05:11
Comentarii Adauga Comentariu

_ Zeci de percheziţii într-un dosar de delapidare dintr-un fond privat de pensii

Zeci de percheziţii într-un dosar de delapidare dintr-un fond privat de pensii

Poliţia a pus în aplicare, joi, 48 de mandate de percheziţie domiciliară, 80 de mandate de aducere şi 32 de ordonanţe de ridicare înscrisuri la adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Sibiu, Braşov, Vâlcea, Vrancea şi Gorj.

Cauza penală priveşte săvârşirea infracţiunii de delapidare.

În fapt, la începutul lunii mai 2022, administratorii unui fond privat de pensii, asociat unei unităţi bancare, au sesizat lipsa unor documente justificative pentru operaţiuni de debitare a unor conturi de depozit, în cuantum de aproximativ 22 de milioane de lei.

În urma probatorului administrat a reieşit faptul că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de delapidare (726 acte materiale), complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii, fapte ce au fost reţinute în sarcina a 15 persoane fizice, dintre care doi angajaţi din cadrul unei unităţii bancare şi mai multe persoane juridice.

Astfel, s-a reţinut că în perioada 2019- 2022, două persoane angajate în cadrul băncii, cu sprijinul unor apropiaţi şi a 7 persoane juridice, şi-ar fi însuşit şi folosit în interes personal suma de 23,5 milioane de lei, din conturile fondului privat de pensii.

Debitarea conturilor s-ar fi realizat atât prin transfer direct către conturile bănuiţilor şi ale celorlalte persoane fizice, cât şi prin transfer către conturile unor persoane juridice, sub forma unor plăţi pentru achiziţii bunuri ori servicii fictive.

Acţiunea beneficiază de sprijinul mai multor subunităţii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului, precum şi din partea inspectoratelor de poliţie ale judeţelor Ilfov, Teleorman, Constanţa, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Sibiu, Braşov, Vâlcea, Vrancea, Argeş şi Gorj.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Dosarul Revoluţiei. Conspiratorii lui Gorbaciov în România

_ Comisia Europeană anunţă lansarea pe orbită a doi sateliţi Galileo care au primit numele unor copii câştigători ai unui concurs de desen

_ Atmosfera Pământului poate fi sursa de apă lunară

_ Administraţia Fondului pentru Mediu a acceptat alte 589 de dosare de finanţare pentru 'Rabla Clasic' şi 'Rabla Plus' - persoane juridice

_ Tristan Thompson, mamă Maralee Nichols, își rupe tăcerea după rezultatele testului de paternitate

_ Poliția durează cu trei minute mai mult pentru a răspunde la infracțiuni grave decât acum șase ani

_ De ce celulele stem din dinți ar putea ajuta la tratarea depresiei

_ Starul WNBA Candace Parker s-a căsătorit în secret cu Anna Petrakova în urmă cu DOI ANI, așteptând primul copil

_ Carlos Marín moare de Covid la vârsta de 53 de ani în spitalul din Manchester, după ce a fost pus în comă

_ Căpitanul de armată care mergea la Polul Sud era prea speriat să se antreneze afară noaptea după cazul Sarah Everard

_ Morrissey afișează un afișaj discret în timp ce stă în mașină în timp ce merge la o băcănie în LA

_ Holly Hagan se căsătorește cu Jacob Blyth!

_ Am o amendă pentru Dart Charge de 13.000 lire sterline - ce pot face?

_ Justin Bieber AMANĂ „următoarele spectacole” din turneu pentru că „boala lui non-Covid se înrăutățește”

Cel mai vechi ADN de la un cal american domesticit dă credință folclorului naufragiului

_ Cum Carlos Marin din Il Divo a trecut de la copil minune la vedeta „poperă”.

_ Francia Marquez: De la servitoare la primul vicepreședinte negru al Columbiei

_ Rapoarte false inundă internetul că rapperul Santan Dave a murit

_ DNA a dat iar 'lovitura' cu marea corupție: Administratorul unei firme, trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală

_ The Tonight Show implicat în folosirea filtrelor pentru partea lui Kim Kardashian cu Jimmy Fallon

_ Imagini uimitoare cu drone arată că trei balene ucigașe vânează un rechin alb mare de 9 picioare și îi mănâncă ficatul

SUA. Comitetul de informații al casei vorbește despre noile arme biologice ADN care pot viza o singură persoană

După ce precursorii lor au ars Biblioteca din Alexandria, Progresiștii s-au apucat să-i cenzureze pe Marii Filozofi. Cică sunt neluminați. Acum, academicienii pun avertismente de rasism asupra operelor filozofilor europeni

_ Volodimir Zelenski: este mometul istoric în care ne îndreptăm cu viteză maximă spre aderarea la UE/ Video

_ Michael Fassbender conduce o mașină sport verde înainte de a concura la 24 de ore de la Le Mans

