09:02
Comentarii Adauga Comentariu

_ Peste 200 de percheziții în România: operațiune-mamut de destructurare a unei rețele de contrabandă cu aur turcesc

Peste 200 de percheziții în România: operațiune-mamut de destructurare a unei rețele de contrabandă cu aur turcesc

Peste 200 de percheziții au loc miercuri în București și alte 13 județe din țară la persoane bănuite că fac contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Liderii grupării, cu firme cu profil amanet în Medgidia, introduceau în țară kilograme de aur, fără să plătească TVA sau taxe vamale.

Citește și: Alertă la Timișoara: un bărbat amenină că sare de la etajul patru al unui bloc

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași fac, miercuri, peste 200 de percheziții domiciliare pe raza județelor Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brașov, București, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu aur.

„În cauză s-a reținut că începând cu luna iulie 2021 a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în luna mai 2022, în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia. Astfel, profitând de experiența lor acumulată în domeniu (în calitate de deținători ai unei societăți comerciale cu profil amanet în mun. Medgidia, județul Constanța), liderii grupului infracțional organizat au sesizat potențialul uriaș de obținere a unor câștiguri ilicite, prin introducerea în țară, prin punctele de trecere a frontierei, a unor cantități mari (de ordinul kilogramelor) de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege (TVA și taxe vamale)”, anunță DIICOT.

Pentru a minimiza riscurile, membrii grupului mergeau în Turcia unde vedeau marfa de contrabandă, negociau cantitățile și prețurile, aceasta fiind expediată, prin intermediul altor autocare decât cele cu care călătoreau ei. În acest scop, membrii grupului infracțional organizat au stabilit relații cu șoferi de încredere, care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei.

Din judeţul Constanţa, municipiile Constanţa şi Medgidia, s-au efectuat în mod constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în țară de către membrii grupului, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru. Grupul infracțional organizat a avut o activitate infracțională intensă, dezvoltând o adevărată rețea de distribuție de bijuterii de aur, folosind în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activități ilicite, în schimbul obținerii de venituri ilegale generoase. Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 și februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur.

De asemenea, din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că membrii grupului infracțional organizat au desfășurat activități de camată, aceştia acționând cu precădere pe raza orașului Medgidia și a localităților limitrofe din județul Constanța. Astfel, aceștia au acordat ca îndeletnicire diverse sume de bani cu titlu de împrumut, în vederea perceperii de dobânzi lunare, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitățile entitățile financiare nebancare, fiind folosită în acest scop casa de amanet din Medgidia.

„Banii proveniți din infracțiunile de contrabandă, camătă, evaziune fiscală și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiți în imobile sau schimbați și transferați în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite al acestora. Toți membrii aflați în eșaloanele superioare ale grupării dețin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanțe de lux, etalând un mod de viață opulent, existând o disproporție vădită între veniturile obținute în mod legal și stilul de viață afișat”, mai arată DIICOT.

Activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași și al polițiștilor de frontieră din cadrul IGPF – Garda de Coastă. La activitățile din cursul zilei de miercuri participă polițiști din cadrul IGPR - Direcția de Investigare a Criminalității Economice (rol de coordonare), IGPF – Garda de Coastă, DCCO, structurile de combatere a criminalității organizate din țară, structurile de investigații criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și SAS, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Turcia iese la atac după summitul UE la care a participat și Iohannis: 'Decizii părtinitoare, lipsite de contact cu realitatea'

Simptome neobișnuite neasociate anterior...

Ar putea fi epoca antebelică?

_ Conjuncţie planetară rară. Mercur, Venus, Marte, Jupiter şi Saturn pot fi văzute strălucind înainte de răsărit

_ Decizia lui Biden care înfurie China. Statele Unite au creat o nouă alianţă "în beneficiul popoarelor din Pacific"

Oamenii de știință descoperă animale care nu îmbătrânesc!

_ Veste importantă! Ce se întâmplă cu banii a milioane de români care au investit în acest tip de pensie

_ Bulgaria - Un nou feribot va traversa Marea Neagră între Burgas și Batumi

_ Algele marine fermentate pe ciuperci ar putea crea cel mai apropiat înlocuitor al fructelor de mare

_ EXCLUSIV/Azi, InSecuritate, Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la Bucureşti, de la ora 19.00, pe SMART TV, şi de la ora 22.55, pe Aleph News

_ Naţionala primarilor, învinsă într-un meci cu foste glorii ale fotbalului românesc

Neamțul nu se mai spală ca lumea ca să economisească energie. Declarație controversată a vicecancelarului Germaniei: A anunțat că își reduce timpul petrecut la duș pentru a economisi energie

_ Rachete ruseşti lansate din Marea Neagră au lovit baza militară ucraineană din Iavoriv

_ Mesaj Ro Alert: Pericol de înţepături de albine în judeţul Neamţ. Un camion cu stupi s-a răsturnat

_ Frankie Dettori „evitat” de separarea de grajdul Gosden în urma accidentului de la Royal Ascot

_ Clubul select - România, Italia, Portugalia, Slovacia şi Bulgaria cer să poată vinde mașini pe benzină și motorină și după 2035

_ China acuză că un avion american a pus în pericol pacea şi stabilitatea în Taiwan

_ Alianţa pentru Aviaţia cu Emisii Zero - Viitorul aparține aeronavelor electri sau cu hidrogen

