16:37
Comentarii Adauga Comentariu

_ Percheziţii în România şi Marea Britanie, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi infracţiuni de natură sexuală: Banii erau 'spălați' în restaurant

Percheziţii în România şi Marea Britanie, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi infracţiuni de natură sexuală: Banii erau 'spălați' în restaurant

Autorităţile judiciare au făcut, miercuri, percheziţii în România şi Marea Britanie, într-un dosar în care se fac cercetări pentru proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, respectiv spălare a banilor. Gruparea a acţionat încă din 2012 şi a obţinut venituri ilicite de peste 3 milioane de euro.

Poliţia Română anunţă că, miercuri, autorităţile judiciare au făcut 10 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Brăila, Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, respectiv spălare a banilor.

Concomitent, pe teritoriul Marii Britanii, au fost puse în executare 6 mandate de percheziţie domiciliară, la adresele la care ar locui alţi membri ai grupării infracţionale, care fac obiectul cercetărilor în cauza penală.

”Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2012, 3 persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracţiunilor de proxenetism, trafic de persoane şi trafic de minori. Ulterior, la gruparea infracţională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte 2 persoane, care, iniţial, practicaseră prostituţia în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obţinute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiţi din săvârşirea de infracţiuni”, a transmis Poliţia Română.

Grupul infracţional ar fi utilizat metode şi mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obţinute ilicit.

Persoanele de sex feminin care ar fi practicat prostituţia, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunţurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii.

”Gruparea şi-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacţiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieşit faptul că profitul ilicit obţinut în urma săvârşirii infracţiunilor de proxenetism şi trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro”, a mai transmis Poliţia.

Potrivit anchetatorilor, în Marea Britanie, membrii grupării ar fi deţinut un restaurant şi mai multe societăţi comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România şi Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare, în scopul îngreunării unor eventuale controale ale organelor fiscale abilitate şi asigurării aparenţei de legalitate a acestora.

”De asemenea, o parte dintre membrii grupării ar fi fost angajaţi sau angajatori în cadrul societăţilor comerciale deţinute pe teritoriul Marii Britanii. În fapt, toate aceste activităţi aveau rolul de a facilita spălarea banilor obţinuţi în urma practicării prostituţiei de către tinerele racolate în acest scop de către membrii grupării”, au precizat anchetatorii.

În acelaşi scop, liderii grupului infracţional ar fi înmatriculat autoturismele de lux deţinute şi ar fi înscris imobilele achiziţionate pe numele persoanelor de sex feminin care au aderat la gruparea infracţională, tocmai în scopul ascunderii surselor ilegale de venit.

”Totodată, în perioada iulie - august 2021, pe fondul restricţiilor determinate de pandemia de COVID - 19, o persoană bănuită ar fi apelat la serviciile unei persoane, în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a unor adeverinţe de vaccinare anti SARS-COV2. Astfel, membrii grupării ar fi obţinut adeverinţele şi certificatele digitale COVID, fără a efectua vaccinurile respective”, precizează poliţiştii.

De asemenea, în cursul anului 2021, 3 persoane bănuite ar fi folosit tehnici manipulative (oferirea de cadouri, oferirea unor sume de bani), ar fi profitat de starea de vulnerabilitate cauzată de mediul social şi familial precar şi ar fi recrutat o minoră, cu scopul de a o exploata sexual, prin obligarea la practicarea prostituţiei, în beneficiul lor material.

”În aceeaşi perioadă, un membru al grupării ar fi întreţinut, în mod repetat, acte sexuale cu minora, în scopul producerii de materiale pornografice şi ar fi produs şi deţinut înregistrări şi filmări video, în scopul şantajării acesteia, prin distribuirea lor ulterioară. În perioada octombrie 2021- februarie 2022, acelaşi membru al grupării ar fi încercat să o determine pe o femeie, cu o situaţie materială precară, să îi pună la dispoziţie pe una dintre fetele sale, minore, în scopul întreţinerii de acte sexuale cu aceasta”, se mai arată în comunicatul Poliţiei.

În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi şi indisponibilizaţi bani, arme, muniţie, dar şi dispozitive electronice.

