>

Veți auzi o temă comună de la oficialii guvernului SUA implicați în combaterea terorismului despre "urmărirea banilor”.Trist adevăr, totuși, este că majoritatea nu au habar despre cum să facă asta.Când eu, împreună cu alți cinci parteneri, am înființat BERG Associates LLC în 1998, ne-am creat o nișă ca un grup unic de specialiști în investigațiile privind spălarea banilor.Vedeta echipei noastre, John Moynihan, este un contabil criminalist care a lucrat patru ani cu DEA, care conducea operațiunile sale sub acoperire de spălare a banilor în New York City.Am învățat multe de la John.Este un geniu certificat în acest domeniu.

Am lucrat la cazul de spălare a banilor din Rusia de la Bank of New York ca unul dintre primele noastre locuri de muncă.Am investigat toate marile companii de tutun și băuturi alcoolice pentru spălare de bani în numele Uniunii Europene și al guvernatorilor Columbiei.Am fost norocoși să avem informatori care au lucrat în cadrul unor importante carteluri columbiene și mexicane, precum și un membru al unui clan rus.Fotografia cu titlul acestui articol este dintr-unul dintre cazurile la care am lucrat în Panama.Un cartel columbian a trimis membri în Panama cu aceste "cărămizi” de dolari pentru a cumpăra aur.Banii erau venituri din traficul de droguri.

Am informat un grup de analiști inteligenți de la Comandamentul Comun pentru Operații Speciale (JSOC) în 2006 despre cum să urmărim Mokhtar Belmokhtar concentrându-se pe comerțul cu țigări.A mutat o mulțime de produse Philip Morris – mai exact Marlboro.Din păcate, JSOC nu a acționat conform recomandărilor noastre.Belmokhtar nu fura Philip Morris Marlboros.El achiziționa produsul printr-un distribuitor Philip Morris.Dacă aveți o organizație teroristă care face trafic cu țigări, băuturi alcoolice sau camioane Toyota, tot ce trebuie să faceți este să puneți mâna pe produs și să urmăriți înapoi.

Îți amintești când ISIS a fost cel mai puternic în Siria în 2013? Conduceau cu camionete Toyota noi-nouțe.Tot ce trebuia făcut era să scoți numărul de serie de pe un vehicul și să lucrezi invers.Moynihan și cu mine i-am informat acest lucru unui ofițer al Comandamentului pentru Operații Speciale (SOCOM) căruia i sa dat sarcina de a "urmări banii”.Din câte știu, nu a urmat niciodată recomandarea noastră de a afla cine a furnizat ISIS cu acele camioane.Nu le-au furat dintr-un lot de mașini.

Iată o privire de 11 minute asupra afirmației Rusiei conform căreia Burisma a fost implicat în finanțarea terorismului.Marea întrebare fără răspuns este ce făcea Cofer Black, un fost oficial CIA care a condus Centrul de luptă împotriva terorismului (CTC) în 2001, în timp ce lucra în consiliul de administrație al Burisma și al unei bănci letone care a fost implicată ulterior în posibila finanțare a terorismului? A fost doar o coincidență nebună?