12:29
Comentarii Adauga Comentariu

_ DOJ lansează un raport șocant cu privire la frauda pe scară largă cu COVID-19 �n timpul pandemiei - Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit

>

>

Pandemia de COVID-19, care a impus cereri fără precedent pentru programele federale de asistență financiară, a prezentat, de asemenea, oportunități mature pentru escroci și escroci de a exploata sistemul.

Un raport publicat de Grupul operativ pentru aplicarea fraudelor din cadrul Departamentului de Justiție (DOJ) COVID-19 a descoperit o amploare șocantă a fraudei �n timpul pandemiei, cu peste 400 de miliarde de dolari �n finanțare de urgență fie furate, fie deturnate.

Conform raportului, cererile și schemele frauduloase au vizat diferite eforturi de ajutorare �n caz de pandemie, inclusiv prestații de asigurări de șomaj, �mprumuturi din Programul de protecție a salariilor (PPP) și �mprumuturi pentru dezastre economice (EIDL), printre altele.

Acestea au inclus revendicări frauduloase depuse folosind identități furate, cheltuieli mari cu salariile, extrase bancare false și formulare fiscale false.

Raportul dezvăluie că escrocii și escrocii ar putea să fi furat fonduri de urgență �n valoare de peste 280 de miliarde de dolari, cu alte 123 de miliarde de dolari pierdute sau deturnate, �nsum�nd mai mult de 400 de miliarde de dolari �n fonduri destinate să ajute americanii �ntr-una dintre cele mai dificile perioade din ultima perioadă.istorie, a raportat The Politics Brief.

Iată c�teva exemple de cazuri de fraudă COVID-19:

Un inculpat a fost condamnat la șapte ani de �nchisoare federală pentru comiterea fraudei PPP, EIDL și UI, cu pierderi reale de peste 1 milion de dolari și tentative de pierderi de 3 milioane de dolari.C�nd guvernul a executat mandate de percheziție �n acest caz, agenții au recuperat informații de identificare furate și arme fantomă, inclusiv una modificată pentru a funcționa ca o mitralieră.

Un inculpat a pledat vinovat că a depus peste 3,5 milioane USD �n cereri frauduloase PPP și EIDL COVID-19 și a folosit fonduri obținute �n mod fraudulos pentru a plăti o vacanță, un Mercedes-Benz, bijuterii și bunuri de lux, inclusiv articole de la Luis Vuitton, Neiman Marcus, Dior, Cartier, Gucci, Chanel și Hermes.

SDFL a acuzat că 17 angajați ai biroului șerifului din Broward au fost acuzați de obținerea de �mprumuturi frauduloase PPP/EIDL.Un fost adjunct a fost recent condamnat la proces, mai mulți angajați au pledat vinovați, iar cazurile altor inculpați sunt �ncă pe rol.

Un inculpat a fost condamnat la 71 de luni de �nchisoare pentru că a obținut �n mod fraudulos �mprumuturi PPP și EIDL și subvenții pentru operatori de locații �nchise (SVOG), folosind fondurile furate pentru a cumpăra două modele Tesla S, un Lamborghini, un Porsche, un ceas Audemars Piguet cu diamante , un pandantiv din aur roz și diamante cu sigla companiei sale, un lanț de aur de jumătate de kilogram cu 70 de carate de diamante și un lanț de aur de 1 kilogram.

Un fost ofițer de detenție contractual de la unitatea federală de detenție Krome, care era liderul unei rețele de fraude PPP, a fost condamnat la 32 de luni de �nchisoare pentru pregătirea cererilor PPP frauduloase �n schimbul unor comisioane.

Un inculpat a fost condamnat la 70 de luni de �nchisoare pentru spălarea celor peste 2 milioane de dolari �n �mprumuturi PPP și EIDL obținute �n mod fraudulos și pentru utilizarea fondurilor pentru a juca jocuri de noroc și pentru a plăti operații estetice, un Cadillac Escalade și un cățeluș de Pomeranian.

