20:32
Comentarii Adauga Comentariu

_ Kovesi a ordonat percheziții în România: Descinderi de amploare în București și trei județe, într-un dosar de fraude cu fonduri europene

Kovesi a ordonat percheziții în România: Descinderi de amploare în București și trei județe, într-un dosar de fraude cu fonduri europene

Cincisprezece sedii din Bucureşti, Gorj, Giurgiu şi zona Deltei Dunării (România) au fost percheziţionate în 24 mai, la solicitarea Parchetului European (EPPO). Percheziţiile au fost efectuate în cadrul unei investigaţii aflate în desfăşurare privind presupuse fraude cu privire la fonduri europene de peste 3 milioane de euro.

Conform EPPO, se suspectează trei persoane de formarea unui grup infracţional organizat de la începutul anului 2018 pentru a frauda fonduri europene pentru dezvoltarea Deltei Dunării (Programul Operaţional Regional 2014-2020).

În acest scop, suspecţii au dezvoltat o schemă cu şapte companii, controlate fie direct, fie prin intermediari. Gruparea infracţională continuă şi astăzi, fiecare suspect având un rol bine stabilit şi acţionând în mod coordonat.

Doi dintre suspecţi au pus la dispoziţia grupului patru companii care accesaseră în mod greşit fonduri europene şi le-au folosit în alte zone ale României, în afara Deltei Dunării. Suspecţii au pus la punct un sistem prin care, pe baza unor documente inexacte, au creat o aparenţă falsă cu privire la locul de implementare a proiectelor, existenţa resurselor financiare aferente contribuţiei proprii şi organizarea transparentă a procedurilor de achiziţie. Manipularea procedurilor de achiziţie a dus la stabilirea unor preţuri majorate artificial.

Al treilea suspect a furnizat echipamente celor patru companii controlate de celelalte două, la un preţ supraestimat. In conditiile in care echipamentul a fost achizitionat cu fonduri europene (aproximativ 70%), interesul grupului a fost sa mentina preturile de achizitie cat mai ridicate, pentru a obtine rambursarea celor mai mari sume posibile din fonduri europene. Ulterior, diferenţa dintre preţul efectiv şi preţul de cumpărare declarat autorităţii de management a rămas la dispoziţia grupului.

Pentru a supraestima valoarea echipamentului, au fost folosite alte trei firme, toate controlate de al treilea suspect: echipamentul a fost importat în România prin prima firmă şi apoi vândut unei a doua firmă, înregistrată în Bulgaria. Atunci a avut loc o primă creştere de preţ. Ulterior, compania cu sediul în Bulgaria a vândut echipamentele companiilor controlate de ceilalţi doi membri ai grupului, din nou la preţuri majorate. Pentru a crea o justificare aparentă a acestei creşteri de preţ s-a folosit o a treia firmă, dând impresia că au fost furnizate servicii asociate echipamentelor vândute beneficiarilor de fonduri europene, şi în ale cărei conturi au fost virate sumele rezultate în urma creşterii preţului. .

Prejudiciul total estimat este de 14.437.000 lei (aprox. 3 milioane de euro).

Pe 25 mai 2022, cei trei au fost informaţi despre acuzaţie. Pentru fiecare a fost stabilită o cauţiune, în valoare totală de 1,7 milioane de euro.

Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Structurii de Sprijin EPPO din România, poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Inspectoratului General al Poliţiei Române (Directia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR), Poliţiei Judeţene Gorj. Inspectoratul – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice (IPJ Gorj – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice) şi ofiţeri din cadrul Jandarmeriei Române (Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române).


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Noi date dintr un studiu japonez: Omicron supravieţuieşte mai mult pe plastic şi pe piele decât variantele anterioare

_ Plantele „extreme” cresc mai repede în fața stresului

Războiul din Ucraina, ziua 123. Trupele lui Zelenski pierd teren în faţa Rusiei: „Vom lupta să ne recuperăm pământurile. Războiul poate fi dur, uneori”

_ Rachete rusești plouă pe Kiev: mulți răniți după ce rachetele au lovit blocul rezidențial din capitală

_ Lizzie Waley de la Sundae este în spatele colecției de spălătorie pentru corp „frișcă” din Priceline și Woolworths

_ Expertul în întâlniri dezvăluie EXACT ce trebuie să faci pentru a găsi dragostea online

_ Actrița de la Peaky Blinders Anya Taylor-Joy declanșează speculații că este logodită cu Malcolm McRae

_ Video spectaculos de pe șantierul Autostrăzii Sibiu - Pitești: lucrările progresează neașteptat

_ Societatea fără numerar ucide cutia telefonică, dar un apel l-ar putea salva pe al tău

_ Campionatul Mondial de natație - Clasamentul pe medalii

_ Alumul MasterChef Julie Goodwin dezvăluie ce se întoarce cu adevărat la emisiunea de gătit de la Channel 10

_ Acțiune a Salvamont Bușteni - Un bărbat de 130 de kilograme a rămas blocat pe Jepii Mici din cauza epuizării

_ METEO Bucureşti. Ploi, descărcări electrice şi temperaturi în scădere

_ RUPTĂ: Putin se �ntoarce de urgență la Kremlin s�mbătă seara � Motiv necunoscut � VIDEO

_ Nu există panică să cheltuiești vechile tale bancnote de 20 și 50 de lire sterline

_ Robert Redford, 85 de ani, se relaxează pe un iaht privat înainte de a deveni activ în apă în Spania

