14:02
Comentarii Adauga Comentariu

_ Percheziţii în România şi Marea Britanie la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori; banii erau „spălaţi” în restaurant

Percheziţii în România şi Marea Britanie la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori; banii erau „spălaţi” în restaurant

Poliţiştii şi procurorii de crimă organizată au făcut, miercuri, 10 percheziţii în România şi 6 în Anglia la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori.

În ultimii 10 ani ei ar fi obţinut peste 3 milioane de euro din comiterea faptelor ilicite.

5 persoane au fost reţinute.

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au făcut, miercuri, 10 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Brăila, Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, respectiv spălare a banilor.

Concomitent, pe teritoriul Marii Britanii, au fost puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, la adresele la care ar locui alţi membri ai grupării infracţionale.

„Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2012, trei persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracţiunilor de proxenetism, trafic de persoane şi trafic de minori. Ulterior, la gruparea infracţională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte două persoane, care, iniţial, practicaseră prostituţia în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obţinute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiţi din săvârşirea de infracţiuni. Grupul infracţional ar fi utilizat metode şi mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obţinute ilicit”, transmite, miercuri, Poliţia Română..

Astfel, femeile care ar fi practicat prostituţia, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunţurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii.

Gruparea şi-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacţiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieşit faptul că profitul ilicit obţinut în urma săvârşirii infracţiunilor de proxenetism şi trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro.

În Londra, membrii grupării ar fi deţinut un restaurant şi mai multe societăţi comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România şi Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare. Scopul era îngreunarea unor eventuale controale ale organelor fiscale abilitate şi asigurării aparenţei de legalitate a acestora.

De asemenea, o parte dintre membrii grupării ar fi fost angajaţi sau angajatori în cadrul societăţilor comerciale deţinute în Marea Britanie.

În fapt, spun oamenii legii, toate aceste activităţi aveau rolul de a facilita spălarea banilor obţinuţi în urma practicării prostituţiei de către tinerele racolate de către membrii grupării.

În acelaşi scop, mai spun poliţiştii, liderii grupului au înmatriculat autoturismele de lux deţinute şi au înscris imobilele achiziţionate pe numele femeilor care au aderat la gruparea infracţională, tocmai în scopul ascunderii surselor ilegale de venit.

Totodată, în perioada iulie - august 2021, pe fondul restricţiilor determinate de pandemia de COVID - 19, o persoană bănuită ar fi apelat la serviciile unei persoane, în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a unor adeverinţe de vaccinare anti SARS-COV2. Astfel, membrii grupării ar fi obţinut adeverinţele şi certificatele digitale COVID, fără a efectua vaccinurile respective.

„În cursul anului 2021, trei persoane bănuite ar fi folosit tehnici manipulative (oferirea de cadouri, oferirea unor sume de bani), ar fi profitat de starea de vulnerabilitate cauzată de mediul social şi familial precar şi ar fi recrutat o minoră, cu scopul de a o exploata sexual, prin obligarea la practicarea prostituţiei, în beneficiul lor material. În aceeaşi perioadă, un membru al grupării ar fi întreţinut, în mod repetat, acte sexuale cu minora, în scopul producerii de materiale pornografice şi ar fi produs şi deţinut înregistrări şi filmări video, în scopul şantajării acesteia, prin distribuirea lor ulterioară. În perioada octombrie 2021- februarie 2022, acelaşi membru al grupării ar fi încercat să o determine pe o femeie, cu o situaţie materială precară, să îi pună la dispoziţie pe una dintre fetele sale, minore, în scopul întreţinerii de acte sexuale cu aceasta”, mai spun poliţiştii.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate sume mari de bani: 136.300 de euro, 400 de lire, dar şi un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie conţinând o substanţă vegetală, verde, un pistol cu bile de cauciuc, trei cuţite, 32 de cartuşe, adeverinţe şi reţete medicale ştampilate şi semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, două tablete şi patru stick-uri de memorie.

Au mai fost indisponibilizate patru maşini, dintre care trei autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanţilor ANABI, în vederea luării în custodie.

De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la trei proprietăţi imobiliare, respectiv o vilă de lux şi două apartamente, situate într-un complex rezidenţial, precum şi asupra unui spaţiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro.

Nouă persoane bănuite au fost conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, pentru audieri, cinci persoane fiind reţinute, pentru 24 de ore.

