23:29
Comentarii Adauga Comentariu

_ Beneficiul fraudei milionarilor! Cum 5 bulgari au reușit la cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, luând 54 de milioane de lire sterline prin peste 6000 de documente de identitate false pentru a-și finanța viața de lux

_ Milionarii fraudei beneficiilor! Cum 5 bulgari au reușit să obțină cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, luând 54 de milioane de lire sterline prin peste 6000 de cereri false de identitate pentru a-și finanța viața luxoasă

O bandă de cinci bulgari a reușit cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, însumând aproape 54 de milioane de lire sterline după folosind mii de declarații false de identitate pentru a le alimenta stilul de viață luxos.  

Escrocii au folosit o combinație de identități false și clienți reali pentru a face aproximativ 6.000 de cereri frauduloase de credit universal pe parcursul a patru ani și jumătate, operand din trei „fabrici de beneficii” din nordul Londrei.

Unul dintre centre se afla în spatele unui magazin de colț funcțional. vinde produse alimentare. Grupul părea să se ascundă la vedere - postând fotografii pe rețelele de socializare zâmbind și pozând în spatele tejghelei supermarketului Antonia's Foods din Wood Green. 

Uriașa sumă de bani câștigată din „Rețeaua lor financiară complexă” de revendicări a fost spălată printr-un număr de conturi, apoi retrase în numerar – cu 750.000 de lire sterline în bancnote găsite înghesuite în valize la una dintre casele lor.

Investigatorii care au arestat banda și le-au căutat proprietățile, de asemenea, au descoperit sute de „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false și mai mult de 900 de dispozitive digitale.

Procurorii au spus că banda a folosit sistemul de beneficii „ca un bancomat” și pe una dintre telefoanele mobile confiscate erau un videoclip în care înfățișatorii își faceau duș în apartamentul cu sute de bancnote de 20 de lire sterline.

Ei și-au folosit câștigurile nedorite pentru a finanța stiluri de viață de lux, cumpărând haine de designer, ceasuri și chiar articole de lux. masina sport Audi. Pe rețelele de socializare au etalat fără rușine pauze scumpe la spa și au postat fotografii cu ei în vacanță în străinătate. 

Galina Nikolova, 38 de ani, Stoyan Stoyanov, 27 de ani, Tsvetka Todorova, 52 de ani, Gyunesh Ali, 33 de ani și Patritsia Paneva, 26, toți au depus pledoarie de vinovăție la Wood Green Crown Court, care au fost ieri acceptate de CPS. 

Condamnările lor penale marchează cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiilor aduse vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. .

Afacerile operate de infractorii pretindeau că ajută oamenii să obțină un număr național de asigurare și beneficii la care aveau dreptul.

Dar între octombrie 2016 și mai 2021, grupul infracțional organizat au făcut aproximativ 6.000 de revendicări frauduloase.

Ele au fost susținute de documente falsificate, inclusiv contracte de închiriere fictive, borderouri de salariu falsificate și scrisori falsificate de la proprietari, angajatori și medici de familie.

Dacă orice revendicare a fost respinsă, fraudatorii vor persevera până când vor fi aprobați. 

Toți cei cinci au fost arestați pe 5 mai 2021, în cadrul Operațiunii Volcanic de la Met, dar Ali a fugit în Bulgaria după eliberarea sa sub investigație.

El a fost extrădat înapoi în Marea Britanie în februarie anul trecut și, în cele din urmă, a recunoscut conspirație pentru a face declarații false, deținerea de articole pentru a fi folosite în fraude și deținerea de proprietăți criminale.

În timp ce anchetatorii le perchezitionau prin casele lor, au găsit sute. au fost găsite și confiscate „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false, precum și pachete de numerar îndesate în saci de cumpărături și valize, o mașină de lux și produse de designer, inclusiv ceasuri, jachete și ochelari. 

În momentul în care s-au confruntat cu cantitatea mare de probe incriminatoare care includeau mesaje criptate, filmări CCTV, documente falsificate, dispozitive digitale confiscate și extrase de cont, inculpații au pledat în cele din urmă vinovați. 

Toți cei cinci vor fi condamnați la Wood Green Crown Court pe 28 mai.

În timp ce își desfășurau frauda mintea, Nikolova a postat pe rețelele de socializare, ducând un stil de viață aparent normal, adesea îmbrățișată lângă unul dintre partenerii ei criminali Stoyanov.

Într-o singură ocazie, pe tot parcursul lor criminală, cuplul este văzut pozând la un spa din Manchester. În altul sunt văzuți în vacanță împreună în Turcia. Nikolova a împărtășit și fotografii cu ciorchini de trandafiri, dăruiți de „dragostea” ei.

Între timp, videoclipurile postate de la Nikolova o arată că face excursii de o zi la Aston Hall și merge să vadă un meci pe stadionul lui Aston Villa. 

Nikolova este, de asemenea, văzută stând în spatele tejghelei Antoniei's Foods în Wood Green, făcându-se la cameră alături de un bărbat necunoscut.

