09:37
Comentarii Adauga Comentariu

_ Majorele bănci europene din centrul complexului Iran sancționează scandalul de evaziune

Maiorele bănci europene în centrul unui scandal complex de evaziune a sancțiunilor Iranului

De când Obama este foarte scurt-Acordul nuclear trăit cu Iranul a fost abandonat de administrația ulterioară Trump, Teheranul și-a intensificat eforturile de evaziune a sancțiunilor, care s-a bazat în special pe o flotă de "tancuri fantomă” navighează în principal spre China.

Dar povestea cooperării secrete a băncilor europene de renume și a eforturilor sofisticate de a ascunde tranzacții mari iraniene a fost o evoluție mai interesantă, iar săptămâna aceasta Lloyds și Santander UK cu sediul în Spania au fost în centrul atenției, provocându-le acțiuni către luați lovituri semnificative luni.Un broker din Europa are observat, "Piața trebuie să realizeze că pot fi amendați."

>

Un nou raport al Financial Times a ridicat întrebări inconfortabile bazate pe documente interne cu arme fumigene, care arată că două dintre cele mai mari bănci din Europa mută în secret fonduri iraniene în întreaga lume în numele unei companii de petrochimie iraniene cu sediul la Londra.

În plus, compania comercială petrochimică a Iranului, controlată de stat, are chiar birouri situate fizic aproape de Palatul Buckingham.FT scrie că compania este "parte dintr-o rețea pe care SUA o acuză că a strâns sute de milioane de dolari pentru Forța Quds a Gardienilor Revoluționari Iranieni și că a lucrat cu agențiile de informații ruse pentru a strânge bani pentru milițiile proxy iraniene”.

"Atât PCC, cât și filiala sa britanică PCC UK se află sub sancțiuni americane din noiembrie 2018”, continuă raportul."Documentele, e-mailurile și înregistrările contabile arată că, în acest timp, divizia PCC din Marea Britanie a continuat să funcționeze dintr-un birou din Grosvenor Gardens din Belgravia, utilizând o rețea complexă de entități din Marea Britanie și alte țări.p>

În timp ce acest lucru se întâmplă de ani de zile, scandalul a izbucnit probabil doar în rapoartele publice, având în vedere că coaliția din SUA și Marea Britanie alunecă în o stare de război activă cu proxy iranieni de la Marea Roșie către Iran și Siria.De asemenea, Casa Albă mai are să se pronunțe afară care vizează direct teritoriul iranian.Este ușor de imaginat că înainte de evenimentele rapide ale războiului din Gaza și de răspândirea sa regională mai largă, Washingtonul și aliații săi nu au vrut să cerceteze prea profund pe fondul eforturilor de a menține stabilitatea prețului petrolului în urma războiului Rusia-Ucraina.

Dar cu siguranță, în lumina a ceea ce a descoperit FT, va fi mai greu să "privim în altă parte” asupra abaterilor iraniene și a factorilor de sprijin în principalele instituții financiare: 

Documentele analizate de FT arată că, de când a fost plasată sub sancțiunile SUA, PCC a folosit companii din Marea Britanie pentru a primi fonduri de la entități-paravan iraniene din China, în timp ce și-a ascuns proprietatea reală prin "acorduri de trustee” și nominalizat.directori.

Una dintre aceste companii, numită Pisco UK, este înregistrată la o casă individuală din Surrey și a folosit un cont de afaceri la Santander UK.Potrivit registrului corporativ din Regatul Unit, Pisco UK este deținută în totalitate de un cetățean britanic numit Abdollah-Siauash Fahimi.

În mod interesant, dezvăluirile sunt rezultatul aparent al activiștilor iranieni de opoziție, care au aruncat documente inițiale online."Cu toate acestea, documentele interne, dintre care unele au fost divulgate online de site-ul web al opoziției iraniene WikiIran, arată că Pisco este controlat în totalitate de PCC și că Fahimi a semnat un acord pentru a deține compania în încredere în numele său.”, detaliază raportul FT.

De așteptat, și China este implicată , dar toți acești intermediari pretind că sunt încă în deplină conformitate cu regimul de sancțiuni condus de SUA: 

În 2021, contul Santander al Pisco a primit un transfer de la o companie chineză numită Black Tulip, despre care înregistrările interne ale PCC arată că este o altă companie fiduciară controlată de un angajat PCC.Trezoreria SUA a acuzat anul trecut companiile petrochimice iraniene că folosesc mai multe entități-front pentru a se sustrage sancțiunilor prin direcționarea vânzărilor prin Asia.Santander a spus că nu a putut comenta anumite relații cu clienții, dar a fost "foarte concentrat pe respectarea sancțiunilor”.

Unele dintre comunicările interne scoase la iveală arată că părțile implicate sunt pe deplin conștiente de limitarea sancțiunilor activitate:

E-mailurile arată că, în iulie 2021, un oficial contabil PCC din Teheran i-a trimis un e-mail lui Rejal despre o plată planificată din China, spunându-i: "Vă rugăm să ne trimiteți contul sigur nr.Pentru plată”.Rejal a instruit oficialul contabil să transfere banii în contul Lloyds al Aria Associates, scriind: "Vă rugăm să vă asigurați că nu ar trebui să existe nicio indicație de PCC sau PCC Marea Britanie.” 

