18:44
Comentarii Adauga Comentariu

_ Soțul Dalidei din Las Fierbinți și mama sa au fost audiați de DIICOT: Au devalizat un offshore care colecta bani din videochat

Soțul Dalidei din Las Fierbinți și mama sa au fost audiați de DIICOT: Au devalizat un offshore care colecta bani din videochat

Laurențiu Ladin, soțul personajului ”Dalida” din serialul Las Fierbinți, alături de mama sa, Raisa Ladin, și alte persoane, printre care și doi avocați, unul din Baroul București și unul din Baroul Tulcea, fac obiectul unei anchete a procurorilor de la DIICOT – Structura Centrală de la începutul acestei luni.

Astfel, conform informațiilor newsonline.ro, toți cei menționați mai sus sunt anchetați pentru devalizarea cu acte false a offshore-ului Paxum Inc Belize, un procesator de plăți implicat într-un dosar penal clasat de Parchetul General și care viza banii rulați prin diferite circuite financiare de oameni din industria videochat-ului din România.

Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă doar a Raisei Ladin, dar Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, pe 12 mai, că este suficientă măsura arestului la domiciliu față de aceasta, cu interzicerea de a lua legătura cu fiul ei, Laurențiu Ladin.

Ceilalți inculpați din dosar au primit măsura controlului judiciar, printre care și Laurențiu Ladin.

Unul din avocații anchetați de procurorii DIICOT în acest dosar este, conform informațiilor newsonline.ro, Vasile Lămășanu din Baroul Tulcea.

Laurențiu Ladin este acuzat de DIICOT de spălare de bani după ce o parte din banii devalizați de mama sa Raisa Ladin de la Paxum Inc au ajuns la el. Soțul actriței Ecaterina Ladin din serialul Las Fierbinți s-a apărat în fața anchetatorilor spunând că el nu ar cunoaște proveniența exactă a banilor și că doar știa că mama sa trebuie să câștige niște bani, bani din care i-a cumpărat și acestuia o casă.

Ancheta DIICOT stabilit că Raisa Ladin a luat cunoștință că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus pe 16 august 2021 ridicarea măsurilor asiguratorii în dosarul din 2014 în care erau anchetate mai multe persoane fizice dar și offshore-ul Paxum Inc. Belize pentru posibile fapte de evaziune fiscală în legătură cu banii rulați de oameni din industria videochatului din România. Ulterior, dosarul de la Parchetul General avea să fie închis definitiv.

Procurorii DIICOT au stabilit că profitând de împrejurarea că a deținut în trecut calitatea de mandatar (neremunerat) al societății Paxum Inc(în baza procurii din 24.09.2015, certificată prin Apostila nr. 23575 din data de 14.10. 2015 și a procurii din 10.10.2017, certificată prin Apostila nr. 73376 din data de 10.10.2017, întocmite în fața Notarului Public din Statul California) Raisa Ladin a inițiat un grup infracțional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase pentru sine și pentru alții a întregului disponibil bancar aflat în conturile companiei offshore Paxum Inc. Belize, deschise la OTP Bank România.

Unul din beneficiarii reali ai offshore-ului Paxum, cetățeanul american Lyudmila Postolnikova a fost audiată la DIICOT și a susținut în fața anchetatorilor că Raisa Ladin nu mai are nicio legătură reală cu Paxum.

Ancheta DIICOT a stabilit că banii au dispărut din contul Paxum INC de la OTP Bank din București ca urmare a unor grave probleme din interiorul băncii.

Relația OTP – Paxum este una veche, cel puțin din 2009. În perioada 2009 – 2016, trei persoane fizice din România implicate în dosarul videochatului au făcut tranzacții prin conturile Romanian Internațional Bank (RIB) și OTP Bank de aproape 300.000.000 de dolari bani redirecționați parțial și în conturile bancare ale Paxum Inc de la alte societăți bancare. La finele anului 2013 RIB a închis unilateral conturile Paxum pentru risc major de spălare de bani.

Surse judiciare spun că instituția bancară a scăpat până acum de posibile probleme penale după ce a formulat un denunț la DIICOT în martie, adică fix cu două luni înainte ca procurorii să facă percheziții în acest dosar: ”Cu privire la plățile aprobate de funcționarii bancari așa cum s-a arătat mai sus, OTP BANK a formulat o sesizare intitulată DENUNȚ, deși din conținutul acestuia rezultă că au fost efectuate plăți din conturile propriului client (PAXUM Inc Belize) în baza unor acte falsificate, situație care generează o obligație de despăgubire față de acesta, având în vedere raporturile juridice născute între clientul unei bănci (titular al unui drept de creanță cu privire la disponibilul bancar existent în conturile proprii) și bancă (gestionar al sumelor de bani aflate în conturile deschise de clienți) și ca atare unitatea bancară menționată are calitatea de subiect pasiv al infracțiunii de înșelăciune”, se arată într-un document judiciar deținut de NewsOnline.ro.

