16:12
Comentarii Adauga Comentariu

Patronul Agroli Group Crevedia, trimis din nou în judecată. Prejudiciul: peste 25 milioane euro

Rami Ghaziri, cetățean francez, rezident în România, administrator al mai multor societăți comerciale, aflat în detenție pentru executarea unei pedepse într-un alt dosar, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor, în formă continuată.

El a fost condamnat definitiv de ÎCCJ, în 15 iunie 2015, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru cumpărare de influență în dosarul fostei procuroare PÎCCJ Angela Nicolae. El a mai fost trimis în judecată de DNA, în decembrie 2014, pentru fraudare de fonduri europene.

În actualul dosar, pentru fapte similare, au mai fost deferiți justiției: în lipsă — Emile George Kharrat, cetățean român și libanez, reprezentant al unei societăți comerciale, Ezzeedine Maher Bou, cetățean libanez, cu reședința în România, și Eduard-Orlando Burlacu, administratori ai unor firme; în stare de arest la domiciliu într-o altă cauză — Mahmoud Sleiman Moubarak, cetățean englez, rezident în România, Abdulmounim Alzaid, cetățean sirian, rezident în România, Hussein Zayed, cetățean sirian rezident în România, administratori al mai multor societăți; în stare de libertate — Emilia Nae, Ionela Alina Marin, Ali Chraif, cetățean român și libanez, reprezentant al unei societăți, Daniel Marian Raicu, administrator de firme.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES, în perioada iulie 2010 — august 2012, inculpatul Ghaziri, în calitate de administrator al mai multor societăți, a constituit alături de inculpații Kharrat, Moubarak, Alzaid și Zayed pe de o parte, respectiv alături de inculpații Kharrat, Bou și Burlacu pe de altă parte, două grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de evaziune fiscală.

"Acest lucru a fost posibil prin evidențierea, în acte contabile, a unor operațiuni comerciale intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate și societăți comerciale coordonate de membrii grupului, totul având ca scop deducerea ilegală a TVA. Aceste persoane au fost sprijinite în realizarea activităților infracționale de către inculpații Nae, Raicu, Chraif și Marin. Astfel, în perioada respectivă, Rami Ghaziri, alături de Kharrat, a evidențiat în actele contabile a trei societăți cu profil avicol operațiuni fictive (1615 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de mărfuri (nepurtătoare de TVA) către firme de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria", se arată în comunicat.

DNA precizează că s-a folosit un lanț de comercializare scriptic în care au fost interpuse mai multe societăți de tip fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului statului de peste 107 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal.

În perioada septembrie 2010 — octombrie 2012, Rami Ghaziri, beneficiind de ajutorul aceleiași persoane, cu rea credință, a depus la organele fiscale un număr de 54 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA (aferente celor 1615 facturi prin care s-a simulat livrarea intracomunitară), pentru care a beneficiat fără drept de suma de aproximativ 86 milioane lei.

De asemenea, în perioada octombrie 2010 — noiembrie 2012, acesta și Emile Kharrat, ca urmare a restituirii, de către organele fiscale, în conturile a trei societăți, a aproape 60,7 milioane lei (reprezentând TVA rambursată ilegal) a introdus-o în circuitul economic (prin multiple plăți având drept justificare — plăți furnizori, restituire credit, consultanță către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia.

"În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta din urmă, la 26 martie 2012, pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, a semnat un contract privind vânzarea, la un pret supraevaluat, a unui teren intravilan în suprafață de 42.000 mp, situat în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, către o societate administrată/ reprezentată de Rami Ghaziri. În perioada iulie 2010 — august 2012, inculpata Nae, în calitate de referent în cadrul uneia dintre firmele administrate de Ghaziri, beneficiind de ajutorul inculpatului Raicu, a întocmit, în mod nereal, documentele de transport aferente simulării livrărilor comunitare, în scopul creării aparenței unor tranzacții reale", susțin procurorii.

Totodată, aceștia s-au asigurat și de procurarea unor documente care să ateste, la un eventual control, deplasarea mijloacelor de transport pe teritoriul Bulgariei, respectiv bonuri privind achitarea taxei de pod, vignete, etc, în vederea deducerii ilegale a TVA.

De asemenea, inculpata a mai ținut legătura cu persoanele interpuse (administratori ai unor societăți de tip fantomă), cărora le-a achitat periodic sume de bani pentru faptul că au acceptat înființarea în numele lor a unor astfel de firme și au păstrat confidențialitatea adevăratului rol îndeplinit de aceștia, mijlocind totodată relațiile dintre membrii grupului, în ceea ce privește situația exactă a operațiunilor intracomunitare simulate.

