17:10
Comentarii Adauga Comentariu

_ Credit Suisse amendat pentru spălarea banilor bandelor de droguri

Zurich (AFP) – Credit Suisse, a doua cea mai mare bancă din Elveția, care a fost zguduită de o serie de scandaluri, a primit o amendă de 2 milioane de dolari Luni, într-un caz de spălare a banilor legat de o rețea bulgară de cocaină.

Tribunalul penal federal din Elveția a constatat că banca nu a luat măsuri pentru a preveni spălarea banilor de către organizația criminală, considerând-o vinovată de încălcarea răspunderii sale corporative.

Credit Suisse a fost amendat cu două milioane de franci elvețieni (2,1 milioane USD). Banca cu sediul în Zurich intenționează să facă recurs.

I s-a reproșat eșecul prin ierarhia sa și de către departamentele sale juridice și de conformitate de a monitoriza „relațiile bancare” legate de banda criminală și de a le asigura „ respectarea regulilor de combatere a spălării banilor”.

O fostă angajată a fost găsită vinovată de spălare agravată de bani în legătură cu o serie de tranzacții pe care le efectuase sau ordonase să fie efectuate în perioada iulie 2007 – decembrie 2008, în ciuda indicațiilor ferme că fondurile aveau origini criminale.

Acțiunile ei au permis bandei criminale să ascundă peste 19 milioane de franci elvețieni la îndemâna autorităților.

Ea a primit o pedeapsă de 20 de luni de închisoare. și o amendă, ambele fiind suspendate.

Într-o scurtă declarație, Credit Suisse a declarat că a luat act de decizia instanței și că intenționează să facă recurs.

Doi bulgari au fost, de asemenea, găsiți vinovați. de participare la o organizație criminală și de spălare de bani cu agravare.

Instanța a dispus și confiscarea. o sumă echivalentă cu peste 12 milioane de franci privind fondurile depuse la Credit Suisse de către organizația criminală.

În plus, banca va trebui să compenseze cele peste 19 milioane de franci în active aparținând organizației criminale, „care nu a putut fi confiscat din cauza eșecurilor interne ale băncii”, se arată în declarația instanței.

_ Credit Suisse amendat pentru spălarea banilor bandelor de droguri


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ ISTORIA FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Dosarul Revoluţiei. Conspiratorii lui Gorbaciov în România

_ Comisia Europeană anunţă lansarea pe orbită a doi sateliţi Galileo care au primit numele unor copii câştigători ai unui concurs de desen

_ Atmosfera Pământului poate fi sursa de apă lunară

_ Francia Marquez: De la servitoare la primul vicepreședinte negru al Columbiei

_ Rapoarte false inundă internetul că rapperul Santan Dave a murit

_ Tristan Thompson, mamă Maralee Nichols, își rupe tăcerea după rezultatele testului de paternitate

_ DNA a dat iar 'lovitura' cu marea corupție: Administratorul unei firme, trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală

_ Administraţia Fondului pentru Mediu a acceptat alte 589 de dosare de finanţare pentru 'Rabla Clasic' şi 'Rabla Plus' - persoane juridice

_ The Tonight Show implicat în folosirea filtrelor pentru partea lui Kim Kardashian cu Jimmy Fallon

_ De ce celulele stem din dinți ar putea ajuta la tratarea depresiei

_ Imagini uimitoare cu drone arată că trei balene ucigașe vânează un rechin alb mare de 9 picioare și îi mănâncă ficatul

SUA. Comitetul de informații al casei vorbește despre noile arme biologice ADN care pot viza o singură persoană

_ Carlos Marín moare de Covid la vârsta de 53 de ani în spitalul din Manchester, după ce a fost pus în comă

După ce precursorii lor au ars Biblioteca din Alexandria, Progresiștii s-au apucat să-i cenzureze pe Marii Filozofi. Cică sunt neluminați. Acum, academicienii pun avertismente de rasism asupra operelor filozofilor europeni

_ Volodimir Zelenski: este mometul istoric în care ne îndreptăm cu viteză maximă spre aderarea la UE/ Video

_ Starul WNBA Candace Parker s-a căsătorit în secret cu Anna Petrakova în urmă cu DOI ANI, așteptând primul copil

_ Michael Fassbender conduce o mașină sport verde înainte de a concura la 24 de ore de la Le Mans

_ Trei țări au promis că vor proteja Finlanda și Suedia dacă sunt atacate de Federația Rusă

_ Holly Hagan se căsătorește cu Jacob Blyth!

_ SUA lovesc puternic în Rusia: Moscova ar putea intra în default

_ Cinci asociaţii se vor ocupa de proiectele din domeniul 'Protecţia Mediului Înconjurător şi Animalelor', anunță Primăria Capitalei

_ Un important lider al opoziției ruse a fost reținut la Moscova: nu i se permite nici măcar să aibă avocat

_ Andrei Caramitru: 'Useriștii sunt de fapt proștii satului, bâtă, capete seci'

_ Poliția durează cu trei minute mai mult pentru a răspunde la infracțiuni grave decât acum șase ani

_ Recenzie de film: „Purple Hearts”: un marin și o plimbare feministă într-un bar...