În acest context DIICOT a reținut că prejudiciul ar fi undeva la 70.000.000 de lei: ”Acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia”

În același document, se punctează concret și problemele din interiorul OTP Bank ”Cu toate acestea, cu prilejul actualizării datelor clientului PAXUM inc. și a persoanei care a susținut că are ”puterea de a angaja” entitatea, respectiv ##### #####, funcționarii OTP amintiți au acceptat informațiile nereale și înscrisurile falsificate furnizate de sus numita cunoscând caracterul incomplet și neclar al acestora (așa cum recunosc în informările adresate ONPCSB arătate mai sus dar și în plângerea formulată la data de 07.03.2022 în care susțin că funcționarii bancari au verificat pe un website – registrul online al autorităților din California, Statele Unite ale Americii (https://www.sos, ca.qov/notary/), procurile depuse de ##### ##### iar în urma căutării a rezultat că nu există înregistrări ale acestui număr de apostilă, verificare pe care au făcut-o însă după efectuarea plăților de peste ## ### ### USD din conturile clientului PAXUM inc.). Or, în aplicarea art. 11 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr. 129/2019, instituţiile bancare au obligația de a verifica informaţiile referitoare la clienţi pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obţinut pe cale ilicită, emise de o autoritate oficială dar și din orice alte surse credibile şi independente inclusiv baze de date private care conţin informaţii de la autorităţi publice, autorizaţii de funcţionare, rapoarte de audit, documente fiscale, extrase de cont.

Funcționarii OTP Bank nu numai că au aprobat plățile efectuate din conturile PAXUM inc în conturile unor terțe persoane, dar au acceptat și fragmentarea soldurilor conturilor și transferurile de fonduri între conturile aceleiași persoane, operațiuni specifice spălării de bani”.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Noi date dintr un studiu japonez: Omicron supravieţuieşte mai mult pe plastic şi pe piele decât variantele anterioare

_ Plantele „extreme” cresc mai repede în fața stresului

Războiul din Ucraina, ziua 123. Trupele lui Zelenski pierd teren în faţa Rusiei: „Vom lupta să ne recuperăm pământurile. Războiul poate fi dur, uneori”

_ Lizzie Waley de la Sundae este în spatele colecției de spălătorie pentru corp „frișcă” din Priceline și Woolworths

_ Expertul în întâlniri dezvăluie EXACT ce trebuie să faci pentru a găsi dragostea online

_ METEO Bucureşti. Ploi, descărcări electrice şi temperaturi în scădere

_ RUPTĂ: Putin se �ntoarce de urgență la Kremlin s�mbătă seara � Motiv necunoscut � VIDEO

_ Ion Cristoiu: Capitularea necondiţionată s-a vrut – şi a fost chiar – formula prin care Aliaţii l-au liniştit pe Stalin

_ Lily Anne Harrison își arată umflătura în creștere în timp ce logodnicul Peter Facinelli lasă un comentariu obraznic

_ Vremea o ia razna în București: ANM a emis prognoza specială. Vin ploi puternice

_ David Koch de la Sunrise suferă un dezastru pe aeroport, deoarece bagajele lui sunt dispărute după ce a sosit în Marea Britanie

_ O persoană moare și alte patru sunt rănite atunci când șoferul lovește pietonii în Brooklyn

_ Acțiune a Salvamont Bușteni - Un bărbat de 130 de kilograme a rămas blocat pe Jepii Mici din cauza epuizării

_ Hailey Bieber țâșnește peste panoul masiv pentru noua ei linie de îngrijire a pielii Rhode la Hollywood

_ Societatea fără numerar ucide cutia telefonică, dar un apel l-ar putea salva pe al tău

_ China se scutură de măsurile comuniste: Școlile din Shanghai se deschid

_ Ținta lui Manchester United, Antony, ratează prima zi de antrenament la Ajax pe fondul interesului de transfer

_ Actrița de la Peaky Blinders Anya Taylor-Joy declanșează speculații că este logodită cu Malcolm McRae

_ Până când vrea să rămână la putere Boris Johnson. Premierul britanic încearcă să bată recordul longevităţii pe poziţia sa

_ Tori Spelling se îmbracă cu o rochie galbenă fluidă în timp ce își duce copiii la premiera filmului Minions: The Rise of Gru

_ Abbie Chatfield împărtășește o fotografie cu ea însărcinată în șase săptămâni, cu o zi înainte de a avorta

_ Războiul civil al boxului pentru presupusul stăpân al bandei Daniel Kinahan care se îndreaptă spre Înalta Curte

_ Busty Chloe Sims își arată fizicul sfârâit

_ Starul Geelong Tom Stewart este în apă fierbinte după ce l-a ciocănit pe Dion Prestia cu un cot bolnav.