Au mai fost indisponibilizate 4 autovehicule, dintre care 3 autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanţilor A.N.A.B.I., în vederea luării în custodie.

De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la 3 proprietăţi imobiliare, respectiv o vilă de lux şi 2 apartamente, situate într-un complex rezidenţial, precum şi asupra unui spaţiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro.

Nouă persoane bănuite au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri, 5 persoane fiind reţinute, pentru 24 de ore.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Modelul Gabrielle Epstein își etalează atuurile ample într-un bikini verde slăbit

_ Soțul lui Kourtney Kardashian, Travis Barker, a fost transportat de urgență la spital după ce a suferit de o problemă medicală misterioasă

_ SARAH VINE: E timpul ca noi, mămicile, să intrăm în grevă!

_ Ghislaine Maxwell condamnată la 20 de ani de închisoare în dosarul Epstein de trafic sexual

_ EDEN CONFIDENTIAL: Posh Spice îl critică pe Chris Evans din cauza umilinței de cântărire în hit-ul TV din anii '90 TFI vineri

_ Margot Robbie și Ryan Gosling filmează o scenă de urmărire pentru filmul Barbie în Venice Beach

_ Zelenski a cerut la ONU o comisie de anchetă pentru atacul de la Kremenciuk şi un minut de reculegere pentru "toţi ucrainenii ucişi" (Video)

_ Trump a încercat să apuce volanul pentru a se alătura susținătorilor de la Capitoliu pe 6 ianuarie, martor

_ Nicole Sturgeon este acuzată că a pierdut timpul când anunță un nou vot privind părăsirea Scoției din Regatul Unit

_ Winona Ryder recunoaște că „s-a luptat să aibă grijă de ea însăși” după despărțirea de Johnny Depp

_ Modelul Gabrielle Epstein își etalează atuurile ample într-un bikini verde slăbit

_ Monumentele bisericești legate de comerț sunt o sursă de mare răni, spune raportul

_ Roosters se pregătesc să semneze cu Matt Lodge fostul Războinici pentru doar 100.000 USD pentru restul sezonului NRL

_ Spectacol de clovni: fără clasă Jill Biden str�nge cu putere m�na regelui Felipe și Joe nu �și poate ține labele de pe Regina Letizia la salutul de la Palatul Regal (VIDEO)

_ După cum a spus fostul prim-ministru, scandalul de sânge contaminat a fost „ghinion”, JASON EVANS răspunde

_ Mama doamnei Deborah James postează un omagiu devastator adus fiicei care a murit de cancer intestinal la 40 de ani

_ Doi acuzați după moartea a 51 de migranți în interiorul unui autotractor în Texas

_ Vânătoarea disperată a supraviețuitorilor atacului de mall din Ucraina, în mijlocul dărâmurilor, în timp ce 18 se teme că au murit

_ Joe și Jill Biden se alătură regelui spaniol Felipe și reginei Letizia la o cină generoasă la palatul regal

_ Travis Barker internat în Los Angeles cu soția Kourtney Kardashian alături

_ Ucraina arestează un "agent rus". Individul este responsabil de lovitura care a ucis 50 de soldaţi

_ Starul din Sister Wives, Meri Brown, susține afirmarea de gen a copilului ei de la Mariah la Leon

_ Winona Ryder a simțit că „o parte din viața ei s-a încheiat” în urma scandalului de furturi din 2001

_ Diageo îşi va închide operaţiunile din Rusia până la sfârşitul anului

_ Legislatura AZ adoptă legislația pentru alegerea universală a școlii, extinderea eligibilității contului de bursă de abilitare pentru fiecare familie, indiferent de școala pe care o frecventează

_ Miniștrii urmează să dezvăluie noi restricții la jocurile de noroc online în încercarea de a stopa criza dependenței

_ Procurorul general din California furnizează informații despre numele și adresele deținătorilor legali de arme ai statului

_ Kali Reis urmează să joace alături de Jodie Foster în noul sezon din True Detective

_ Shaynna Blaze este forțată să-și schimbe tocuri înalte cu cizme de gumă de încredere pe setul bloc noroios