Djokovic: "Înainte de a fi sportiv, sunt Creștin Ortodox". Urmează Episodul final in Deportarea Forțată Regizată de Rețeaua Progresistă Globalistă a numărului unu mondial

Vaccinurile ne accelerează infectarea ... RECORD Cea mai vaccinată comună din România are CEA MAI MARE rată de infectare din țară, și-a une incredibila cifră de 41,74 la mie

România. Dezastru Economic previzionat pentru 2022. Pe fondul războiului, Banca Mondială reduce puternic estimarea de creştere a PIB în 2022, la 1,9%

Dan Negru, după ce Andreea Esca și mii de bucureșteni s-au dus la întâlnirea cu un yoghin: 'Dacă spui ca mergi la biserică, ești retrograd. La guru e cool'

Europarlamentarul Cristian Terheș despre MIZERIA PROGRESISTĂ numită Certificat Verde

Plin de șacali în Deltă. Circa 120 de exemplare de şacali, capturate în Delta Dunării

_ Găsiți HRT care este cel mai potrivit pentru DVS.: Tablete, spray-uri sau geluri?

_ Americanii așteaptă în linii de pâine pentru a-și hrăni familiile la băncile alimentare din întreaga țară pentru a supraviețui coșmarului inflaționist al lui Biden

_ Bilanțul crimelor de adolescenți din Londra atinge un record rușinos, când un băiat de 16 ani este înjunghiat de moarte la Hillingdon

O nouă măsură tipică Dictaturilor din Istoria Germaniei: De la "Evreu e, cine zicem noi că e evreu", la "Imun e, cine zicem noi că e imun". Germania scurtează statutul de imunitate naturală la COVID la doar 3 luni

_ Suspectul de împușcături la metrou, Andrew Abdullah, acuzat de crimă

_ Amenzi de 90.000 de lei, aplicate şoferilor de poliţiştii rutieri vasluieni în ultimele două zile

_ Vedetele Little People, Big World Zach și Tori Roloff anunță sosirea celui de-al treilea copil

_ Câștigătorul The Voice Australia, Lachie Gill, dezvăluie cum plănuiește să-și cheltuiască premiul de 100.000 USD

_ În interiorul căminului incredibil de lux din Inman Valley, lângă Adelaide, are vederi excepționale din fiecare cameră

_ Scandal la Primăria Iași: 'Nu poţi pune un ospătar şef la Investiţii'

_ Cum Carlos Marin din Il Divo a trecut de la copil minune la vedeta „poperă”.

Cel mai vechi ADN de la un cal american domesticit dă credință folclorului naufragiului

_ Juan Mata „NU se va retrage la sfârșitul sezonului și NU se va alătura echipei de antrenori ai lui Manchester United”

_ În interiorul casei contemporane în stil hambar, cu vederi mari la țară, care tocmai s-a vândut în Tasmania

PROTEST LA PARLAMENT IMPOTRIVA TOTALITARISMULUI NEOBOLȘEVIC AL GUVERNULUI PSD-PNL-UDMR. Ciolacu și Câțu au fugit ca ȘOBOLANII, pe ușile din dos ale Parlamentului

_ National Tax Administration Agency to start massive controls starting with July 1 to verify personal income

_ În interiorul crizelor pe care le-a aruncat baschetbalistul australian Liz Cambage înainte de demisia lui Los Angeles Sparks

_ Justin Bieber AMANĂ „următoarele spectacole” din turneu pentru că „boala lui non-Covid se înrăutățește”

UN ALT VAL DE COVID IN ULTRA-VACCINATUL ISRAEL? Israelul vede o creștere cu 70% a pacienților grav bolnavi de covid...

_ Karine Jean-Pierre spune că zburarea de la Casa Albă cu străini ilegali peste tot în SUA este „altfel” decât transportul ilegal cu autobuzele din Texas către DC (VIDEO)

_ LIV Golf anunță liga cu 14 evenimente pentru 2023

_ 'Our windows have melted': Vast landfill fire still burning as India swelters

_ Dramă pentru starul de baschet din Australian Opals, Liz Cambage, în timp ce echipa WNBA Los Angeles Sparks o aruncă

_ Părinții unei femei autiste din Louisiana au insistat că a fost decizia ei să rămână pe canapea

Evaluarea Națională : Singurul Examen din Romania Corect și Egal în Șanse redus la tăcere de Câmpeanu din 2024. Masonul Câmpeanu și Gașca Progresistă își fac mendrele în Sistemul Educațional, discriminează copiii și pun cruce Învățământului Românesc

_ Şefa OMV Petrom: O decizie finală privind investiţia în Neptun Deep va fi luată la jumătatea anului 2023

_ Trump is 'considering picking Republican Rep. Elise Stefanik as his running mate in 2024'

_ Femeia întreabă dacă sexul anal are nevoie de un acord special

_ Jasmine Tookes, Josephine Skriver și însărcinată Adriana Lima participă la evenimentul Top Gun: Maverick de la Cannes


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 82, afisate in 2 pagini.