Magazinul alimentar bulgar, care vindea o gamă largă de carne, brânzeturile și alte delicatese, situate pe High Road, are conturi restante la Companies House în procesul de radiere din registru. 

Procurorul specialist al Procuraturii Coroanei Ben Reid a spus: „Aceasta a fost o afacere industrială- fraudă pe scară largă comisă de un grup infracțional organizat.

„Ei au efectuat un atac susținut asupra unui sistem conceput pentru a sprijini cei mai vulnerabili oameni din societatea noastră și l-au tratat ca pe un bancomat pentru a-și finanța propriul stil de viață generos. '

'Aceste condamnări marchează ceea ce a fost cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiului adus vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. 

'De ani de zile, acești inculpați au fost implicați în o bandă criminală organizată care a conspirat pentru a crea mii de cereri false pentru credit universal, la un cost uluitor de peste 50 de milioane de lire sterline pentru contribuabil.”

Mel Stride, secretar de stat pentru Departamentul pentru Muncă și Pensions, care a condus ancheta cu CPS, a declarat: „Pe baza succesului nostru în prevenirea ca 18 miliarde de lire sterline să intre în mâini greșite în 2022/2023, aceste convingeri subliniază angajamentul nostru de a proteja banii contribuabililor.”

Divizia Proceeds of Crime CPS va continua acum procedurile de confiscare împotriva membrilor bandei condamnați.

Între timp, Guvernul legiferează în prezent noi competențe de fraudă care vor permite DWP să solicite date de la terți, cum ar fi bănci, care ar putea da semne de fraudă potențială a beneficiilor și ar putea economisi contribuabilul cu până la 600 de milioane de lire sterline în următorii cinci ani.

Creditul universal a fost lansat în aprilie 2013 pentru a înlocui alte șase fonduri de beneficii.

Oferă plăți lunare persoanelor cu venituri mici sau fără muncă. 


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Fluierul.ro adreseaza o intrebare CSAT si CCR cei care au girat si au dat o adevarata Lovitura de Stat prin ANULAREA ALEGERILOR PREZIDENTIALE si INLATURAREA de la putere a Presedintelui ce urma sa fie ales. Unde e DOVADA implicarii RUSIEI?

Călin Georgescu are dreptate: O companie din Elveția are cele mai multe nave din Europa, peste 800 de nave

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

_ Bandă dine-and-dash de 20 de persoane lasă angajații tulburați în timp ce fug de restaurant în Land Rover și furgonete fără a plăti factura de 270 de lire sterline

Călin Georgescu - Starea Națiunii (fragment din cartea "Cumpăna României" apărută în 2014)

_ Comisia Europeană cere României să închidă şi să reabiliteze depozitele ilegale de deşeuri

_ Ucrainenii au atacat un centru de pregătire al armatei ruse

_ „Fac munca pe care ERIC nu o face” – Patty McMurray, de la TGP, dezmintă NYT Hit Piese despre Michigan Election Integrity Groups din The War Room cu Steve Bannon (VIDEO)

_ FBI trebuie să facă față unui proces pentru „Lista interzisă de zbor:” Curtea Supremă

_ Am câștigat casa visată și am urât-o! Câștigătorii Omaze care și-au vândut imediat vilele de mai multe milioane vorbesc cu JANE FRYER. Ea investighează „blestemul” notoriu al premiului și întreabă... este prea frumos pentru a fi adevărat?

_ Taylor Swift împărtășește lista completă de 17 melodii pentru noul ei album The Tortured Poets Department, inclusiv colaborări cu doi artiști de top

_ PM Ciolacu: After 13 years, Romania will fully join Schengen as of January 1, 2025

_ Avioanele rusești sprijină contraofensiva siriană după ce insurgenții jihadiști au capturat Alep

Primele douăzeci de companii maritime din lume

_ Mai multă inflație, mai multe furturi de cupru

_ A apărut mașina de spălat oameni: Ce știe să facă 'Mirai Ningen Sentakuki'

_ Frații Pavăl, patronii Dedeman, își extind 'imperiul' - Investiție masivă lângă fabrica Ford din Craiova

_ Director ANPC: Sfaturi la cumpărarea cadourilor de Sfântul Valentin şi Dragobete

_ De ce râsul iconic al kookaburra riscă să fie redus la tăcere

_ Universal Studios întreabă locuitorii orașului din Bedford cum să construiască un parc tematic care sărbătorească „istoria sa vibrantă” – în timp ce gigantul de divertisment dezvăluie planuri pentru stațiunea de 480 de acri din inima zonei rurale engleze

_ Structura părului de animale se schimbă de la vară la iarnă pentru a evita vremea înghețată, arată cercetătorii

_ Efectivele MAI au preluat în pază toate cele 18.968 de secţii de votare din ţară

_ ROBERT HARDMAN: Numărătoarea inversă până la un ultim salut epic pentru eroii zilei D cu 100 de zile până la cea de-a 80-a aniversare

