiunea.În acel caz și cel puțin în altul, procurorii susțin de asemenea că infractorii au mituit angajații TD.

În timp ce anul trecut TD a dezvăluit o anchetă a Departamentului de Justiție cu privire la practicile sale de combatere a spălării banilor, accentul pus pe spălarea banilor legată de vânzarea ilegală de droguri nu a fost raportat anterior.-WSJ.

Luni, analistul Jefferies John Aiken a avertizat cazul de combatere a spălării banilor TD riscă ca banca "să intre într-un deceniu pierdut”.

"Întrucât banca ar fi o instituție focală într-o schemă de spălare a banilor pentru droguri, scenariul cel mai rău caz a devenit mai probabil, cu TD care ar putea intra într-un deceniu pierdut”, a spus Aiken clienților, adăugând: "Creșterea în SUA vor fi probabil constrânse, iar termenul pentru o remediere este prelungit cu câțiva ani."

Vinerea trecută, banca a anunțat că au fost rezervate 450 de milioane de dolari pentru a rezolva penalitățile de reglementare.Cu toate acestea, Aiken a spus că "matematica simplă” sugerează că creditorul va trebui să plătească până la 2 miliarde de dolari în amenzi.

Într-o declarație, șeful executivului Bharat Masranis a declarat că programul de combatere a spălării banilor al băncii "a fost insuficient și nu a monitorizat, detectat, raportat sau răspuns în mod eficient”.

Acțiunile de tranzacționare cu TD în Canada au scăzut cu 7,9% de la raportul WSJ.

>

Cea mai mare scădere săptămânală de la începutul anului 2020.

>

Acțiunile ating nivelurile de la începutul anului 2021.

>

Între timp, analistul Keefe Bruyette & Woods, Mike Rizvanovic, le-a spus clienților: "În timp ce optica din jurul noilor detalii împotriva spălării banilor este negativă, credem că piața a reacționat exagerat”.Și-a redus prețul țintă la 88 USD de la 92 USD.