Pentru documentarea activităţilor infracţionale derulate de membrii grupării, în România şi Marea Britanie, a fost constituită o echipă comună de anchetă (JIT) cu autorităţile poliţieneşti (Metropolitan Police – Central Specialist Crime Officers) şi judiciare din Marea Britanie, sub coordonarea operaţională a EUROJUST, fiind realizate două întâlniri de lucru la sediul acestei instituţii din Haga/Regatul Ţărilor de Jos. Pentru coordonarea eficientă între reprezentanţii de aplicare a legii din cele două state partenere, la data de 18 mai 2022, pe teritoriul Marii Britanii, au fost prezenţi, pentru a asista la activităţile procedurale efectuate de către autorităţile britanice, respectiv efectuarea a patru percheziţii domiciliare, conducerea la sediul unităţii de poliţie a patru persoane bănuite, în vederea aducerii la cunoştinţă a acuzaţiilor formulate în România, precum şi audierea a doi martori, un procuror din cadrul DIICOT - Structura Centrală şi un poliţist din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată. În vederea obţinerii de material probator, necesar tragerii la răspundere penală a membrilor grupării, iniţial, în cauză, s-a cooperat cu autorităţile poliţieneşti din Marea Britanie şi Spania, prin intermediul Biroului Ofiţerului de Legătură al NCA, respectiv al Poliţiei Naţionale Spaniole la Bucureşti.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Joe Turkel, care a avut roluri memorabile în The Shining și Blade Runner, a murit la vârsta de 94 de ani

_ Sapa asta! Dior lansează un set de instrumente pentru grădinărit, care include săpătură, greblă și scaun... cu un preț de 7.100 GBP

_ Jordana Brewster își arată corpul de bikini în Santa Monica după ce fosta ei s-a căsătorit cu Alexandra Daddario

_ Cel mai urât bărbat de pe internet: Charlotte Laws își dezvăluie lupta pentru a-l aduce pe Hunter Moore în fața justiției

_ Antrenorul personal ne împărtășește mesele delicioase pe care le pregătește zilnic pentru a-și menține fizicul tonifiat

_ Nicole Scherzinger afișează o prezentare plină de buste în timp ce merge mână în mână cu iubitul ei Thom Evans

_ Bunica lui Justin Bieber, Kathy, ar fi implicată într-un accident de mașină în Ontario.

_ Travis Scott este văzut la Miami înainte de spectacol... după primul festival de când Astroworld a fost anulat

_ Harry Styles „se alătură unui club de golf generos de 5000 de lire sterline pe an în încercarea de a se relaxa între datele turneului”

_ Compania de socializare a lui Trump, citată de Marele Juri federal

_ Denise Van Outen și Natalie Portman conduc vedetele la cel de-al doilea concert al Adelei în Hyde Park din Londra

_ Paloma Faith are o rochie neagră, cu despicare până la coapsă, în timp ce cântă live

_ Studiul *revizuit de colegii* descoperă că tinerii primitori Moderna Jab au un risc uluitor de 44 de ori mai mare de a dezvolta miocardită dec�t cei nevaccinati

_ Anglianul Casey confirmă că se alătură LIV Golf, susținut de Arabia Saudită

_ Un fost ministru al Culturii în Ucraina, acum soldat, povesteşte ce observă cu dronele la armata ruşilor: Nu vor să se lupte, se ascund şi beau ca bureţii

_ RoDrift Games revine la Constanţa după 6 ani

_ Șefii TV ar trebui să fie „DIMITĂȚI” pentru că au ratat un moment crucial în victoria lui Nick Kyrgios în fața lui Stefanos Tsitsipas

_ Îngerul lui Charlie, Jaclyn Smith, în vârstă de 76 de ani, împărtășește secretul ei surprinzător pentru a rămâne tânără

_ BVB a deschis pe verde şedinţa de marţi

_ Șefii de Formula 1 sunt lăsați transpirați din cauza planurilor lui Bernie Ecclestone de a participa la GP-ul Austriei

_ Valva bionică poate scuti pacienții cu inimă de intervenții chirurgicale majore

_ Înaintea unei drame foarte așteptate de la Netflix, o mamă curajoasă dezvăluie lupta pentru a-l prinde pe bărbat

_ RUPTĂ: Notă internă dezvăluie că poliția din Capitoliu a fost avertizată că BLM din Baltimore făcea autobuz �n revoltă deghizați �n susținători ai lui Trump pe 6 ianuarie

_ Se închide cortina pe showgirls din Las Vegas: Datorită penuriei de personal cauzate de Covid

_ Ben Affleck și Jennifer Lopez fac figuri casual în timp ce caută mașini în Beverly Hills

_ Britney Spears împărtășește o postare emoționantă despre sănătatea mintală și se plânge: „Încerc să rămân recunoscătoare”

_ Antrenorul lui Jai Opetaia recunoaște că nu a observat maxilarul rupt al luptătorului pentru NOUĂ RUDE în câștigarea titlului