_ Busty Chloe Sims își arată fizicul sfârâit

_ Sir Elton John aduce un omagiu lucrătorilor NHS pentru munca depusă în timpul pandemiei printr-o performanță AR

_ Seful olandez Mark Parsons mărește șansele Leoaicelor la Euro din această vară

_ Știri despre transferuri LIVE: Arsenal și Manchester United îl urmăresc pe Lisandro Martinez

_ Biden anunță că G7 va interzice aurul rusesc ca răspuns la războiul din Ucraina

_ Sarah Jayne Dunn își prezintă stilul șic de vară într-o rochie roz împodobită cu inimioare roșii strălucitoare

_ Cristiano Ronaldo face un spectacol îndrăgit cu partenera sa Georgina Rodríguez la Ibiza

_ Michael Gandolfini îl păstrează foarte casual într-o cămașă cu nasturi și blugi în timp ce se plimbă prin New York

_ Ion Cristoiu: Capitularea necondiţionată s-a vrut – şi a fost chiar – formula prin care Aliaţii l-au liniştit pe Stalin

_ Lily Anne Harrison își arată umflătura în creștere în timp ce logodnicul Peter Facinelli lasă un comentariu obraznic

_ Vremea o ia razna în București: ANM a emis prognoza specială. Vin ploi puternice

_ David Koch de la Sunrise suferă un dezastru pe aeroport, deoarece bagajele lui sunt dispărute după ce a sosit în Marea Britanie

_ O persoană moare și alte patru sunt rănite atunci când șoferul lovește pietonii în Brooklyn

_ Ben Foakes din Anglia este din al treilea test împotriva Noii Zeelande după ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19

_ Este o bătăușă și o făuritoare de probleme, dar nimeni nu o va face față

_ Fostul proprietar al Studio 54 Mark Fleischman, în vârstă de 82 de ani, dezvăluie că se va sinucide la clinica Swiss Dignitas

_ Tyson Fury este criticat de fani pentru că a împărtășit o imagine cu el însuși ținând o armă cu steagul SUA

_ Mick Jagger s-a întors la luptă, în timp ce susține o performanță energică la festivalul British Summer Time

_ Modelele frumoase ale lui Yvonne „Kemi” Telford, inspirate de patria ei nigeriană au fost un succes fulgerător

_ Rebelii analizează o nouă tentativă de lovitură de stat, deoarece Boris promite să rămână până în anii 2030

_ Tamara Ecclestone are o rochie midi verde în timp ce se bucură de întâlnirea cu Jay Rutland

_ ROSIE GREEN: Sunt nopțile noastre un motiv de alarmă?

_ Lil' Kim se prezintă cu bustile într-un body cu imprimeu FOARTE transparent de tigru în timp ce joacă festivalul Pride Island

_ New South Wales vs Queensland - State of Origin Game 2: scor live și actualizări

_ Manchester United: Cum ar putea Erik ten Hag să revizuiască apărarea centrală

_ Iris Law și Mia Regan par bine dispuse în timp ce se îmbracă pentru a impresiona la Glastonbury

_ AFL: Matthew Lloyd îl cheamă pe Essendon să-l înlocuiască pe Ben Rutten cu Alastair Clarkson

_ Maria Thattil spune că a făcut un avort și numește anularea procesului Roe v. Wade „o zi tristă în istorie”

_ Adrian Zuckerman, fostul Ambasador al SUA în România, dă vestea: SUA pot suplini complet producția de gaze și petrol a Gazprom

_ Jurnalul lui LIZ JONES: În care David aruncă o bombă

_ Chiar şi gigantul petrolier Exxon Mobil crede că vehiculele electrice reprezintă viitorul: până în 2040, fiecare maşină nouă vândută în lume va fi electrică

_ Jocul State of Origin doi: tot ce trebuie să știți despre NSW Blues vs Queensland Maroons în Perth

_ Dezvăluim adevărate chilipiruri în magazinele cu discount – și cele de evitat

_ Rusia marchează victoria de la Severodonețk - Serghei Şoigu a vizitat trupele ruse care luptă în Ucraina

_ „Am fost fantomatică după cea mai bună întâlnire vreodată” Femeia își dezvăluie lupta cu întâlnirile online

_ Alexa Chung decupează o siluetă elegantă într-o rochie mini albastru electric la Glastonbury

_ Hailey Bieber țâșnește peste panoul masiv pentru noua ei linie de îngrijire a pielii Rhode la Hollywood

_ China se scutură de măsurile comuniste: Școlile din Shanghai se deschid

_ Ținta lui Manchester United, Antony, ratează prima zi de antrenament la Ajax pe fondul interesului de transfer

_ Până când vrea să rămână la putere Boris Johnson. Premierul britanic încearcă să bată recordul longevităţii pe poziţia sa

_ Tori Spelling se îmbracă cu o rochie galbenă fluidă în timp ce își duce copiii la premiera filmului Minions: The Rise of Gru

_ Abbie Chatfield împărtășește o fotografie cu ea însărcinată în șase săptămâni, cu o zi înainte de a avorta

_ Războiul civil al boxului pentru presupusul stăpân al bandei Daniel Kinahan care se îndreaptă spre Înalta Curte

_ Susie Bradley, de la MAFS, le mulțumește fanilor pentru mesajele lor în urma problemelor de sănătate


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15

Nr. de articole la aceasta sectiune: 875, afisate in 15 pagini.