09:55
Comentarii Adauga Comentariu

_ Cea mai mare magnată imobiliară din țară, condamnată la moarte pentru mită și o fraudă colosală

Cea mai mare magnată imobiliară din țară, condamnată la moarte pentru mită și o fraudă colosală

Truong My Lan, din Vietnam, în vârstă de 67 de ani, a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri, dare de mită și încălcarea normelor bancare. Ea a fost condamnat la moarte de un tribunal din Ho Chi Minh City, în sudul Vietnamului, în cel mai mare caz de fraudă financiară din țară.

Truong My Lan, în vârstă de 67 de ani, președinte al companiei imobiliare Van Thinh Phat (VTP), a fost acuzat de fraude în valoare de 12,5 miliarde de dolari (10 miliarde de lire sterline). Procurorii au susținut că Lan a controlat în mod ilegal Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) între 2012 și 2022 pentru a deturna aceste fonduri prin mii de companii fantomă și prin plata de mită către oficiali guvernamentali, potrivit The Independent.

Procurorii au declarat că peste 2.500 de împrumuturi au fost permise de la bancă, ceea ce a dus la pierderi de 27 de miliarde de dolari. Este o cifră echivalentă cu 6 la sută din PIB-ul țării în 2023. Poliția a identificat aproximativ 42.000 de victime ale escrocheriei.

De la începutul anului 2018 și până în octombrie 2022, când statul a salvat SCB după o fugă la depozitele sale, Lan și-a însușit sume mari prin aranjarea de împrumuturi ilegale către companii fantomă, susțin anchetatorii. Fostul oficial al băncii centrale Do Thi Nhan a fost, de asemenea, condamnat joi la închisoare pe viață pentru că a acceptat mită de 5,2 milioane de dolari.

În conformitate cu legislația vietnameză, persoanelor fizice le este interzis să dețină mai mult de cinci procente din acțiunile unei bănci. Prin intermediul companiilor fantomă ale lui Lan, precum și prin intermediul persoanelor care acționau ca împuterniciți ai acesteia, se crede că aceasta deținea de fapt mai mult de 90% din SCB. Împrumuturile sale reprezentau 93% din totalul împrumuturilor acordate de bancă.

"Sunt atât de supărată că am fost atât de proastă încât m-am implicat în acest mediu de afaceri foarte dur - sectorul bancar - pe care îl cunosc foarte puțin", ar fi spus Lan în timpul declarațiilor finale în fața instanței săptămâna trecută, potrivit presei de stat. Procurorii au fost, de asemenea, citați spunând că aceasta a pledat nevinovată.

Arestarea lui Lan în octombrie 2022 a fost una dintre cele mai mediatizate în cadrul unei campanii anticorupție în curs de desfășurare în Vietnam, care s-a intensificat în ultimii doi ani.

Acuzarea a susținut că mai mult de 4 miliarde de dolari din împrumuturi au fost retrase de șoferul ei, pe o perioadă de trei ani, începând cu februarie 2019, și depozitate în subsolul ei. Această cantitate de bani, chiar dacă ar fi fost toți în bancnote de cea mai mare valoare nominală din Vietnam, ar cântări cel puțin două tone.  2.700 de persoane au fost chemate să depună mărturie, în timp ce 10 procurori de stat și aproximativ 200 de avocați au fost implicați. Între timp, dovezile, conținute în 104 cutii, cântăreau șase tone, o greutate impresionantă. Optzeci și cinci de inculpați au fost judecați alături de Lan.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

_ În interiorul secretului murdar al pornografiei: cât de multe vedete adulte suferă decese de groază, când actrița Kagney Linn Karter devine cea mai recentă care și-a luat viața

_ Kenya a avut vreme neobișnuit de caldă – un expert despachetează ce ar putea fi cauza

_ Fostul director al CDC spune că este timpul să recunoaștem „efectele secundare semnificative” ale vaccinurilor împotriva COVID-19

_ Canada se îndreaptă spre eutanasia bolnavilor mintal: Țara încetează planurile de extindere a morții asistate la persoanele cu depresie „pentru că nu există destui medici care să le evalueze”

_ Fareed Zakaria de la CNN le spune democraților să se confrunte cu „realitatea” pe care probabil că Biden o va pierde în fața lui Trump în noiembrie (VIDEO)

_ Un poliţist din cadrul Brigăzii Rutiere a fost lovit în timpul unei acţiuni de control, de un şofer care şi-a abandonat autoturismul şi a fugit

_ Comunitatea ucraineană din Arad a împărţit trecătorilor prăjituri, colaci şi clătite: Mulţumesc poporului român că m-a ajutat

_ Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 150 de milioane lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni

_ Maşinile cu energie solară, pe cale să revoluţioneze piaţa auto. Cât costă şi când vor apărea pe străzi

_ Incendiu catastrofal în China - Cel puțin 14 oameni au murit

_ Columbia se reîntoarce în era lui Escobar? Nouă militari morți într-un accident de elicopter / VIDEO

_ Jennifer Lopez, obligată să îşi anuleze concertele, pentru că biletele nu s-au vândut

_ Cafeaua sintetică ar putea deveni o realitate

_ Romania to participate in Festival du Livre de Paris between April 12-14

_ Sorana Cîrstea, învinsă de Jasmine Paolini în semifinalele de la Dubai. A ratat şansa de a urca pe locul 15

_ Rusia va exersa un scenariu cu arme nucleare tactice pentru a descuraja Occidentul, anunţă Ministerul Apărării

_ „Argylle” înregistrează o scădere mare, dar totuși se află în topul casetelor din America de Nord

_ 93% dintre elevii de clasa a VIII-a au participat la proba de limba și literatura română a simulării Evaluării Naționale

_ Modulul Odysseus s-a înclinat lateral pe suprafaţa lunară, dar este „viu şi bine”

_ Activele fondului de pe piața monetară au atins un nou record, deoarece facilitatea de salvare a băncilor a Fed deține 165 miliarde USD

_ Fosta polițistă Andrada Voicu șochează după piesa Macarena: Bărbat lăsat de poliție să violeze 19 ani femei!