�n districtul de sud al Georgiei, un avocat din Florida a fost condamnat la un proces pentru conspirație pentru a obține �n mod fraudulos aproape 800.000 USD �n �mprumuturi pentru dezastre pentru prejudicii economice pentru ea și pentru alții.

�n districtul de vest al Washingtonului, liderul unei rețele de fraude pandemice de 6,8 milioane de dolari a fost condamnat la cinci ani de �nchisoare pentru că a căutat �n mod fraudulos fonduri de la diverse programe de ajutor.

�n districtul de est al Washingtonului, un proprietar de afaceri din Arkansas a pledat vinovat că a primit �n mod fraudulos peste 16,5 milioane USD �n fonduri de ajutor SBApandemic pentru el și pentru alții.

�n districtul de est al Virginiei, o fostă asistentă medicală din Virginia a fost condamnată la 18 ani de �nchisoare pentru că a conspirat pentru a obține �n mod fraudulos mai mult de 3,5 milioane de dolari �n beneficii UI din cel puțin cinci state.Ea și co-conspiratorii ei au depus peste 220 de cereri false pentru beneficii de asigurări de șomaj folosind identități furate și identitățile deținuților din �nchisori de stat și federale.

�n Districtul Mijlociu din Florida, un inculpat a fost condamnat la opt ani și șase luni de �nchisoare pentru obținerea de peste 7,2 milioane de dolari �n fonduri de �mprumut PPP, pe care le-a folosit pentru a cumpăra mașini Maserati și Mercedes-Benz și pentru a cumpăra o suprafață de 12 acri.moșie.

Districtul Minnesota a adus acuzații �mpotriva a peste 50 de persoane pentru rolurile lor respective �ntr-o schemă de fraudă de 250 de milioane de dolari care a exploatat un program de nutriție a copiilor finanțat de la nivel federal �n timpul pandemiei de COVID-19.

�n districtul de est al Michigan, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de �nchisoare pentru rolul său de conducător al conspirațiilor de utilizare a identităților furate pentru a obține �n mod fraudulos 2,1 milioane de dolari �n prestații de asigurări de șomaj din mai multe state și pentru a trafica cu metamfetamină.

Citiți mai multe aici.

Grupul operativ pentru aplicarea fraudei COVID-19 al DOJ a făcut progrese semnificative �n combaterea acestei fraude, cu peste 3.500 de inculpați acuzați penal cu peste 1,4 miliarde USD �n fonduri din Legea CARES obținute �n mod fraudulos confiscate sau confiscate și peste 400 de inculpați civili.reglementări și hotăr�ri.

Cu toate acestea, amploarea fraudei indică faptul că mai sunt multe de făcut.

The Gateway Pundit a raportat anterior că Paul Pelosi, care deține o cotă de 8,1% din compania de restaurante EDI Associates, a primit �mprumuturi de peste 1,7 milioane de dolari de la guvernul federal, care nu vor trebui să fie rambursate.p>

EDI Associates a primit două �mprumuturi � unul pentru 711.708 USD și celălalt pentru 996.392 USD.

După cum arată baza de date, ambele �mprumuturi au fost iertate.După cum a menționat Daily Mail, decizia de a ierta un �mprumut se bazează pe o formulă care ia �n considerare numărul de angajați reținuți și salariul acestora.

Veștile despre soțul purtătorului Camerei au ridicat spr�ncene pe rețelele de socializare.