_ Un gardian nazist în vârstă de 101 de ani, condamnat la cinci ani de închisoare - dar este puțin probabil să isprășească pedeapsa în spatele gratiilor

_ HOROSCOP 29 iunie: Lună Nouă în Rac. Începuturi care dau emoţii şi ne fac să ne simţim vulnerabili

_ Starul din Sister Wives, Meri Brown, susține afirmarea de gen a copilului ei de la Mariah la Leon

_ Machine Gun Kelly își asortează ținuta cu părul roz în timp ce își promovează documentarul Life Is Pink

_ Vânătoarea disperată a supraviețuitorilor atacului de mall din Ucraina, în mijlocul dărâmurilor, în timp ce 18 se teme că au murit

_ �Cassidy Hutchinson este sub jurăm�nt!� � Hackul FOX News, Bret Baier, o apără pe farsa Cassidy Hutchinson de atacurile lui Trump (VIDEO)

_ Președintele Ecuadorului anunță încheierea negocierilor cu liderul indigen

_ Claire Danes și soțul Hugh Dancy poartă costumele lui și ale ei la evenimentul Max Mara din Lisabona, Portugalia

_ Cody Simpson dezvăluie că lansează brandul de modă ecologică Prince Neptune

_ Acesta este motivul pentru care unii clienți Coles primesc carduri cadou surpriză și puncte bonus FlyBuys

_ Primare din Oklahoma: Senatorul RINO Lankford c�știgă, Markwayne Mullin, care a apărat crima lui Ashli ​​Babbitt, conduce cursa pentru Senat

_ Victoria Beckham își prezintă frumusețea într-o pereche de pijamale de mătase în timp ce promovează un nou produs de machiaj

_ Australianul Jason Kubler a intrat în turul al doilea de la Wimbledon după ce L-A ÎNCHIS speranța locală pe Dan Evans

_ Cercetătorii descriu o nouă fosilă de cangur din Papua Noua Guinee

_ Nelson Piquet va crede că insulta sa rasistă față de Lewis Hamilton este amuzantă

_ Gal Gadot face un pas în campania publicitară Tiffany & Co în care poartă un colier de 93 de carate

_ Meghan Markle spune că bărbații trebuie să fie „mai vocali” în urma lui Roe v Wade și descrie reacția lui Harry

_ Rachel Riley prinde unghii glam de vară în rochie roz aprins când iese din studioul Countdown din Manchester

_ Brody Jenner recunoaște că a fost „atât de încântat” The Hills: New Beginnings a fost anulat

_ Rezolvarea problemei: Vaporii organici induc dizolvarea sărurilor moleculare

_ Interdicția sprinterului nigerian Okagbare a fost extinsă la 11 ani

_ Jorge Masvidal susține că Conor Mcgregor va trebui să SE RETIREA după ce s-a luptat cu el în UFC

_ Istoria lumii se scrie în aceste zile: cei mai puternici oameni din lume iau decizii cruciale

_ Chris Martin face o apariție surpriză la pub The Stag Inn

_ Insula iubirii SPOILER: Mai multe drame începe în vilă, în timp ce o Gemma înfuriată se confruntă cu Ekin-Su

_ AUR a strâns peste 2 milioane de semnături pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Simion: Românii nu îl mai vor pe Klaus Iohannis. Această campanie s-a bucurat de o largă susţinere pe străzile localităţilor din ţară

_ Mia Fevola se demachiează când vizitează salonul de unghii purtând un trening violet

_ Megan Fox își îmbracă lucrurile într-un top fucsia metalic și o fustă creion pentru o plimbare la New York

_ Airbnb interzice petrecerile în spaţiile oferite pentru cazare la nivel global, în urma unei restricţii temporare de acum doi ani

_ Cel mai bun partener din copilărie al lui Andrew Symonds îi aduce un omagiu „omului simplu căruia nu i-a păsat deloc”

_ Mirele MAFS este LĂSAT de iubita de două luni „după ce s-a îmbătat într-o excursie de golf sălbatic”


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9

Nr. de articole la aceasta sectiune: 481, afisate in 9 pagini.



ieri 08:46 _ in the press