_ Stelian Ion este candidatul USR pentru Primăria Constanța

_ WhatsApp testează o funcție nouă care va revoluționa apelurile vocale

_ Siri Hustvedt, o romancieră, a declarat că a fost 'jefuită' de 'demnitatea sa' atunci când o prietenă a anunţat prima despre moartea soțului său

_ 7 acuzați pentru că au atacat ofițeri NYPD în Times Square

_ Megyn Kelly, �nfuriată de atacul migranților asupra ofițerilor NYPD, spune �să-i scoateți afară� �n timpul discuțiilor aprinse

_ Liderul bandei din Haiti promite că va „lupta” premierul pe măsură ce violența crește

_ Studiul spune că percepțiile părinților despre mesele școlare influențează participarea elevilor la programele de masă școlare

_ S&P va deschide peste 5000, se pregătește să o crească cu 14 săptămâni din 15, cu cea mai bună întindere înregistrată

_ Un blogger militar rus ce a dezvăluit pierderile grele ale trupelor ruse în Ucraina s-ar fi sinucis

_ Bărbații au fost interziși de la sporturile pentru femei la unitățile din județul New York

_ Explicație științifică! Motivul pentru care poftim zahăr, sare și carbohidrați

_ O moarte „necreştină” şi-a ales omul care a liberalizat canabisul în Olanda

_ U Cluj - Universitatea Craiova: ardelenii au reușit să scoată o remiză, după ce la pauză erau conduși cu 2-0

_ Semnalele pe care le transmite corpul - Cum știi că suferi de deficit de fier

_ Bănescu, noi săgeți către Teodosie: Biserica nu e o sectă formată din extremiști

_ Turnul Eiffel se redeschide duminică, la încheierea grevei

_ Superliga: Universitatea Craiova s-a impus la limită în faţa Voluntariului, 2-1

_ Meghan Markle a achiziționat o pereche de cercei cu diamante de 1990 de lire sterline de la cei care spera la Dragons' Den - în timp ce fondatorii dezvăluie că plugul regal a crescut veniturile afacerii la 1,2 milioane de dolari

_ Ofensiva rusă în Harkov ia amploare - Ucrainenii recurg la evacuări forțate

_ Sorana Cîrstea a coborât două locuri - Menţinere pentru Jaqueline Cristian

_ Schimbare radicală a pieței muncii din România: peste 80% din patroni vor să facă angajări!

_ Cernelurile pentru tatuaje nu se potrivesc cu ingredientele enumerate pe flacon

_ Doi ani de război: liderii occidentali au depus flori la un monument din Kiev

_ Laura Kenny, care deţine cinci medalii olimpice de aur, se retrage din ciclismul profesionist

_ Bartolome 'Tintin' Marquez va rămâne pe banca tehnică a naţionalei de fotbal a Qatarului până în 2026

_ Ferma Dacilor: Tribunalul decide dacă Cornel Dinicu poate lua legătura cu fiul său şi cu concubina

_ Schimbări majore pentru cardurile de energie: Românii riscă să piardă toți banii

_ Virgin Galactic are la bază un zbor de turism spațial după ce o bucată de navă se detașează accidental

_ Ciocolata va deveni un produs de lux? Preţuri record la cacao din cauza fenomenului El Nino

_ Fotbalistul sud-coreean Son Jun-ho, deţinut din mai 2023 într-o închisoare din China, a fost eliberat

_ Ţările de Jos vor contribui la iniţiativa Cehiei de a sprijini cu muniţie Ucraina

_ Coliziune la sol la Londra Heathrow: Virgin Atlantic Boeing și British Airways Airbus implicate într-un incident asfaltat

_ �Doctorul� de la Casa Albă publică un rezumat scris al examenului fizic neanunțat al demenței lui Joe Biden

_ Ciolacu merge la Roma, marţi şi miercuri. Şedinţă comună a guvernelor României şi Italiei

_ Nemilosul Dorinel Umbrărescu, regele asfaltului, și-a distrus orice fel de concurență. Salariile pe care celelalte firme nu le pot oferi!

_ Doamna cinei, în vârstă de 73 de ani, este cea mai recentă câștigătoare a casei Omaze, deoarece i se dă cheile unui conac cu cinci dormitoare de 3 milioane de lire sterline din Cornwall plus 100.000 de lire sterline în numerar

_ Eșec pentru americanii de la Bechtel în Bulgaria - Reactoarele nucleare de la granița cu România vor fi construite de Hyundai

_ George Lucas va primi Palme d'Or onorific la Festivalul de Film de la Cannes


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15

Nr. de articole la aceasta sectiune: 875, afisate in 15 pagini.