01:57
Comentarii Adauga Comentariu

_ Ce, fără Bitcoin? Cum „sute de miliarde” sunt spălate cu numerar în avioane

Ce, fără Bitcoin? Cum "sute de miliarde” sunt spălate cu numerar în avioane

Va cruciatul anti-bitcoin Liz Warren cere ca lira sterlină să fie interzisă în continuare?

Jo-Emma Larvin a navigat prin aeroportul Heathrow din Londra pe un fatidic zi din august 2020, împingând un cărucior încărcat cu șapte valize.Călătorind la clasa business la Dubai, Larvin și tovarășul ei au trecut prin securitate, aparent cu nimic diferit de mulțimile altor călători.Cu toate acestea, fără ca autoritățile aeroportului să știe, gențile ei țineau o marfă clandestină: milioane de lire sterline, învelite în benzi de cauciuc și sigilate în plastic.

Destinația lor? Un spălător internațional de bani, adecvat în transformarea numerarului în aur sau în alte valute, Wall Street Journal raportează, fără a menționa bitcoin o dată, pentru că să recunoaștem: 99% din total spălarea banilor implică nu cripto, ci numerar rece, greu!

>
Jo-Emma Larvin la premiera unui film de la Londra în 2010.Foto: Mike Marsland/WireImage/Getty Images

Spălatorul de bani, care percepe o taxă considerabilă clienților pentru a schimba numerar în aur și alte valute, operează prin Heathrow către Dubai-primul nu scanează bagajele de ieșire pentru numerar, în timp ce acesta din urmă întâmpină saci de ea.Sunt, de asemenea, numărul 1 și 2 dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume pentru pasagerii internaționali.

Regatul Unit obligă pasagerii să declare autorităților vamale sume care depășesc 10.000 USD.Larvin, totuși, a riscat arestarea nedezvăluind încărcătura ei prețioasă, nu că cineva ar observa.Valizele au alunecat prin sistemul de manipulare a bagajelor de la Heathrow și prin scanerul său 3D, conceput pentru a detecta explozivi mai degrabă decât moneda de contrabandă.

În dimineața următoare, în Dubai, femeile și-au adunat calm bagajele, declarând 2,8 milioane de dolari la vamă, o practică pe deplin permisă de legea Emiratelor Arabe Unite.În timp ce EAU permite orice sumă de numerar să intre la granițele sale, laxitatea aeroporturilor internaționale în monitorizarea fluxurilor de bani a creat o lacună, una exploatată de spălatorii de bani din întreaga lume.

În fiecare an, peste 2 trilioane de dolari venituri din întreprinderile ilegale intră în sistemul financiar global, o parte semnificativă fiind introdusă ilegal peste granițe pe calea aerului.Potrivit estimărilor Oficiului ONU pentru Droguri și Crimă și Grupului de acțiune financiară, "sute de miliarde în numerar ilicit” zboară din Regatul Unit și din alte țări către țări cu mai puține reglementări.

Unul dintre motivele atât de multă contrabandă a companiilor aeriene este că băncile din întreaga lume au intensificat raportarea tranzacțiilor suspecte, ceea ce face mai dificilă spălarea banilor folosind transferurile bancare tradiționale.Așa că am revenit la modalități și mai tradiționale de spălare a banilor.

"Pur și simplu nu poți intra într-o bancă cu atât de mulți bani fără a fi semnalat”, a spus George Voloshin, de la ACAMS, un grup industrial pentru profesioniști în combaterea criminalității financiare."Veți fi arestat la următoarea filială.

Larvin și iubitul ei au devenit doi agenți într-o rețea complicată de spălatori de bani care lucrează pentru un kingpin din Emiratele Arabe Unite.În câteva luni în 2020, această rețea a introdus ilegal aproximativ 125 de milioane de dolari, în principal din Marea Britanie în Dubai."Cum au gestionat atât de mulți bani într-un timp atât de scurt?” se întrebă Ian Truby, un ofițer superior la Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie."Securitatea nu este concepută pentru a detecta astfel de activități.”