Raportul FT conține o mulțime de "arme fumigene” care sugerează ceva asemănător cu petrolul iranian/spălarea banilor pe scară largă prin instituțiile occidentale, deși Teheranul consideră că este "dreptul” său de a face afaceri legitime în mijlocul "ilegalului” Washington.regimul de sancțiuni.

>
Prin Reuters

Desigur, cei din spatele raportului, în special activiștii din opoziție iraniană, speră că acesta va primi un răspuns din partea unei administrații reticente Biden-reticent, dat fiind că Biden se îndreaptă în curând către ceea ce promite a fi alegeri strânse și are nevoie de prețuri reduse, petrol stabilizat, motiv pentru care el încearcă să aducă chiar și Venezuela lui Maduro "din frig”-care, după cum se dovedește nu merge prea bine.

Între timp, acest lucru ridică și alte întrebări cu privire la prioritățile greșite ale politicienilor occidentali și americani, în special...

Mar, 02.06.2024-04:15

_ Majorele bănci europene din centrul complexului Iran sancționează scandalul de evaziune


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Copiii sunt bine! Tinerii sunt mai optimişti cu privire la marile probleme ale vieţii decât adulţii, arată raportul

_ FDA aprobă o nouă rundă de vaccinuri COVID... Dar americanii pur și simplu nu sunt interesați

_ Cooperativele la două străzi de Central Park se vând cu adevărat pentru 174.000 de dolari?

_ Noua telecabină care asigură accesul la Cetatea Devei a fost inaugurată / VIDEO

_ Jocurile Olimpice încheiate, Macron merge pe frânghie în căutarea unui nou premier

_ DNC tachinează o invitată de stânga secretă pentru a stimula imaginea în dificultate a Kamalei în timp ce ea acceptă nominalizarea în finala convenției – Zvonurile se învârte în jurul lui Beyoncé, Taylor Swift și George W. Bush

_ Donald Trump răspunde la adresa DNC a lui Kamala Harris – „De ce nu face ea lucrurile despre care se plânge?”

_ Curtea Supremă permite Arizona să solicite dovada cetățeniei pentru voturile de stat, dar nu pentru Congres sau prezidențial

_ Conducerea Rapidului îl pune la punct pe Gheorghe Mustață, liderul fanilor FCSB: 'Atât pot ei'

_ „Pivotul Powell este complet”: Aurul, acțiunile, Bitcoin și obligațiunile au crescut, după cum președintele Fed spune că „A venit timpul ca politica să se ajusteze”

_ Murder in the Hollywood Hills: Femeie, 21 de ani, ademenită de un prădător sexual care s-a pozat în producător de film, promițându-i un rol de Bond Girl - cu crima ei brutală care urmează să fie dezvăluită într-un nou podcast

_ Cercetătorii descoperă „punctul de vârf” evolutiv în ciuperci

_ Kamala Harris de la DNC susține că Trump a aruncat voturile oamenilor – dar exact asta au făcut democrații pentru a o instala ca nominalizată

_ Incendiu la o hală pentru creşterea păsărilor din localitatea Sechereşa

_ Încendiu într-un bloc din Capitală! Pompierii au intervenit de urgență / Foto-Video

_ Am găsit cea mai frumoasă rochie de invitat la nuntă și sunt obsedat de ea, dar oamenii spun că mireasa va plânge dacă o port

_ Consiliul mi-a ordonat să distrug drumul în stil piazza de 60.000 de lire sterline de la casa mea georgiană de gradul II, deoarece materialele sunt prea MODERNE

_ PETER HITCHENS: Cea mai recentă lovitură judecătorească a lui Shamima Begum demonstrează un lucru: ea este pedepsită de o justiție mafioasă urâtă care ar trebui să ne facă pe toți de rușine

_ Vremea se schimbă radical în România! Anunț de ultimă oră de la șefa ANM - temperaturi surpriză

_ Cercetarea răspândirii secetei și a potențialelor efecte negative ale acesteia

_ Halep nu va face parte din echipa României la confruntarea cu Ucraina din Billie Jean King Cup

_ Trei fete și patru femei au murit zdrobite într-o fugă la un eveniment caritabil din Nigeria, unde familiile au primit 3 lire sterline fiecare

_ Noi proiecte și inițiative de cooperare teritorială, prin Programul Interreg Europe 2021-2027

_ Un judecător din Illinois îl scoate pe Trump de la votul primar

_ Sexul și alunecosul! Sarah Jessica Parker alunecă în noroi după ce soțul Matthew Broderick se prăbușește în timpul plimbării pe Hampstead Heath

_ Unul dintre cei mai controversați președinți din fotbal a încetat din viață: A transferat mai mulți români și a fost la un pas de bătaie cu Becali