În perioada iulie 2010 — iunie 2012, Ionela Marin, în calitate de reprezentant legal al unei societăți, a evidențiat în actele contabile ale societăți operațiuni fictive (213 acte materiale aferente facturilor emise), privind livrări intracomunitare de mărfuri (nepurtătoare de TVA) către societăți de tip fantomă din Bulgaria, Cipru și Ungaria, prin folosirea unui lanț de comercializare scriptic, cauzând un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 16 milioane lei, reprezentând TVA dedus ilegal.

În perioada februarie 2011 — 2012, aceeași inculpată a depus fără drept la organele fiscale un nr. de 8 cereri privind rambursarea/ compensarea de TVA, aferente celor 213 facturi, pentru care a beneficiat fără drept de peste 8,3 milioane lei.

Anchetatorii au reținut că, în 8 martie 2013, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, Ionela Marin Ionela, cu știință, a declarat în mod fictiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița schimbarea sediului social al firmei pe care o reprezenta, dar și că anterior, în 15 decembrie 2010, a semnat, fără a deține vreo calitate în cadrul societății off-shore Davana Holding Panama, un contract de consultanță și asistență managerială, încheiat între această firmă și una din cele administrată de Rami Ghaziri.

"În baza acestui contract, în perioada 22.12.2010 — 23.08.2013, pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor provenite din evaziune fiscală, inculpata Marin a efectuat plăți cu titlu de avans achiziție echipamente în contul Davana Holdings SA Panama, în valoare totală de 7.312.781,85 lei. Prejudiciul total cauzat bugetului statului este în sumă de 107.153.731 lei (25.035.918 euro)", mai precizează DNA.

În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparțin a două dintre firmele lui Rami Ghaziri și indisponibilizarea prin înființarea popririi asupra sumelor de bani existente în conturile acestuia.

Totodată, în cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii constând în indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra părților sociale pe care inculpații Ghaziri și Kharrat le dețin la mai multe societăți comerciale.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dâmbovița, cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Romania TV...


(RomaniaTv)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Soroșistul Barna continuă să mintă de îngheață apele vara în cel mai pur stil bolșevic, Neobolșevicul cere din nou împotriva Constituției, Discriminarea Nevaccinaților

Cum MINTE Dacian Cioloș, omul lui Soros și al Bilderbergilor de la Organizația "Friends of Europe" Dacian Cioloș: "Nimeni, niciodată, nu va mai putea guverna pe ascuns în România" Păi chiar asta faceți voi progresiștii internaționaliști.

SUA. Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) confirmă că încărcăturile virale la persoanele Vaccinate cu Delta sunt foarte infecțioase, așa că a decis ca VACCINAȚII să fie obligați să poarte măști

COMENTARIU Valeriu ŞUHAN: În memoria unui cioban, ucis de urs din cauza propagandei soroșiste

Biden, despre "pandemia nevaccinaților". Ce măsuri pregătește americanilor care refuză imunizarea anti COVID?

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea. Cîțu a bifat deja schimbarea prim-vicepreședinților la partid: dacă ajunge președinte, Rareș Bogdan și Raluca Turcan sînt pe făraș

Denunț penal la DNA pe numele lui Florin Cîțu și al fostei consiliere pentru abuz în serviciu

SUA Newsweek: Războiul s-a schimbat: tulpina Delta este la fel de contagioasă în cazurile Vaccinaților, masca e o necesitate pentru Vaccinați, spune CDC. Guvernanții neomarxiști de la noi de tip Barna, spun pe dos, mințind la grei

Joia neagră a României în cupele europene. Craiova, eliminată de albanezi din Conference League

Prefectul Capitalei: Incidența cazurilor de COVID s-a triplat în ultimele 3 săptămâni

Cluburile de noapte din Anglia au început să ceară la intrare certificatul de vaccinare

UPDATE-6 - ALO ANTENA 3 ? UNDE SUNT BANII DONATI? SOMAM INCA ODATA ANTENA 3: IMPARTITI IMEDIAT TOTI BANI DIN CONT, IN MOD EGAL, VICTIMELOR: morti si raniti.

