>

Dna.Jones a recomandat ca monitorizarea de către terți a Organizației Trump să continue și a concluzionat că "declarațiile și erorile pot continua să apară”, ceea ce avocații apărării au spus că este un efort de a continua taxele "exorbitante” ale monitorului plătite de Organizația Trump..Dna Jones a fost plătită cu 2,6 milioane de dolari în perioada ei de 14 luni ca monitor independent al cazului.

Dna.Echipa lui Jones a primit dezvăluiri financiare ale Organizației Trump către terți, inclusiv către creditori și asigurători; acorduri și documente legate de tranzacții; documente legate de entitățile și dizolvările Organizației Trump; declaratii bancare; și documentele furnizate autorităților fiscale.

Avocatul Clifford Robert a susținut că raportul din 26 ianuarie, depus la cererea instanței, a fost, de asemenea, menit să "umple golul în cazul Procurorului General” și a fost emis "cu rea-credință”.

"Raportul din 26 ianuarie conține, de asemenea, numeroase inexactități de fapt punând la îndoială serioasă competența Monitorului, nu face referire la standardele de guvernare de nici un fel și, de altfel, este înșelător și necinstit,” scrisoarea se citește.

Raportul a subliniat erori la șapte elemente de dezvăluire, trei inconsecvențe și cinci erori materiale, despre care apărarea susține că sunt lipsite de importanță în mijlocul miilor de pagini de date financiare legate de cele 400 de entități pe care doamna Jones le monitorizează.

"Monitor a fost numit să raport orice abatere de raportare financiară, activitate suspectă sau orice activitate frauduloasă suspectată sau reală”, se arată în scrisoare."Monitor nu a fost desemnat să identifice erorile de matematică sau să senzaționalizeze în alt mod discrepanțe contabile minore și nesemnificative împrăștiate în rapoartele financiare ale celor peste 400 de companii care cuprind întreprinderea globală a pârâților.”

Dl.Robert a subliniat că cea mai mare discrepanță identificată de doamna Jones a fost o diferență de 1 milion de dolari într-o "prezentare a balanței de verificare internă” și nu a avut niciun impact real.Mențiunile cu privire la întârzierile în implementarea tranzacțiilor nu au oferit "nicio dovadă a vreunui comportament inadecvat sau neadecvat”, a adăugat el, susținând că această declarație este un efort de a "califica astfel de dezvăluiri”.

Dl.Robert a remarcat că cuvintele "conduită greșită”, "activitate suspectă”, "fraudă suspectată” sau "fraudă reală” nu apar deloc în raportul doamnei Jones și a susținut că erorile pe care le citează au fost disproporționate.p>

"În plus, după cum arată în mod clar Rapoartele și Raportul din 26 ianuarie, fiecare element identificat a fost rezolvat spre deplina satisfacție a Monitorului”, a adăugat el."Ea nu a indicat și nu poate indica nici măcar un singur caz de controversă sau plângere între niciunul dintre pârâți și terți din afara.”

El a subliniat cinci rapoarte pe care doamna Jones le-a prezentat anterior, în care a scris că inculpații Organizației Trump "se conformau” și "continuau să se conformeze” în mod repetat ordinelor judecătorești și monitorizarea de la terți ca un model de cooperare continuă și bună credință.

"Monitorul transformă acum elemente contabile imateriale într-o narațiune care favorizează continuarea numirii ei și, prin urmare, primirea în continuare a milioane de dolari în taxe excesive”, a argumentat domnul Robert.

Dl.Robert a susținut că nu există niciun scop în continuarea monitorizării Organizației Trump în continuare.

Hotărâre, penalități iminente

Președintele Trump și alți directori ai Organizației Trump au fost dați în judecată de către procurorul general din New York, Letitia James, în septembrie 2022, pentru fraudă în situațiile financiare ale organizației din 2011 până în 2021.

Judecătorul de la Curtea Supremă din New York, Arthur Engoron, i-a găsit deja pe inculpați vinovați de fraudă și este de așteptat să emită un ordin în această săptămână care va detalia penalitățile pe care președintele Trump va trebui să le plătească.

Procurorul general solicită 370 de milioane de dolari pentru descarcare, care reprezintă diferența dintre ceea ce statul susține că Organizația Trump ar fi plătit în dobândă și taxe dacă totalul situației financiare ar fi fost mai mic, plus alte câteva penalități.

Judecătorul a dispus deja anularea certificatelor de afaceri ale președintelui Trump și dizolvarea companiilor Organizației Trump.Ordinul ambiguu a fost suspendat de o curte de apel, după ce avocații apărării au susținut că ar distruge mijloacele de trai a sute de angajați peste noapte.Nu era clar dacă un administrator independent va vinde apoi proprietățile Organizației Trump în cadrul procedurilor de faliment, iar judecătorul a spus că va revizui detaliile.

Procurorul general încearcă, de asemenea, să interzică președintelui Trump să facă afaceri în New York sau cu organizații financiare din New York pe viață, precum și interdicții de cinci ani pentru fiii săi Eric Trump și Donald Trump Jr.., care sunt vicepreședinți executivi la Trump Organization.