La trei săptămâni după călătoria ei inițială, Larvin s-a întors la Heathrow cu iubitul ei, purtând opt valize pline cu bani gheață. "Este al naibii de ridicol,”, a scris el, exprimându-și îngrijorarea că atrage atenția."Vorbiți despre vizibil.”

Operațiunea perechii a contribuit în cele din urmă la dezlegarea unei scheme internaționale mai ample de spălare.

>
Mâchete de numerar găsite într-o valiză după o arestare pe aeroportul Heathrow.Foto: Agenția Națională a Criminalității

The Kingpin

Documentele, înregistrările judecătorești și interviurile dezvăluie modul în care un bărbat pe nume Abdulla Alfalasi a condus operațiunea de contrabandă, transportând numerar de la Heathrow la Dubai din 2017.S-a extins în timpul pandemiei, > a plecat odată cu 11 valize cântărind 463 de lire sterline și a raportat 850.000 USD în Dubai.Legăturile lui Alfalasi, inclusiv implicarea socrului său în dezvoltarea aeroportului din Dubai, au oferit un aer de legitimitate.

>
Abdulla Alfalasi Foto: Agenția Națională a Criminalității

A recrutat-o ​​pe Michelle Clarke, o asistentă executivă din Leeds, care în curând a început să recruteze alții, inclusiv Larvin.Schema a ademenit participanții cu promisiuni de bani ușori, zboruri business-class și cazare de lux.Cu toate acestea, alura a fost de scurtă durată pentru mulți.

În octombrie 2020, doi curieri au fost interceptați la Heathrow, iar o investigație ulterioară a descoperit o vastă rețea de 36 de curieri internaționali.Clarke a fost arestat în Zanzibar în decembrie,purtand 9 milioane de dolari în aur într-un avion privat.

Autoritățile l-au arestat în cele din urmă pe Alfalasi și mai mulți curieri, dezvăluind detaliile operațiunii.Alfalasi a pledat vinovat pentru spălare de bani și a primit o pedeapsă de 9 ani și 7 luni de închisoare.Bunurile sale, inclusiv vehicule și ceasuri, au fost confiscate.Clarke rămâne sub investigație în Dubai pentru spălare de bani.

În textele către Journal, iubitul lui Larvin, Jonathan Johnson, a spus că el și Larvin erau pur și simplu doi oameni obișnuiți care au fost păcăliți.El a sugerat că, dacă ceea ce au făcut a fost o crimă atât de mare, de ce aeroporturile nu scanează bagajele pentru bani?

Luni, 29.04.2024-21:20

_ Ce, fără Bitcoin? Cum „sute de miliarde” sunt spălate cu numerar în avioane


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Procesul lui Constance Marten este evacuat după ce s-au auzit „explozii” lângă Old Bailey – așa cum a scos Mark Gordon în fața publicului

_ A început perioada de înscrieri pentru românii din străinătate care doresc să voteze la alegeri prin corespondenţă

_ Mama, în vârstă de 63 de ani, a băiețelului rus al lui Alison Hammond, în vârstă de 26 de ani, l-a îndemnat să „DUMPE” vedeta TV, în vârstă de 49 de ani, în timp ce ea rostește cuvinte severe despre cuplu

_ „Aceasta este CU DEBAT! Furie pentru „falsa documentară” inspirată de consilierul The Office pentru a promova orașul Andover, în timp ce locuitorii clatează filmul „insultant” care „iluminează” și „degradează” localnicii

_ Salvează-ne priveliștile la mare! Locuitorii furioși scriu un mesaj SOS uriaș care protestează împotriva „dezvoltarii ilegale” a patru blocuri care urmează să fie construite chiar în fața caselor lor de pe stânci.