Iohannis, despre propunerile de modificare a regulilor de analiză a plagiatelor: "Am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic"

Simona Halep revine după accidentare. Care este primul turneu la care participă

Healthcare Trends LIVE, ora 13:00. Pandemia de coronavirus. Complicațiile post-COVID. Ce trebuie să știe pacienții

Problemele CFR. Ministrul Transporturilor vrea ca întârzierile trenurilor să nu fie mai mari de 40 de minute

Petrolier utilizat de compania unui miliardar israelian, atacat în Marea Arabiei

VIDEO Bursuc timid, filmat de o cameră de supraveghere în Parcul Național Cozia

Tesla a "învățat" limba română. Anunțul făcut de companie

HOROSCOP 30 iulie 2021. Marte intră în Fecioară. Schimbări care le dau zodiilor viața peste cap

O carte pe zi: "Ultima vânătoare" de Jean-Christophe Grangé

Barca de 8+1 a terminat pe locul 6 finala. România rămâne cu 4 medalii la Jocurile Olimpice

Grad de ocupare de 100% în majoritatea hotelurilor de la mare în primele două săptămâni din august

FOTO Fără lanternă pe munte. Doi tineri, recuperați noaptea de salvamontiști

Premieră la Brașov. La Grădina Zoologică vizitatorii primesc lecții despre animalele sălbatice

INS: Rata șomajului a ajuns în iunie la 5,2%, în scădere comparativ cu luna precedentă

Mirel Curea despre Neobolșevismul-Progresist propagat în Universități: Feriți-vă copiii de „sifilisul” pătruns în facultățile românești!

Statele Unite vor să limiteze imigrația prin reducerea sărăciei și combaterea corupției în țările de origine

Totul pentru fotbal. Ce sacrificii a făcut cea mai cunoscută jucătoare din România

Viața mea în fotbal. Invitată: Teo Meluță

Grecia rămâne una dintre destinațiile favorite ale românilor, chiar dacă intră pe lista roșie

VIDEO Jocurile Olimpice. David Popovici și-a încheiat aventura olimpică. Românul a terminat pe locul 40 la general

Barna îl apără pe directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante: "Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Pentru mine subiectul este închis"

EXCLUSIV INTERVIURI Traficul de persoane, demistificat. Cum acționează traficanții și ce este metoda "Loverboy". Cum îi protejăm pe copii?

Coronavirus România LIVE UPDATE 30 iulie. Peste 150 de cazuri noi și un deces, în ultimele 24 de ore. Bilanț complet

Vaccin anti-COVID. Peste 200.000 de doze de ser ajung vineri în România

(P) Laptopurile ASUS ZenBook cu ecrane OLED pentru profesioniști

Fostul cardinal american Theodore McCarrick, pus sub acuzare pentru pedofilie

Gimnasta Simone Biles: "Sufer de twisties". Este sindromul pierderii orientării în spațiu

Kamala Harris va deveni primul vicepreședinte din istoria Statelor Unite care vizitează Vietnamul

Beijingul avertizează că nu va tolera provocările militare britanice în Marea Chinei de Sud

Cine este Ovidiu Vizante, șeful CFR Călători, pentru care face scut USR PLUS: admnistratorul unui operator de marfă austriac care a devenit brusc și susținut de politicieni șeful CFR Călători

T. Paleologu la emisiunea InSecuritate, de pe Aleph News, despre speța Roșia Montana: "Cineva din minister, persoană însemnată, a făcut niște presiuni absolut abominabile"

Un nou tir cu gunoaie la granița României. 20.000 de kg de deșeuri descoperite la Giurgiu

Studenții din Iași revin la cursuri față în față. Anuțul dat de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Simona Halep spune că n-a făcut încă nunta cu Toni Iuruc

VIDEO Jocurile Olimpice. Vlăduț Simionescu, ultimul judoka român eliminat de la Tokyo 2020

Petrom are un nou președinte. Cine îi va lua locul lui Rainer Seele

Mișcare importantă pe piața criptomonedelor. Anunțul făcut de Germania

Radu Gyr a fost condamnat la MOARTE pentru o poezie. Unii vor să ne-ntoarcem din nou în acele vremi. Cum a fost condamnat la moarte Radu Gyr pentru poezia "Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!" - VIDEO

Prognoza METEO în luna august. Temperaturi mai ridicate decât cele normale

Prognoză METEO specială pentru București. Urmează încă trei zile de caniculă în Capitală

Ion Cristoiu: Spectacolul vorbelor mari prin care oportuniștii din PNL își justifică rostogolirea în barca lui Florin Cîțu

Ministrul Mihăilă anunță că tulpina Delta a prins rădăcini în România. Ne așteptăm la un număr mare de infecții

COMENTARIU Valeriu ȘUHAN: În memoria unui cioban

Record de zboruri anulate de către companiile aeriene. Pasagerii pot obține compensații

NEWS ALERT Începe vaccinarea copiilor împotriva COVID-19 cu serul Moderna

Cum s-a descurcat compania Arctic Stream în prima ședință la bursă. Suma la care a ajuns o acțiune

(P) Fii productiv de oriunde alături de HUAWEI MateBook D15

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11

Nr. de articole la aceasta sectiune: 641, afisate in 11 pagini.