10:24
Comentarii Adauga Comentariu

_ Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi 13 judeţe la persoane bănuite de contrabandă cu aur turcesc

Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi 13 judeţe la persoane bănuite de contrabandă cu aur turcesc

Peste 200 de percheziţii au loc miercuri în Bucureşti şi alte 13 judeţe din ţară la persoane bănuite că fac contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Liderii grupării, cu firme cu profil amanet în Medgidia, introduceau în ţară kilograme de aur, fără să plătească TVA sau taxe vamale.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Călăraşi fac, miercuri, peste 200 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea, în cadrul unei acţiuni care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu aur.

„În cauză s-a reţinut că începând cu luna iulie 2021 a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat până în luna mai 2022, în scopul comiterii infracţiunii de contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Astfel, profitând de experienţa lor acumulată în domeniu (în calitate de deţinători ai unei societăţi comerciale cu profil amanet în mun. Medgidia, judeţul Constanţa), liderii grupului infracţional organizat au sesizat potenţialul uriaş de obţinere a unor câştiguri ilicite, prin introducerea în ţară, prin punctele de trecere a frontierei, a unor cantităţi mari (de ordinul kilogramelor) de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege (TVA şi taxe vamale)”, anunţă DIICOT.

Pentru a minimiza riscurile, membrii grupului mergeau în Turcia unde vedeau marfa de contrabandă, negociau cantităţile şi preţurile, aceasta fiind expediată, prin intermediul altor autocare decât cele cu care călătoreau ei. În acest scop, membrii grupului infracţional organizat au stabilit relaţii cu şoferi de încredere, care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei.

Din judeţul Constanţa, municipiile Constanţa şi Medgidia, s-au efectuat în mod constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în ţară de către membrii grupului, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru.

Grupul infracţional organizat a avut o activitate infracţională intensă, dezvoltând o adevărată reţea de distribuţie de bijuterii de aur, folosind în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activităţi ilicite, în schimbul obţinerii de venituri ilegale generoase.

Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 şi februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur.

De asemenea, din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că membrii grupului infracţional organizat au desfăşurat activităţi de camată, aceştia acţionând cu precădere pe raza oraşului Medgidia şi a localităţilor limitrofe din judeţul Constanţa. Astfel, aceştia au acordat ca îndeletnicire diverse sume de bani cu titlu de împrumut, în vederea perceperii de dobânzi lunare, operaţiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activităţile entităţile financiare nebancare, fiind folosită în acest scop casa de amanet din Medgidia.

„Banii proveniţi din infracţiunile de contrabandă, camătă, evaziune fiscală şi punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiţi în imobile sau schimbaţi şi transferaţi în scopul ascunderii şi al disimulării originii ilicite al acestora. Toţi membrii aflaţi în eşaloanele superioare ale grupării deţin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanţe de lux, etalând un mod de viaţă opulent, existând o disproporţie vădită între veniturile obţinute în mod legal şi stilul de viaţă afişat”, mai arată DIICOT.

Activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Călăraşi şi al poliţiştilor de frontieră din cadrul IGPF – Garda de Coastă. La activităţile din cursul zilei de miercuri participă poliţişti din cadrul IGPR - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice (rol de coordonare), IGPF – Garda de Coastă, DCCO, structurile de combatere a criminalităţii organizate din ţară, structurile de investigaţii criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi SAS, precum şi jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Noi date dintr un studiu japonez: Omicron supravieţuieşte mai mult pe plastic şi pe piele decât variantele anterioare

_ Plantele „extreme” cresc mai repede în fața stresului

Războiul din Ucraina, ziua 123. Trupele lui Zelenski pierd teren în faţa Rusiei: „Vom lupta să ne recuperăm pământurile. Războiul poate fi dur, uneori”

_ Rachete rusești plouă pe Kiev: mulți răniți după ce rachetele au lovit blocul rezidențial din capitală

_ Lizzie Waley de la Sundae este în spatele colecției de spălătorie pentru corp „frișcă” din Priceline și Woolworths

_ Expertul în întâlniri dezvăluie EXACT ce trebuie să faci pentru a găsi dragostea online

_ Actrița de la Peaky Blinders Anya Taylor-Joy declanșează speculații că este logodită cu Malcolm McRae

_ Video spectaculos de pe șantierul Autostrăzii Sibiu - Pitești: lucrările progresează neașteptat

_ Societatea fără numerar ucide cutia telefonică, dar un apel l-ar putea salva pe al tău

_ Campionatul Mondial de natație - Clasamentul pe medalii

_ Alumul MasterChef Julie Goodwin dezvăluie ce se întoarce cu adevărat la emisiunea de gătit de la Channel 10

_ Acțiune a Salvamont Bușteni - Un bărbat de 130 de kilograme a rămas blocat pe Jepii Mici din cauza epuizării

_ METEO Bucureşti. Ploi, descărcări electrice şi temperaturi în scădere

_ RUPTĂ: Putin se �ntoarce de urgență la Kremlin s�mbătă seara � Motiv necunoscut � VIDEO

_ Rusia marchează victoria de la Severodonețk - Serghei Şoigu a vizitat trupele ruse care luptă în Ucraina

_ Nu există panică să cheltuiești vechile tale bancnote de 20 și 50 de lire sterline

