06:16
Comentarii Adauga Comentariu

_ S-a deschis Cutia Pandorei: prima mare bancă elvețiană, care este sancționată. În proces s-a vorbit despre morți și munți de bani negri

S-a deschis Cutia Pandorei: prima mare bancă elvețiană, care este sancționată. În proces s-a vorbit despre morți și munți de bani negri

Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul proces penal împotriva uneia dintre cele mai mari bănci din ţară, transmite CNBC.

Procesul – care a inclus mărturii despre crime şi bani înghesuiţi în valize – este văzut ca un caz de test pentru procurorii care adoptă o linie mai dură împotriva băncilor ţării, informează News.ro.

Judecătorii au analizat dacă Credit Suisse şi fostul angajat au luat măsuri suficiente pentru a împiedica o presupusă bandă de traficanţi de cocaină din Bulgaria să spele profituri prin intermediul băncii, din 2004 până în 2008.

Atât Credit Suisse, cât şi fostul angajat au negat faptele greşite.

Instanţa a declarat luni că a constatat deficienţe în cadrul Credit Suisse atât în ceea ce priveşte gestionarea relaţiilor clienţilor cu organizaţia criminală, cât şi în ceea ce priveşte monitorizarea implementării regulilor de combatere a spălării banilor.

”Aceste deficienţe au permis retragerea activelor organizaţiei criminale, care a stat la baza condamnării fostului angajat al băncii pentru spălare de bani calificată”, a spus instanţa.

Credit Suisse riscă o amendă de 2 milioane de franci elveţieni (2,1 milioane de dolari).

Instanţa i-a dat fostului angajat, care nu poate fi numit în conformitate cu legile elveţiene privind confidenţialitatea, o pedeapsă de 20 de luni de închisoare cu suspendare şi o amendă pentru spălare de bani.

Credit Suisse a declarat că va face recurs împotriva condamnării, despre care a spus că a apărut în urma unei anchete care datează de mai bine de 14 ani.

”Credit Suisse testează continuu cadrul său de combatere a spălării banilor şi l-a consolidat de-a lungul timpului, în conformitate cu standardele de reglementare în evoluţie. Generarea unei creşteri conforme a afacerii în conformitate cu cerinţele legale şi de reglementare este esenţială pentru Credit Suisse”, a spus banca.

Experţii în corupţie şi spălarea banilor au spus că faptul că Elveţia a luat măsuri legale împotriva unui jucător bancar global precum Credit Suisse ar putea transmite un mesaj puternic într-o ţară renumită pentru industria sa bancară.

”Acesta are potenţialul de a fi un moment decisiv pentru Elveţia. Ceea ce este semnificativ în acest caz este că Elveţia ia măsuri legale împotriva unei companii şi nu a oricărei companii – Credit Suisse este una dintre bijuteriile coroanei elveţiene”, a declarat Mark Pieth, expert în spălarea banilor la Universitatea din Basel, în ajunul procesului.

Băncile private elveţiene au adoptat controale mai stricte împotriva spălării banilor după o campanie la nivel internaţional a autorităţilor de reglementare pentru a preveni spălarea banilor.

Cu toate acestea, Elveţia are încă lacune masive în prevenirea spălării banilor, a declarat Marc Herkenrath, director adjunct al Transparency International în Elveţia.

Conform legilor elveţiene, o companie poate fi făcută răspunzătoare pentru organizarea necorespunzătoare sau pentru nerespectarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a preveni producerea unei infracţiuni, expunând-o la răspundere penală. În cazul Credit Suisse, procurorii au susţinut că fostul manager pentru relaţii a ajutat la ascunderea originilor criminale a banilor pentru clienţi prin tranzacţii de peste 146 de milioane de franci elveţieni, inclusiv 43 de milioane de franci în numerar, o parte dintre aceştia îndesaţi în valize.

Managerul pentru relaţii, care a părăsit Credit Suisse în 2010, nu a fost luni în sala de judecată. În timpul audierilor din februarie, fostul manager de relaţii a declarat că Credit Suisse a aflat despre crime şi contrabandă de cocaină despre care se presupune că au fost legate de o bandă bulgară, dar a continuat să gestioneze banii care se află acum în centrul procesului. Fostul bancher a spus în timpul audierilor că şi-a informat managerii despre evenimente, inclusiv două crime, asociate cu clienţii, dar că aceştia au decis totuşi să continue afacerea. Credit Suisse a contestat originea ilegală a banilor, spunând că fostul luptător bulgar Banev şi cercul său de apropiaţi au operat afaceri legitime în construcţii, leasing şi hoteluri.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Procurorul general al AZ Mark Brnovich amenință că �l va urmări penal pe secretarul de stat finanțat de Soros, Katie Hobbs, pentru trucaj �n 2022

_ Oamenii de știință găsesc noi indicatori ai dezghețului permafrostului din Alaska

România. Vine din nou, Bilderberga Ursula cu contractele secrete. După miliardele pentru Pfizer, Alți bani, alta "distracție". Am bani de dat, am vaccin de luat și oameni de înțepat. Vaccinul pentru combaterea variolei maimuței ajunge și în România.