_ Breaking: Alexandru Rafila a fost reclamat la Parchetul European: E acuzat că ar fi sifonat bani către OMS

_ Sunt expert în grădinărit - acestea sunt 5 locuri de muncă pe care s-ar putea să le faci prea devreme primăvara aceasta

_ Un tânăr cunoscut ca persoană cu tulburări de comportament, care consuma băuturi alcoolice, fost găsit mort în zona barajului Topoliceni, în județul Neamț

_ CE S-ar putea să meargă în neregulă? Primarul Chicago Brandon Johnson sugerează „răspuns nonpolitic” la situații de urgență (VIDEO)

_ China a fost prinsă în fapt: Furnizează Rusiei tehnologie pentru drone și rachete, imagini din satelit și mașini-unelte în războiul din Ucraina

_ Biden se pleacă în fața presiunilor democraților anti-israelieni și suspendă transportul de muniție către Israel pentru prima dată de la atacurile teroriste de la Hamas din 7 octombrie

_ Kate Middleton atunci și acum: Cum s-au schimbat popularii membri ai familiei regale de-a lungul anilor de la prima fotografie care a provocat scandal la Palatul Buckingham - în timp ce cuplul sărbătorește a 13-a aniversare a nunții

_ JANET STREET-PORTER: Ce cred cu adevărat despre Rishi după întâlnirea noastră plină de vânătăi pe Loose Women - și de ce i-a dat un gust la ce să se aștepte în pragul ușii (cu excepția cazului în care vorbește despre prețiosul lui Adidas Sambas)

_ Nerespectarea taxelor de incendiu poate scădea valoarea caselor

_ Problema lui Rafah este „Peste un milion de civili și 10.000 de agenți Hamas”; IDF spune

_ Iată sondajul care i-a panicat pe democrații �n legătură cu alegerile din 2024

_ Acord de cooperare în domeniul apărării, semnat de România şi Coreea de Sud

_ Ministerul Culturii anunță un proiect uriaș: Casele memoriale din România pot fi reabilitate cu bani de la stat

_ Tată în vârstă care a fost păcălit cu datorii de 25.000 lire sterline de compania de escrocherie Marks Art: și TONY HETHERINGTON găsește vinovatul în Cipru

_ SUA declară că noua rezoluție a ONU privind încetarea focului în Gaza „nu este utilă”

_ Iată fotografiile documentelor clasificate ale lui Joe Biden �mprăștiate peste tot � �ncă fără taxe

_ Şeful CIA, gata să medieze un acord privind ostaticii din Gaza

_ Sărbătorile zilei din 13 februarie - Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei

_ Avarie la o mare companie de telefonie mobilă din SUA. Au fost afectate şi serviciile de urgenţă

_ Miniștrii ar putea sprijini legi care să permită Parlamentului să opune veto la vânzarea Telegraph către un grup susținut de Emiratele Arabe Unite

_ SUA cere Qatarului să expulzeze Hamas dacă grupul respinge acordul de armistițiu cu Israelul

_ Vântul puternic face ravagii pe malul mării. Porturile de la Marea Neagră, închise

_ Pleacă Drăgușin de la Tottenham?

_ Piedone recomandă coaliției 'Dulcolax' și îi dă replica lui Rareș Bogdan: 'Când pomenești de drac, drac ești!'

_ Terorist deportat vorbește la o tabără aprobată de Hamas de la Universitatea din Chicago

_ Toți mullahii iranieni au reușit să facă cu atacul lor asupra Israelului este să-și unească dușmanii împotriva lor, scrie DAVID PATRIKARAKOS

_ Un „atacator cu acid” a capturat un autobuz din Londra și ține ostatici șoferul și pasagerii: Teroare în timp ce un bărbat de 30 de ani care pretinde că are substanțe corozive deturnează vehiculul - înainte de a fi prins de poliție și dezbrăcat pe stradă

_ LIZ JONES: Iată ultima picătură care a pus capăt relației mele dezastruoase

_ Evenimentele lunii la ARCUB - Hanul Gabroveni: Cea mai amplă expoziţie din România dedicată lui Salvador Dalí

_ Scandalul care a alertat NATO pușcă iar: Polonia anunță că și ea a fost atacată de Rusia, în scandalul de hacking!