Puteți citi mai jos raportul complet de la DOJ:

Vizualizare ecran complet

Postarea DOJ lansează un raport șocant privind răsp�ndirea COVID-ului 19 Fraudă �n timpul pandemiei � Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit a apărut mai �nt�i pe The Gateway Pundit.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

_ Ministrul francez de interne Darmanin nu poate fi urmărit penal pentru acuzații de viol, a spus instanța supremă

_ BREAKING: Kyrsten Sinema a ieșit! Senatorul Arizona anunță că va părăsi DC la sfârșitul acestui an (VIDEO)

_ Polonia verifică dacă judecătorul care a cerut azil în Belarus a fost spion

"Suntem într-o lucrare unii cu altii Și noi toți cu Dumnezeu "

_ Snowpocalypse Strands șoferi de-a lungul I-90 în zona Lacului Erie

Călin Georgescu are dreptate: O companie din Elveția are cele mai multe nave din Europa, peste 800 de nave

Nimeni nu poate invoca că o ILEGALITATE e "definitivă și irevocabilă" Deciziile CCR sunt "definitive și irevocabile" numai daca sunt LEGALE.

_ S-a terminat procesul Simonei Halep de la TAS: 'De abia aştept să revin'

_ A fost descoperit un nou gen de locuitori ai pădurii cu mai multe picioare „cu față străină”.

_ Bernadette Szocs s-a oprit în sferturi la WTT Champions Incheon

_ Pelosi sună beat la gala Clive Davis pre-Grammy (VIDEO)

_ Breaking - Parlamentul a votat ordinul de protecție extins! Gorghiu vine cu explicații fulger

_ Vlad Stancu s-a oprit în serii în proba de 400 m liber, la Mondialele de Nataţie de la Doha

_ Planul ascuns al SUA, care aruncă în aer Orientul Mijlociu: adevăratul război abia acum începe

_ Namibia ajunge în optimile de finală din AFCON după impasul Mali

_ Porturile maritime s-au dovedit a fi puncte fierbinți de cancer contagios la midii

_ Trei persoane, reţinute după ce, timp de patru ani, au înlesnit practicarea prostituţiei pentru mai multe femei

_ PSG, fără Mbappe şi Dembele, victorie categorică în meciul cu Olympique Lyon (4-1)

_ Vestea care le dă fiori românilor! Prețul energiei ar putea exploda după expirarea plafonării actuale

_ Chinezii anulează un meci amical cu Argentina, pe fondul scandalului iscat de participarea lui Messi

_ Vinurile pentru femei ale lui CHARLOTTE KRISTENSEN

_ Noua ligă feminină de nivel superior a primit undă verde de US Soccer

_ Ghid pas cu pas despre cum să vă stăpâniți hormonii în timpul ciclului de către expertul în sănătatea menstruală DR COLLEEN FOGARTY-DRAPER

_ ARE SENS PERFECT: Biden iubește „Morning Joe” de la MSNBC și își bazează deciziile pe ceea ce spun oamenii în emisiune

_ Alexandru Tudorie va evolua la UTA Arad

_ Ziua Carierei Feroviare revine în a treia ediție - O oportunitate de conectare și dezvoltare profesională

_ Concedieri în mass-media: agenţia de presă americană Associated Press a anunţat că va reduce numărul de angajaţi

_ Bottas, penalizat cu cinci locuri pe grila de start a Marelui Premiu din Las Vegas

_ MLS prezintă Next Development Grant, program destinat dezvoltării jucătorilor tineri

_ Un bărbat în vârstă de 40 de ani moare în urma unui „incident” cu parașuta la zona industrială County Durham

_ Guvernul columbian şi gruparea rebelă ELN au prelungit armistiţiul cu şase luni

_ Fostul episcop Christopher Saunders acuzat de crime sexuale în Australia

_ Atribuirea beneficiului locuinţei conjugale la divorţ nu trebuie condiţionată de existenţa unei acţiuni de partaj

_ Lider județean PNL spune că e dezavantajos pentru filială să se comaseze alegerile

_ Selecţionerul Edward Iordănescu, absent de la tragerea la sorţi a grupelor Ligii Naţiunilor

_ Către o teorie unificată pentru dinamica materialelor sticloase

_ Taberele de antrenament Al-Qaida care au produs 9/11 au revenit �n afaceri!