_ Restricţii de trafic pe DN 65, în judeţul Olt, din cauza unor lucrări

_ Lily James, Poppy Delevingne, Tigerlily Taylor și Sienna Miller uimesc la Glastonbury

_ Mireasa lui SIEmion

_ Ashton Kutcher și Mila Kunis se bucură de timp împreună și fac o oprire pentru cafea și gustări

_ Boris Johnson se teme că Ucraina va fi obligată să încheie o pace 'rea': Va avea loc un dezastru economic pe termen lung

_ Masacru în Marea Neagră: Bilanțul a ajuns la peste 3000 de delfini morți din cauza războiului (biolog ucrainean)

_ Thomas Soucek ar putea părăsi West Ham VARA ACEASTA ca negocieri pentru un nou blocaj contract

_ Migranții din Africa sub-sahariană fug de valul de raiduri ale poliției în Maroc

_ Fanii Angliei au fost nedumeriți în timpul amical al Leoaicelor împotriva Olandei, în timp ce ambele echipe își îmbracă echipamentele de deplasare

_ COMENTARIU Sorin Avram: Meditaţiile profesorului Klaus Iohannis, mai ieftine cu 50 de bani

_ BEL MOONEY: Dacă sora mea ia cadouri de la bărbatul pe care l-a respins

Femeia din Texas rămâne însărcinată -- de două ori într-o săptămână...

Expertul în somn dezvăluie de ce nu este rău să te uiți la telefon înainte de culcare - și dezvăluie mai multe mituri comune

_ MAX DICKINS: De ce atât de mulți bărbați au atât de puțini prieteni? Cum o propunere a dus la căutarea celui mai bun om

_ Secretarul general adjunct al NATO: Vom avea o viziune coerentă pentru flancul estic, pentru România

_ Noul șef de la Burnley, Vincent Kompany, face bilanțul înaintea sezonului său de debut în campionat

_ Comitetul Internaţional Olimpic anunţă că nu a decis încă dacă boxul va fi inclus la Jocurile de la Los Angeles 2028

_ VIDEO/ Camion cu stupi răsturnat - A fost emis mesaj Ro-Alert

_ Wayne Rooney a demisionat din postul de antrenor al echipei Derby County

_ Tânără femeie pro-life, atacată de o mafie antifa pro-avort în Seattle (VIDEO)

_ Rusia lovește cu rachete de înaltă precizie o locație din vestul Ucrainei, principala zonă de aprovizionare cu armament occidental

_ Secretele lui Wimbledon: Două milioane de căpșuni culese manual și o metropolă subterană

_ Fundașul Arsenal, William Saliba, „ar putea pleca în această vară, cu Marsilia pregătită pentru o ofertă uriașă de 25 de milioane de lire sterline”

_ Paul McCartney face un concert secret de încălzire la Glastonbury în Somerset, unde fanii au plătit pentru a asculta 25 de cântece

_ DP World Tour amendează membrii care au jucat la invitația inaugurală LIV Golf cu 100.000 GBP

_ Misiunea de asteroizi NASA este în așteptare din cauza livrării cu întârziere a software-ului

_ Fosta mâna dreaptă a lui Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen, se plimbă fără griji în Manhattan

_ Kate Middleton pozează într-un avion de luptă în timp ce postează un omagiu adus militarilor și femeilor de Ziua Forțelor Armate

_ Scene sinistre în Timiș, la o descindere a poliției: un bărbat a încercat să se sinucidă lângă cadavrul tatălui său, cu care se baricadase în casă

_ Rusia a lansat un atac masiv cu rachete în vestul şi nordul Ucrainei. Zeci de rachete ruseşti au căzut în ultimele ore

_ Opreațiune a Poliției Rutire în București - Mai mulţi şoferi sub influenţa drogurilor au fost prinşi la volan

_ Xi Jinping părăseşte China continentală pentru prima dată de la începutul pandemiei. Participă la o ceremonie în Hong Kong

_ Războiul din Ucraina, ziua 122. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete în vestul şi nordul Ucrainei. Continuă ofensiva în est. Forţele ucrainene se retrag din Severodoneţk. Peste 20 de rachete au fost lansate de pe teritoriul Belarusului

_ Rebel Wilson și noua iubită se bucură de o plimbare romantică cu elicopterul în Islanda

_ Griff poartă un crop top ciudat crem, în timp ce Sam Fender poartă o cămașă în carouri la concertele de la Glastonbury

_ Șeful de arbitraj pentru Premier League Mike Riley își va renunța din funcție în sezonul viitor

_ Ultimă oră: Un bărbat a fost ucis de o mașină, în Olt

_ Billie Eilish admite că este o „zi întunecată pentru femei” după ce Roe V Wade a fost răsturnat

_ Cunoscutul predicator de pe strada Seattle, atacat de o mulțime antifa pro-avort care și-a distrus Bibliile (VIDEO)

_ UE încercă să revigoreze acordul nuclear - Josep Borrell s-a întâlnit la Teheran cu ministrul de externe iranian

_ Cântăreața mexicană, în vârstă de 21 de ani, este împușcată de soțul ei avocat, în vârstă de 79 de ani, într-un restaurant din Mexico City

_ Pe măsură ce marile probleme continuă să se confrunte cu Lewis Hamilton, ar trebui să se retragă și să conducă spre apus?


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13

Nr. de articole la aceasta sectiune: 764, afisate in 13 pagini.



ieri 21:08 _ UNDE DE ȘOC