_ Kate afectată de cancer „nu are nevoie de Meghan sau Harry pentru a o consola”, spune expertul care crede că familia apropiată a Prințesei de Wales o va ajuta prin tratament

_ Siria: lovituri aeriene au vizat duminică situri din apropierea Damascului, rănind doi civili. Ministerul sirian al Apărării acuză Israelul

_ Epidemia de variolă a maimuței... În Africa

_ Guvernatorul Newsom admite că politicile democraților au distrus California

_ Elicopter prăbuşit în largul coastelor Norvegiei, toţi cei şase oameni de la bord au fost salvaţi

_ O rusoaică, ovaţionată în Capitală. Natalia Osipova şi artiştii Galei de balet „Once Upon a Winter's Dream” au impresionat la TNB

_ FEMALE EMPOWERMENT SUMMIT la a treia ediţie. Kathleen Kavalec, Ambasadoarea SUA în România: “Diplomaţia nu este domeniul exclusiv al diplomaţilor şi al politicienilor, ci necesită implicarea întregii societăţi, mai ales a femeilor”

_ Tim Walz sub foc după ce și-ar fi aruncat fiul cu nevoi speciale pe scena Convenției Naționale Democrate

_ FIORE LONGO: Abuzurile drepturilor omului sunt adesea finanțate cu donații britanice

_ Fiica lui Gică Popescu, în lacrimi. A primit de la tatăl ei o 'cutie pe roți' în locul mult visatului bolid de lux: 'Să zică mersi și de ăla'

_ Cum viața modernă „i face pe bărbați să-și piardă părul mai devreme” - și ce pot face ei în privința asta: alimentele ultraprocesate, anumite băuturi și stresul au fost toate legate de accelerarea cheliei... dar EXISTA tratamente care funcționează

_ Moscova este gata să discute cu Occidentul. Lavrov anunță condițiile: 'Sincer, fără înșelăciuni, cu o garanție și pe baza realităților create'

_ Uitați de Birkin și de clasicul Chanel - acestea sunt noile genți It și cum să obțineți aspectul pentru mai puțin

_ Lista de urmărire: probabil că ești deja pe o listă de extremism guvernamental

_ O națiune de exploratori? Sondajul arată că aproape un sfert dintre britanici nu au vizitat nici măcar SCOȚIA

_ Cum au apărut farsele de 1 aprilie: totul a început în anul în 1582 / Ce spune tradiția că vei păți dacă nu păcălești pe nimeni azi

_ Kenya a avut vreme neobișnuit de caldă – un expert despachetează ce ar putea fi cauza

_ Boom-ul pariurilor sportive din America

_ Topul celor mai apreciate orașe și cartiere în viziunea românilor (infografic)

_ Secretarul de stat din Ohio trimite 597 de non-cetățeni pentru urmărire penală după ce s-au înregistrat sau au votat ilegal

_ Cei doi ucraineni dispăruți în Munţii Maramureşului au fost recuperaţi marţi seară

_ În groapa de gunoi care ascunde 1,5 miliarde de lire sterline în Bitcoin pe care șefii consiliului nu îi vor lăsa pe vânătorii de comori să-l dezgrope

_ Polițiștii fac verificări ample: 82 depozite, 406 pescării, 595 amenajări piscicole și confiscări de 35+ tone de pește

_ Învățământul Vo-Tech decolează și nu mai este clasa de magazin a tatălui tău

_ Grupul pro-Trump „#SayTheirNames” lansează o nouă reclamă în statele câmpului de luptă, care îl lovește pe Kamala Harris în criza de frontieră

_ În imagine: mamă a trei frați dispăruți de trei, cinci și opt ani, despre care poliția crede că este cu ei, dar i se interzice să aibă grijă de ei prin ordin judecătoresc pentru siguranța lor

_ RUPTĂ: RFK Jr. s-a retras oficial din votul prezidențial din Arizona

_ Nu așa o Vineri Mare! Marea Britanie începe weekendul de Paște cu condiții umede și sumbre, în timp ce familiile pleacă de sărbători - dar soarele este în față cu temperaturile care urcă la 12 C în această după-amiază

_ Am devenit milionar după ani în care am răsturnat burgeri în McDonald's - nu am o diplomă, dar nu a fost atât de greu să-mi fac bogăția

_ Ţigările electronice vor fi interzise în Marea Britanie

_ Alegătorii supleanți pro-Trump din Arizona pledează al cincilea ÎNAINTE MARELE JURIU, în timp ce procurorul general democrat Kris Mayes cântărește acuzațiile penale

_ Legendă: Fox News întrerupe interviul telefonic cu Trump despre discursul de la Convenția de la Kamala pentru Gutfeld! Emisiune – Așa că Trump îl sună pe Greg Gutfeld în direct (video)

_ Biden a emis luna trecută un ordin executiv pentru a consolida securitatea cibernetică în porturile din SUA

_ RUPTĂ: Campania Trump anunță un invitat special misterios care se va alătura președintelui Trump la foarte anticipatul miting din Arizona


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 98, afisate in 2 pagini.