_ Robert Redford, 85 de ani, se relaxează pe un iaht privat înainte de a deveni activ în apă în Spania

_ Busty Chloe Sims își arată fizicul sfârâit

_ Sir Elton John aduce un omagiu lucrătorilor NHS pentru munca depusă în timpul pandemiei printr-o performanță AR

_ Seful olandez Mark Parsons mărește șansele Leoaicelor la Euro din această vară

_ Știri despre transferuri LIVE: Arsenal și Manchester United îl urmăresc pe Lisandro Martinez

_ Biden anunță că G7 va interzice aurul rusesc ca răspuns la războiul din Ucraina

_ Sarah Jayne Dunn își prezintă stilul șic de vară într-o rochie roz împodobită cu inimioare roșii strălucitoare

_ Cristiano Ronaldo face un spectacol îndrăgit cu partenera sa Georgina Rodríguez la Ibiza

_ Michael Gandolfini îl păstrează foarte casual într-o cămașă cu nasturi și blugi în timp ce se plimbă prin New York

_ Ion Cristoiu: Capitularea necondiţionată s-a vrut – şi a fost chiar – formula prin care Aliaţii l-au liniştit pe Stalin

_ Lily Anne Harrison își arată umflătura în creștere în timp ce logodnicul Peter Facinelli lasă un comentariu obraznic

_ Vremea o ia razna în București: ANM a emis prognoza specială. Vin ploi puternice

_ David Koch de la Sunrise suferă un dezastru pe aeroport, deoarece bagajele lui sunt dispărute după ce a sosit în Marea Britanie

_ O persoană moare și alte patru sunt rănite atunci când șoferul lovește pietonii în Brooklyn

_ Ben Foakes din Anglia este din al treilea test împotriva Noii Zeelande după ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19

_ Este o bătăușă și o făuritoare de probleme, dar nimeni nu o va face față

_ Fostul proprietar al Studio 54 Mark Fleischman, în vârstă de 82 de ani, dezvăluie că se va sinucide la clinica Swiss Dignitas

_ Tyson Fury este criticat de fani pentru că a împărtășit o imagine cu el însuși ținând o armă cu steagul SUA

_ Mick Jagger s-a întors la luptă, în timp ce susține o performanță energică la festivalul British Summer Time

_ Modelele frumoase ale lui Yvonne „Kemi” Telford, inspirate de patria ei nigeriană au fost un succes fulgerător

_ Rebelii analizează o nouă tentativă de lovitură de stat, deoarece Boris promite să rămână până în anii 2030

_ Tamara Ecclestone are o rochie midi verde în timp ce se bucură de întâlnirea cu Jay Rutland

_ ROSIE GREEN: Sunt nopțile noastre un motiv de alarmă?

_ Lil' Kim se prezintă cu bustile într-un body cu imprimeu FOARTE transparent de tigru în timp ce joacă festivalul Pride Island

_ New South Wales vs Queensland - State of Origin Game 2: scor live și actualizări

_ Manchester United: Cum ar putea Erik ten Hag să revizuiască apărarea centrală

_ Iris Law și Mia Regan par bine dispuse în timp ce se îmbracă pentru a impresiona la Glastonbury

_ AFL: Matthew Lloyd îl cheamă pe Essendon să-l înlocuiască pe Ben Rutten cu Alastair Clarkson

_ Maria Thattil spune că a făcut un avort și numește anularea procesului Roe v. Wade „o zi tristă în istorie”

_ Adrian Zuckerman, fostul Ambasador al SUA în România, dă vestea: SUA pot suplini complet producția de gaze și petrol a Gazprom

_ Jurnalul lui LIZ JONES: În care David aruncă o bombă

_ Chiar şi gigantul petrolier Exxon Mobil crede că vehiculele electrice reprezintă viitorul: până în 2040, fiecare maşină nouă vândută în lume va fi electrică

_ Jocul State of Origin doi: tot ce trebuie să știți despre NSW Blues vs Queensland Maroons în Perth

_ Dezvăluim adevărate chilipiruri în magazinele cu discount – și cele de evitat

_ „Am fost fantomatică după cea mai bună întâlnire vreodată” Femeia își dezvăluie lupta cu întâlnirile online

_ Alexa Chung decupează o siluetă elegantă într-o rochie mini albastru electric la Glastonbury

_ Hailey Bieber țâșnește peste panoul masiv pentru noua ei linie de îngrijire a pielii Rhode la Hollywood

_ China se scutură de măsurile comuniste: Școlile din Shanghai se deschid

_ Ținta lui Manchester United, Antony, ratează prima zi de antrenament la Ajax pe fondul interesului de transfer

_ Până când vrea să rămână la putere Boris Johnson. Premierul britanic încearcă să bată recordul longevităţii pe poziţia sa

_ Tori Spelling se îmbracă cu o rochie galbenă fluidă în timp ce își duce copiii la premiera filmului Minions: The Rise of Gru

_ Abbie Chatfield împărtășește o fotografie cu ea însărcinată în șase săptămâni, cu o zi înainte de a avorta

_ Războiul civil al boxului pentru presupusul stăpân al bandei Daniel Kinahan care se îndreaptă spre Înalta Curte

_ Susie Bradley, de la MAFS, le mulțumește fanilor pentru mesajele lor în urma problemelor de sănătate


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15

Nr. de articole la aceasta sectiune: 885, afisate in 15 pagini.