_ Ambasada Rusiei tocmai a lansat un nou videoclip care bate joc de Occident: „E timpul să ne mutăm în Rusia” unde există „valori tradiționale, creștinism, cultură fără anulare”

_ PSG „alătură-te lui Manchester United în cursa pentru Frenkie de Jong de la Barcelona”

_ Rita Ora uimește într-o rochie ciudată, în timp ce ea și iubitul Taika Waititi participă la Wimbledon

_ Miliardarul tată al miresei Nelson Peltz, în vârstă de 79 de ani, sosește la o petrecere generoasă înainte de nuntă

_ ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Dosarul Revoluţiei. Conspiratorii lui Gorbaciov în România

CHINA. SE REIAU TESTELE ÎN FUND. China readuce testele anal Covid pe tampon... tocmai la timp pentru Jocurile Olimpice de iarnă

_ Mecanismul molecular din spatele migrației evidențiat la viermii care caută sare

_ Doi lemuri roșii pe cale de dispariție născuți în captivitate

_ Un bărbat gol din Florida ucide prietena și copilul și apoi împușcă șoferul mașinii în care s-a ciocnit

_ Fosta familie conducătoare a Kazahstanului, lovită de un scandal de corupție: Nepotul lui Nursultan Nazarbayev a fost reținut

_ Polii magnetici ai Pământului nu se vor răsturna

_ Lily Allen dezvăluie că a avut un avort în timp ce vorbește despre hotărârea Roe v Wade

_ Rupert Murdoch ar fi putut să-și încheie căsătoria prin mesaj digital, se susține

_ Lady Penny Mountbatten dezvăluie un jurnal de 8.340 de lire sterline de evadare de 11 zile în centrul Germaniei

_ Jodie Comer semnează steagul curcubeu al unui fan în timpul lunii LGBTQ Pride

_ Putin îi pedepseşte pe ofiţerii care au trimis tineri fără experienţă să lupte în Ucraina

_ Comisia Europeană anunţă lansarea pe orbită a doi sateliţi Galileo care au primit numele unor copii câştigători ai unui concurs de desen

_ Claudiu Niculescu, noul antrenor al Politehnicii Iaşi, vrea ca prim obiectiv calificarea în play-off-ul ligii secunde

_ Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului organizează Conferința 'Bucuria vindecării. Știință și credință'

_ COMENTARIU Marius Oprea / De la Băsescu, la Iohannis: de la ”moştenitorii Securităţii”, la renaşterea ei

Electronii ocupă benzile rapide și lente în același timp

UK. Se deschide un magazin fără nici un vânzător și fără nici o plată la iesire. Aldi deschide primul magazin fără checkout în Greenwich

_ Teaser Arsenal All or Nothing: Piers Morgan etichetează discursul pasional al lui Mikel Arteta drept „atât de ciudat”

_ Se dezvăluie amploarea îngrozitoare a daunelor aduse genunchiului starului Melbourne Storm Ryan Papenhuyzen

_ Americanii așteaptă în linii de pâine pentru a-și hrăni familiile la băncile alimentare din întreaga țară pentru a supraviețui coșmarului inflaționist al lui Biden

_ Mauricio Pochettino „ar putea rămâne acum la PSG, deoarece are sprijinul lui Kylian Mbappe”

_ Directorul CDC Walensky spune că testarea la sf�rșitul carantinei nu mai este necesară, deoarece testele PCR pot răm�ne pozitive p�nă la 12 săptăm�ni (VIDEO)

Cel mai vechi ADN de la un cal american domesticit dă credință folclorului naufragiului

_ Femeia întreabă dacă sexul anal are nevoie de un acord special

Blockchain le oferă indigenilor americani control asupra datelor lor genomice

_ Gordon Ramsay provoacă indignare pe TikTok în timp ce alege cu bucurie un miel de sacrificat

_ Actorul Matthew McConaughey a susţinut o pledoarie emoţionantă la Casa Albă pentru reformarea legislaţiei privind regimul armelor

Haosul Covid va cauza și MAI MULTĂ mizerie pentru Marea Britanie: experții avertizează că renașterea ar putea crește haosul călătoriilor

Europarlamentarul Cristian Terheș despre MIZERIA PROGRESISTĂ numită Certificat Verde

CENZURA PROGRESISTĂ CONTINUĂ CHIAR ACUM: YouTube suspendă Right Side Broadcasting Network (RSBN) ÎNAINTE DE RALIUL TRUMP

Twitter Censors Gateway Pundit Articol despre condamnarea lui Biden de către Jeff Bezos și înțelegerea lui asupra economiei de bază

Sosirea îngrijorătoare a furnicii asiatice invazive cu ac (Brachyponera chinensis) în Europa

SUA. Comitetul de informații al casei vorbește despre noile arme biologice ADN care pot viza o singură persoană

Vacanțe în Caraibe: Descoperiți stațiunile, plajele curate și pădurile tropicale ale Insulelor Virgine Britanice

LA CE BUN VACCINUL? ULTRAVACCINAȚII DIN MAREA PRTANIE LOVIȚI PUTERNIC DE COVID. Cazurile zilnice de Covid au atins un nou record de 119.789 pe măsură ce spitalizările cresc

Părerea Rusiei despre criza alimentară: Nu este provocată de războiul din Ucraina. Ponderea Ucrainei în comerțul mondial cu cereale e prea mic.

_ Marea Britanie își strânge cureaua: Cumpărătorii reduc consumul de mâncare, modă și mobilier

Vaccinurile ne accelerează infectarea ... RECORD Cea mai vaccinată comună din România are CEA MAI MARE rată de infectare din țară, și-a une incredibila cifră de 41,74 la mie

Putin avertizează NATO că „toată lumea va fi transformată în cenușă radioactivă” din cauza mișcărilor Ucrainei...

_ Președintele Trump va prezenta �2000 Mules� la mitingul din Pennsylvania vineri seara

Turcia iese la atac după summitul UE la care a participat și Iohannis: 'Decizii părtinitoare, lipsite de contact cu realitatea'

_ Nadiya Bychkova a lui Strictly este radiată când sosește pentru încă o zi de repetiții în turneu


Pag.1
Nr. de articole la aceasta sectiune: 50, afisate in 1 pagina.