>

Spălatorul de bani, care percepe o taxă considerabilă clienților pentru a schimba numerar în aur și alte valute, operează prin Heathrow către Dubai-primul nu scanează bagajele de ieșire pentru numerar, în timp ce acesta din urmă întâmpină saci de ea.Sunt, de asemenea, numărul 1 și 2 dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume pentru pasagerii internaționali.

Regatul Unit obligă pasagerii să declare autorităților vamale sume care depășesc 10.000 USD.Larvin, totuși, a riscat arestarea nedezvăluind încărcătura ei prețioasă, nu că cineva ar observa.Valizele au alunecat prin sistemul de manipulare a bagajelor de la Heathrow și prin scanerul său 3D, conceput pentru a detecta explozivi mai degrabă decât moneda de contrabandă.

În dimineața următoare, în Dubai, femeile și-au adunat calm bagajele, declarând 2,8 milioane de dolari la vamă, o practică pe deplin permisă de legea Emiratelor Arabe Unite.În timp ce EAU permite orice sumă de numerar să intre la granițele sale, laxitatea aeroporturilor internaționale în monitorizarea fluxurilor de bani a creat o lacună, una exploatată de spălatorii de bani din întreaga lume.

În fiecare an, peste 2 trilioane de dolari venituri din întreprinderile ilegale intră în sistemul financiar global, o parte semnificativă fiind introdusă ilegal peste granițe pe calea aerului.Potrivit estimărilor Oficiului ONU pentru Droguri și Crimă și Grupului de acțiune financiară, "sute de miliarde în numerar ilicit” zboară din Regatul Unit și din alte țări către țări cu mai puține reglementări.

Unul dintre motivele atât de multă contrabandă a companiilor aeriene este că băncile din întreaga lume au intensificat raportarea tranzacțiilor suspecte, ceea ce face mai dificilă spălarea banilor folosind transferurile bancare tradiționale.Așa că am revenit la modalități și mai tradiționale de spălare a banilor.

"Pur și simplu nu poți intra într-o bancă cu atât de mulți bani fără a fi semnalat”, a spus George Voloshin, de la ACAMS, un grup industrial pentru profesioniști în combaterea criminalității financiare."Veți fi arestat la următoarea filială.”

Larvin și iubitul ei au devenit doi agenți într-o rețea complicată de spălatori de bani care lucrează pentru un kingpin din Emiratele Arabe Unite.În câteva luni în 2020, această rețea a introdus ilegal aproximativ 125 de milioane de dolari, în principal din Marea Britanie în Dubai."Cum au gestionat atât de mulți bani într-un timp atât de scurt?” se întrebă Ian Truby, un ofițer superior la Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie."Securitatea nu este concepută pentru a detecta astfel de activități.”

La trei săptămâni după călătoria ei inițială, Larvin s-a întors la Heathrow cu iubitul ei, purtând opt valize pline cu bani gheață. "Este al naibii de ridicol,”, a scris el, exprimându-și îngrijorarea că atrage atenția."Vorbiți despre vizibil.”

Operațiunea perechii a contribuit în cele din urmă la dezlegarea unei scheme internaționale mai ample de spălare.

>

The Kingpin

Documentele, înregistrările judecătorești și interviurile dezvăluie modul în care un bărbat pe nume Abdulla Alfalasi a condus operațiunea de contrabandă, transportând numerar de la Heathrow la Dubai din 2017.S-a extins în timpul pandemiei, > a plecat odată cu 11 valize cântărind 463 de lire sterline și a raportat 850.000 USD în Dubai.Legăturile lui Alfalasi, inclusiv implicarea socrului său în dezvoltarea aeroportului din Dubai, au oferit un aer de legitimitate.

>

A recrutat-o ​​pe Michelle Clarke, o asistentă executivă din Leeds, care în curând a început să recruteze alții, inclusiv Larvin.Schema a ademenit participanții cu promisiuni de bani ușori, zboruri business-class și cazare de lux.Cu toate acestea, alura a fost de scurtă durată pentru mulți.

În octombrie 2020, doi curieri au fost interceptați la Heathrow, iar o investigație ulterioară a descoperit o vastă rețea de 36 de curieri internaționali.Clarke a fost arestat în Zanzibar în decembrie,purtand 9 milioane de dolari în aur într-un avion privat.

Autoritățile l-au arestat în cele din urmă pe Alfalasi și mai mulți curieri, dezvăluind detaliile operațiunii.Alfalasi a pledat vinovat pentru spălare de bani și a primit o pedeapsă de 9 ani și 7 luni de închisoare.Bunurile sale, inclusiv vehicule și ceasuri, au fost confiscate.Clarke rămâne sub investigație în Dubai pentru spălare de bani.

În textele către Journal, iubitul lui Larvin, Jonathan Johnson, a spus că el și Larvin erau pur și simplu doi oameni obișnuiți care au fost păcăliți.El a sugerat că, dacă ceea ce au făcut a fost o crimă atât de mare, de ce aeroporturile nu scanează bagajele pentru bani?