_ Capturarea cozii unei comete pentru a proteja Pământul de soare

_ Artă tradiţională, din colecţia familiei filozofului Emil Cioran, scoasă la licitaţie

_ „Foreigners Out”: cântec german EDM cu versuri naționaliste „Ausländer Raus” devine o senzație în rândul tinerilor – Police to Crack Down on ‘Racism’ (VIDEOCLIPURI)

_ Rebelii Houthi din Yemen revendică atacul cu dronă asupra Tel Aviv

_ Șefa clubului de noapte a fost forțată să părăsească ringul de dans și să poarte numai „pantofi sensibili” după ce s-a împiedicat de un preș de un restaurant gastro-pub și i-a deteriorat ligamentele la picior i se plătește 124.000 de lire sterline

_ Celebrități și sportivi inundă rețelele sociale cu postări care îl susțin pe Trump în urma verdictului de vinovăție

_ Pista de biciclete „neplăcută” care îi strânge pe localnici: locuitorii furioși trântesc traseul „peniant” care a costat 13,4 milioane de lire sterline, a durat mai mult de un an să fie construit și nici măcar nu este în linie dreaptă

_ Faliment, accidentări la cap și uitați de joc: cum și-a eșuat Anglia eroii de la Cupa Mondială de rugby din 2003

_ O nouă descoperire confirmă tot mai mult existența unei creaturi misterioase

_ Bodyguardul celebrității - ai cărui clienți de top includ Michael Jackson și Kendall Jenner - dezvăluie cum sunt cu adevărat vedetele în spatele ușilor închise și pentru cine nu ar lucra NICIODATĂ

_ Două persoane care vindeau droguri la un festival din Mamaia, reţinute

_ Administraţia Biden urmează să acorde subvenţii de miliarde de dolari marilor producători de cipuri

_ Momentul bolnav de cancer în stadiul 4 este evacuat din propria casă de către ofițerii de la Înalta Curte, urmăriți de poliție, după o luptă de lungă durată cu taxele consiliului

_ FAA ia în considerare „măsuri drastice” fără precedent pentru United Airlines după un val de incidente de siguranță

_ A fost o greșeală majoră ca Zelensky să-l insulte pe Modi săptămâna trecută

_ Alegeri prezidenţiale în septembrie. PSD şi PNL - liste comune la europarlamentare. Calendarul complet al alegerilor din România în 2024

_ Viktor Orban promite să continue "misiunea de pace" în Ucraina în ciuda criticilor din Uniunea Europeană

_ Sondaj: Supermajoritatea alegătorilor americani se opun avortului în ultimele 12 săptămâni

_ Chilling moment killer traficant de droguri, 27 de ani, cumpără legături de cablu cu câteva ore înainte de a le folosi pentru a-și sugruma iubita de 40 de ani în propria ei casă

_ Incendiu la hotelul stadionului CSM Unirea din Alba Iulia. 15 sportivi, evacuaţi

_ A fost găsită în sfârșit casa primului împărat al Romei? Oamenii de știință descoperă o vilă lângă Muntele Vezuviu, unde Augustus ar fi murit acum 2.000 de ani

_ Cursă Air India cu destinaţia SUA face o escală neprevăzută în Rusia

_ United Boeing 737 Max iese de pe pistă în iarbă „după prăbușirea echipamentului” de pe aeroportul din Houston: FAA lansează o nouă anchetă după o serie de probleme de siguranță

_ Meci de luptă cosmică: noul model dezvăluie ce spune culoarea unei galaxii despre distanța sa

_ Galați: pe șantierul Naval Damen va fi construită o navă multifuncțională pentru marina portugheză


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 116, afisate in 2 pagini.