ÎNCĂ O MIZERIE PROGRESISTĂ. Film cu Călugărițe Lesbiene. Asta le-a trecut prin cap, neomarxiștilor, în încercările lor repetate de a distruge credința. Povestea adevărată din spatele filmului călugărițelor lesbiene numit „cel mai rasist film din acest an”

_ Institutul Naţional de Statistică: PIB-ul României a crescut în primul trimestru cu 5,2% faţă de T4 2021

_ Dublă U18 România - Macedonia de Nord în august - Lotul convocat

_ INTERVIEW/Greek Tourism Minister: Romania needs strong promotion campaigns, foreign tourists do not come automatically

_ Interview UK Minister of State James Cleverly: We have to keep pressure on until we see Ukraine free again

_ Plantele „extreme” cresc mai repede în fața stresului

_ Femeia întreabă dacă sexul anal are nevoie de un acord special

_ În interiorul casei contemporane în stil hambar, cu vederi mari la țară, care tocmai s-a vândut în Tasmania

_ F1: Pilotul Ferrari Carlos Sainz critică repornirea „nedreptă” din Marele Premiu Abu Dhabi sub mașina de siguranță

_ Trei țări au promis că vor proteja Finlanda și Suedia dacă sunt atacate de Federația Rusă

_ SUA lovesc puternic în Rusia: Moscova ar putea intra în default

_ Cinci asociaţii se vor ocupa de proiectele din domeniul 'Protecţia Mediului Înconjurător şi Animalelor', anunță Primăria Capitalei

_ Un important lider al opoziției ruse a fost reținut la Moscova: nu i se permite nici măcar să aibă avocat

_ Andrei Caramitru: 'Useriștii sunt de fapt proștii satului, bâtă, capete seci'

_ Recenzie de film: „Purple Hearts”: un marin și o plimbare feministă într-un bar...

Djokovic: "Înainte de a fi sportiv, sunt Creștin Ortodox". Urmează Episodul final in Deportarea Forțată Regizată de Rețeaua Progresistă Globalistă a numărului unu mondial

Vaccinurile ne accelerează infectarea ... RECORD Cea mai vaccinată comună din România are CEA MAI MARE rată de infectare din țară, și-a une incredibila cifră de 41,74 la mie

România. Dezastru Economic previzionat pentru 2022. Pe fondul războiului, Banca Mondială reduce puternic estimarea de creştere a PIB în 2022, la 1,9%

Dan Negru, după ce Andreea Esca și mii de bucureșteni s-au dus la întâlnirea cu un yoghin: 'Dacă spui ca mergi la biserică, ești retrograd. La guru e cool'

Europarlamentarul Cristian Terheș despre MIZERIA PROGRESISTĂ numită Certificat Verde

Plin de șacali în Deltă. Circa 120 de exemplare de şacali, capturate în Delta Dunării

_ Găsiți HRT care este cel mai potrivit pentru DVS.: Tablete, spray-uri sau geluri?

_ Americanii așteaptă în linii de pâine pentru a-și hrăni familiile la băncile alimentare din întreaga țară pentru a supraviețui coșmarului inflaționist al lui Biden

_ Bilanțul crimelor de adolescenți din Londra atinge un record rușinos, când un băiat de 16 ani este înjunghiat de moarte la Hillingdon

O nouă măsură tipică Dictaturilor din Istoria Germaniei: De la "Evreu e, cine zicem noi că e evreu", la "Imun e, cine zicem noi că e imun". Germania scurtează statutul de imunitate naturală la COVID la doar 3 luni

_ Suspectul de împușcături la metrou, Andrew Abdullah, acuzat de crimă

_ Amenzi de 90.000 de lei, aplicate şoferilor de poliţiştii rutieri vasluieni în ultimele două zile

_ Vedetele Little People, Big World Zach și Tori Roloff anunță sosirea celui de-al treilea copil

_ Câștigătorul The Voice Australia, Lachie Gill, dezvăluie cum plănuiește să-și cheltuiască premiul de 100.000 USD

_ În interiorul căminului incredibil de lux din Inman Valley, lângă Adelaide, are vederi excepționale din fiecare cameră

_ Scandal la Primăria Iași: 'Nu poţi pune un ospătar şef la Investiţii'

_ Martin Roberts luptă pentru ca statuia Paddington să fie returnată la locul inițial din gara din Londra

_ Ultima fotografie cunoscută cu Mihai Eminescu, vândută la licitaţie - Care a fost prețul

_ Oamenii își bat joc de mocasini Adidas x Gucci în valoare de 785 de lire sterline care arată ca niște ghete de fotbal purtate de David Beckham

_ Student neo-nazist, 21 de ani, a scutit de închisoare pentru a citi literatură clasică „îi plăcea Shakespeare mai mult decât Austen”


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 116, afisate in 2 pagini.