_ David și Victoria Beckham o iau pe fiica Harper Seven, în vârstă de 10 ani, cu rolele pentru ziua de naștere

_ Cumpărătorul Coles s-a înfuriat de un pachet de 1 kg de tocată care cântărește doar 641 g după gătire și scurgere

_ Fury, după cum a fost dezvăluit, consiliile au cheltuit peste 200.000 de lire sterline pe trecerile de pietoni trezite din 2019

_ Comentatorul BBC de la Wimbledon a fost demis odată pentru că l-a numit pe Meagan Duhamel „acel ticălos din Canada”

_ Johnny Depp profită de „o mică pauză la Stockholm între spectacole” și face o plimbare cu barca

_ Brooke Blurton spune că „vulnerabilitatea este forță” în timp ce ajunge pe coperta revistei Women's Health

_ MAFS Conflictul juridic al lui Bryce Ruthven cu ARN, deoarece el cere 200.000 USD pentru „câștiguri pierdute”

_ EMILY PRESCOTT: Euan, fiul lui Tony Blair, implicat într-o dispută de planificare cu vecinul său de alături

_ Paul Casey se înscrie la LIV Golf Tour și urmează să concureze la al treilea eveniment

_ Starul MAFS Jackson Lonie amenință că îi da în judecată Kyle și Jackie O pentru că a difuzat un clip de la OnlyFans.

_ Machine Gun Kelly poartă jachetă neagră decupată și pantaloni roz la Summerfest Music Festival

_ Tory se angajează să construiască 40 de spitale până în 2030, în curs de revizuire din cauza preocupărilor privind „valoarea prețului banilor”

_ Moment, o femeie, în vârstă de 68 de ani, a înotat cu disperare înapoi la țărm „după ce și-a pierdut un braț și un picior” în atacul rechinilor din Egipt

_ �ncă doi senatori ai statului AZ primesc citații de la banda din 6 ianuarie a lui Liz Cheney, după alegerile din Arizona, care s-au dovedit a fi manipulate și furate

_ „Hărțuitorul” Taylor Swift erupe furios în timpul ședinței de judecată din NYC

_ Fiica lui Gwyneth Paltrow și Chris Martin, Apple Martin, în vârstă de 18 ani, arată la fel de viguros ca întotdeauna în New York

_ Lana Del Rey își aruncă o privire din stomac în timp ce își ia prânzul și o cafea cu gheață în Studio City

_ Adele dezvăluie reacțiile după ce a abandonat concertele din Las Vegas ia făcut-o să se simtă ca „o coajă a unei persoane”

_ Ar putea hemofilia să fie „vindecată” printr-o nouă terapie genică, care costă 2,5 milioane de lire sterline per injecție?

_ Familia lui Emmett Till, adolescentul de culoare care a inspirat mișcarea pentru drepturile civile, nu va primi niciodată dreptate

_ Erik ten Hag vrea să-l semneze pe Antony de la Ajax, dar Manchester United se teme că lateralul va fi prea scump

_ Sir James Dyson vorbește despre moartea tragică a tatălui său, în timp ce donează 18,5 milioane de lire sterline vechii sale școli

_ Orlando promovează focuri de artificii spun�nd că oamenii �probabil că nu vor să sărbătorească națiunea noastră chiar acum�, pentru că este plin de �ura�

_ Co-starurile de la EastEnders, Max Bowden și Shona McGarty, „împart un sărut pe o pistă de bowling”

_ Fostul soț al Adelei, Simon Konecki, fiul Angelo și iubitul Rich Paul, văzuți împreună la concertul ei

_ Putin cere mobilizarea industrială a Rusiei: Moscova recunoaşte că nu mai are arme şi muniţie

_ La ordinul lui Puti, cel mai bun portar de hochei pe gheaţă al Rusiei a fost arestat pentru dezertare

_ Supa Heinz costă cu 40% mai mult din cauza creșterii prețurilor la roșii și a lipsei de muncitori din fabrică

_ Președintele Barcelonei, Joan Laporta, spune că clubul nu intenționează să-l vândă pe Frenkie de Jong

_ Camila Cabello trăiește „viața bună” îmbrăcată într-un ansamblu de plajă din Miami

_ Starul lui Sydney Swans Luke Parker, fostul antrenor de la Collingwood Nathan Buckley povestesc amintirile lui Tony Armstrong

_ Revenirea Africii de Sud în repriza a doua îi respinge Țării Galilor o victorie istorică, în ciuda încercării târzii de egalare

_ Nick Kyrgios lasă spectatorii împărțiți după o victorie epică în fața lui Stefanos Tsitsipas la Wimbledon


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5

Nr. de articole la aceasta sectiune: 296, afisate in 5 pagini.