_ �Macronul devine un pericol național!� Opoziția l-a incendiat pe președintele francez nepopular după ce războiul său a pus �pe masă� arsenalul de arme nucleare pentru apărarea europeană

_ Mama spune că fiica hărțuită, de 14 ani, care s-a sinucis după ce campania de ură cibernetică a fost „dezamăgită cu orice ocazie” de școala ei

_ Florin Cîțu: 'Această coaliție socialistă face jocurile lui Vladimir Putin! O arată faptele'

_ Șantierele din România 'au înghețat'. Se adâncește criza din domeniul construcților

_ Ce s-a întâmplat când cea mai populată ţară din lume a oprit TikTok

_ Număr record de avioane chineze detectate în jurul Taiwanului, spune guvernul

_ În ciuda hotărârii Curții Supreme 1512, DOJ încă reprimă inculpații J6 precum Stephanie Baez – demonstrând că legea nu se va încheia până când președintele Trump va depune jurământul și curăța statul profund

_ WOW: Michael Avenatti spune că este dispus să depună mărturie �n numele lui Donald Trump �n cazul Hush Money

_ Cod galben de vânt puternic în şase judeţe, până miercuri dimineaţa

_ 25 de cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile - care două vedete feminine se situează deasupra lui Roger Federer și unde termină retragerea Rafael Nadal?

_ Rusia recurge la folosirea de huse și cuști improvizate pe tancuri pentru a-și proteja forțele în scădere de atacurile cu drone ucrainene într-o nouă umilință pentru Putin

_ Ciclistul neozeelandez Fisher-Black este noul lider în Turul Omanului

_ Proprietar furios, sătul că cartierul său este folosit ca șobolan, susține că va găzdui solicitanții de azil pentru a se întoarce la consiliul local.

_ „Asta nu ne-a oprit” – Biden se laudă că a ignorat Curtea Supremă cu privire la schema sa de a anula unilateral datoria la împrumuturi pentru studenți (VIDEO)

_ COP29 drags on as developing nations reject $250 bn offer

_ 14 cazuri de rujeolă confirmate de la începutul anului - Circa 1.500 de copii - restanţieri la vaccinul ROR

_ IaŞi Cufărul cu Haine - ediţia a XII-a a celui mai mare târg de resale din Moldova

_ Mama detaliază cererea șocantă pe care soțul ei i-a făcut-o fiului lor de patru ani

_ Oficiali cehi: Ucraina ar trebui să primească acelaşi sprijin ca şi Israelul după atacul din Iran

_ Cercetările relevă monitorizarea înainte de prăbușire a barajului Kakhovka, Ucraina

_ Tensiuni în creștere la Volkswagen: conducerea respinge propunerile sindicatelor și adâncește criza actuală

_ Lupii din Colorado au cutreierat din cel mai nord-vestic al județului până la Continental Divide luna trecută

_ Starul OnlyFans Bonnie Blue dezvăluie cum MAMA ei a ajutat-o ​​să se culce cu 158 de bărbați în 2 săptămâni - și ce crede cu adevărat tatăl ei despre cariera ei de adult

_ Samantha Murphy dispărută: soțul este fotografiat zâmbind în afara secției de poliție

_ ÎNCHIDE Michelle Obama Associate UCINAS Chiar înainte de ALEGERI | Top 5 al lui Elijah Schaffer (VIDEO)

_ SUA vor desfășura rachete în insulele japoneze dacă China atacă Taiwan

_ Noua varietate de orez adaptată condițiilor din Madagascar — absorbție îmbunătățită a fosforului și conținut crescut de zinc

_ Restricţii de trafic pe Bulevardul Regele Mihai I din Bucureşti

_ Biden insultă puternic �n timp ce face o tiradă �mpotriva reducerilor de impozite ale lui Trump: �Va expira, iar dacă sunt reales, va răm�ne expirat!� (VIDEO)

_ Kelemen Hunor: Dezmembrarea Ucrainei nu e o variantă acceptabilă; trebuie căutată o a treia, a patra cale

_ Pensionar, 92 de ani, arestat sub suspiciunea de crimă și viol în 1967, un caz rece de uciderea lui Louisa Dunne în Bristol

_ Fostul cancelar german Gerhard Schroeder laudă decizia actualului cancelar de a nu trimite rachete în Ucraina

_ Prinţul Harry a părăsit Marea Britanie, după ce l-a vizitat pe regele Charles

_ Un bărbat din „clasa de mijloc”, în vârstă de 29 de ani, împarte internetul după ce a împărtășit un videoclip cu rutina lui zilnică – deoarece unii o declară „gol” și „trist”, în timp ce alții insistă că este imaginea fericirii domestice

_ Modelul matematic conectează inovația și învechirea pentru a unifica perspectivele din diverse domenii

_ FC Barcelona a învins la limită pe Mallorca, scor 1-0

_ Serviciul de Informații Externe al Rusiei a avertizat despre o intervenție NATO de 100.000 de milioane în Ucraina


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1015, afisate in 17 pagini.