_ Todd Carney pare abătut după ce fosta logodnică a lui MAFS, Susie Bradley, a fost transportată de urgență la spital

_ Erika Jayne o ține casual în negru pentru o zi spa în West Hollywood

_ Ben Stiller și John Turturro arată bine în timp ce participă la Festivalul de film de la Nantucket

_ Married At First Sight starul Chris Jensen și petrecerea de logodnă a lui Tayla Made

_ De ce New York are tot ce ai nevoie pentru o vacanță perfectă de vară în oraș

_ Michelle Keegan „încasează 2,5 milioane de lire sterline pe an”, deoarece ea și Mark Wright sunt cel mai bogat cuplu tânăr de la TV

_ Matt Doran STORMS OFF Weekend Sunrise în timpul unei gafe în aer... după interviul său rătăcit cu Adele

_ Michael Gandolfini îl păstrează foarte casual într-o cămașă cu nasturi și blugi în timp ce se plimbă prin New York

_ Alumul MasterChef Julie Goodwin dezvăluie ce se întoarce cu adevărat la emisiunea de gătit de la Channel 10

_ Sarah Jayne Dunn își prezintă stilul șic de vară într-o rochie roz împodobită cu inimioare roșii strălucitoare

_ Seful olandez Mark Parsons mărește șansele Leoaicelor la Euro din această vară

_ Știri despre transferuri LIVE: Arsenal și Manchester United îl urmăresc pe Lisandro Martinez

_ Rusia continuă loviturile cu rachete asupra Ucrainei - Atac masiv asupra Kievului

_ Mesaj de importanță națională transmis de Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă și Vasile Dîncu, duminică dimineață

_ Discuţiile nucleare dintre SUA-Iran vor fi reluate zilele următoare. Uniunea Europeană joacă rolul de mediator

_ Lisa Curry ține o mică adunare de familie la ceea ce ar fi fost împlinirea a 35 de ani a fiicei regretate Jaimi

_ Christian Pregnancy Center din Colorado a luat foc după ce Obama activează trupele de șoc �n urma deciziei Curții Supreme privind Roe v Wade

_ Paul McCartney flutură steagul Ucrainei în timpul setului său istoric de la Glastonbury

_ Dave Grohl apare pe scena cu Sir Paul McCartney la Glastonbury

_ Șoferii ucigași ar putea primi condamnări pe viață în temeiul noilor legi care vor intra în vigoare săptămâna aceasta

_ Testul genetic ar putea spune dacă operația la șold va eșua

_ Rory McIlroy se confruntă cu O ALĂ gaură dezordonată la Travelers și termină la o egalitate în opt pentru locul 31

_ Fostul star NRL a lăsat un tetraplegic într-un accident de pe teren rupe tăcerea chiar înainte ca soția sa să nască

_ VIDEO O filipineză câștigă concursul pentru transsexuali din Thailanda

_ Biden anunță că G7 va interzice aurul rusesc ca răspuns la războiul din Ucraina

_ Video spectaculos de pe șantierul Autostrăzii Sibiu - Pitești: lucrările progresează neașteptat

_ ROSIE GREEN: Sunt nopțile noastre un motiv de alarmă?

_ Modelele frumoase ale lui Yvonne „Kemi” Telford, inspirate de patria ei nigeriană au fost un succes fulgerător

_ Nadia Bartel i-ar plăcea ca oamenii să vadă „cât de greu” lucrează după scandalul cu pulberea albă

_ Jasmine Bentami, mama primului fiu al lui Phil Rudd de la AC/DC, povestește cum i-a destrămat dependența lui de droguri

_ Campionatul Mondial de natație - Clasamentul pe medalii

_ Poveste demnă de scenariul unui film în familia lui Bono - Solistul U2 a vorbit despre fratele său vitreg

_ Actorul australian Liam McIntyre „își cere scuze” fiicei sale nenăscute pe fondul deciziei anti-avort

_ Scene de coșmar în București: Un bărbat s-a înecat în Dâmbovița - În Călărași, s-a produs alt decese similar

_ Liderii G7 se adună în Germania într-o reuniune care se anunţă a fi dominată de Ucraina

_ Marea Britanie dă noi informații de culise din zbuciumul Rusiei: Putin tună și fulgeră și a concediat un general cheie


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14

Nr. de articole la aceasta sectiune: 817, afisate in 14 pagini.