_ Trump și Putin sunt teroarea globaliștilor din Davos: mass-media rusă

_ Descrierea țesuturilor în creștere în limbajul termodinamicii

_ Telescopul Webb probabil că nu a găsit viață pe o exoplanetă — încă

_ Studierea depozitelor de lacuri din Idaho le-ar putea oferi oamenilor de știință o perspectivă asupra urmelor antice de viață de pe Marte

_ Trump spune că AI ar putea fi „cel mai periculos lucru de acolo”

_ VIDEO - Noul candidat PSD la Capitală, Gabriela Firea, îi îndeamnă pe bucureșteni să voteze 'util'

_ Ucrainean cercetat pentru contrabandă cu produse pentru protecţia plantelor

_ Dovezi ale unui sistem de descendență patriliniar pentru comunitățile de clopotnițe din vestul Eurasiei

_ Schimbările climatice pot pune în pericol cele mai mari rezerve de apă potabilă ale planetei

_ 'Incredibil Jeff!' Vechiul prieten al lui Jeff Stelling, Chris Kamara, este primul care îl felicită pe colegul său Sky Sports pentru că și-a luat MBE de la Prințesa Anne

Fiul lui Donald Trump, Donald Trump Jr., condamnă lovitura de stat din România

_ Sănătatea pancreasului: care sunt cele mai mari pericole

_ Starul TikTok care este „plătit să petreacă” are un videoclip „iresponsabil” cu alcool interzis de către supraveghetor după ce a bătut patru cocktail-uri VK în mai puțin de 90 de secunde și a spus „ne ne aprindem în seara asta”

Pentru prima dată în 34 de ani se joacă pe față: SOROȘ CONTRA RESTUL ȚĂRII

_ Fostul primar din Botoşani nu scapă de sub lupa DNA! Controlul judiciar a fost prelungit, fostul edil trebuie să respecte o serie de obligații

_ Depozitul de gaz din Europa se golește la cel mai rapid ritm din 2016

ÎPS Teodosie Mitropolitul Tomisului: "Noi credem că domnul Georgescu este un trimis al lui Dumnezeu”

_ VIDEO - Scene hilare în timpul unui meci de fotbal din Marea Britanie: Un suporter a intrat pe teren și l-a fugărit pe arbitru

_ Norvegianul Casper Ruud, al treilea favorit, în sferturi de finală la Barcelona (ATP)

_ Utilizarea unei singure imagini pentru a realiza calibrarea pe orbită a distorsiunii lentilelor camerei spațiale

_ Oklahoma GOP adoptă o rezoluție de condamnare și cenzură a senatorului James Lankford pentru un acord scandalos la frontieră

_ Dan Negru tună la adresa guvernanților: Asta să ne îngrijoreze. Năstase, Steaua sau Halep sunt întâmplări


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93 Pag.94 Pag.95
Pag.96 Pag.97 Pag.98 Pag.99 Pag.100 Pag.101 Pag.102 Pag.103
Pag.104 Pag.105 Pag.106 Pag.107 Pag.108 Pag.109 Pag.110 Pag.111
Pag.112 Pag.113 Pag.114 Pag.115 Pag.116 Pag.117 Pag.118 Pag.119
Pag.120 Pag.121 Pag.122 Pag.123 Pag.124 Pag.125 Pag.126 Pag.127
Pag.128 Pag.129 Pag.130 Pag.131 Pag.132 Pag.133 Pag.134 Pag.135
Pag.136 Pag.137 Pag.138 Pag.139 Pag.140 Pag.141 Pag.142 Pag.143
Pag.144 Pag.145 Pag.146 Pag.147 Pag.148 Pag.149 Pag.150 Pag.151
Pag.152 Pag.153 Pag.154 Pag.155 Pag.156 Pag.157 Pag.158 Pag.159
Pag.160 Pag.161

Nr. de articole la aceasta sectiune: 9605, afisate in 161 pagini.